МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 8 жовтня 2012 року | N 1110 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 05.06.2012 N 7886/5/22-3316, вх. вiд 08.06.2012 N 07/68847-12 та вих. вiд 02.07.2012 N 9295/5/22-3316, вх. вiд 07.07.2012 N 07/79143-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 20-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 08.10.2012 N 1110 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGENCJA HANDLOWO- WYDAWNICZA EKOLAND" |
ПОЛЬЩА, 72-100, GOLENIOW, UL. ZDZARY 10; КЕРIВНИК - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ N 10/07-11 ВIД 10.07.2011 | 5,10 | Євро | ТОВ "АТМ-А" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 15-А, ФАКТ. АДР. М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ВIДДIЛЕННЯ ЛЬВIВСЬКОЇ РЕГIОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦIЇ ПАТ "ВТБ БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРГ Д. О. | 0036761888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 05.06.2012 N 7886/5/22-3316 вх. вiд 08.06.2012 N 07/68847-12 |
| 2 | "AGROCOMPLEX SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, UL. STOLARSKA 3, 07-200 WYSZKOW; АСС. 65116022020000000108490836 "BANK MILLENNIUM SA", WARSZAWA; ДИРЕКТОР - КСВЯТКОВСКИЙ А.; КОНТРАКТИ N 01AGRO/11 ВIД 14.07.2011, N 02AGRO/11 ВIД 14.07.2011 | 12,83 | Долар США | ТОВ "КРЕМЕНЕЦЬКЕ МОЛОКО" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ЮР. АДР.: 47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 111. ФАКТ. АДР.: 47013, КРЕМЕНЕЦЬКИЙ Р-Н, С БIЛОКРИНИЦЯ; Р/Р В АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЗАДВОРНА Д. Б. | 0030917423 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 05.06.2012 N 7886/5/22-3316 вх. вiд 08.06.2012 N 07/68847-12 |
| 3 | "HOLZ-SCHNETTLER SOEST GMBH" | НIМЕЧЧИНА, D-59494 SOEST SEIDENSTUCKERWEA. 2; Р/Р N 64416700290656681400 "DEUTSCHE BANK AG" SOEST; ДИРЕКТОР - FRANK SCHNETTLER; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2011 N 03/UA2011 | 2,04 | Євро | ТОВ "ВЕНГЕ ЕКСКЛЮЗИВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗ'ЄДНАННЯ, 21; В/Р У ФIЛIЇ ЦРУ АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КИЇВ, МФО 300937, ДИРЕКТОР - СВIНУХОВ В. I. | 0034875026 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 05.06.2012 N 7886/5/22-3316 вх. вiд 08.06.2012 N 07/68847-12 |
| 4 | "MAGISTRAL" | НIМЕЧЧИНА, 39340 HALDENSLEBEN INDUSTRIESTRASSE 3; BANK: "KREISSPARKASSE BORDA", IBAN: DE 17810550003400009686, BANK: "VOLKSBANK HELMSTEDT EG" IBAN: DE65271900820708092100; ДИРЕКТОР - S. PETERS; КОНТРАКТ N 804-276-20803793-0005 ВIД 21.06.2008 | 2,50 | Євро | ПП "ПОЛIТЕП" | ЛЬВIВСЬКА | 79034, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЛИСТОПАДНА, 1/33; Р/Р У АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - БАСКАКОВ О. Ю. | 0020803793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 05.06.2012 N 7886/5/22-3316 вх. вiд 08.06.2012 N 07/68847-12 |
| 5 | "MARPOL" KOWAL MAREK" | ПОЛЬЩА, 36-055 BRATKOWICE 363 B; REG. 690573299, NIP 813-211-76-25; ДОГОВОР ВIД 03.02.2011 N 1-11/11 | 6,56 | Євро | ТОВ "МЕГАРЕСУРС-Т" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЮР. АДР.: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ХРАНОВСЬКОГО, 11, КВ. 7. ФАКТ. АДР.: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 63; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - РОГОЖИН С. В. | 0037017051 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 05.06.2012 N 7886/5/22-3316 вх. вiд 08.06.2012 N 07/68847-12 |
| 6 | "SEBA-TRANS" | ПОЛЬЩА, 26-600 RADOM POLSKA UL. TROJANSKA 1/42; NIP: 948-238-06-31, REGON 141-39-46-79; KREDYT BANK; ПРЕЗИДЕНТ - РОМУАЛЬД БУКОВСКИЙ; КОНТРАКТ ВIД 17.09.2010 N 5/2010 | 8,00 | Злотий | ТОВ "ЛАЙОН АВТО ТРАФIК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАРЛАМОВА, 1, КВ. 81; В/Р У ЦЕНТРАЛЬНIЙ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ПРОГУЛЬНИЙ Д. О. | 0034598954 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 05.06.2012 N 7886/5/22-3316 вх. вiд 08.06.2012 N 07/68847-12 |
| 7 | "SYSTEM TRADE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, SPARKASSE WALDECK-FRANKENBERG, KIRCHPLATZ, D-34454 BAD AROLSEN BLZ 52350005, KONTO NR.l068378 BIC HELADEF1KOR, BAN DE84 5235 0005 0001 0683 78; ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - ГАНС ПФЛАНЦ; КОНТРАКТ ВIД 08.11.2010 N 8.11.10 | 2,56 | Євро | ТОВ "САГРАТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 54-Б, КВ. 197; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - САВЧУК Є. П. | 0034664670 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.07.2012 N 9295/5/22-3316 вх. вiд 07.07.2012 N 07/79143-12 |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |