МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 18 жовтня 2011 року | N 142 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Управлiння Служби безпеки України у м. Києвi вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49413 i вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", починаючи з 15.11.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї i Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї:
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Довбань I. М.) i Головному управлiнню економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Завадський В. А.) довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 18.10.2011 N 142 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "КРЕМЕНЬ" | КИЇВСЬКА | М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 84 (КОНТРАКТ ВIД 26.01.2011 N 26/01-2011) | 0020576541 | 300,00 | Євро | "DUMREY INVESTMENT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 2 | ЗАТ "ПЕНТОПАК" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 5 (КОНТРАКТ ВIД 09.12.2003 N 2CCR) | 0020620489 | 41,08 | Долар США | "COINVIRSIONES CORPORATIVAS" | КОСТА-РIКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87945-11 |
| 3 | ТОВ "ВЕЛЕСГРУП" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. СОБОРНА, 72, КОРП. 106, КВ. 406 (КОНТРАКТ ВIД 15.10.2010 N 10-23) | 0036999246 | 266,80 | Долар США | "CT LINE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 4 | ПАТ "КОМПАНIЯ "РАЙЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 152 (КОНТРАКТ ВIД 15.03.2010 N RSW-RUA-2/2010) | 0013980201 | 194,00 | Долар США | "RISE SA (SWITZERLAND)" | ШВЕЙЦАРIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 5 | ТОВ "ТРIНIТI IНВЕСТ КОМПАНI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 12 (КОНТРАКТ ВIД 14.07.2008 N S-CM-P810) | 0023150908 | 344,03 | Долар США | "CFSIT, INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 6 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ЮТАС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 2-А (КОНТРАКТ ВIД 24.11.2010 N 57/14/10) | 0024373734 | 80,45 | Долар США | "AL ARABIA MEDICAL EQUIPMENT" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87945-11 |
| 7 | ТОВ "ЛУКСОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 1 (КОНТРАКТ ВIД 14.07.2008 N CM-P810/840-B) | 0030308795 | 154,57 | Долар США | "CFSIT, INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 8 | ПП "СТЕЛС-С" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА IВАШКЕВИЧА, 14, КВ. 30 (КОНТРАКТ ВIД 17.01.2011 N 7346) | 0030374716 | 42,40 | Австралiйський долар | "EDMO EQUIPMENT" | АВСТРАЛIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 9 | ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А (КОНТРАКТ ВIД 15.01.2010 N 112/05786206/100304-3) | 0030722204 | 119,38 | Долар США | РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 10 | ТОВ "АТ-IНЖИНIРIНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16 (КОНТРАКТ ВIД 06.01.2011 N JD-AD-01) | 0031776232 | 53,23 | Долар США | "J AND D MACHANIC AND ELECTRIC CO., LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 11 | ТОВ "ГЕРМЕС-ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5 (КОНТРАКТ ВIД 24.12.2010 N YS-082/SB) | 0031867274 | 246,99 | Долар США | "NTU S. A." | ШВЕЙЦАРIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87945-11 |
| 12 | ТОВ "УКРХIМРЕСУРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 (КОНТРАКТ ВIД 01.07.2009 N L-945/TB) | 0032495389 | 30,96 | Євро | ТОВ "ПРОКТЕР ЭНД ГЕМБЛ - НОВОМОСКОВСК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87945-11 |
| 13 | ТОВ "ГЕОЛIК-ФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 136 (КОНТРАКТ ВIД 07.09.2010 N 01/10) | 0033055601 | 29,91 | Долар США | ТОВ "SARBONTEKS-STM" | УЗБЕКИСТАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. вiд 12.09.2011 N 08/87945-11 |
| 14 | ТОВ "ЛЮБЛЯЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКА, 38/58 (КОНТРАКТ ВIД 14.01.2011 N 3/2011) | 0034491669 | 30,00 | Євро | "VVSA INVEST S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 15 | ТОВ "МОНОЛIТ ЗАХIД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4 (КОНТРАКТ ВIД 15.12.2010 Б/Н) | 0035944708 | 500,00 | Долар США | "ALPHA TRADING SIA" | ЛАТВIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 16 | ТОВ "ГБ ФЕШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 7/9 | 0037319117 | 1,88 | Долар США | "LEMON TREE ACCESSORY INTERNATIONAL CO., LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВIД 18.11.200 N GB-12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. вiд 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 3,38 | Долар США | "MARMARA AY.SAN.TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 11.11.2010 Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 0,93 | Долар США | "CHINA ARTEX TAIZHOU IMPORT & EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 10.11.2010 N GB) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,86 | Долар США | "3E FASHION JEWELLERY CO., LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВIД 10.11.2010 N GB 28) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1,04 | Долар США | "HL-FASHION NUOVA (HANGZHOU) CO., LTD" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 11.11.2010 N GB-9) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 0,76 | Долар США | "SHINING ARTS AND CRAFTS CO., LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВIД 10.11.2010 N GB-3) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 60,24 | Долар США | "BORN HONGKONG LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВIД 10.11.2010 N FCA-02) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,43 | Долар США | "FEIKE LEATHER PRODUCTS LTD." | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 10.11.2010 N GB-13) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6,14 | Долар США | "HAMMERHEAD SHARK LTD." | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВIД 10.11.2010 N GB-5) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 44,69 | Долар США | ТОВ "АНТИЛОПА ПРО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 29.11.2010 N 2911/10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,60 | Долар США | "CAREY ACCESORY CO., LTD." | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 10.11.2010 N GB 24) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,48 | Долар США | "WENZHOU YANGMINC CO. LTD" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 11.11.2010 N GB-4) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,81 | Долар США | "TUNG SAN METAL WORKS FACTORY LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВIД 11.11.2010 N GB/02) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,20 | Долар США | "YIWU HUIYUN ORNAMENTS CO., LTD." | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 11.11.2010 N GB) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1,21 | Долар США | "A TOP GARMENT ACCESSORIES (FAR EAST) LTD." | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВIД 18.11.2010 N GB-18) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 255,34 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОТТО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 19.11.2010 N 1/П) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,68 | Долар США | "KARIWALA INDUSTRIES LIMITED" | IНДIЯ (КОНТРАКТ ВIД 11.11.2010 N GB-11) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | В. В. Кравченко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |