ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

12.02.2003	N 53

Про затвердження Змiн до Правил здiйснення переказiв iноземної валюти за межi України за дорученням фiзичних осiб та одержання фiзичними особами в Українi переказаної їм iз-за кордону iноземної валюти

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 17 лютого 2003 р. за N 125/7446

     Вiдповiдно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Нацiональний банк України" та з метою лiбералiзацiї процедури здiйснення фiзичними особами переказiв власних коштiв за межi України Правлiння Нацiонального банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Змiни до Правил здiйснення переказiв iноземної валюти за межi України за дорученням фiзичних осiб та одержання фiзичними особами в Українi переказаної їм iз-за кордону iноземної валюти, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.01.2001 N 18 та зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 02.02.2001 за N 99/5290 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України для керiвництва та використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного контролю та лiцензування (С.О.Брагiн).

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля її державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова

С.Л.Тiгiпко

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 12.02.2003 N 53
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 17 лютого 2003 р. за N 125/7446

ЗМIНИ
до Правил здiйснення переказiв iноземної валюти за межi України за дорученням фiзичних осiб та одержання фiзичними особами в Українi переказаної їм iз-за кордону iноземної валюти

     1. У роздiлi I:

     1.1. Пункт 1 пiсля слiв "та одержання фiзичними особами в Українi переказаної їм iз-за кордону iноземної валюти" доповнити словами "за неторговельними операцiями".

     1.2. В абзацi другому пiдпункту "в" пункту 2 слова " в пiдпунктах "б"- "и" замiнити словами "в пiдпунктах "б" - "к".

     2. У роздiлi II:

     2.1. У пунктi 1 глави 2:

     пiдпункти "в", "г" та "ґ" викласти в такiй редакцiї:

     "в) на оплату витрат, пов'язаних зi смертю громадян за кордоном (транспортнi витрати та витрати на поховання), - на рахунки юридичних осiб-нерезидентiв за наявностi пiдтвердних документiв цих юридичних осiб-нерезидентiв (рахункiв-фактур);

     г) на оплату витрат судовим органам (у тому числi сплата податкiв, зборiв, державного мита та iнших обов'язкових платежiв за виконання зазначеними органами своїх функцiй) - на рахунки юридичних осiб-нерезидентiв за наявностi пiдтвердних документiв цих юридичних осiб-нерезидентiв, у яких зазначається сума до сплати (лист-розрахунок вiдповiдного повноважного органу iноземної країни, в якому має зазначатися сума до сплати, нормативний акт, на пiдставi якого вона визначається);

     ґ) на оплату витрат нотарiальним та iншим повноважним органам (у тому числi сплата зборiв, державного мита та iнших обов'язкових платежiв за виконання цими органами своїх функцiй), послуг адвокатiв у разi порушення судових справ за кордоном, у яких позивачем або вiдповiдачем є фiзична особа-резидент України, - суму не бiльше нiж 5000 доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi за наявностi пiдтвердних документiв, у яких зазначається сума до сплати (лист-розрахунок вiдповiдного органу або адвоката чи нотарiуса iноземної країни, в якому має зазначатися сума до сплати, позовна заява)";

     абзаци другi пiдпунктiв "д" та "е" виключити;

     пункт пiсля пiдпункту "е" доповнити новими пiдпунктами "є", "ж" такого змiсту:

     "є) на оплату витрат за навчання в навчальних закладах, що розташованi за кордоном, - на рахунки цих закладiв - суму не бiльше нiж 30000 доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi на навчальний рiк за наявностi пiдтвердних документiв цих закладiв (виклик чи запрошення, в якому має зазначатися сума до сплати, рахунок-фактура). Перекази в межах зазначеної суми здiйснюються через кореспондентськi рахунки банкiв, що вiдкритi в Державному експортно-iмпортному банку України (далi - Укрексiмбанк), або безпосередньо через Укрексiмбанк. Укрексiмбанк зобов'язаний здiйснювати окремий облiк цих переказiв у порядку, визначеному в пунктi 7 глави 3 роздiлу III цих Правил;

     ж) на оплату вступних, членських внескiв до мiжнародних органiзацiй - на рахунки цих органiзацiй - суму не бiльше нiж 500 доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi за наявностi пiдтвердних документiв (документа або листа про фактичний вступ резидента до мiжнародної органiзацiї або про умови вступу до неї; рахунку-фактури або листа-повiдомлення, в якому мають зазначатися вiдповiднi банкiвськi реквiзити iноземного банку для сплати внеску та сума внеску)".

     У зв'язку з цим пiдпункти "є", "ж", "з", "и", "i", "ї" вважати вiдповiдно пiдпунктами "з", "и", "i", "ї", "й", "к";

     пiдпункт "з" пiсля слова "виставках" доповнити словами "культурних та спортивних заходах";

     пiдпункт "i" викласти в такiй редакцiї:

     "i) на оплату iнших послуг за договорами, укладеними з нерезидентами, про надання послуг - на рахунки юридичних осiб-нерезидентiв - суму не бiльше нiж 500 доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi на мiсяць за наявностi пiдтвердних документiв юридичних осiб-нерезидентiв (договiр, рахунок-фактура)".

     2.2. У главi 3:

     у пунктi 1 слова "на цiлi, що не передбаченi Правилами" замiнити словами "за неторговельними операцiями, що не передбаченi цими Правилами";

     главу пiсля пункту 1 доповнити новими пунктами 2, 3 такого змiсту:

     "2. Перекази, передбаченi у пiдпунктах "д", "е" та "є" пункту 1 глави 2 роздiлу II цих Правил, можуть здiйснюватися будь-якою фiзичною особою-резидентом, яка не є отримувачем послуг, на пiдставi iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку на здiйснення переказу iноземної валюти за межi України.

     3. Для здiйснення переказiв, передбачених у пiдпунктi "є" пункту 1 глави 2 роздiлу II цих Правил, через iншi банки фiзична особа має отримати iндивiдуальну лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення переказу iноземної валюти за межi України".

     У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 4.

     2.3. Пункт 2 глави 4 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Лiцензiя видається фiзичнiй особi:

     а) у разi потреби в здiйсненнi переказу в сумi, що перевищує норми, встановленi в пунктi 1 глави 2 роздiлу II цих Правил;

     б) на здiйснення неторговельних операцiй, що не передбаченi цими Правилами;

     в) на здiйснення переказiв, передбачених у пiдпунктах "д", "е" та "є" пункту 1 глави 2 роздiлу II цих Правил, якщо переказ здiйснює особа, яка не є отримувачем послуг;

     г) на здiйснення переказiв, передбачених у пiдпунктi "є" пункту 1 глави 2 роздiлу II цих Правил, якщо такi перекази здiйснюються через iншi банки".

     3. У роздiлi III:

     3.1. У пунктi 1 глави 2:

     пiдпункт "г" пiсля слова "виставках" доповнити словами "культурних та спортивних заходах";

     в абзацi сьомому слова "у пiдпунктах "г", "ґ", "е" - "ж" замiнити словами "у пiдпунктах "г" "ґ", "е", "з", "и".

Директор Департаменту валютного регулювання

С.О.Яременко