ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

04.06.2003	N 231

Про процедуру закриття анонiмних валютних рахункiв та кодованих рахункiв фiзичних осiб (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй та нацiональнiй валютi України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 6 червня 2003 р. за N 455/7776

     На виконання пункту 4 роздiлу II Прикiнцевих положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань запобiгання використанню банкiв та iнших фiнансових установ з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом" та вiдповiдно до пункту 4 статтi 7 Закону України "Про Нацiональний банк України" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Банкам:

     до 11.07.2003 закрити анонiмнi валютнi та кодованi рахунки в iноземнiй та нацiональнiй валютi фiзичних осiб (резидентiв i нерезидентiв);

     залишки коштiв за цими рахунками, включаючи нарахованi вiдсотки, облiковувати за балансовим рахунком 2903 "Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками" Плану рахункiв бухгалтерського облiку в банках України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.11.97 N 388 (зi змiнами);

     за зверненнями клiєнтiв повертати кошти з рахунку 2903 "Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками" шляхом перерахування їх у повнiй сумi на власнi поточнi чи вкладнi (депозитнi) рахунки, вiдкритi ними в банках України вiдповiдно до вимог законодавства України, з обов'язковою iдентифiкацiєю цих клiєнтiв.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.98 N 540 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок закриття дiючих анонiмних валютних рахункiв фiзичних осiб (резидентiв i нерезидентiв) або трансформацiї цих рахункiв у iншi рахунки" (зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.98 за N 816/3256) i вiд 06.03.2001 N 95 "Про визнання такою, що втратила чиннiсть, Iнструкцiї про порядок вiдкриття та функцiонування кодованих рахункiв фiзичних осiб (резидентiв i нерезидентiв) у iноземнiй та нацiональнiй валютi України" (зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 22.03.2001 за N 260/5451).

     3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв для керiвництва i використання в роботi.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного контролю та лiцензування (С.О.Брагiн) i територiальнi управлiння Нацiонального банку України.

     5. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України (крiм пункту 2, який набирає чинностi з 11.07.2003).

Голова

С.Л.Тiгiпко