МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 1 жовтня 2009 року | N 1080 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. вiд 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 20.10.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080 |
ПЕРЕЛIК,
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ПЕК "СОВРЕМЕННИК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15 | 0024870616 | 1170 | Долар США | ТОВ ТД "ЕВРАЗИЯ ПЕТРОЛИУМ ГАЗ И ОИЛ ТРЕЙДИНГ" | КАЗАХСТАН, 486050, М. ШИЛКЄНТ, ВУЛ К. ДАУИЛОВА, 82. HALIK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN, CHIPSVID 350811 CORR N 04400300 WITH DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAN. ABA 021001033, CORRN 0011006871 WITH JP MORGAN CNASE BANK. ДИРЕКТОР - ЖИЛКИБАЄВ А. Х. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ТОВ "ФIРМА "СЕРВIСГАЗ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ЄВПАТОРIЯ, ВУЛ. ЕСКАДРОННА, 25 | 0023203562 | 70 | Долар США | ТОВ "БЕЛКАР" | ВIРМЕНIЯ, 374002, М. СТЕПАНАКЕРТ, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 111, Р/Р 247010070081 У "АРШИНIНВЕСТ-БАНК" М. ЄРЕВАН, IНН 90017558, ДИРЕКТОР - АГАДЖАНЯН С. С. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | МПП "МАШСЕРВIС" | ВIННИЦЬКА | IЛЛIНЕЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ДАШIВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 15 | 0024899593 | 8,9 | Євро | "TIMBER EXSPORT LIMITED" | ГIБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD, GIBRALTAR, UK. ACC.NR.LV12AIZK 0001140062679 AIZKRAUKLES BANKA 23 ELIZABETES STR/RIGA LATVIA SWIFT AIZK LV22. ДИРЕКТОР - АРНIС БАЛОДIС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ПП "АВТО-ХЕЛП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4 | 0031102099 | 79,7 | Долар США | "INFINITE AUTO LEASING ENTERPRISES INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 9817 BUSTLETON AVENUE PHILADELPHIA, PA 19115, COMERC BANK 9996 HALDEMAN AVE PHILADELPHIA, PA 19115 ABA N 036001808, ACC 373064989, SWIFT SBNAUS33 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 631,9 | Долар США | "NORTHEWEST TRANS" LTD | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 4210E ERMINA AVE, SPOKANE, WA 9917. BANK OF AMERIKA 2504E. 29 TH AVE, SPOKANE. WA 99223. USA, ACC. N 20176905 SWIFT CODE N BOFAUS3N | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 5 | ПП МКА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15 | 0034745377 | 35,8 | Злотий | "JAROSLAW TOMASZ ULATOWSKI" | ПОЛЬЩА, 83-050, KOLBUDY, UL. TARTACZNA, 2/80-554, GDANSK, UL. SNIEZNA, 1. NIP PL 583-020-63-83. RAIFFEISEN BANK POLSKA S. A. 04175013250000000005476143, PL08116022020000000123185907, NORDEA BANK POLSKA S.A. PL 44013450000000009611428 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "МЕГАСТАЛЬ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 227 | 0032746028 | 1889,9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Р. П. ГОРОДИЩЕ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ТОРЕЗ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 302 | 0021781993 | 250,8 | Долар США | "CASSEL GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 9-ТН FLOOR, ONE COMMERCE CENTR, 1201 ORANG E STREET, CITY OF WILMINGTON, DELAWARE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 86,4 | Долар США | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 8 | ПП "ОНIКС ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ХАРИТОНОВА, 8 | 0031738461 | 0,12 | Євро | "SAS COGNAC GUY LHERAUD" | ФРАНЦIЯ, LASDOUX 16120 ANGEAC | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42,02 | Долар США | "SENETRON LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, 3321 ROAD TOWN TORTOLLA BRITISH VIRGIN ISLAND | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 9 | ТОВ "ВЧК" | ДОНЕЦЬКА | 83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛIВОБЕРЕЖНА, 35 | 0013511742 | 7520 | Долар США | "COMPANY ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "МОГ-ФО" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90250, БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. МОЧОЛА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 167 | 0034197251 | 3,1 | Євро | "EURO-WINKLER KFT" | УГОРЩИНА, 4800, VASAROSNAMENY, TANCSICS M. U. 10, HUNGARY, A. SZ. 13468385-2-15, KERESKEDELMI ES HITELBANK RT. 10404481-44813482-00000000. ДИРЕКТОР - ВIНКДЕР ЯНОША | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ТОВ "ВАРТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69067, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО, 34 | 0013617742 | 28,43 | Євро | "INSTYTUT WDROZEN TECHNICZNYCH INTECH SPOLDZIELNIA" | ПОЛЬЩА, 80-286, GDANSK, JASKOWA DOLINA ST., 84. FORTIS BANK POLSKA S.A. WARSZAWA, IBAN CODE PL 77 16001303 0004 1007 1028 3021 SWIFT CODE PPABLPK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ТОВ "КАМПАРI УКРАЇНА" | ЗАПОРIЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 7, КВ. 41 | 0032242569 | 9,4 | Долар США | "CHERNA ESTABLISHMENT FOR IMPORT & EXPORT" | ЙОРДАНIЯ, 5797 AMMAN 11953 JORDAN. CUSTOMER BANK BANK OF JORDAN, SWIFT BJORJOAX, CUSTOMER А/С 228974 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ТОВ "МАСТЕР-ЛЮКС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72304, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛIНIЙНА, 13-А | 0024905094 | 4,39 | Долар США | ПП БОБРУК ТЕТЯНА АНАТОЛIЇВНА | БIЛОРУСЬ, 223027, МIНСЬКА ОБЛ., Д. КОРОЛЕВ СТАН, ПЕР. САДОВИЙ, 3. Р/С 3013500932011 BYR СПЕЦ. Р/С 3013500932545 USD В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 115, РБ, Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА, Д. 91, МФО 153001749, УНН 290344095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ТОВ "НIКА-СЕРВIС ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69005, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63 | 0034157685 | 245,03 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИСТЕМА ЛОГИСТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУРСКАЯ, 17А, IПН 5256063376/КПП 525601001. Р/С 40702810600080284001; Р/Р 40702840900080284001 (USA), Р/С 40702978500080284001 (EURO) ЗАО "НОМОС-БАНКА", К/Р 30101810300000000881 БIК 042282881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ЗАТ "НВФ "ФЕРОКЕРАМ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ФАСТIВСЬКА, 23 | 0014310891 | 5641,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АВТОКОМ - СНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 248631, Г. КАЛУГА, УЛ. АЗАРОВСКАЯ, 18. ИНН 4028037343, КПП 40280001, Р/С 40702810622240105456, К/С 30101810100000000612. БИК 042908612. КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 СБЕРБАНКА РОССИИ ИНН/КПП БАНКА 7707083893/402702001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "WM-УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. БЛИСТАВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 61 | 0032430672 | 41,88 | Євро | ТОВ "ОДЕССКОЕ ШОССЕ" | МОЛДОВА, М. ТИРАСПIЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 4. ЗАО АКБ "IПОТЕЧНИЙ", ТР. РАХ. 2094249780000231 КУБ 24 Ф/К 0200042059. ДИРЕКТОР - СЕМЕНЦУЛ ОЛЕГ ЛЕОНIДОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТЗОВ "ЛЬВIВСЬКI АВТОБУСНI ЗАВОДИ" | ЛЬВIВСЬКА | 79000, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0033894928 | 200 | Долар США | ФО ИСРАЄЛЯН ВАРДАН | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ХАЧАТУРЯНА, 29/1-43, ПАСПОРТ AG 0399730, Р/С N 1810001010177233, АРМЯНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, Г. ЕРЕВАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ТОВ "ВIНКОНЦЕРН" | ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. КИШИНIВСЬКА, 144-Б | 0024541545 | 93,5 | Євро | ТОВ "ПАРАКАР" ВИННО-КОНЬЯЧНИЙ ДОМ" ("PARAKAR") | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АЙГЕКЦИ, 8. Р/С N 04419220 "АРМЭКОНОМ-БАНК", ИНН 00252403 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | МППФ "ЯМУНА" | РIВНЕНСЬКА | 33025, М. РIВНЕ, ВУЛ. ПОГОРИНСЬКА, 35 | 0030352116 | 23,5 | Долар США | ТОВ "DATA" | ГРУЗIЯ, TBILISI, CHXIKVADZE 39, GEORGIA, BRANCH OF JSC TBC BANK SWIFT TBCBGE22820, ACC. 95136120100002 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "АГРОКЛОНДАЙК" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 1 | 0033615879 | 543 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "АЛЕКСЕЕВКА ХИММАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309855, Г. АЛЕКСЕЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, 8. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ТОВ "НВП "УЧБОВА ТЕХНIКА" | РIВНЕНСЬКА | 33017, М. РIВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 11, КВ. 7 | 0030946852 | 1137,03 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "РНПО "РОСУЧПРИБОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111024, МОСКВА, УЛ. 3-Я КАБЕЛЬНАЯ, 1, СТР. 1/ 129626, МОСКВА, ПР. МИРА, 102, 2, ИНН 7722593715, КПП 772201001, Р/С 40702810538120109994, ОСБ N 6901 СБЕРБАНКА РФ, ОГРН 1067759445610, ОКПО 02066998, ОКАТО 45290564000, ОКВЭД 73.10, 22.15; 51.70; 74.40. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ВАТ "ВЕК "СУМИГАЗМАШ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ПЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 15 | 0004542778 | 1270 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НИЖЕГОРОД- ТРАНСМЕТАН" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603024, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. НЕВЗОРОВЫХ, 111/40; ИНН 5262215669, КПП 526201001, БИК 04202772, Р/С 407028108000180000621 В НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | СДНДI "МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ I ПIГМЕНТIВ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, П/В 12 | 0014005076 | 150 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЄПСИЛОН-С" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА БАБУШКИНА, 16, N 40702810007060101849 В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ В ЩЕБЕКИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 3920 СБ РОССИИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "АРВ" | СУМСЬКА | М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 6/52 | 0032214112 | 4940 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГРИННИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЕВ, ПР-Т КОСМОНАВТОВ, 15, ИПН 5018106617, Р/С 40702810100001023659 В БАНК ОАО "МАСТЕР-БАНК", 115184 Г. МОСКВА, РУНОВСКИЙ ПЕР., 12, КОРР/СЧ 3010181000000000353 SWIFT MSTB. RU. MM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ТОВ "ГАЗ-ПЛАСТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. 107 КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 50/9 | 0031879824 | 20,3 | Злотий | "WEBA ADAM BYDZYNSKI" | ПОЛЬЩА, 62-021, PACZKOWO, UL POSNANSKA 5, NIP 972-098-37-97, REQON 639775605 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9,9 | Злотий | "FOX FITTINQS S.C. HALINA I KAZIMIERZ FOKS" | ПОЛЬЩА, S.C. HALINA I KAZIMIERZ FOKS AORES 43-330 WILAMOVICE WIESNOW OSWIECIMIA 21B BANK GOSDARKI ZYWNOSCOIWEJ S.A. N PL-95-2030-0045-1110-0000-0127- 4430. POLSKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ТОВ "РIЗОРСА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 9 | 0033205418 | 1,5 | Євро | "HSM GMBH+CO.KG" | НIМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTRASSE 115, 88682 SALEM. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG, RAVENSBURG, SWIFT CODE SOLADEST, IBAN CODE DE88 6005 0101 0004 5013 09, ACC. 4501309. МЕНЕДЖЕР - Р. ФОЙГТ. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ФОП БАРАНОВСЬКИЙ АНДРIЙ ЄВГЕНОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 325, КВ. 2 | 2821413219 | 3,45 | Долар США | "AIRFISH INDONESIA" | IНДОНЕЗIЯ, JL. KAPTEN YUSUF GG. H MANSUR NO 09. BOGOR 16610. BANK NEGARA INDONESIA BNI 46 JL. IR. H. DJUANDA BOGOR INDONESIA. ACC AIRFISH INDONESIA. ACC. 145-157-184 SWIFT BNINIDJXXX. МЕНЕДЖЕР - BAY OE. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ФОП САПЄЛКIНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРIВНА | ХАРКIВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 10 | 2672700844 | 10771,2 | Українська гривня | ПП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102. РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г. ГРАЙВОРОН, БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 40802810107180100041. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "АКТИВ-ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАМ'ЯНЕЦЬКА, 122 | 0031537003 | 18,1 | Євро | "EUROCAR" MAGDALENA WISNIEWSKA | ПОЛЬЩА, 86-300, GRUDZIADZU, UL. KULERSKIEGO 3/8, NIP 876-191-60-18; DZ BANK POLSKA S.A., PLAC PILSUDSKIEQO.3, 00-078 WARSZAWA, PL 94 1740 0006 0000 3000 0029 4581. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "АГРОХIМРЕСУРС-М" | ЧЕРКАСЬКА | ШПОЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. МАТУСIВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0032844111 | 11,6 | Українська гривня | "T.S. COMPANY SRL" | IТАЛIЯ, VIA VERONA DESTRA, 4/4, 37060 - SONA - (VERONA) - ITALIA, BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA AGENZIA CASSA MERCATO ORTOFUTTICOLO, CODICE IBAN IT66N0518811793000000123144, CONTO 00000000123144, ДИРЕКТОР - FABIO SCAMPERLE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ВПП "IСТ-СЕРВIС" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9, КОРП. 21 | 0031721201 | 7,7 | Долар США | "TIANJIN RONGSHIJI TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 201, GATE 5, NO. 28, QUANXING ROAD WUIQING DEVELOPMENT AREA, TIANJIN 301700 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВIАЦIЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | М КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | 0024964464 | 16,24 | Долар США | "AIR AFFAIRS CONSULTING LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, PASEA ESTATE, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI UK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 1 жовтня 2009 р. N 1080 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674,65 | Долар США | "KILVERT CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 14, PARKFIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 14,15 | Долар США | KILVERT CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 14, PARKGIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 33 | ПП КОШОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Е, КВ. 36 | 2709404461 | 6,3 | Євро | "JSC "RUSTEDA" | ЛИТВА, JONAVOS G. 68 KAUNAS LITHUANIA 44191 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "АЛЬФА- ГОРИЗОНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43 | 0035371678 | 697,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПО "АЛЬТРО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 300023, М. ТУЛА, ВУЛ. РЯЗАНСЬКА, 20, ОФ. 319, 324, ИНН 7107503458/710701001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "АУТОМОТIВ ТСГ" | М. КИЇВ | 02121, М. КИЇВ, ПР. М. БАЖАНА, 7-Д | 0032769202 | 361,7 | Євро | "MAN NUTZFAHRZEUGE AG" | НIМЕЧЧИНА, DACHAUER STR. 667, D-80995 MUNICH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "КУЛ-ТЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122 | 0033592600 | 46,3 | Долар США | "ОСОО "САН-СИТИ-ЮГ" | КИРГИЗСТАН, Г. ОШ, УЛ. КИРГИСТАН, 66-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "РЄБIК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 88, КВ. 172 | 0021479640 | 3194 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620063, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8-Е МАРТА, 61 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР, МОСКОВСЬКИЙ, 21 | 0030407526 | 7,4 | Долар США | "YSTILU LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 410 WEST TRIRD STREET SUITE 200 LITTLE ROCK AR 72201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ФОРЕСТ КАМП ГРУП" | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. С. ОЛIЙНИКА, 21 | 0035426281 | 13,1 | Євро | "INTERNATIONAL FUEL CONTRACTS LTD" | НIМЕЧЧИНА, KLEINER BLINK 25, GER-27580 BREMERHAVEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |