НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного регулювання

вiд 05.10.2005 р.	N 13-124/4696-9871

 

Територiальним управлiнням Нацiонального банку України, банкам та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв, Київському банкiвському союзу, Українськiй мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi

Про здiйснення iноземних iнвестицiй в Україну

     В доповнення до листа Нацiонального банку України вiд 28.09.2005 N 13-124/4562-9670 "Про здiйснення iноземних iнвестицiй в Україну" повiдомляємо.

     1. Щодо пунктiв 1.4 та 1.5 Положення про порядок iноземного iнвестування в Україну, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.08.2005 N 280 (далi - Положення).

     Уповноважений банк здiйснює зарахування iноземної iнвестицiї на поточний рахунок резидента - суб'єкта господарювання, а також на iнвестицiйний рахунок виключно через розподiльчi рахунки.

     Кошти iноземних iнвесторiв - iноземних банкiв зараховуються на балансовий рахунок 1602 "Кошти в розрахунках iнших банкiв" та кошти iноземних iнвесторiв - фiзичних осiб зараховуються на балансовий рахунок 2620 "Кошти на вимогу фiзичних осiб" без зарахування на розподiльчi рахунки. Вiдкриття таких рахункiв нерезидентам - iнвесторам i використання коштiв за цими рахунками має здiйснюватись уповноваженим банком вiдповiдно до вимог глави 16 Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.11.2003 N 492.

     2. Щодо пункту 3.1 Положення

     Повернення iноземному iнвестору його iнвестицiї, внесеної в iноземнiй валютi 1 групи Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 (далi - Класифiкатор), дозволяється здiйснювати або в цiй валютi, або в iншiй iноземнiй валютi 1 групи Класифiкатора.

     3. До пiдпунктiв "а" - "е" пункту 2 глави 3 роздiлу III Правил торгiвлi iноземною валютою, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.08.2005 N 281 "Про затвердження нормативно-правових актiв Нацiонального банку України"

     3.1. Чинним законодавством України не встановлена обов'язковiсть державної реєстрацiї iноземним iнвестором iнвестицiї, i тому купiвля уповноваженим банком iноземної валюти допускається в разi вiдсутностi копiї iнформацiйного повiдомлення про внесення iноземної iнвестицiї з вiдмiткою органу, який здiйснює державну реєстрацiю iноземних iнвестицiй, за умови письмового пiдтвердження iноземним iнвестором вiдсутностi державної реєстрацiї цiєї iнвестицiї.

     3.2. Допускається купiвля iноземної валюти при вiдсутностi виписки (довiдки) уповноваженого банку про фактичне надходження iноземної валюти в Україну:

     3.2.1. У випадку здiйснення розрахункiв за об'єкт iнвестицiї мiж нерезидентами за межами України.

     3.2.2. Унаслiдок лiквiдацiї уповноваженого банку, на рахунки якого надходили кошти.

     3.2.3. За умови пiдтвердження емiтентом цiнних паперiв (пiдприємством, часткою у статутному фондi якого володiє iноземний iнвестор) неможливостi документально визначити, через який уповноважений банк iноземна валюта надходила в Україну. Письмове пiдтвердження має бути складене у письмовiй формi та скрiплене пiдписом керiвника та печаткою пiдприємства.

     3.3. Допускається купiвля iноземної валюти при вiдсутностi документа, що пiдтверджує фактичне внесення майнової iнвестицiї в Україну [(вантажної митної декларацiї (далi - ВМД)] у випадку, коли ВМД (та їх копiї) були знищенi пiсля закiнчення встановленого строку їх зберiгання. Документами, якi мають подаватись у цьому випадку є: копiя реєстру (акта) про знищення резидентом ВМД або письмове пiдтвердження митного органу про вiдсутнiсть копiй ВМД у зв'язку з їх знищенням.

Перший заступник Голови

А. В. Шаповалов