МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 вересня 2010 року | N 1226 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 19.10.2010, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 24.09.2010 N 1226 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AB-HOLZ" GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 63741 ASCHAFFENBURG, MORSWIESENSTR 17. KTO.NR.11164886 BLZ79650000 IBAN DE82795500000011164886, SWIFT BYLADEM1ASA SPARKASSE ASCHAFFENBURG- ALZONAU | 2,70 | Євро | ПП "УКРЛIССЕРВIС" | ВОЛИНСЬКА | КIВЕРЦIВСЬКИЙ Р-Н, С. КАДИЩЕ, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 36 | 0033919355 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 2 | "ARCADA SOLUTIONS LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), PO BOX 3152 ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS, BRITISH-VG. AIZKRAUKLES BANK 23 ELIZABETES STR. RIGA, LV-1010 IBAN: LV04 AIZK 0001 1401 02108 SW: AIZK LV22 ACC: LV68 AIZK 0904 Z000 00195, ДИРЕКТОР - РIКАРДО ВАСКЕСА | 71,85 | Долар США | ПП "АТТIКА-ТРЕЙД" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ВЕРНИГОРИ, 3, КВ. 46 | 0036157472 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 3 | "BALTIC PETROLEUM OU" | ЕСТОНIЯ, SUUR-KARJIA 18 - 22, TALLINN 10146. ACC. 1070267, IBAN: CH 1008387000001070267, ING BELGIUM, BRUSSELS, GENEVA 11 | 7547,20 | Долар США | ТОВ "ФАКТОР КАПIТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5 | 0031871186 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 4 | "BLUE MARE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 124A, CORPORATE HOUSE, 1100 PARKWAY, WHITELEY, HAMPSHIRE PO15AB. AS PRIVAT BANK TERBATAS STR4, LV-1134 RIGA. SWIFT: PRTTL V22, A/C NO LV68PRTT0265011964800 | 320,80 | Долар США | ТОВ "АКТIОН УКРАЇНА" | ЛЬВIВСЬКА | ЮР. АДР. М. ЛЬВIВ, ВУЛ. САДОВА, 9-А ФАКТ. АДР. М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГАЗОВА, 17 | 0032801209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 5 | "DOO PROFIT" | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, UL. POPA SAVE BOZICA BR 13, MODRICA, ЛВ 4400207300007, ДИРЕКТОР - RADOVAN NOVAKOVIC | 11,90 | Долар США | ТОВ "БЕДIР КОМ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ЮР. АДР. М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. НЕМИРIВСЬКА, 4-А. ФАКТ. АДР. М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ВIННИЧЕНКА, 20 | 0032514558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 6 | "E.MEDVETCHI" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2084, Г. КИШИНЁВ, КРИКОВО, УЛ. ГАГАРИНА, 33, ACC: 22515058407762, DIC: MOBBMD22881 BC "MOBIASBANCA" S. A., ДИРЕКТОР - МЕДВЕЦЬКИЙ РУСЛАН БОРИСОВИЧ | 17,30 | Долар США | ТОВ "ГАРАНТ" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. АЕРОПОРТIВСЬКА, 9 | 0030259853 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 7 | "EKO-JM" SP. O. O." | ПОЛЬЩА, 01-919, WARSZAWA, UL. WOLCZYNSKA133, REGON141486536, NIP: PL 1181960967, BANK MILLENIUM S.A. SWIFT: IGBPLPW,ACC.PL 30116022020000000118388958 | 5,40 | Євро | ФОП ЛIЩУК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНIКА, 34/96 | 2974902014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 8 | "GASPED INTERTRANS SRL" | IТАЛIЯ, VIA GERMANIA, 21. 37136 VERONA | 12,10 | Євро | ТОВ "ТРАНС-ЗАХIД" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. ДОЛИНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 9-А | 0030906034 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 9 | "HENAN HOPE TRADING CO., LTD" | КИТАЙ, NORTH DONGMNG ROAD, NO.219, 5-25 JINSHUI ZONE, ZHENGZHOU, HENAN. ACC: 624910752168091001, BANK OF CHINA, BEIJING BRANCH ZHENGZHOU, KAILAI SUB-BRANCH HENAN. SWIFT: BKCHCNBJ530 | 6,69 | Долар США | ТОВ "УКРПРОМТРЕЙД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 66 | 0032341169 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 10 | "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WHITEHOUSE DISTRIBUTION CENTRE, WHITEHOUSE INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH SUFFOLKIPL 5NX. BANK: HSBC BANK PLC, 1 MOUNT STREET DISS NORFOLK, IP22 4QD. ACC: "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD", ACC: 81464175, SORT CODE 40.19.18 | 61,70 | Долар США | ТОВ "ТЕПЛИЦЬКИЙ ВIДГОДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | ВIННИЦЬКА | СМТ ТЕПЛИК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 35 | 0033583554 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 11 | "IM VEGFRUTIS SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КОМРАТ, ВУЛ. ТАНКIСТIВ, 1, КВ. 380 | 1,20 | Долар США | ВАТ "ВIННIФРУТ" | ВIННИЦЬКА | М. КАЛИНIВКА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 | 0030807701 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 12 | "KURT KAR PLASTIK VE MAKINE TARIM URUNLERI SA. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, IVONU MAH. 132 ADA 7 PARSEL MURADIYE SANAYI BOLGESI, 45140, MANASIA T.C. ZIRAAT BANKASI MANASIA BRUNCH ACCOUNT NUMBER 47956515-5002 IBAN NO: TR 850001000188479565155002 | 3,35 | Долар США | ТОВ "СП "САНКРО" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї ХОХЛОВИХ, 15 | 0032074419 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 13 | "MAIL DEDE ITHALAT- IHRACAT" | ТУРЕЧЧИНА, AKCAGLAYAN.MAN, CICEK CAD. N 80, YILDIRIM/BURSA, TURKEY. YAPI KREDI BANKA HESAP NO: 83475673 IBAN NO: TR650006701000000083475673. ДИРЕКТОР - MAIL DEDE | 10,23 | Долар США | ПП "НУР-ЕЛЕКТРО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ОЛIМПIЙСЬКА, 35, КВ. 76 | 0035589486 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 14 | "ML TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2ND FLOOR, 145 - 157 JOHN STREET, LONDON, GREAT BRITAIN, EC1V4PY, ACC. LT 98701 000 002 7603 715 UKIO BANKAS, KAUNAS, LITHUANIA, SWIFT - UKIOLT2X | 469,62 | Долар США | ТОВ "ДОНПАЛИВО" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМIВСЬКА, 103-А | 0034008160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 15 | "NANTONG TIAN CHAO TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, NO.23 EAST QJNGNIAN ROAD, NANTONG, JIANGSU. N 840143224608091014 B BANK OF CHINA, SWIFT: BKCHCNBJ95G, ДИРЕКТОР - MR. JIM KING | 10,56 | Долар США | ТОВ "СПЕЦФАРМ ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СОМIВСЬКА, 12-Б | 0036226535 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 16 | "OP EXIMEENERGO LIMITED" | КIПР, AISOPOU, 2, AGIOS NICOLAOS.P.C. 3100, LIMASSOL. ACC. 86586/2U. IBAN: CH96 0868 6001 0865 8600 2. BNP PARIBAS (SUISSE) S. A. | 1960,00 | Долар США | ТОВ "АСПКА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б | 0021631450 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 17 | "PESCADOS BARANDICA, S.A." | IСПАНIЯ, BARRIO SAN MARTIN, 214 PENECASTILLO-39011 SANTANDER CANTABRIA-ESPANA. BANCO SANTANDER OFICINA DE EMPRESAS SANTANDER PASEO DE PERENDA, N 9-12 39004 SANTANDER (CANTABRIA) | 1,00 | Долар США | ТОВ "ОСТА-КИЇВ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, КВ. 21. ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕПАНА САГАЙДАКА, 114-А | 0035633926 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 18 | "PHU "POLMAX" | ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE UL/ARMII KREJOWEJ, 1, BANK PEKAO S.A., IBAN: PL 94124028741978001015890169 | 12,50 | Долар США | ПП "ЕДЕЛЬВЕЙС - ГРАНД" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БАКIВЦI, ВУЛ. ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, 12-А | 0034868155 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 19 | "SRL ALDIGEN" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ТАРАКЛИЙСКИЙ Р-Н, С. БАЛАБАНЫ, УЛ. МИЧУРИНА, 30. АКБ "ЄНЕРГБАНК", Г. КИШИНЕВ, SWIFT: ENEGMD22, SRL "ALDIGEN", C/F 1003610003145. ДИРЕКТОР - НЯМЦУ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ | 49,50 | Українська гривня | ВАТ "ПРИДУНАЙСЬКИЙ" | ОДЕСЬКА | М. РЕНI, ВУЛ. 28-ГО ЧЕРВНЯ, 305 | 0000413357 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 20 | "STROYTEHPODEM-2002" LTD" | БОЛГАРIЯ, SHUMEN, STR. D POPOV 27, INTIMAN, VAT N BG 130899561 | 10,20 | Долар США | ПП "ВЕЧIР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНIНИХ, 3, ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНIЇВНА | 0032022748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N . 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 21 | "TA TA SOLUTIONS LTD" | ГРУЗIЯ, TBILISI, KOSTAVA STR, 69. BANK JSC STANDARD, ACC. 46118 | 46,10 | Долар США | ТОВ "КАРДТЕХ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕПСЕ, 8 | 0024582314 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.01.2010 N 07/60681-10 |
| 22 | "TIPARC LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 613 S.W.112TH STREET, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA; PAREX BANKA, RIGA, LV AC NO LV53 PARX 0007228880001. ДИРЕКТОР - TRACY ANITA CONROY | 11,10 | Євро | ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, 3-Й ПРОВ. ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3 | 0000991841 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 23 | "UNI FOODTECHNIC A/S" | ДАНIЯ, LANDHOLMVEJ 9, DK-9280 STORVORDE. DANSKE BANK, POB 1264, ALGADE 53, DK-9100 AALBORG, ACCOUNT 32014931132296, IBAN DK24 30004931132296 SWIFT DABADKKK | 536,60 | Євро | ТОВ "ТЕЛЬБI" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б. ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, Б-Р I. ЛЕПСЕ, 8, КОРП. 59 | 0031779534 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiал" ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26 08.2010 N 07/60681-10 |
| 24 | "VAOLPLO" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, TB-2046, STR. CETATEA ALBA, 6, DU LUI VODA, MUN. CHISINAU | 10,90 | Долар США | ПП "ВЕЧIР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. С. СОСНIНИХ, 3, ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНIЇВНА | 0032022748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 25 | "VELTON INTERNATIONAL INCORPORATION" | КАНАДА, 1000 DE LA GAUCHETERE WEST, SUTE 2900, MONREAL, QUEBEC, H3B 4W5 CANADA, БАНК. РЕКВ.: NORDEA BANK DANMARK A/S, INTERNATIONAL BRANCH, COPENGAGEN, ACC 5036060745 IBAN: DK 5420005036060745 SWIFT: NDEA DK KK | 6,80 | Євро | ТОВ "ВIВ КАПIТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7/А | 0036460779 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 26 | "ПТПУП "МОЗТЕХЮРИНВЕСТ" | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., М. МОЗИРЬ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 87-А, КIМ. 5. Р/Р 3012233026009 У ВIДДIЛЕННI ЗАТ "АЛЬФАБАНК" В М. МОЗИРЬ, МФО 53001270, УНП 490801377 | 5,00 | Долар США | ФОП ГОРКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРIВНА | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34, КВ. 27 | 2069707068 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 27 | "ЧТУП "САМУХ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО, 24-А; Р/С 3012112570009 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г. МИНСК, УНП 190902711. ДИРЕКТОР - РУСТАМОВ А. М. | 1,94 | Євро | ТОВ "НВП "УКРАЇНСЬКI ТЕХНОЛОГIЇ ЕНЕРГIЇ РОСЛИН" | ХЕРСОНСЬКА | ЮР. АДР. 73032, М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАКЕТНА, 39; ФАКТ. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 52 | 0036008711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 28 | ВАТ "ИСТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 363020, РСО-А, Г. БЕСЛАН, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 2. Р/Р 40702810760340101255 СО ОСБ N 8632 СКБ СБ РФ Г. СТАВРОПОЛЬ. ДИРЕКТОР - ФИДАРОВИЙ КАЗБЕК МАГОМЕТОВИЧ | 35,50 | Євро | ТОВ "МЮЗЕЛЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 27 | 0016480255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 29 | ЗАТ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 300002, Г. ТУЛА, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 48; Р/С 40702810130000002354 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК", К/С 30101810300000000705, ИНН 71035062457, КПП 710301001, БИК 047003705, ОКПО 61844605, ОКВЕД: 28.1 | 3897,97 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГА- ДИЗАЙН" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКIНА, 21 | 0033459556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 30 | ЗАТ "РЕЦИКЛИНГ" | БIЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 87 1/К. Р/С 3012002942518 ФИЛИАЛ 514 АСБ "БЕЛАРУСБАНК" МФО 153001614 | 117,10 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "Р" ТОВ "БУДIНДУСТРIЯ, ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЛЕНIНА, 158 | 0032372553 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 31 | ИП КАРЯКИН А. А. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ, 44, 17. ИНН 615415563316, ОГРН 307615422000012, Р/Р 40802810803050008354 В ФIЛIЇ 6105ВТБ 24 В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ | 246,40 | Долар США | ПП "ВЕЧIР" | М. КИЇВ | М. КИЙ, ВУЛ. С. СОСНIНИХ, 3, ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНIЇВНА | 0032022748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08 2010 N 07/60681-10 |
| 32 | ИП ЛОФИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 80. ИНН 310800032775 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592, БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 408028107180100085 | 26,34 | Українська гривня | ФОП ЦИСКАРIШВIЛI НАТАЛIЯ ВIКТОРIВНА | ХАРКIВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЕСХАР, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 46 | 2954604984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 33 | ТОВ "АЛМА МЕГА" | КАЗАХСТАН, ЮР. АДР. 050014, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ОМАРОВА, 45-А/7; ФАКТ. АДР.: 050034, Г. АЛМАТЫ, ПР. РАЙЫМБЕКА, 212-А, КОРП. 3, ОФ 209,211; АФ АО "БТА БАНК", Г. АЛМАТЫ; Р/С USD N 918070593 РНН 600900513079 БИК 190501306 | 2,30 | Долар США | ТОВ "ВКФ "БIОТОН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВОЙЦЕХОВИЧА, 77 | 0030189624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 23.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 34 | ТОВ "БИОСТИМУЛ" | УЗБЕКИСТАН, 200130, Г. БУХАРА, УЛ. С. АЙНИ 12-7. БАНК: ОПЕРУ ЧОАКБ "АЛП ЖАМОЛ БАНК" Г. ТАШКЕНТ. Р/С 20208000404234245003. SWIFT: ALPJU222. ДИРЕКТОР - АХРАХОВА Ш. Д. | 139,95 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 35 | ТОВ "ИМЕКССПБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, 9 ЛИТ. В. ОКПО 967116097, ИНН 7816396060, ЗАТ "ЭКСИБАНК" БИК 044030889, Р/Р 407028410700000007465 | 340,60 | Долар США | ПП "ВЕЧIР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНIНИХ, 3, ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНIЇВНА | 0032022748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 36 | ТОВ "НАРИНДЖИ 2008" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, 1-ЫЙ МИКРОРАЙОН, МУХИАНИ 6-ОЙ КОРПУС, 69; В/С 361201015700002 "ПРОКРЕДИТБАНК" | 6,35 | Долар США | ТОВ "АВАЛОН-М" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54042, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПIВДЕННА, 27/А, КВ. 74 | 0036142670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 37 | ТОВ "РОСТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344082, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. БРАТСКИЙ, 56, ОФ. 5 ОКПО 86268090, ИНН/КПП 6164283969/616401001, ОГРН 1086164010130, ОКВЭД 51.51. Р/С 40702840500230001137 В "MDM-BANK", MOSKOW SWIFT: MOBWRUMM | 2,77 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГ" | ЛУГАНСЬКА | М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 12 | 0030008040 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 38 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ ИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 192007, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, 9, ЛИТ. В. ИНН 7816443426, КПП 781601001, ОКПО 85586616. Р/С 40702810100000008332 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889, К/С 30101810400000000889 | 1000,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ДМИТРIВСЬКИЙ ОВОЧЕПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПИРЯТИНСЬКА, 22 | 0036459936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 39 | ТОВ "ТОРГОВО- ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ ГАЗ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603004, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т ЛЕНИНА, 88. Р/С 4070281064204300341 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК 042202603, ОКПО 55861091 | 4205,57 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПРОСПЕКТ МИРУ, 312 | 0033800101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 40 | ТОВ "ФАРМАК- ПЛЮС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 129110, Г. МОСКВА, УЛ. ЩЕПКИНА, 47. СТР. 1. ПОЧТ. АДР.: 129110, Г. МОСКВА, УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, 39, СТР. 3. ИНН 7702156876, ОКПО 43297453, ОГРН 1037739401798. Р/С 40702810738180120551 В СБЕРБАНКЕ РОССИИ, ВЕРНАДСКОЕ ОСБ N 7970 | 180,37 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |