МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 22 квiтня 2008 року | N 102/186 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 18.03.2008 N 3072/5/22-6016, вх. вiд 21.03.2008 N 07/17471-08 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 6 травня 2008 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Н. Є. Бойцун |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 квiтня 2008 р. N 102/186 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ТЕЧП "МЕЖТРАНС" | БIЛОРУСЬ, 220030, М. МIНСЬК, ПЛ. СВОБОДИ, 23, ОФ. 127, УНП 190157775, ЗКПО 37536882 | 4,3 | Долар США | ТОВ "МТФ ГРУП" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18 | 0034047036 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "KESSIE CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, 898 JIALIN RD., PUDONG NEW AREA, SHANGHAI P. R. OF CHINA, NO: 1030211400011070 NAME OF BANK: BANK INTERNATIONAL NINGBO, SHAHGHAI BRANCH SWIFT: BINHCN2NSHA | 1,1 | Долар США | ТОВ "ФАРМХIМ" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 1 | 0031368897 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "ОПТИМА ФАРМИ" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПР-Т ГУРАМШВИЛИ, 17, Р/Р 1100701126 В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ -ТБС 'БАНК, КОД 249269045, ОКПО 16367398 | 3 | Долар США | ПП "НОВОФАРМ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУТУГIНСЬКА, 1-Ч | 0032279614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "DAVIDOV IMPORT-EXPORT" | НIМЕЧЧИНА, HAANER STR 70, D-42719, SOLINGER | 5,48 | Євро | ТОВ "ЗАВОД ПРОМIНЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ТЕРИТОРIЯ ЗАВОДУ "ПРОМIНЬ" | 0020374100 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "FIRMA "PASCHA- PALETTENVERTRIEB" |
НIМЕЧЧИНА, HINTERM GALLBERG, 13, D-59929, BRITON | 12,9 | Євро | ВАТ "ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКЕ РП "АГРОМАШ" | ВIННИЦЬКА | 24800, СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 60 | 0003567486 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "GASSMANN GMBH" | НIМЕЧЧИНА, ALTE BUNDESSTR, 48, 37120, BOVENDEN; БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: KURZE GEINARSTR.2, 37073 GOTTINGEN IBAN: GENODEF1GOE | 8 | Євро | ТОВ "АРСЕНАЛ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАРМАТНА, 6 | 0032302310 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "GARWARE POLYESTER LTD" | IНДIЯ, 50-А, СВАМИ НИТЯНАН МАРГ, МУМБАИ, | 11,45 | Долар США | ТОВ "ПОДОЛ I К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032552441 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "ТОО"PANPHARMA" | КАЗАХСТАН, 050012, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ЖАМБИЛА, 117, KB. 45, ПОШТОВА АДРЕСА: 050018, ВУЛ. ТЮЛЬКУБАСЬКА, 2; БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ - АФ АО "КАЗКО-МЕРЦБАНК", РНН 600400055239, БИК 190501724 | 24,88 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 03080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | BAIT "AL-HADHRA" | OMAH, C/R/ 1/28082/0 PO BOX 221, MUSGAT PC 113 | 25,4 | Долар США | ТОВ "ТД "АГРОТОРФ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ПРОСП. ХIМIКIВ, 50, К. 508 | 0032940763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2,7 | Євро | ТОВ "ТД "АГРОТОРФ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ПРОСП. ХIМIКIВ, 50, К. 508 | 0032940763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 квiтня 2008 р. N 102/186 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | "FLEVOTRADE DRONTEN BV" | НIДЕРЛАНДИ, JP DRONTEN STAALWIJK 15 - 17 | 3,3 | Євро | ПП ШЕВЧУК С. В. | ОДЕСЬКА | СМТ ЛЮБАШIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 9, КВ. 16 | 3033300358 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "NORWAY FICH" | НОРВЕГIЯ, OVRE RINGVEG 22, 7731, STEINKR | 6 | Долар США | ПП ДАНIЛОВА Ж. П. | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРЕСИ | 2339716503 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "ФИЛИАЛ ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДВИГАТЕЛИ" В Г. ЯРОСЛАВЛЕ N 1" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 150040, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, КПП 760202001, ИНН 7714640182, Р/Р N 40702810077020103757 В ОПЕРУ СЕВЕРНОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ | 125 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГРОIМПОРТ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОРЧАГIНЦIВ, 23, КВ. 457 | 0024674460 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ВАТ "ВИСМУТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСП. МОРДОВИЯ, Г. РУЗАЕВКА, УЛ. ТОЛСТОГО, 7, ИНН 1324015672, КПП 132401001, OST-WEST HANDELSBANK AG, FRANKFURT, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0103875399 "ORGRESBANK", MOSCOW, SWIFT: OGRERUMM, ACC. 30109978902000070524 | 31,1 | Євро | ТОВ "НВФ "ПЛАСТМОДЕРН" | КИЇВСЬКА | СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ДОКIВСЬКА, 14 | 0016401787 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ПП КАРТАШОВ Д. В. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 13/1, КВ. 25 | 47,5 | Українська гривня | ПП ДIДКОВСЬКИЙ В. Ю. | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18 | 3060702472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "БОРК" АГРОИНВЕСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 450078, Г. УФА, УЛ. КИРОВА, 128 | 3758,1 | Росiйський рубль вип.1997 р. | ТОВ "ПРОМКАНАТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50007, М. КРИВИЙ РIГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 36 | 0032410368 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "ЛОКОМОТИВ-ТРАНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОРОГОЖСКАЯ, 6 | 20554,8 | Росiйський рубль вип.1997 р. | ВАТ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРО- МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" |
ЧЕРКАСЬКА | М. СМIЛА, ВУЛ. Ю. КОРОБЕЙНИКА, 1 | 0030147563 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "ОПТОН ИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., П. ЛОТОШИНО, РАМЕНСКОЕ ШОСЕ, | 31,74 | Долар США | ТОВ "ЛПС-КАПIТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОЗАБАРСЬКА, 2/6. ПОВЕРХ 2, ОФ. 232 | 0033737742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ТОВ"ПРЕЗЕНТАЦIЙНА КОМПАНIЯ ПЛАКСА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: М. МОСКВА, МАР'ЇНСЬКИЙ БУЛЬВАР, 1, ФАКТ. АДР.: М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОРОСIЙСЬКА, 24, К. 1, КВ. 305 | 43,1 | Долар США | ВАТ "МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |
ВIННИЦЬКА | М. МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ДНIСТРОВСЬКА, 60 |
0000373965 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 22 квiтня 2008 р. N 102/186 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | "KAJSIN ANDREJ" | СЛОВАЧЧИНА, 04015, KOSICE, MLADEZNICKA, 12; БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ SLOVAENSKA SPORITELNA, ACC. 7058042-529/0900 | 2,9 | Євро | ПП БУХЛАК ЮРIЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 6/18 | 2159303796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "NEOMONT TRADING CORPORATION" | ПIВДЕННА АФРИКА, 10АК COURT CALEDON STREET, SOMERSET WEST 7130 | 277,53 | Долар США | ТОВ "НУГА-ВОСТОК" | ДОНЕЦЬКА | 83117, М. ДОНЕЦЬК, БУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 117 | 0033554188 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "DIZDARER CHEMICAL LTD" | ТУРЕЧЧИНА, HASEMEK SAN. SIT. 22. CAD. 674. NO 8, IVEDIK OSB 06370 ANKARA | 9,25 | Євро | ТОВ "НВФ "СМI ЛАБ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 50, KB. 52 | 0031072583 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "4X4 AUTO CHICAGO INC IMEESH" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1425 SANDPEBBLE WHEELING IL 60090, ILLINOIS, SWIFT: NATCUS33; ROUTING NUMBER: 072000915; ACC. 984653273; USA NATIONAL CITY BANK, BUFFALO GROVE, IL 60089, USA, ФIНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР -ДЬЯКОВ ВIТАЛIЙ | 2,97 | Долар США | ТОВ "ХАРКIВАВТОЛЕНД" | ХАРКIВСЬКА | ДЕРГАЧIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОЛОНИЦIВКА, ВУЛ. ПУШКIНА, 16, КВ. 64 | 0033648726 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | TOB "TRIUMPH BENEFIT" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. УСМАНА НАСЫРА, 69-1, Р/Р N 0208978304432642001 У ОПЕРУ ГУ НБ ВЕД РУЗ ПО М. ТАШКЕНТУ | 15,18 | Долар США | ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ IСКРИНСЬКА, 37 | 0023747724 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |