МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 8 липня 2009 року | N 684 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. вiд 02.06.2009 N 07/36430-09 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 28.07.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) i установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 684 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАТ "МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" |
ВIННИЦЬКА | М. МОГИЛIВ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 9 |
0000225638 | 9 | Долар США | ТОВ "SHARQ METRON SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, РАЙОН УЧТЕПА, ВУЛ. 2 ПР. ЗУЛЬФIЗАР 32, Р/Р 202080004046165001, В/Р 20208840704616165001 В ХАМЗИНСЬКОМУ ФIЛIАЛI НБ ВЕДРУЗ, МФО 00847, IПН 300457862, ОКОНХ 14344 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ФОП КОСТИК Н. А. | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ВИШЕНЬКА, 25 | 2610116920 | 2,3 | Євро | "WALDHEIMAT HANDLSGOSELLSCHAFT М. В. Н." | АВСТРIЯ, HOBAUERSTR 32/1, А 4040 LINZ, ATU 58152055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ "ТУР" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 112 | 0005441542 | 16,2 | Євро | "DEKO BIOMASSZA SZOLGALTATO KFT" | УГОРЩИНА, 1123 BUDAPEST, ALKOTAS U. 39/C, HUNGARY, Р/Р 12118063- 20626936-48801050, WELAHUHB |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ПОЛЬЧУК ПЕТРО АДАМОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 64/12 | 3014221957 | 7,8 | Євро | "HANDELSMAATSCHAPPIJ J. C.H.STOOP" | НIДЕРЛАНДИ, WEELWEG 30, 1738 BA WAARLAND, K.V.K. 37078440, BTW NR. NL038719800/B01, BANKREK. 155992457, В ОСОБI JAN STOOP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "АВIТО БРЕНД КОМПАНI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА, ВУЛ. ТОМСКЬКА, 288 | 0032816200 | 128,6 | Долар США | TOO "ASTANA-COSMETIKS" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. АКЖА-ЙИК, 28-29 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "ЕКСПРЕС-СЕРВIС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 25-А2 | 0030600147 | 42232,25 | Долар США | "AVONMORE TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 100, 2ND FLOOR, 20 OLD STREET, LONDON EC1V 9 AB. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ЗАТ ВКП "МЕТАЛIСТ" | ДОНЕЦЬКА | 86117, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. АНДРОПОВА, 17 | 0002972606 | 64,2 | Долар США | ТОВ "МЕТ-КО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КОТЛО- СТРОИТЕЛЬНАЯ, 39 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | СП ТОВ "ФЛЕШ БАЙК УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. IТАЛIЙСЬКА, 9 | 0024651206 | 6,5 | Євро | "ALPETRACOLTD" | КIПР, GREG AFXENTIO AVE 7 6301 LARNACA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | СПДФО ПИПКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 209, КВ. 56 | 2946321367 | 60,4 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ЗАТ "МЕРИ КЕЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129348, Г. МОСКВА, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 2. К. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "МАГIСТР IМПЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 86108, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. ЛИХАЧОВА, 60 | 0033858633 | 18,9 | Євро | "SCREEN GAME S. L." | IСПАНIЯ, POLIGONO- INDUSTRIA EL SERGE AV. INDUSTRIA, PARCELA 414,25191 LLEIDA |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ВАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69040, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БАРИКАДНА, 26 | 0001056280 | 2881 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ГРОСС КО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117638, Г. МОСКВА, УЛ. АЗОВСКАЯ, 6, КОРП. 3, БЛОК 6/3. ИНН 7727206409, ОКПО 58020125. Р/С N 40702810800020003451 В ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Г. МОСКВА), КОР. / СЧЕТ 30101810000000000162, БИК 044583162, ОКОНХ 71100. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 684 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ПП "ЕЛЕКТРОТЕХСЕРВIС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, 1-Г | 0025476560 | 250 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ЭНЕРГО-СИЛА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 614016, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СЕДОВА, 22 ОФ. 205, ИНН 5903019315, КПП 590401001, Р/Р 40702810000000001593 В ОАО КБ "КАУРИ", Г. ПЕРМЬ, К/С 30101810600000000796, БИК 045773796 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ТПТНК "КЕРIМIСТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69015, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ТРЕГУБОЛА, 1 | 0013620827 | 546 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105062, М. МОСКВА, ФУРМАНОВСЬКИЙ ПЕР., 24. ИНН /КПП 7701672758/770101001, Р/С 40702810400000009242, В ОАО КБ "ЦЕНТР ИНВЕСТ", БИК 046015762, ОГРН 1067746969971. HSBS BANK USA, SWIFT MRMD US33, SWIFT CCIVRU2R ACC. 000304930, ACC 40702840000000009243 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ВАТ "IВАНО- ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" |
IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. А. САХАРОВА, 23 | 0005782912 | 24,3 | Долар США | "CHIRCHIQ GAZ SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., Г. ЧИРЧИК, УЛ. У. ЮСУПОВА, 1. TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ SHARAR XUSUSIV FIRMAS11, Р/Р 2020800004241572001 УЗ ПСБ, МФО 00863, ИНН 204377661, ОКОНХ 14712 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 6 | 0033578130 | 126,2 | Євро | "SC PAL EKC SRL" | РУМУНIЯ, STREET CRINULUI, NR.15, CITY COMANESTI, DISTRICT OF BACAU, POSTAL CODE 605200, ROMANIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "БУДЕКСПОРТ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 72, КВ. 14 | 0024144324 | 268,3 | Долар США | КОМПАНIЯ "VISA INTERNATIONAL S.R.L" | IТАЛIЯ, 35044 MONTAGNANA (PADOVA) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ПМП "ДЕВАЙС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 16-ТА ЛIНIЯ, 40 | 0019063517 | 0,72 | Євро | "HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS" | ЕСТОНIЯ, 74305, Г. КЕХРА АНИЯ МНТ, 10, BANK AS SEB EESTI UHISBANK TORNIMAE 2,15010, TALLINN, ESTONIA, EUR ACC 10220006577226, IBAN EE26101220006577226, SWIFT EE UH EE 2X CORRESPONDENT BANK EBA CLEARING, SEB STOCKHOLM, SWIFT ESSE SE SS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 684 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | СПДФО ЛЕВКОВСЬКА Е. О. | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДАЧНА, 1 | 2540215801 | 140 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347360, Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 45/24, ТЕЛ. +7(863-92) 2-10-26. ИНН 6143064885, КПП 614301001, Р/С 40702810152160102482 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С 30101810600000000602 БИК 046015602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ВАТ "МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ВОД "ОСКАР" | ЛЬВIВСЬКА | 82482, М. МОРШИН, ВУЛ. ГЕОЛОГIВ, 12-А | 0022415322 | 25,4 | Долар США | "DANTEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42-200, CZESTOCHOWA, UL. 1-GO MAJA19, РАХ. N PL 38 1600 1097 0002 3405 50601021, FORTIS BANK POLSKA S.A. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА "DANTEX" SP. Z. O. O. ANNA SOSNIAK ТА DANUTA HOFMAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТЗОВ "ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВIВ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0023957545 | 470,7 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ПКФ ДЖИ АЙ АЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЕГОРА АБАКУМОВА, 10, КОРП. 2, ОФ. 7, ИНН 7716584381, КПП 771601001, ОКПО 82473768, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ГИЛЬФАНОВ ИЛШАТ ИСМАГИЛОВИЧ, Р/С 40702810230000036112 ОАО АБ "ОРГРЕСБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810900000000990, БИК 044583990. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ФОП АЛЬБОТА ТЕТЯНА ГРИГОРIВНА | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВАРШАВСЬКА, 66, КВ. 24 | 2457107248 | 10,71 | Євро | "P.H.U "WOOD-POL" | ПОЛЬЩА, SWIDNIK, UL. WIEJSKA, 57; КЕРIВНИК - ARKADIUSZ MAZUR, N PLN09116022020000000085494211 У MILLENNIUM BANK, BIC/SWIFT BIGBPLPWXXX. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ПП "БАГАТОПРОФIЛЬНА ФIРМА "ЛЕОН-ФАРМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА БОЧАРОВА, 36, КВ. 30 | 0033812143 | 28,23 | Долар США | КП "MONOMED S.R.L." | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГРЕНОБЛЯ, 149А; (81037322) 224-481, (81037322)727-269; Ф/К 1004600063033; КОД МДС 0605929; Р/С 222450100003738; FIN COMBANK ФИЛИАЛ N 1; КОД БАНКА FTMDMDXX735 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ "НЕКТАР-СГ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, АК. КОРОЛЬОВА, 86, КВ. 92 | 0034801593 | 6 | Долар США | СП "ОРИФЕН" | УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., ПАСТДАРГОМСКИЙ Р-Н, Г. ДЖУМА, УЛ. А. ТЕМУРА, 35; ИНН 203709492; ОКПО 18197687 Р/С 20214000604139089001 В СИАБСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АК "ПАХТА БАНК", КОД БАНКА 00280 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 684 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ПП "АВТОСТАР" | ПОЛТАВСЬКА | М. МИРГОРОД, ВУЛ. ПЕТРIВСЬКА, 17 | 0032038124 | 44,3 | Долар США | ТОВ "СП ПТК "ТЕХНОТЕКС" | УЗБЕКИСТАН, 190110, М. ТЕРМЕЗ, ВУЛ. А. НАВОI, 1, БАНК ГАКБ "АСА-КА" МФО 00358, ИНН 20692117, ОКОНХ 17122, Р/Р 202114000504626187001, В/Р 20214840704626187001, ДИРЕКТОР - АЛПОМИШЕВ П. М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ПП "ЗАХIДНА КОМПАНIЯ ОРЛАН" | РIВНЕНСЬКА | 35707, ЗДОЛБУНIВСЬКИЙ Р-Н, С. IЛЬПIНЬ, ВУЛ. МИРУ, 13 | 0035067781 | 6,28 | Євро | ЗАТ "МЕТРАДА" | ЛИТВА, ШЯУЛЯЙ, ВУЛ. ТИЛЖЕС, 151-4, КОД ПIДПРИЄМСТВА VAT IT 454166314, Р/Р LT 54 7044 0600 0220 9853, БАНК SEB VILNIAUS BANKAS, ZWIFT CBVILT2X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ПП КРАСIКОВ ВIКТОР IВАНОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. СОБОРНА, 48 | 2539415162 | 0,71 | Євро | "ALEXIOS S. A." | ГРЕЦIЯ, RAILWAY STATION VERIA, P. O. BOX 278 VERIA 59100, ALPHA BANK A. E. VERIA BRANCH (830) 10 MALAKOUSSI STR. GR-59100 VERIA, ACC. 580-002002-001718, IBAN GR94 0140 8300 5800 0200 2001 718, SWIFT CRBAGRAAXXX, BENEFICIARY ALEXIOS S.A.GR-59100 VERIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТЗОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ УКРАЇНА" | РIВНЕНСЬКА | 33001, М. РIВНЕ, ВУЛ. БIЛА, 16 | 0033334990 | 200,47 | Долар США | ТОО "ЖЕЛДОР- АВТОМАТИЗАЦИЯ- КАЗАХСТАН" |
КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КЕНСАРЫ, 13, КВ. 7, ОКПО 40913348, КОД 9123; AMERICAN EXPRESS BANK 7 WORLD TRADE CENTER, NEW YORK, 10048 SWIFT AEIBUS 33, BANK "CENTER-CREDIT", ALMATY, CORR USD-N 730978 SWIFT KCJBKZKX, TO ASTANA BRANCH SWIFT KCJBKZK1AST | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ВАТ "СУМИХIМПРОМ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, П/В 12. | 0005766356 | 267,8 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "СОВЕТСКАЯ БУМАГА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. СОВЕТСК, ПЕР. ЗАВОДСКОЙ, 2; Р/С 40702810720180100198, КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОСБ 8626, Г. КАЛИНИНГРАД (СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 7382 Г. СОВЕТСК), К/С 30101810100000000634, БИК 042748634, ИНН 3911008320, КПП 391101001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 684 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ЗАТ "ДЕКА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЗЕРНОВА, 55-Г | 0031234947 | 272,7 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "БЕЛПРИНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 2-Б, Р/С 40702810438000000355 ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" Г. БЕЛГОРОД, К/С 3010181070000000087 БИК 041403787, ОГРН 1073123026404, ИФНС3123, ИНН 3123167485, КПП 3123001001, ДИРЕКТОР - СТЕРЕХОВ В. Е. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "АЙДIА БIЛДIНГ ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 9, КВ. 38 | 0035701959 | 82,1 | Євро | "FLOCK- FACHWERK- LANDHAUS GMBH" |
НIМЕЧЧИНА. MENZLINGER 22A, 51503 ROSRATH, DEUTSCHLAND, UST-IDNR DE121962123, VR-BANK ROSRATH, KONT01508100015, BLZ 370 626 00, IBAN DE893 706 260 01 508 100015, BIC GENO DE DI PAF, S. W.I.F.T.GENO DE DD | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 175, КВ. 110 | 0031061058 | 960,43 | Росiй- ський рубль 1997 р. |
ВАТ "ММЗ "СЕРП И МОЛОТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ИНН 7722024564, КПП 997550001, ОКПО 05757765, Р/С 40702810500000001673 ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000176, БИК 044525176, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ - ЛЕВИН Е. А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ КОМПАНIЯ "СЕСА" | ХАРКIВСЬКА | М. ЧУГУЇВ, МIКРОРАЙОН АВIАТОР, ТЕРИТОРIЯ АРЗ | 0023909138 | 210 | Долар США | "SESA POLSKA" SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, UL CHROBREGO 35. IBAN PL 15105010381000002294928706, SWIFT INGBPLPW. ING BANK SLASKI SA ODDIZIAL W WARSZAWIE, UL. KACZA, 8. ACC. N 35105010251000002276743883 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ПП ВОРОБЕЙ В. Й. | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАДИЧУКА, 22 | 2370404833 | 1,8 | Долар США | ТОВ "САЛТУНЭКС" | БIЛОРУСЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Д. НОВИЙ ДВОР, ЗД. СЕЛЬСОВЕТ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "МИР СТРОЙКИ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОЛЬЦОВА, 57 | 0034370029 | 70,1 | Євро | "WILGELM MENDE GMBH & CO" | НIМЕЧЧИНА, TRUERINGER STRASE 106 37534 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "ПОРТО- ФРАНКО-УНIВЕРСАЛ" |
ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, БЕРИСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, 13 | 0035120970 | 22,45 | Долар США | "NELSON TRADING LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, LEVEL 17.126 VINCENT STREET AUCKLAND | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "ПРОСТОР" | ХЕРСОНСЬКА | М. ЦЮРУПИНСЬК, СТАНЦIЯ ПОЙМА | 0031488805 | 14,5 | Долар США | "ASEL MUHENDISLIK INS. TAAH. TURISIM MAKINA ELEKTRIKTARIMURUN.YEM GIDA SAN.VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, YENI SANAYI SITESI 1 BLOK NO 9 - 10 SEYHAN / ADANA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 8 липня 2009 р. N 684 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ТОВ "ЮРМАШ-УНIВЕРСАЛ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, 200-РIЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 | 0033172750 | 3,44 | Долар США | "OMIKRON-DI LTD" | БОЛГАРIЯ, 1718 SOFIA BULGARIA MLADOST 3 BL 365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3,6 | Євро | "LUCANET" | ПОЛЬЩА, 31-223, KRAKOW, UL. PACHONSKIEGO, 9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 11,8 | Долар США | ТОВ "НИКА ЛИНК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105043, Г. МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, 20/8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 4,4 | Долар США | ТОВ "МЕГАЛИНК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 35/18, СТР. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 38 | ВАТ "МОДУЛЬ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОССЕ, 7 |
0021336358 | 44,9 | Долар США | ТОВ "КОМЕТ" | КИРГИЗСТАН, 720035, Г. БИШКЕК, УЛ. ПАНФИЛОВА, 137; ИНН 01010199710227, ОКПО 21850990 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | АТЗТ НВ КОМПАНIЯ "ДIАПРОФ-МЕД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 35-А | 0024265186 | 12,2 | Євро | КОМПАНIЯ "EQUIPAR" | IТАЛIЯ, VIA VOLONTERIO 36/A 21047 CAPOHO VA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ВАТ "КЕВРЗ" | М. КИЇВ | 03049, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЗУНОВА, 2 | 0000480247 | 9716 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
"ASTORIA CONTINENTAL LLP" | ЛАТВIЯ, LV-5410, Г. ДАУГАВПИЛС, УЛ. ВИШКЮ, 21-Ж | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ЗАТ "КОНЦЕРН ПРИРОДА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 26/2 | 0030860917 | 20 | Долар США | "ENGINEERED FILTRATION INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, Р. О. BOX 898 MANCHESTER, CT 06045-0898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "ЕКОВТОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 5 | 0032205993 | 3,03 | Долар США | ТОВ "АНФIЛАДА" | МОЛДОВА, Г. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ПРОФСОЮЗОВ, 58 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКР-АЗ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 | 0034619041 | 12,1 | Долар США | АОТ "BETA A. S." | ТУРЕЧЧИНА, CEMALPASA MAH. FUZUU CAD.14, SOKAK GULSA APT. NO. 5/A, SEYHAN, ADANA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "УКРАЇНСЬКО- ЛИТОВСЬКИЙ СЕРВIС" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДОВА, 1 | 0034713371 | 6 | Долар США | ТОВ "ДЕКОР СТИЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 236006, М. КАЛИНИНГРАД, ВУЛ. БАРНАУЛЬСЬКА, 2, ОФ. 312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в Iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "IНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАВОД МАРОЧНИХ ВИН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЛIНОВСЬКОГО, 20 | 0032367281 | 106,3 | Долар США | ТОВ "СОЮЗ-ВИКТАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 1, СТР. 5; ИНН/КПП 7718501800/772501001, ОКПО 71660987, Р/С 407028103000000001426, К/С 30101810300000000985 В ОАО ПОМОС-БАНК", БИК 044525985, ОГРН 1027739019208 В ОПЕРУ МГТУ БАНКА РОССИИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |