ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

10.08.2004	N 377

Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 20 серпня 2004 р. за N 1043/9642

     Вiдповiдно до статей 30, 63, 64, 66 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", з метою регулювання дiяльностi банкiв України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26.09.2001 за N 841/6032 (iз змiнами), такi змiни:

     1.1. У роздiлi III:

     главу 1 доповнити пунктом 1.7 такого змiсту:

     "1.7. У разi залучення коштiв на умовах субординованого боргу банк зобов'язаний здiйснити iдентифiкацiю особи, у якої залучає цi кошти, згiдно з вимогами законодавства України";

     у пунктi 2.2 глави 2:

     у пiдпунктi "з" слова "та фiзичної" виключити;

     пiдпункти "є" та "ж" виключити.

     У зв'язку з цим пiдпункти "з", "и", "i" вважати вiдповiдно пiдпунктами "є", "ж", "з".

     2. Генеральному департаменту банкiвського нагляду (В.В. Пушкарьов) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома департаментiв, самостiйних управлiнь центрального апарату, територiальних управлiнь Нацiонального банку України, а також банкiв для керiвництва та використання в роботi.

     3. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови О.В. Шлапака, Генеральний департамент банкiвського нагляду (В.В. Пушкарьов) та начальникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку України.

В.о. Голови

А.П.Яценюк