МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 26 лютого 2010 року | N 183 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, вх. вiд 31.12.2009 N 07/91550-09 наказую:
1. Згiдно iз статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 09.03.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Вишню Я. В.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.02.2010 N 183 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СТОВ "ПОДIЛЛЯ" | ВIННИЦЬКА | ТИВРIВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРОЇНЦI, ВУЛ. 50-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 50 | 0032192534 | 74,5 | Долар США | "SHANDONG LIGHT M&CO. LTD" | КИТАЙ, 2 SHANDA ROAD, JINAN, SHANDONG, ДИРЕКТОР - G.BIAN. BANK OF CHINA, JINAN BRANCH, SWIFT BKCHCNBJ51B, BANK ACCOUNT 380101855668091014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ТОВ "ПОДIЛЛЯ- ПРОМРЕСУРС" |
ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОЗЬСЬКОГО, 55/59 | 0033552945 | 12,4 | Долар США | "AURSLAMET- GRUP SRL" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. МУНЧЕШТЬ, 605. ДИРЕКТОР - ЕШАНУ АУРЕЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ. ВС ENERGBANK S.A. CHIS1NAU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ЗАТ "ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНIЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 16 | 0013356951 | 1,1 | Євро | "SEMBRADORAS ARGENTINAS S.A." | АРГЕНТИНА, ESMERALDA 740, 9 NO/ PISO, 1007, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, BANKO DE LA NACION ARGENTINA, ROSARIO BRANCH SWIFT NACNARBAROS, ACCOUNT 302044440088424 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ТЗОВ "УГМК-ЛУЦЬК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БОЖЕНКА, 34 | 0032273356 | 22,6 | Долар США | IП СОБОВЕНКО А. В. | БIЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 23/36. ЗАО "БАНК ВТБ" Р/С 3013606346037 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "ЕНЕРГОПОЛ РОАД УКРАЇНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 48, КВ. 418 | 0035275183 | 31,5 | Долар США | ПАН СТАНIСЛАВ БЄЛIЦЬКИЙ | ПОЛЬЩА, 09400, PLOCK, UL. LICIA, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | СП З II "ВЕНТА УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
49034, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БIЛОСТОЦЬКОГО, 159 | 0031158288 | 28,77 | Долар США | ЧСТУП "АТРИСТРОЙ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛЕВКОВА, 16, КОМН. 21; ОКПО 377222315000, УНН 190833031 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТОВ "АЛАНТА-ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТ- РОВСЬКА |
50051, М. КРИВИЙ РIГ, НIКОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 1 | 0024611518 | 334,44 | Євро | "ATLANTEX CORPORATION" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130SW, BEAVERTON-HILLSDALE, HIGHWAY, PORTLAND, OREGON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65 | 0001412377 | 1021,12 | Росiйський рубль вил. 1997 р. | ВАТ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВУЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ "ПРОМЦЕМЕНТ" | ДОНЕЦЬКА | 87302, М. АМВРОСIЇВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0033320134 | 1 | Долар США | ЗАТ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСТОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143160, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РУЗСКИЙ Р-Н, П. ДОРОХОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 19 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ТРИ ВЕДМЕДI" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОРЛIВСЬКА, 2-Д | 0033614058 | 138 | Долар США | "BARENS С&Т SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, PLACE BEL-AIR1, P.O. ВОХ5443,1002, LAUSANNE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ТОВ "ФIРМА АЛЬФА-IМПЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 165 | 0030600498 | 0,34 | Долар США | "AURUBIS AG" | НIМЕЧЧИНА, HOVESTRASSE, 50, D-20539, HAMBURG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14,33 | Долар США | "CONELL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 86 JERMYN STR ST JAMES SW1Y 6AW LONDON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.02.2010 N 183 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | КОД ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ТОВ КФ "АВТОРИТЕТ" | ДОНЕЦЬКА | 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ПРОВ. СКЛЯРОВА, 6-А/43 | 0013491933 | 36,14 | Долар США | "SLEYTON MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5 VULCAN HOUSE CALLEVA PARK ALDERMASTON, BERKSHIRE RG78PA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ПП "ЕЙРЕНА-РУ" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА БОРОВА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 |
0035854138 | 335,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | IП БИРЮКОВ ЕДУАРД ДМИТРИЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТУЛА, ПЕР. ГОРОДСКОЙ, 35, КВ. 2/201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ПП "КАМЕТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. РАДIЩЄВА, 1 | 0035952834 | 4,95 | Євро | "HIMALAYA SVATY PETR" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 50615, LIBUN, SVATY PETR, 58 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "ЮНБ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. МУКАЧIВСЬКА, 75/6 | 0020441806 | 21,35 | Євро | "KALESS S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 04015, KOSICE, MLADEZNICKA 12, ДИРЕКТОР - КАЙСИН АНДРЕЙ; BANK SLOVENSKA SPORITELNA ACC. 0578435297/0300 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "ПРОДМАШ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72310, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57 | 0031802327 | 1,31 | Євро | ТОВ "ARPES" | АВСТРIЯ, LANDESHAUPTMANN- STEINBOCKSTR 8 A 3340 WAIDHOFER, HYPO-VEREINSBANK, LANDSHUT, ACC 0344607966, SWIFT HYVEDEMM433 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТЗОВ "АВТОФОРМУЛА-IФ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. Д. СIЧИНСЬКОГО, 152 |
0033859328 | 10,5 | Євро | "LETTERKENNY 4X4 LTD" | IРЛАНДIЯ, DRUMKEEN, LIFFORD CO. DONEGAL, ДИРЕКТОР - MARTIN DONERTY, BANK OF IRELAND, BALLYBOFEY, CO.DONEGAL, IRELAND SWIFTBOFIIE2D, IBAN1E34BOFI90471279952361, ACC. 79952361 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ВАТ "БIЛИЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" | КИЇВСЬКА | СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. МЕБЛЕВА, 1 | 0005509300 | 82,1 | Євро | "THURO INVENTAR APS" | ДАНIЯ, SONDERVEJ 104, 5700 SVENDBORG, DANMARK. FIONIA BANC A/S VESTRE STATIONSVEY 7, 5100 ODENSE С - DANMARK, REGISTRERINGSNR 0725, KONTONUMMER 7648845639, KONTOTYPE ANFORDRINGI BAN KONTONR/ DK4507257648845639 BICCODE FIONDK-22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ДП ПП "C.C.I К "РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" | КИЇВСЬКА | 09600, СМТ РОКИТНЕ | 0031443722 | 151,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РУДИУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 107140, Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНОПРУДНАЯ, 21/1, СТР. 1, ПОМ. 15.17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ЗАТ "ФОЗЗI" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5 | 0025294089 | 24,13 | Євро | "FIRST & FAST S.L." | IСПАНIЯ, C/RAMON MENENDEZ PIDAL, 7, 39006 SANTANDER, (BANKO SANTANDER CENTRAL HISPANO. BANK SWIFT/ BIC CODE BSCHESMMXXX) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.02.2010 N 183 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ТОВ "ЕКСПРЕСДЕТАЛЬ" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 33 | 0032683817 | 0,13 | Євро | "DEZA, A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, MASARYKOVA C.P. 753, 757 28 VALASSKE MEZIRICS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,01 | Євро | "ZAKLADY AZOTOWE KEDZIERZYN SA" | ПОЛЬЩА, 47-220 KEDZIERZYN-KOZLE, UL MOSTOWA, 30-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0,75 | Євро | "OLTCHIM S.A." | РУМУНIЯ, UZINEI, 1 RM. VALCEA, 240401 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 22 | ТОВ "ТД НIЖИН" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5 | 0032878863 | 2934,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФОЗЗИ-ЕВРО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 109428, Г. МОСКВА, УЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 37-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ "РОВЕНЬКIВСЬКА НАФТОБАЗА 2004" | ЛУГАНСЬКА | 94700, М. РОВЕНЬКИ, ВУЛ. ВИГОННА, 2 | 0032842161 | 44,3 | Долар США | "IM "INTERMAG" SRL | МОЛДОВА, MD-2005, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛБИШОАРА, 15; ДИРЕКТОР - ЖЕРДКИН В. А. CORR. BANK BANK OF NEW YORK, NEW YORK. ACC. 890-0067-810 (USO), SWIFT IRVT US 3N ABA 021000018 BENEFICIARY BANK FINANCE AND TRADE BANK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "СХIДНО- УКРАЇНСЬКА ТОПЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" |
ЛУГАНСЬКА | 94700, М. РОВЕНЬКИ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 46 | 0035100451 | 20,4 | Долар США | "IM "INTERMAG" SRL | МОЛДОВА, MD-2005, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛБИШОАРА, 15; ДИРЕКТОР - ЖЕРДКИН В. А. CORR. BANK BANK OF NEW YORK, NEW YORK. ACC. 890-0067-810 (USD), SWIFT IRVT US 3N ABA 021000018 BENEFICIARY BANK FINANCE AND TRADE BANK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | УП ТОВ "ВIКО-УКРАЇНА" | ЛУГАНСЬКА | М. КРЕМIННА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 161 | 0030695506 | 2794,06 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИКО-РОССИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. МIЛЛЕРОВО, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 15; ДИРЕКТОР - ГОНЧАРОВ Є. М. Р/Р 40702810252350100518, К/Р 30101810600000000602 В МIЛЛЕРОВСЬКОМУ ОСБ 0275 ЮГО-ЗАХIДНОГО БАНКУ СБ РФ М. РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ДОЛОТНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГIН ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ | 0000217596 | 987,49 | Долар США | "DRILL HELLAS S.A." | ПАНАМА, AQUILINO DE LA GUARDIA STR., OSEANBUSINESS PLAZA, SUITE 1206, ДИРЕТОР - ERIK VANAGELS, ACC. 400756803, THE BANK "SNORAS", LITHUANIA, A. VIVULSKIO 7, 2600, VILNIUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3,69 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-АЯ ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 5, ИНН 7710513592, ДИРЕКТОР - МОДЗГВРИШВИЛИ Р. Р., Р/С 40702810700000007618 (USD) В АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО), Г. МОСКВА, БИК 044525823 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.02.2010 N 183 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ТЗОВ "УККАН" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М.ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ПИЛИПА ОРЛИКА, 26,, ДИРЕКТОР - СIГЕЄВ ОЛЕКСIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 0032613404 | 4,03 | Євро | "GRYFEX" PRODUKCJA IMPORT-EXPORT JEREMIUSZ ROZYCKI" | ПОЛЬЩА, 38-722, OLSZANICA139A, NIP 688-100-60-16, REGON 370515157, ДИРЕКТОР - JEREMIUSZ ROZYCKI, B/P 97124023401111000031979076 В BANK PEKAO SA I O/SANOK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ФОП БАЗЕЛЮК СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | МИКОЛАЇВСЬКА | 54024, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КРУГОВА, 47 | 2303001959 | 62,01 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛОТУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 610042, Г. КИРОВ, УЛ. НАРОДНАЯ, 28; Р/С 40702810892000001389, ФИЛИАЛ Г. КИРОВА ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", К/С 30101810200000000750, БИК 043304750, ИНН 4345032530, КПП 434501001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ВАТ "СТАЛЬКАНАТ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 16 | 0026209430 | 8,1 | Долар США | ЧТУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ" | БIЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО, 21. КОРП. 1, К. 13. ОАТ "ПРИОРБАНК", Р/С 301200876219, КОД 749, Г. МИНСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, 10, РБУНН 190719679. ДИРЕКТОР - ГЕРМАНОВ С. Р. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ПП "К-РЕНЕ" | ОДЕСЬКА | М. БАЛТА, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 73. ДИРЕКТОР, ГОЛ. БУХГАЛТЕР - KABITY KABALAN (КОД 2139727573) | 0035786959 | 11,76 | Долар США | "KABITY KABALAN" | ЛIВАН, RACHINE LEBANON, ПАСПОРТ N1304005 D.G.S.G 31/05/2005 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "ГЕРАФАК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 58 | 0013907606 | 27,38 | Долар США | "TOP BRIDGE INDUSTRY CO. LIMITED" | КИТАЙ, RQOM 1605, LIN DUN BUILDING, N 100 HENGFENG RD, SHANGHAI, BANK ABN AMRO BANK SHANGHAI BR. (SWIFT CODE ABNACNSH), ACC OSA - 7942143992 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ФОП ДУДУШ ПЕТРО ТИМОФIЙОВИЧ | ОДЕСЬКА | 68712, БОЛГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 54 | 1812123438 | 100 | Українська гривня | "TEMIZLIK S.R.L"/TOB "ТЕМИЗЛИК" | МОЛДОВА, Г. КОМРАТ, УЛ. КОЗЕРЮКА, 34, Ф/К 1003611010555, Р/С 222461200000153980 ВС "BANCA DE FINANTE SI COMERT" SA FIL N 12, К/С 16009000198001 В КБ "ПРИВАТ-БАНК", Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК, МФО 305299, ОКПО 14360570 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ТОВ "АВМ АМПЕР" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КРАСIНА, 6 | 0030484951 | 95,41 | Євро | СТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНА КОМПАНIЯ АМПЕРБЕЛ" | БЕЛЬГIЯ, 220090, М. МIНСЬК, ВУЛ. СЕДИХ, 12А-12Н; ОАО "БПС-БАНК", ЗАВОДСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ, КОД 338, Р/Р 3012012845040/978, КОД SWIFT BPSBBY338; COMMERS-BANKAG, FRANKFURT AM MAIN, КОД SWIFT - SKOBADEFF, K/P 400886 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.02.2010 N 183 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ТОВ "БАУМАТЕХ" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКА ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ПРИСАДИБНА, 9-Б | 0034703138 | 18 | Євро | "DAYAQ-T LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, НАХИЧЕВАНСКАЯ АР, ДЖУЛФИНСКИЙ Р-Н, Г. НАХИЧЕВАН, УЛ. ХАТАЙ, 22, КОД 1586664, ИНН 0600002201, Р/С 190080/3806-AZN 22,190091/3816-USD 22, 190147/3816-RUBL 22. "AZERDEMIRYOLBANK" ASC НАРИМАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "СВИСПАН ЛIМIТЕД" | РIВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПIЛЬ, ВУЛ. СТЕПАНСЬКА, 9 | 0032358806 | 13,68 | Євро | IП КОВАЛЕВА ТАМАРА ВАЛЕРЬЕВНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127238, Г. МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОСЕ, 52-1-50, ИНН 771301532068, ОКПО 81134142, ООО "ВИТАС БАНК", Г. МОСКВА, УЛ. ЕНИЙСКАЯ, 22-2, В/С 40802978300000000054 (EUR), TP. В/С 40802978600001000054 (EUR) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39,94 | Євро | ТОВ "ИНТЕРПЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350051, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ШОССЕ НЕФТЯНИКОВ, 38, ИНН 2307000082, КПП 230801001, Р/С 40702810000120002495, В/С 40702978900120002495 В ПРИКУБАНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГБАНК" Г. КРАСНОДАР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0,13 | Євро | ВАТ "НОВОЧЕРКАССКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346416, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК, ХАРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, 10, ИНН 6150039008, КПП 615250001, ОКПО 05807999, FONDSERVICEBANK, NOVOCHERKASSK BRANCH, ACC. 40702978100032000406 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 36 | ПНТЦ "ВЛАД-97" | СУМСЬКА | 40034, М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРЕПIНА, 84-Б, КВ. 24 | 0023640073 | 4,4 | Долар США | ЗАТ "ТАИФ-НК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР. 423570, Г. НИЖНЕКАМСК, ПРОМЗОНА ЗАО "ТАИФ-НК", ПОЧТ. АДР. 423570, Г. НИЖНЕКАМСК, ОПС-11, А/Я 20. Р/С 40702810206020000997 В ФИЛИАЛЕ "ИНТЕРКАМА", ОАО "АК БАРС", Г. НИЖНЕКАМСК, К/С 30101810000000000805 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ПП "Г.Е.О" | ТЕРНО- ПIЛЬСЬКА |
М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. М. ВЕРБИЦЬКОГО, 8/10 | 0033539374 | 15,5 | Євро | ТОВ "ОЛАНТА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 193224, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НАРОДНАЯ, 52, КВ. 2-У, ИНН/КПП 7811361561/781101001, Р/С 40802810028000002812, В/С 40702840300060005069 В Ф-ЛЕ N 7806 ВТБ 24 С-ПБ УКЛ. КОМСОМОЛА, 41, К/С 30101810300000000811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.02.2010 N 183 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ТОВ "ЛОТОС" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. С ПЕТЛЮРИ, 30 | 0031275939 | 1 | Долар США | "IP "GUTU VLADIMIR" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГРЕДИ-НАРИЛОР, 58, Ф/К 29190014, КОД НДС 0401907, Р/Р 222472202467 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ВЕЛЕКС" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 251 | 0033066938 | 200,75 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛ- ЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346513, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ИОНОВА, 112, ОГРН 1046155009174 ОТ 13.09.2004, ИНН/КПП 6155054289/615501001. Р/С 40702810400000000277 В ООО "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК 046027835 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "УПЕК ТРЕЙДИНГ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЧОБОТАРСЬКА, 23 | 0031150404 | 7190,85 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ" | БIЛОРУСЬ, 213805, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. БОБРУЙСК, УЛ. БАХАРОВА, 225. УНП 700075556. ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", БАНК СЧЕТ 30111810700000000063, К/С 6111000000080 В ФИЛИАЛЕ 703 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г. БОБРУЙСК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ФОП БIЛЕЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВIКТОРОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ВАЛКИ, БУЛ. БОРЩА, 28 | 2794221598 | 4,91 | Євро | "KRIVOKLATSKA LESNI SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, KARLOVA VES, 60, 27023 CZECH REPUBLIK, ICO62955462 DICCZ62955462 ACC191705470277/01100, ДИРЕКТОР - MIROSLAV HRUBY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ФОП ОЛIЙНИК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 140, КВ. 659 | 2799816170 | 1,46 | Євро | "WILLE CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV" | БЕЛЬГIЯ, ABEELDREEF, 15,8760, MEULEBEKE, BELGIUM, Р/Р N BE 97285030595849 У FORTIS BANK SWIFT GEBABEBB. ДИРЕКТОР - КРИСТОФ КАРПЕНТЕР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ФОП ГЕДЗЕНЮК ВIТА АНАТОЛIЇВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 29 | 2923308924 | 0,75 | Євро | "BRENNHOLZ-SERVICE PEUSCH" | НIМЕЧЧИНА, AM BAHNHOF 1 35469 ALLENDORF/LDA USTIDNR DE 1125477041 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ФОП КУШНIР МИКОЛА ЛАВРЕНТIЙОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОВУЛ. П'ЯСКОРСЬКОГО, 2, КВ. 19 | 1938503379 | 200 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "КОННЫЙ ЗАВОД ГЕОРГЕНБУРГ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ЧЕРНЯХОВСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10. Р/С 40702810655020000025 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КАЛИНИНГРАД, БИК 042748878, Р/С 30101810000000000705 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "МЕБЛI ЛIВС" | ЧЕРКАСЬКА | М. СМIЛА, ВУЛ. ШИШКIНА, 3 | 0025210075 | 29,1 | Євро | "S.C. "DIVERSE S.R.L" | РУМУНIЯ, STR. REPUBLICII 16, FOCSANI, VRANCEA. SURAIA /VRANCEA/ROMANIA J 39/760/1991 C. F.RО 1430448 IBAN RO 34 BRDE 400 SV 01943194000-RON BANCA B.R.D. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України 26.02.2010 N 183 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ФОП ЩЕРБАК С. I. | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ТОМСЬКА, 6 | 2738618240 | 1,5 | Євро | "ELKE EBBIGHAUSEN" | НIМЕЧЧИНА, UNTER DEM THIE 8, D-31848 BAD MUNDER DENKVERBINDUNG SPARKASSE CELLE BLZ257 500 01, KONTO N 168 428 449, STEUERNUMMER 22/111/07758, IBAN DE24 2575 0001 0168 4284 49, BIC NOLADE 21 CEL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ВАТ "ЧЕРНIГIВСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 78 | 0000204048 | 11,48 | Долар США | "TRY KOREA APPAREL" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, KENGI-DO ANSAN-CITY, SONGBU-DONG 1085 133-2003 56/2, BANK "KOREA EXCHANGE BANK" CHONG DAM DONG BRABCH SEOUL, ACC. N 154-JSD-100556-4, SWIFT CODE KOEX KRSE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ТОВ "СОЛIДВУД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 15300, М. КОРЮКIВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 3 | 0034069788 | 2,8 | Євро | "DREWSTAL" | ПОЛЬЩА, UL. PARKOWA, 3, 78-530, WIERZCHOWO POMORSKIE; PKOBP DRAWSKO POMORSKIE ODDZIAL ZLOCIENIEC NR PL 25102028470000130200444018, NIP. 253-005-98-69 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | КП "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЮМIНIЄВИХ БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 9 | 0030470011 | 42,5 | Долар США | ОДО "ПРОММЕТСИТИ" | БIЛОРУСЬ, 220007, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО, 24-А-401 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | ПП "ЄВРОАЗIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИХАЧОВА, 1, КОРП. 27 | 0032111434 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМА | УКРАЇНА, НЕВIДОМА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | ТОВ"АТIК-М" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25, ЛIТ.Е | 0031140197 | 3000 | Долар США | "OP EXIMENERGO LIMITED" | КIПР, 2, AISOPOU, AGIOS NIKOLAOS, UMASSOL 3100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | ТОВ "ЕСТЕТМЕД- КАТАЛАН" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЧОКОЛIВСЬКИЙ, 19 | 0035076094 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМА | УКРАЇНА, НЕВIДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ЄВРОСВIТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 12 | 0025595170 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМА | УКРАЇНА, НЕВIДОМА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54 | ТОВ "САВ ПОЛIТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА МАЗЕПИ, 11-А, КВ. 54 | 0032072118 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМА | УКРАЇНА, НЕВIДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | ТОВ "ТРЕЙД БРОКЕРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЧОКОЛIВСЬКИЙ, 19 | 0035892533 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМА | УКРАЇНА, НЕВIДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | ТОВ "УКР-ПРОГРЕССТЕХ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 11 | 0034880167 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМА | УКРАЇНА, НЕВIДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |