МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 8 серпня 2007 року | N 102/383 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 25.07.2007 N 9130/5/22-6016, вх. вiд 30.07.2007 N 46/40534-07 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 28 серпня 2007 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Москаленка С. М.
| Заступник Мiнiстра | Н. Бойцун |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 серпня 2007 р. N 102/383 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ЕВРОПАРКЕТ LTD" | БОЛГАРIЯ, ПЛОВДИВ, С. ХРАБРИНО | 8,1 | Євро | ПП ЮРЧИК СВIТЛАНА ЛЕОНIДIВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30200, СМТ БIЛОГIРЯ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 27 | 2923516449 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "SHANGHAI JIFNGNAN PHARMACEUTICAL MACHSNERY CO.LTD" | КИТАЙ, 3966, XINZHUAN ROAD., SONGJIANG, SHANGHAI | 20,1 | Долар США | ПП "НОВИЙ ВIК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Р. ОКIПНОЇ, 4, КВ. 43 | 0021551402 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "TAIZHOU JIAOJING ZHIWEL MANUFACTURE CO LTD" | КИТАЙ, HONGJIA, ПРОМИСЛОВИЙ РАЙОН TAIZHOU, ПРОВIНЦIЯ ZYEJIANG | 21,5 | Долар США | ПП ЗЕМЛЯНIКIН ОЛЕГ ВАЛЕРIЙОВИЧ | СУМСЬКА | 42000, М. РОМНИ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 50/23 | 2727500635 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "TRUST FILM SALES 2 APS" | ДАНIЯ, FILMBYEN 12,2650, HVIDOVRE, CVR-NO21513709 | 2 | Євро | ТОВ "ЗЕТ ФIЛМЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОТРАНСПОРТНА, 4, КВ. 4 | 0033693014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "CP-MATIC MOTORTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT GMBH" | НIМЕЧЧИНА, GUTENBERGRING 67E, 22848, NORDERSTEDT | 16,47 | Євро | ВАТ "АВТОКАПIТАЛ" | М. КИЇВ | 001004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 15/2 | 0031750520 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" | НIМЕЧЧИНА, MARIENDORFER DAMM 1-3, 12099, BERLIN | 1,8 | Євро | ТОВ "КАПА ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 | 0033203405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "UNITED INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD." | НIМЕЧЧИНА, 00776938, BERLIN, STR. 25 | 224,1 | Долар США | ЗАТ "ХАДО-КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 87 | 0031108959 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "MINUS PICTURES" | ГРЕЦIЯ, ERESSOU 49,10681 ATHENS, CVR-NO 0357787843 | 2,5 | Євро | ТОВ "ЗЕТ ФIЛМЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОТРАНСПОРТНА, 4, КВ. 4 | 0033693014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "TORGINVEST LTD" | ГРЕЦIЯ, 212 E1 BENIZELOU AVE., 17675, ATHENS | 16,4 | Євро | ТОВ "КАПА ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 | 0033203405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "EVERESZ 2001" | УГОРЩИНА, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT, 1158 BUDAPEST, SARTU U 7 ASZ 21145003-2-43 | 2,7 | Євро | ТОВ "РМШ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 | 0030105209 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "W. J. GRAIN TRADE LIABILITY COMPANY" | УГОРЩИНА, LISZT FERENCE U. 21 H-9022, GYOR | 38,05 | Долар США | "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПР-Т УШАКОВА, 4 | 0001125695 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 серпня 2007 р. N 102/383 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "ITAL PROJECT S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA 1 MAGGIO, 15,20066 MELZO (MI) | 56,85 | Євро | ВАТ "ЖИТОМИРХЛIБ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 33 | 0000378595 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "NASSOUH FOR WOOD CO" | ЛIВАН, MERYATA-ZGORTA TRIPOLI LEBANON N 0240033798500 IN SAUDI LEBANESE BANK | 8,4 | Долар США | ТОВ "ТРАНСФЕР СI" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ ШИРОНIНЦIВ, 47-А, КВ. 55 | 0033479127 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "UAB "ARCIA" | ЛИТВА, ELEKTRENU STR. 1D, LT-51001, KAUNAS | 95,5 | Євро | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЛIСИ ВОЛИНI" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 108 | 0033626021 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "НП ЗАО "ЕЛЕКТРОМАШ" | МОЛДОВА, 3300, М. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. САКРИЕРА, 1 | 6,17 | Долар США | ПП "ТЕХНОМАРТ" | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 19 | 0033408805 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "C.N. ROMTEHNICA S.A." | РУМУНIЯ, BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 5C. SEKTOR 6 | 48 | Долар США | "НАЗIС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 22/67 | 0022174887 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ВАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕНГЕЛЬС, ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 68 | 2745,82 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП КРИВЕНКО Я. С. | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1, КВ. 99 | 2798613944 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ЗАТ "ИНТЕЛ А/О" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125252, Г. МОСКВА, ЧАПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 14 | 1,5 | Долар США | "IНСТИТУТ КIБЕРНЕТИКИ IМ. В. М. ГЛУШКОВА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т АКАДЕМIКА ГЛУШКОВА, 40 | 0005417176 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "ПЕТРОЛ ПЛЮС РЕГИОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУНИЦКАЯ, 1, КВ. 3 | 58,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЗОЛОТИЙ ГЕПАРД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 30 | 0032102723 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "ПКП "ТАУЭР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КАЛИНИНА, 1; ИНН 4826035149, КПП 482601001 | 237 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 199 | 0005405575 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "СИНДИКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. МИРА, 64; ИНН 2309094880, КПП 23090101, ОКПО 78237387 | 1035 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | "ХАРКIВСЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦIАЛЬНОЇ I ТРУДОВОЇ АДАПТАЦIЇ "ХВ СОIУ" | ХАРКIВСЬКА | 61070, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ШИШКIВСЬКА, 6, КВ. 41 | 0032868415 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "ТД "СТРАТЕГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, В. СКЛАДОЧНАЯ, 1, ОФ. 406 | 2,6 | Долар США | ПП "СТРАТОС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШМIДТА, 4, КВ. 3 | 0023079116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 серпня 2007 р. N 102/383 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ТОВ "ТДХ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630099, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810800000002465 | 5,91 | Долар США | ТОВ "ТРИКОМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. КРИЛОВА, 6 | 0031474635 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ЮГРОС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344007, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ, 2 | 451,36 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХАГIТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТIНА, 132 | 0032805381 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "DESIGN URBAN ROUTE S.L. 0" | IСПАНIЯ, БАРСЕЛОНА, 08700, IGUALADA CALLE NOSTRA SENYORA DEL PILAR 1 | 13,6 | Долар США | ТОВ "СТИЛЬ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. НОВОМИРГОРОД, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 105 | 0032858166 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "COMPANY ALHALPI" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, ST. 46808, DAMASCUS, SYRIA N 501012 BANK OF SYRIA. AND. OVERSEAE | 9 | Долар США | ТОВ "ТРАНСФЕР СI" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ ШИРОНIНЦIВ, 47-А, КВ. 55 | 0033479127 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "KIZIL KAYAN YATCILIK" | ТУРЕЧЧИНА, NUH SANAYI SITESIA BLOK N01 TUZLA-IST | 1,2 | Долар США | ТОВ "ДОБРИНЯ I КО" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 15 | 0016328694 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |