МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 6 травня 2010 року	N 520

Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 19.03.2010 N 3019/5/22-6015, вх. вiд 24.03.2010 N 07/17632-10 наказую:

     1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 25.05.2010 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мунтiяна В. I.

Мiнiстр економiки України

В. П. Цушко

 

Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 06.05.2010 N 520

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Тип порушення
1	ТОВ "АК ГРУЗИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ"	ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, 3 М-РН, НУТСУБИДЗЕ, 1-Й КВАРТАЛ, 15. Р/Р 4953612/840 "VTB BANK GEORGIA" RUSTEVELI BRANCH. SWIFT: UGEBGE22 С/А: 36021436 AT: CITIBANK NA, N.Y. USA. SWIFT: CITIUS33XXX ABA:02100008912	245,76	Долар США	ТОВ "АВIАКОМПАНIЯ "ДОНБАСАЕРО"	ДОНЕЦЬКА	83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗЛIТНА, 1-В	0032329513	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	ТОВ "КАР СОФ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117526, М. МОСКВА, ЛЕНIНСЬКИЙ ПР-Т, 146. Р/Р 40702810400140003555, К/Р 30101810400000000490 В ЗАТ "РУССТРОЙБАНК", М. МОСКВА, БИК 044583490, ИНН/КПП 7729426488/772901001, ОГРН 1037729009911, ОКПО 14586340	100,47	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АВIАКОМПАНIЯ "ДОНБАСАЕРО"	ДОНЕЦЬКА	83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗЛIТНА, 1-В	0032329513	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	"FRIAHAT TRAVEL & TOURISM"	ЙОРДАНIЯ, AMMAN, WASFI ALTAN STR/ (GARDENS), GABOR TRADE COMPLEX, OFE. 4. HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE KUFRANIJA BRANCH, ACC 001/6063620201	14,39	Долар США	ТОВ "АВIАКОМПАНIЯ "ДОНБАСАЕРО"	ДОНЕЦЬКА	83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗЛIТНА, 1-В	0032329513	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	ТОВ "ЕВРАЗИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 101000, Г. МОСКВА, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 46, СТР. 7, ИНН 7701666049, ОКПО 96024519. ОАО "НОМОС-БАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000985, БИК 044525985, SWIFT: JSNMRUMM, В/Р 40702840300000000280, BANK GORR. "JPMORGAN CHASE BANK", NEW YORK, SWIFTEC CHASUS33	44507,71	Долар США	ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"	ДОНЕЦЬКА	83001, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 117	0034093721	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	ТОВ "ИНТЕРРЕСУРС-Т"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. КРАСНИЙ, 14-А	73,00	Долар США	ЗАТ "ТРУБОСТАЛЬ"	ЖИТОМИРСЬКА	11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 65	0013548581	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

О. I. Семирга