КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРЇНИ
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 грудня 1995 р.	N 1044

Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та валютного контролю

(назву змiнено згiдно iэ спiльною постановою КМ i НБУ N 1967 вiд 12.12.98 р.)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними спiльними постановами КМ i НБУ
вiд 4 жовтня 1996 року N 1212,
вiд 12 грудня 1998 року N 1967,
постановою КМ вiд 25 серпня 1998 року N 1336,
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 серпня 2000 року N 1287

(У текстi постанови та у додатку до неї слова "Державний комiтет зв'язку", "Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi" i "МЗЕЗторг" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї", "Мiнiстерство економiки" i "Мiнекономiки" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2000 року N 1287)

     З метою забезпечення валютного контролю за зовнiшньоекономiчними операцiями Кабiнет Мiнiстрiв України та Нацiональний банк України постановляють:

     1. Нацiональному банку, Державнiй митнiй службi, Мiнiстерству фiнансiв, Державнiй податковiй адмiнiстрацiї, Державному комiтетовi статистики, Державному комiтету зв'язку та iнформатизацiї, Мiнiстерству внутрiшнiх справ разом iз Службою безпеки надавати iнформацiю з питань забезпечення валютного контролю згiдно з додатком.

(пункт 1 змiнено згiдно з: постановою КМ N 1336 вiд 25.08.98 р., спiльною постановою КМ i НБУ N 1967 вiд 12.12.98 р.)

     Мiнiстерству економiки узагальнювати та аналiзувати iнформацiю про стан розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями резидентiв та щоквартально iнформувати Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Мiнiстерству економiки надсилати до правоохоронних органiв за їх письмовими запитами або за домовленiстю в установленi термiни iнформацiю з питань забезпечення  контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та валютного контролю згiдно з додатком.

	(пункт 1 доповнено абзацом 3 згiдно iз спiльною постановою КМ i НБУ N 1212 вiд 04.10.96 р.)
	(абзац 3 пункту 1 змiнено згiдно iэ спiльною постановою КМ i НБУ N 1967 вiд 12.12.98 р.)

     2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1993 р. N 1141.

Прем'єр-мiнiстр України	Є. МАРЧУК
Голова Правлiння Нацiонального банку України	В. ЮЩЕНКО

Iнд.40

 

Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 26 грудня 1995 р. N 1044 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 12 грудня 1998 р. N 1967)

ПЕРЕЛIК
iнформацiї (iнформацiйної документацiї) з питань забезпечення контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та валютного контролю, що надається заiнтересованим мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади i уповноваженим банкам

Iнформацiя (iнформацiйна документацiя)	Органи, якi надають iнформацiю	Перiодичнiсть надання iнформацiї	Орган, який одержує iнформацiю
Реєстри вивiзних та ввiзних митних декларацiй, на пiдставi яких товари та iншi предмети перетнули митний кордон України згiдно з угодами, що передбачають розрахунки у грошовiй формi	Держмитслужба	щотижня	уповноваженi банки
Реєстри вивiзних та ввiзних митних декларацiй, на пiдставi яких товари та iншi предмети перетнули митний кордон України згiдно з угодами, що передбачають розрахунки у грошовiй формi	- " -	щомiсяця, 25 числа мiсяця, що настає за звiтним	Державна податкова адмiнiстрацiя
Реєстри вивiзних та ввiзних митних декларацiй про здiйснення експортно-iмпортних операцiй, що пiдлягають експортному контролю згiдно з Указом Президента України вiд 13 лютого 1998 р. N 117 "Про положення про державний експортний контроль в Українi", за угодами, що передбачають розрахунки у грошовiй формi з дотриманням вимог збереження державної таємницi	- " -	щокварталу, на 25 день пiсля звiтного перiоду	- " -
Зведенi данi про обсяги експорту-iмпорту товарiв на основi даних вантажних митних декларацiй та звiтiв пiдприємств i органiзацiй про товари, що не пiдлягають митному декларуванню	Держкомстат	щомiсяця, на 45 день пiсля звiтного перiоду	Мiнекономiки Державна податкова адмiнiстрацiя
Iнформацiя про:
порушення резидентами встановлених законодавством термiнiв надходження товарiв, що iмпортуються за бартерними угодами (на магнiтних носiях)	Держмитслужба	щомiсяця, не пiзнiше 25 числа	Державна податкова адмiнiстрацiя Мiнекономiки
обсяги експорту-iмпорту послуг (робiт)	Держкомстат	щокварталу, на 45 день  пiсля звiтного перiоду	Мiнекономiки Державна податкова адмiнiстрацiя
порушення резидентами встановлених законодавством термiнiв розрахункiв в iноземнiй валютi пiд час здiйснення експортних операцiй та термiнiв надходження продукцiї за iмпортними операцiями пiсля здiйснення платежiв	Нацiональний банк	щомiсяця, не пiзнiше 20 числа	Державна податкова адмiнiстрацiя Держмитслужба Мiнекономiки
Перелiк пiдприємств, якi мають дозвiл на вiдкриття рахункiв в iноземних банках	- " -	щокварталу, не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом	- " -
Iнформацiя про:
обсяги iнвестицiй у грошовiй формi за межi України	Нацiональний банк	щомiсяця, не пiзнiше 15 числа	Мiнекономiки
декларування i повернення валютних цiнностей, що перебувають за межами України	- " -	- " -	- " -
Перелiк пiдприємств, що мають заборгованiсть за експортно -iмпортними операцiями, для врахування пiд час вирiшення питання про надання цим пiдприємствам фiнансової допомоги	Державна податкова адмiнiстрацiя	щомiсяця, не пiзнiше 20 числа	Мiнфiн Мiнекономiки
Перелiк уповноважених банкiв, яким надано право здiйснювати операцiї з iноземною валютою, iз зазначенням назви, адреси, коду ЄДРПОУ, а також змiни до чинного класифiкатора валют	Нацiональний банк	щокварталу, не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом	Держмитслужба Державна податкова адмiнiстрацiя
Iнформацiя про результати:
перевiрки суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi порушили встановленi законодавством термiни повернення валютної виручки, одержаної вiд експорту товарiв (робiт, послуг), та термiни надходження товарiв (робiт, послуг), що iмпортуються в Україну	Державна податкова адмiнiстрацiя	- " -	Мiнекономiки
перевiрки декларування валютних цiнностей, що перебувають за межами України	- " -	щокварталу, на 45 день пiсля звiтного перiоду	- " -
Подання на українських та iноземних суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що порушили Закон України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" або пов'язанi з ним закони України, для застосування спецiальних санкцiй вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"	Державна податкова адмiнiстрацiя Держмитслужба СБУ МВС	щомiсяця в мiру виявлення порушень	Мiнекономiки
Перелiк українських та iноземних суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, до яких застосованi спецiальнi санкцiї згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за вiдповiдний перiод в електронному виглядi з наступним пiдтвердженням	МЗЕЗторг	в мiру застосування спецiальних санкцiй	Державна податкова адмiнiстрацiя Держмитслужба Нацiональний банк
Iнформацiя про:
рух та використання валютних коштiв, що купуються Мiнфiном за рахунок державного бюджету	Мiнфiн	щокварталу, не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом	Мiнекономiки
стан використання i погашення iноземних кредитiв, отриманих пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України	- " -	- " -	- " -
суми мiжнародних поштових переказiв, надходжень валюти для здiйснення взаєморозрахункiв за послуги поштового i електричного зв'язку	Держкомзв'язку	- " -	- " -
наслiдки перевiрок резидентiв щодо дотримання ними вимог валютного законодавства	СБУ МВС	- " -	- " -
вiдкриття, закриття валютних рахункiв пiдприємствами для здiйснення звiрки	уповноваженi банки	щомiсяця, не пiзнiше 5 числа	державнi податковi iнспекцiї, в яких на облiку перебувають зазначенi пiдприємства
рух коштiв на рахунках резидентiв, вiдкритих в iноземних банках згiдно з лiцензiями Нацiонального банку	Регiональнi управлiння Нацiонального банку	щокварталу, не пiзнiше 25 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом	державнi податковi адмiнiстрацiї в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi
здiйснення iноземних iнвестицiй в iнвестицiйнi об'єкти України	Держкомстат	щокварталу, на 50 день пiсля звiтного перiоду	Державна податкова адмiнiстрацiя
здiйснення iнвестицiй резидентами України в iнвестицiйнi об'єкти за її межами	- " -	- " -	- " -

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2000 р. N 1287)