МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 26 вересня 2007 року | N 102/471 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 27.08.2007 N 10387/5/22-6016, вх. вiд 28.08.2007 N 46/46132-07 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 23 жовтня 2007 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | В. Т. Пятницький |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 26 вересня 2007 р. N 102/471 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ОДО "АРБАТСЕРВИС" | БIЛОРУСЬ, Г. ВИТЕБСК, УЛ. ДИМИТРОВА, 34, КОМ. 1 | 1417,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВФ" АГРОТЕХ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38 | 0032538804 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "ТДВ "СОБРАТ" | БIЛОРУСЬ, 220140, М. МIНСЬК, ВУЛ. ПРИТИЦЬКОГО, 62-108 | 73 | Долар США | ТОВ "ВАЛЕНТА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 24 | 0021545324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "ЧУП "АЛЕКСЕНА-ТОРГ" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, В. РАДIЄВА, 97/748 | 15,16 | Долар США | ТОВ "ЗАВОД СТОЛОВИХ ПРИБОРIВ - ДСС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПIВДЕННЕ ШОСЕ, МСП 730 | 0031549087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "KABERU GROUPE OF COMPANIES" | КОНГО, CITY OF LULUMBASHI, KATANGA PROVINCE, AVENUE MOERO NO. 74 | 21 | Долар США | ТОВ "ЕДIАЛЕС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 10 | 0032366073 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "LABORATOIRE NUXE" | ФРАНЦIЯ, 25RUE DES PETITS HOTELS, 75008, PARIS | 12,65 | Євро | ТОВ "КОСС" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛIВСЬКА, 21-Б | 0032212340 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ПП БЕРИДЗЕ МАМIЯ | ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, КОБУЛЕТСЬКИЙ Р-Н, С. ЦХИСДЗИРИ | 7,6 | Долар США | ПП ЛЮБКА ОРЕСТ ТЕОДОРОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ПIВДЕННО-КIЛЬЦЕВА, 29/186 | 2005514495 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТОВ "ЛАСКО" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАКИНСКАЯ, 10 | 3,3 | Долар США | НВ ТОВ "ТРАНСМАШ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА ПУЛЮЯ, 5Б, ОФ.87 | 0032656872 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "НIК-ДЖОРДЖIЯ" | ГРУЗIЯ, 579002, М. ТБIЛIСI, ПР-Т ВАЖА-ПШАВЕЛА, 30-А, КВ. 7 - 8 | 48,3 | Долар США | ТОВ "НIК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НIМАНСЬКА, 10 | 0031305795 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ"СИМБАЛИ" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДЖАВАХЕТИ, 2 | 15 | Долар США | ВАТ "ТФ "ЯВIР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДIЙСЬКА, 20 | 0013670110 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "ISARIA CORPORATE DESIGN AG" | НIМЕЧЧИНА, MUNCHEN, GEWERBEPARK AICH 7 - 9 DE 85667, OBERPFRAMMEN | 3,5 | Євро | ТОВ "АУДI-ЦЕНТР КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16-В | 0033443216 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "DOGA FOREIGN TRADE COMPANY" | ГОНКОНГ, 113/F, WAH KIT COMMERCIAL CENTRE, 302 DES | 28,4 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 26 вересня 2007 р. N 102/471 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "FA - TRANSZ - KARPATOK KFT" | УГОРЩИНА, H-3528 MISKOLC POSA LAJOS U 23, ADOSZAM 3087470-2-05 | 25,4 | Євро | ПП ГЕРЕНГУ Й. Й. | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА БIГАНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 17 | 2350721179 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "WOODKOK-2005 KFT" | УГОРЩИНА, 6412 BALATONSZALLAS ADY E.U. 1 ADOSZAM 13527804-2-03 | 1,8 | Євро | ПП ГЕРЕНГУ Й. Й. | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА БIГАНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 17 | 2350721179 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES LTD" | IРЛАНДIЯ, CORKEY ABBEY, BRAU, DUBLIN | 4,8 | Долар США | ТОВ "СПIН ТЕХНОЛОДЖI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 47-Б, КВ. 55 | 0031089712 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "ELECTRICITY GENERATION CORPORATION GENERAL MANAGEMENT" | IЗРАЇЛЬ, INONU BULVARA, 27, 06490, BAHCELIVLER, ANKARA | 4,16 | Долар США | ТОВ "УКРЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АЛIШЕРА НАВОЇ, 76 | 0031748857 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "SRL "SVITAN-TRANS" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГРЕДИНА БОТАНИКЕ, 14/3 | 8,38 | Долар США | ПП МIШУКОВ СЕРГIЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. БIЛЯЇВКА, ВУЛ. ГАГАРIНА, 58/8 | 2411607574 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "BART ROTSAERT BUBA" | БЕЛЬГIЯ, VICHTESTEENWEG, 165-B-8540, DEERLIJK | 10 | Євро | ТОВ "КРОСС-1" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ДУНАЄВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. МАКIВ, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 2/1 | 0034222334 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "FIRE FOXB.V.B.A." | БЕЛЬГIЯ, KLEIN HEIDE 6 B-3670, MEEUWEN | 26,7 | Євро | ЗАТ "НАФТОХIМIК" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВ. ГАЛУЗЕВИЙ, 4 | 0014279336 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "SC "CRIDEXIM S.R.L." | РУМУНIЯ, BRASOV STR. MATEI CORVIN, 10 | 26,38 | Долар США | ПП МIШУКОВ СЕРГIЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. БIЛЯЇВКА, ВУЛ. ГАГАРIНА, 58/8 | 2411607574 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "UCRAGROUTILAJ" S.R.L" | РУМУНIЯ, S. MARACINENI, COMUNA MARACINENI, STR. EURO 85, NR. 172, JUDETUL BUZAU | 46,65 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ВАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДАРВIНА, 20 | 0033412518 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ВАТ "БОГОРОДСКИЙ МАШИНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603104, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. НАРТОВА, 6 | 332,14 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПIВДЕНМАШ- ОСНАСТКА-П" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАПОРIЗЬКЕ ШОСЕ, 19, КВ. 99 | 0032351376 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ВАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТАСМА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 100 | 774,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АСТРУМ ЛТД" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ГАГАРIНА, 7 | 0023047623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 26 вересня 2007 р. N 102/471 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | IП ПЕЧЕНКИН ГЕННАДИЙ НИКАНДРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 646330, ОМСКАЯ ОБЛ., С. БОЛЬШИЕ УКИ, УЛ. ИВАНОВА, 2 | 6 | Долар США | ПП ОЛЕНЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
77400, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛАНА, 25 | 1556719714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ПП ЗЯЗИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. АРХАНГЕЛЬСК, ПЛ. ЛЕНIНА, 5, ОФ. 17 | 138,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "АНКЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНIВСЬКА, 4-А |
0033544117 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ТОВ "ВЕЛЕС-2000" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 21400, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ГЛИНКИ, 7 | 290 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОГРЕС МАРIУПОЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, БУЛ. ШЕВЧЕНКО, 76, КВ. 54 | 0032787724 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ТОВ "ГПВ РУСИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119049, Г. МОСКВА, 3-Й ДОБРИНИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 3/5, СТР., 2 | 17,29 | Долар США | ЗАТ "КОНВI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЖЕНА ПОТЬЄ, 12 | 0022900551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТОВ "ПКФ "НЕПТУН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ЕРЕВАНСКАЯ, 11 | 3240 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТАГЕН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 42-А, КВ. 201 | 0020682349 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ТРАНЗИТ С" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САМАРА, ДНIПРОВСЬКИЙ ПРОЇЗД, 9/169, ОФ 3 | 25,8 | Долар США | ЗАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А. В. К." | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЖУРНАЛIСТIВ, 11 | 0000373882 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "LOGOS SWISS HANDELSGESELLSCHAFT GMBH" | ШВЕЙЦАРIЯ, LENTSCHACKER 6 СН-4614, HAGENDORF | 20 | Євро | ТОВ "IМIДЖ ПРИНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 1 | 0033694243 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "DOLUNAY KIMYEVI. MADD. SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ACIBADEM CAD. AYDIN APT. N109/5KADIKOY - ISTANBUL | 23,5 | Долар США | ТОВ "СИЛЬВЕРС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 9 | 0033658027 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "HATRIC TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, T71 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, MIDLOTHIAN EH7 5HS | 1,6 | Євро | ПП ЧУБ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 5 | 3143925053 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | "THORNFIELD ENTERPRISES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REGENT HOUSE 316 BEULAH HILL, LONDON | 53,5 | Долар США | ТОВ "ШАНС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69124, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧIВ, 2 | 0019266864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |