МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 23 квiтня 2009 року N 371


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, вх. вiд 30.03.2009 N 07/20479-09 наказую:

     1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 01.06.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 23 квiтня 2009 р. N 371

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг.,
тис. од.
Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "БУЛТЕХЕКСПОРТ "ЕООД" БОЛГАРIЯ, 6400, ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "О-БОРИЩЕ", 20, BULBANK BULGARIA, SOFIA BRANCH HASKOVO, OFFICE DIMITROVGRAD, KONTO 11 260042 14, USD. KONTO 14 26004215, EURO; CODE: 62176307 SWIFT CODE: BFTBBGSF 12,97 Євро ЗАТ "НВО "СИНТА" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ОСТРIВСЬКЕ ШОСЕ, 36 0014120089 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2 "СООО "ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ "КОННЕКТИКУМ" БIЛОРУСЬ, 246007, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ФЕДЮНИНСЬКОГО, 17, К. 2-3 380 Долар США ПП "ТIМПЕТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43 0033997192 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3 ВАТ "ГОЛЬШАНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД" БIЛОРУСЬ, 231108, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ОШМЯНСКИЙ Р-Н, П/О КАМЕНКА, УНН 500173079, ОКПО 28814158, Р/С 3012201830012, В/С 3012201835017/840 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК, Г. ОШМЯНЫ, МФО 152101443, ДИРЕКТОР - МОРОЗ А. И. 88,51 Долар США ПП "СОГЛАСИЕ" ХАРКIВСЬКА СМТ ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКОВА, 52 0032722611 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4 ПП АКУНЕВИЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ БIЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ВАТУТИНА, 30-66, ИНН 600531023, Р/С 3013208470016 В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" Г. БОРИСОВ, КОД 902 16,2 Росiй-
ський рубль вип. 1997 р.
ПП ТЮТЕНКО ТАРАС ДМИТРОВИЧ ХАРКIВСЬКА М. ХАРКIВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 66, КВ. 327 2833000354 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5 ТЗДВ "АГРОПРОДТОРГ" БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. КНОРIНА, 50, КОРПУС 25, К. 502, Р/Р 3012220565027/840, N 3012220568037/980 У ВАТ "БЕЛИНВЕСТБАНК", М. МIНСЬК 22,04 Долар США ЗАТ "МАЙБЕЛ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 62 0022229967 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6 ЧУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ" БIЛОРУСЬ, 220075, М. МИНСЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 174/212 38,6 Долар США ВАТ "АМЗ "ПОБЄДА ТРУДА" ДОНЕЦЬКА М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6 0000165652 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7 "MEDI-BEST SARL" КАМЕРУН, DOUALA, BP 3439 18,29 Долар США ЗАТ "НВЦ "БОРЩАГIВСЬКИЙ ХIМIКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"
М. КИЇВ 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17 0023518596 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8 "TRANSATLANTIC INC." КАНАДА, 3875 KEEL ST. SUITE 401 TORONTO ON M3J 1N6 CANADA 16,12 Долар США ТОВ "СНИЖНЯНСЬКI ПРОМИСЛОВI РЕСУРСИ" ДОНЕЦЬКА М. СНIЖНЕ, ВУЛ. КАРАПЕТЯНА, 6 0034093234 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 2
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 23 квiтня 2009 р. N 371

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг.,
тис. од.
Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
9 "SHANGAI JARI EXTRUSION PLASTIC CO. LTD" КИТАЙ, 567 MINQIU ROAD, PUDONG DISTRICT, SHANGAI, BANK NAME: CHINA CONSTRUCTION BANK SHAGAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SUB-BRANCH, BANK ADDRESS: NO.258 FUTE RD. WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SHAGAI. ACCOUNT NO: 31001651612050001513, SWIFT: PCBCCNBJSHX 5,57 Долар США ТОВ "ФIРМА "ЗГОДА" ЗАПОРIЗЬКА М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 6-А 0023847532 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10 "SHENZHEN HUAHAI CHENGXIN" ELECTRONIC DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD" КИТАЙ, 4/F, 17BUILDING, FIRST INDUSTRY PARK, ZHUG-UANG ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HUA QIAO CHENG SUB-BRANCH N 41013800040010280, SWIFT: ABOCCNBJ410 28,6 Долар США ТОВ "ТРК "РАДIОСЕРВIС" СУМСЬКА 40007, М. СУМИ, ВУЛ. Н-СИРОВОТСЬКА, 54, К. 51 0033078388 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11 "JET OIL LIMITED" КIПР, MACARIOS 111 AVENU 82 OFFICE 301 NIKOSIA, 178-32-005848 SIGHT ACCOUNT CYPRUS POPULAR BANK, HILTON AREA BRANCH, NIROSIA, CYPRUS SWIFT LIKI CY 2N IBAN: CY81 0030 0178 0000 0178 3200 5848, ДИРЕКТОР - СТИЛИАНУ М. 2195,9 Долар США ЗАТ "САНАТОРIЙ "СЛАВУТИЧ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ М. АЛУШТА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 20 0005532374 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12 "LINRAMP & BOND INVESTMENT LTD" КIПР, SPIROU ARAOUZOU, 165, LORDOS WATERFRONT COURT, 2FLOOR, FLAT/OFFICE201, LIMASSOL 63,35 Долар США ДП "ВО "ПIВДЕННИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "IМ. О. М. МАКАРОВА" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 1 0014308368 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13 "EMBORG FOODS A/S" ДАНIЯ, LANSEN 19, PO BOX 173 DK9230 SVENSTRUP J 212 Долар США ПП "ВАЛМАР" М. КИЇВ М. КИЇВ. ВУЛ. IНСТИТУТСЬКА, 24/7, КВ. 69 0033151153 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2,19 Євро ПП "ВАЛМАР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. IНСТИТУТСЬКА, 24/7, КВ. 69 0033151153 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14 "OCEAN SEAFOOD A/S" ДАНIЯ, VED STRANDEN 7C. DK-9000 ALBORG DENMARK DK-4620005005774288 328,89 Долар США ПП "ВАЛМАР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. IНСТИТУТСЬКА, 24/7, КВ. 69 0033151153 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15 "HANSA LIISING EESTI AS" ЕСТОНIЯ, LIIVALAIA 12, TALLINN, 15039 8 Долар США ТОВ "АКО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5 0032375004 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 3
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 23 квiтня 2009 р. N 371

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг.,
тис. од.
Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
16 "SARL REGNIER PARIS" ФРАНЦIЯ, CHARGUEMONT, 3 RUE PIERRE MENDES-FRANCE 25140, LA BAGUE POSTALE CENTRE DE DIJON 21900 DIJON CEDEX, BIC CODE PSSTFRPPDIJ IBAN NO. FR 32200414010040837777R02580 6,16 Швейцар-
ський франк
ПП "ЄВРОСТАНДАРТ" РIВНЕНСЬКА М. РIВНЕ. ВУЛ. К. ОЛЬГИ, 5, К. 405 0032745134 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17 "GEORGIAN MANGANESE "LLC" ГРУЗIЯ, 2000, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. САКАРХНО, 9 31,22 Долар США ТОВ "АIС" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТIТОВА, 11/39 0033807002 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18 "MASA AKTIENGESELLSCHAFT" НIМЕЧЧИНА, MASA-STRASSE 2 D56626, ANDERNACH, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ - COMMERZBANK AG, ALTLOHRTOR 40, 56068 KOBLENZ DEUTSCHLAND, ACC. N 1047000, SWIFT COBA DE FF 570 IBAN DE56 5704 0044 0104 7000 00, ДИРЕКТОР - HERR FRANK W. RESCHKE 1131,2 Євро ТОВ "ОБУХIВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦIЙНИЙ ЗАВОД" КИЇВСЬКА М. ОБУХIВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 0035470938 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19 "NTS-EXSPORT" НIМЕЧЧИНА, MIDDELBVRGER STR. 13, 28253 BREMEN, SPARKASSE BREMEN, SPARKASSE BREMEN, BIC: SBREDEZ2, IBAN: DE89290501010001073196 2,1 Євро ПП "НТ-СIСТЕМБОДЕН" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 15 0034524290 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20 "NEVA MOZAIK BT" УГОРЩИНА, H-2184 VACEGRES KOZPONTI TANIA ADOSZAM, BUDAPEST BANK RT BUDAPEST, VACI UT. 202. ZU UBERWEISEN BUDA HU UB, NR.HU52-1013836-46207700-
00000303
2 Євро ТОВ "ЗАВОД ХУДОЖНЬОГО ЛИТВА" ВОЛИНСЬКА М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 53 0030297574 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21 "PRATIBHA ENTERPRISES" IНДIЯ, G. T. ROAD, MILlERGANJ, NEAR VISHAVKARMA MANDIR LUDHIANA. 141003, BANKERS: - ICICI BANK LTD. MUMBAI BRANCH ICICI LTD. JHANDU TOWER, LUDHIANA. A/C. NAME: PRATIBHA ENTERPRISES. A/C. NO: - 631905008347. ДИРЕКТОР - MR. SHARAD BOSE. 8,7 Євро ТОВ "САНТЕХЕЛЕМЕНТ" ХАРКIВСЬКА М. ХАРКIВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 23, КВ. 4 0034756478 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22 "AS "LODE" ЛАТВIЯ, LODES IELA, 1, LIEPA, CESU RAJ. LV-4128 1,5 Євро ТОВ "РЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХО-
БУДIВНИЦТВА"
ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Т. КРАЛI, 130 0033136863 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23 "CLOSED JOINT STOCK COMPANY OF LITHUANIA AND DENMARK "DDCA-KAUNAS" ЛИТВА, LITHUANIA KAUNAS REGION VILLAGE DOMEYKAVOS VANDZHIOGALOS ROAD 106, CODE 110819180. ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ JENS JORGEN GENTS. BANK DNB NORD ACC. NO.: LT39401004250008 1463, SWIFT: AGBLLT2X 35 Євро ТОВ "ДДСА-УКРАIНА" ЛЬВIВСЬКА М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109 0034857363 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 4
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 23 квiтня 2009 р. N 371

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг.,
тис. од.
Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
24 "UAB "IMLITEX" ЛИТВА, 46351, ПР. ЕВРОПИ, 124, Г. КАУНАС 2,17 Євро ТОВ "СТИЛЬ-ПАК" ЖИТОМИРСЬКА С. СТАНИШIВКА, СКВИРСЬКЕ ШОСЕ, 6-Й КМ 0030503020 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25 ТОВ "ЕВРОКОМПРОДЄКС" МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. АРМЯНСЬКА, 55 2,8 Євро ТОВ "НЕМИРIВ ЛЮКС" ВIННИЦЬКА М. НЕМИРIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 89 0031365194 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26 "TULKOMMERZ LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДIЯ, UVIT C3. 396 ROSEDAL ROAD, ALBANI, AUKLAND 16,43 Євро ПП КАПIНУС ОЛЕКСIЙ ГРИГОРОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА СМТ РОМАНИВ, ПРОВ. ЖОВТНЕВИЙ, 12/16 2018304072 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27 "STG IMPERIAL ACTIVE SRL" РУМУНIЯ, STREET NICOLAE BALCESCU, BL. 15A, AP. 25, PARTER, DEVA JUD. HUNEDOARA, ROMANIA, EGNATIA BANK (ROMANIA) SA DEVA BANK, CODE (EUR) R017EGNA1010000000123657, CODE (USD) R061EGNA1010000000123641, SWIFT: EGNAROBX 6,3 Євро ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3 0000292652 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28 ВАТ "АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353556, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, СТ. ТАМАНЬ, УЛ. К. МАРКСА, 158, ИНН 2352000493, КПП 235201001. Р/С 40702810630030100706 В ТЕМРЮКСКОМ ОСБ N 1803 Г. ТЕМРЮК, К/С 3010181060000000602, БИК 046015602. ДИРЕКТОР - ЧИГРИК БОРИС ВИКТОРОВИЧ 8203,5 Росiй-
ський рубль вип. 1997 р.
ДП "СЕВАСТО-
ПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД"
М. СЕВАСТОПОЛЬ 99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8 0005431414 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29 ЗАТ "ПЕТРОЗАВОДСК" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КАРЕЛИЯ, 185031, М. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. ЗАЙЦЕВА, 65 9,5 Євро ВАТ "ДНIПРОВАЖМАШ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУХИЙ ОСТРIВ, 3 0000168076 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30 ТОВ "ГАММА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 236000, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ДМ. ДОНСКОГО, 7, КВ. 111, ОГРН 1053900208768, ИНН/КПП 3905071349/390501001, В/С 40702840400000000916 В АК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК" 54,02 Долар США ВАТ "ЕЛАКС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАПНЯНА, 87 0000204659 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31 ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХРЕСУРС" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125480, Г. МОСКВА, УЛ. ТУРИСТСКАЯ, 33, ОГРН 1067761747272, ИНН 7733590522, КПП 773301001, Р/С 40702810000000004562 В КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА, КОРР. СЧЕТ 30101810600000000685, БИК 044583685 6,3 Росiй-
ський рубль вип. 1997 р.
ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 0005747991 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 5
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 23 квiтня 2009 р. N 371

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг.,
тис. од.
Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
32 ТОВ "КОМТРЕЙД" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 214000, Г. СМОЛЕНСК, ПР-Т ГАГАРИНА, 10/2 84,62 Долар США ТОВ "СТИРОЛОПТ-
ФАРМТОРГ"
М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 66 0031025465 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33 ТОВ "МУ-2" КОРПОРАЦIЯ АК "ЕСКМ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347902, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ВООПРОВОДНА, Б. 23, КПП 615401001, Р/С N 40702810800000000744 В ФИЛИАЛЕ N 5 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" Г. ТАГАНРОГ, БИК 046013993, К/С N 30101810700000000993, ОКПО 73308444 546,1 Росiй-
ський рубль вип. 1997 р.
ТОВ "МУ "УКРЕЛЕКТРО-
МОНАЖ"
РIВНЕНСЬКА 34400, М. КУЗНЕЦОК, ПРОМИСЛОВА ЗОНА 0034070856 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34 ТОВ "НАДЕЖДА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 242190, БРЯНСКАЯ ОБЛ., РП СУЗЕМКА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 2 549,72 Росiй-
ський рубль вип. 1997 р.
ПП "ДРУЖБА-2000" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКА, 2 0030519753 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35 ТОВ "ПРЕСТИЖ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛIКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ТРАМВАЙНАЯ, 2, ИНН 0273061570, Р/Р 40702810807310001551 В АОА "СОЦИНВЕСТБАНК", К/С 30101810900000000739 БИК 048073739 К/С 30101810900000000739, ИНН 0274061206, КПП 027801001, ДИРЕКТОР - ВАСИН В. Ю. 1539,43 Росiй-
ський рубль
вип. 1997 р.
ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ МИЛОВАР" ХАРКIВСЬКА ДЕРГАЧIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОДВIРКИ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 53 0030357250 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36 ТОВ "РЕМСБЫТКОМПЛЕКТ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВАР, 48 КОРПУС. 1; БАНК-АКБ "БИН" Г. МОСКВА 274,8 Росiй-
ський рубль
вип. 1997 р.
ТОВ "ВIННИЦЬКА ПIДШИПНИКОВА КОМПАНIЯ" ВIННИЦЬКА М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ТАРНОГРОДСЬКОГО, 46 0033088946 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37 ТОВ "РОСЭКСПОРТ ДВН" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 352040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 44, РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 407028104000300104444, К/С30101810500000000516, БИК 040349516
ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", Г. КРАСНОДАР
100 Росiй-
ський рубль
вип. 1997 р.
ВАТ "МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" ЗАПОРIЗЬКА 72319, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. КIРОВА, 210 0000217840 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
38 ТОВ "РУСИМПЭК" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МЫТНАЯ, 42/44, СТР 12 3300 Росiй-
ський рубль
вип. 1997 р.
ТОВ "УКРЕКСIМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОВ. ПРИКЛАДНИЙ, 4-Б 0030779287 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39 ТОВ "СМ-ТРЕЙД" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105023, Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИНОВА, 16 63,42 Росiй-
ський рубль вип.1997 р.
ДЗАТ "ТРЕСТ ДНIПРОДОРБУД" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49044, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 35 0003450005 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 6
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 23 квiтня 2009 р. N 371

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг.,
тис. од.
Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
40 ТОВ "СТРОИТЕЛЬНО-
ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ"
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НАДИМ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 17 8,8 Долар США ДП "АГРОПРОМБУДПРОЕКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 36-А 0030529672 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41 ТОВ "ФАБРИКА НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОРП. 1, ИНН/КПП 7724279409/772401001, ОКПО 70109276, ОГРН 037724039055. Р/СЧ 40702810200010000807, БИК 044585402, ООО БАНК "НАРОДНЫЙ КРЕДИТ" Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ЕМЕЛЬЯНОВА Е. 204,44 Росiй-
ський рубль
вип. 1997 р.
ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ДIАНА" ХАРКIВСЬКА М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПЛЕХАНIВСЬКА, 92-А, КОРП. В, ОФ. 907 0034754093 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
42 ЧП МАРЦЕНЮК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. МОЗЖУХИНСКАЯ, 1-Я, Д5 328,5 Росiй-
ський рубль
вип. 1997 р.
ТОВ "АГРО-МАРТ" ЖИТОМИРСЬКА М. АНДРУШIВКА, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 1, КВ. 6 0034747259 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43 "TATIANA HUSNAJOVA" СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, 07101 MICHALOVCE J. HOLLYHO 97, ICO 34562613, DIC 1023849156 1,2 Долар США ПП МУШКА СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА 88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 25/42 2898912571 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44 "AEROWATSH SA" ШВЕЙЦАРIЯ, CH-2350 SAIGNELEGIER, RUE DES SOMMETRES 8 CASE POSTALE 268, BIC: CRESCHZZ80 A IBAN: CH 89 0483 5050 6909 71000 1,97 Швейцар-
ський франк
ПП "ЄВРОСТАНДАРТ" РIВНЕНСЬКА М. РIВНЕ, ВУЛ. К. ОЛЬГИ, 5, К. 405 0032745134 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45 "AIRCONDITIONING & HEATING INTERNATIONAL FZE" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, B1-22 SAIF ZONE P/O/BOX 7972 SHARJAH 272,3 Долар США ТОВ "ЕЛ-IНВЕСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО, 8 0030969272 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
46 "DENTACO F. Z. E. UZED AUTO SPARE PARTS & REQUISITES TRADING-IMPORT & EXPORT" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, DUBAI UAE PO BOX102932 DENTACO - F. Z. E. ACTIVITE-USED AUTO SPARE & REQUISITES TRADING-IMPORT & EXPORT FREE ZONE COMPANY. OFFOCE N: B-44 ГЕН. МЕНЕДЖЕР ЗНАМЕНСЬКА М. В. А/С 1000675858 COMMERCIAL BANK OF DUBAI JEBEL ALI BRANCH SWIFT CODE CBDUAEDXXX 14 Долар США ТОВ "АВТОЛIЗIНГ КРИМ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ПРОЇЗНА, 32 0034946112 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
47 "FORTUNA CARS" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, 26232, SHARTAN, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: N РАХУНКУ 040-140030-211 BBMEAEAD, SWIFT: 000-03819-9 MRMDUS33 HSBS TRINKAUS AND BURKHARDT KGAA NEW YORK 11587 51 Долар США ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" ЗАПОРIЗЬКА 69083, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 8-В 0031757217 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 7
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 23 квiтня 2009 р. N 371

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг.,
тис. од.
Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
48 "GOKHAN ISERI" TOZKOPARAN MH. SULHI GARAN CD. BEYDILLI SK" ТУРЕЧЧИНА, A:53 D:2 MERTER ISTANBUL, 4820205769, DIRECTOR MR. ISERI GOKHAN, BANK DETAILS: ISBANK ATAKOY BRANCH, TYRKEY, ACCOUNT N (EURO): 132-0517531, IBAN: TR660006400000211320517531, SWIFT
CODE: ISBKTRIS
12,9 Євро ТОВ "ГРАНУМ" ЛЬВIВСЬКА 80000, М. СОКАЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 98 0032562266 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49 "LTD "HASAL CELIK HALAT ASANSOR VE ANAYIMALZEMELERI TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, DEMIRCILER SITESI 2. YOL NO 62. ZEYTINBURNU-ISTANBUL 69 Євро ТОВ "ЄВРО-IНВЕСТ ГРУП" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15 0034181477 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
50 "SERVET INALOGLU SEYYAR KAPLAMA KERESTE TICARETI" ТУРЕЧЧИНА, М. ГУМХУРIЇТ МАХ. ДОГУ СОК. 43 ДЮЗДЖЕ, ДИРЕКТОР - СЕРВЕТ IНАЛОГЛУ 2,77 Долар США ТОВ "БОСМАН КОНСТРАКШН" IВАНО-ФРАНКIВСЬКА М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 65 0034623299 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
51 "ASTRA OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, I MELVKII PARSEL 9L. TUZLA/ISTANBUL. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: TR450006200059900009099202, CARANTI BANKASI, МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: CENNET SUBESI ISTANBUL TURKEY (BRANCH CODE 599), SWIFT - TGBATRISXXX 33 Долар США ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" ЗАПОРIЗЬКА 69083, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 8-В 0031757217 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52 "MELS SERVISE LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD. LONDON, JSC AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZKLV22, РИГА, ЛАТВIЯ, НОМЕР РАХУНКУ 30231810400000000034 300 Євро ТОВ "АЛЬФАКОМС" ЗАПОРIЗЬКА 69059, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, 7-А 0035499576 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
230,9 Росiй-
ський рубль
вип. 1997 р.
ТОВ "АЛЬФАКОМС" ЗАПОРIЗЬКА 69059, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, 7-А 0035499576 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
53 "RIDG CAPITAL LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45-51, NEWHALL STR. OFFICE 330 GB. 300 Долар США ВАТ "УКРАЇНСЬКА ГIРНИЧО-
МЕТАЛУРГIЙНА КОМПАНIЯ"
М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, 1 0025412086 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
54 "WOUK LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 76 HIGH STREET, NEWPORT PAGNEL, MILTON KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE MK 168, ACCOUNT NO 1231128810000230 IN ASIATIC UNIVERSAL BANK, BISHKEK, KYRGYZSTAN, SWIFT ASUJKG22, CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK, OESTERREICH AG, VIENNA, SWIFT RZBAATWWXXX 250 Долар США ТОВ "АТЛ-СТАР" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СЕНЯВIНА, 1 0035525892 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко

 

Додаток N 8
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 23 квiтня 2009 р. N 371

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг.,
тис. од.
Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
55 "ACEPRO INTERNATIONAL INC." СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, N. J. 07608 JP MORGAN CHANG BANK ABA 021202337 11,51 Долар США ПП "КЛБ "МЕРКУРIЙ" ЛУГАНСЬКА М СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАУКИ, 3, КВ. 136 0030319278 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
56 "RIDE GLOBAL INC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2701 E 28 STREET BLOOKLYN N. Y. 11235, ACC. 741842702, ВIДКРИТИЙ У JP MORGAN CHASE BANK 272 Долар США ТОВ "ТЕС АВТО" АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5/15, КВ. 1 0031681159 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
57 "OAJ NAVOIAZOT" УЗБЕКИСТАН, 210105 NAVOI CITY-5 REPUBLIC OF UZBEKISTAN 7,03 Долар США ТОВ "СНИЖНЯНСЬКI ПРОМИСЛОВI РЕСУРСИ" ДОНЕЦЬКА М. СНIЖНЕ, ВУЛ. КАРАПЕТЯНА, 6 0034093234 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
58 ВАТ "УЗСТАНКОИНСТРУМЕНТ" УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, КИЧИК-БЕШЕГОЧ, 130, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: В/С 22614840400116111001 В ОПЕРУ АББ "Т-РАСТ БАНК" М. ТАШКЕНТ, МФО 00491, ОКПО 02148633, ИНН 200616310, ОКОНХ 71150 12,35 Долар США ТОВ 'ЗАПОРIЖIНСТРУМЕНТ ТРЕЙДIНГ" ЗАПОРIЗЬКА 69002, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЛЕНИНА, 92 0031637838 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю О. Жижко
Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.