МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 15 жовтня 2012 року | N 1137 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Управлiння Служби безпеки України у м. Києвi вих. вiд 11.09.2012 N 51/2/1-49987, вх. вiд 11.09.2012 N 08/103435-12, вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50121, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104516-12, вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50122, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104510-12 та Державної податкової служби вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України у м. Києвi, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Довбань I. М.), Головному управлiнню економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Завадський В. А.) довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 15.10.2012 N 1137 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДП "ПМУ ВАТ "ПIВДЕНТЕПЛО- ЕНЕРГОМОНТАЖ" |
КИЇВСЬКА | М. БУЧА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 21 | 0004744766 | 125020,59 | Росiйський рубль | ООО "ЮТЕМ-НОРД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, (КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2010 N 4/10, ВIД 04.08.2009 N 1/09 ТА ВIД 04.04.2008 N 01/08-27) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50121, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104516-12 |
| 2 | ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБIВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6 | 0000149593 | 96,42 | Долар США | "TYCON BUSINESS LTD" | ЕСТОНIЯ, (КОНТРАКТ ВIД 11.01.2011 N 1/204) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50122, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104510-12 |
| 3 | ВАТ "БУДШЛЯХМАШ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 21 | 0014310164 | 1500,00 | Долар США | "WEBBING LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), (КОНТРАКТ ВIД 09.07.2009 N 09-07-09) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50122, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104510-12 |
| 4 | ТОВ "БАУМАН ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 21 | 0023508563 | 3989,75 | Долар США | "CASTLEBERG UNIVERSAL INC." | ПАНАМА, (КОНТРАКТ ВIД 15.03.2010 N 06/03-10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50122, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104510-12 |
| 5 | ТОВ "НВП "КВАНТ-ТРАНСПОРТ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13; ФАКТ. АДР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5. Р/Р В ПАТ "СВЕДБАНК", МФО 300164. ДИРЕКТОР - ОЛЬХОВИК В. Є. | 0032490836 | 295,00 | Долар США | "OAMP LLS" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, SUITE 106 FLOOR, ALBANY, NY 12207. (КОНТРАКТ ВIД 12.04.2011 022011) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 11.09.2012 N 51/2/1-49987, вх. вiд 11.09.2012 N 08/103435-12 та вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50121, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104516-12 та ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104 |
| 6 | ТОВ "ОФIС ЛАЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 21 | 0032560054 | 1300,00 | Долар США | "WEBBING LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), (КОНТРАКТ ВIД 08.07.2009 N 08/07) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50122, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104510-12 |
| 7 | ТОВ "КОМПАНIЯ "АДЖАНТА-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 6-А, КВ. 31 | 0032667423 | 38,66 | Долар США | "AJANTA CHEMICAL INDUSTRIES" | IНДIЯ, (КОНТРАКТ ВIД 04.08.2008 N 200808) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50122, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104510-12 |
| 8 | ТОВ "ГОРАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 13-Г | 0032668448 | 57,80 | Євро | "HITAS ORTOPEDI LIKYARDIM VE SAGLIK URUNLERI LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, (КОНТРАКТ ВIД 01.10.2011 N 01-11) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50122, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104510-12 |
| 9 | ТОВ "ДЕПСОЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 55-Г | 0033599171 | 72,11 | Євро | SIA "DEPSOL" | ЛАТВIЯ, (КОНТРАКТИ ВIД 16.12.2011 N 11/12/16-1 ТА ВIД 17.01.2012 N 12/01/17-1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50121, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104516-12 |
| 17,79 | Євро | ООО "ИЗОПЛАСТ-СИСТЕМС РУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, (КОНТРАКТ ВIД 11.05.2010 N 11/05/2010-4) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10 | ТОВ "АРМ ГРУП-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 10, КВ. 606 | 0033745560 | 690,70 | Євро | "LIGHTCOM TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, (КОНТРАКТ ВIД 01.03.2011 N 0103/2011) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50122, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104510-12 |
| 11 | ТОВ "ЛОГОТРАНС ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 47 | 0037107307 | 77,33 | Долар США | "CHAOAN HAOMAN CERAMICS INDUSTRIAL CO LTD" | КИТАЙ, (КОНТРАКТ ВIД 10.06.2010 N 201005003) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50122, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104510-12 |
| 35,81 | Долар США | "FIRM ALFEY SOLUTIONS OU LTD" | ЕСТОНIЯ, (КОНТРАКТ ВIД 01.07.2010 N 01-07/2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 12 | ФОП ПРИДИБАЙЛО МАРIЯ МИКОЛАЇВНА | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАЛIНIНСЬКА, 38, КВ. 3 | 3251212089 | 3,66 | Євро | "COPPERDALE F. LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, (КОНТРАКТ ВIД 28.11.2011 N 125/11-142 UKR) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 12.09.2012 N 51/2/1-50121, вх. вiд 13.09.2012 N 08/104516-12 |
| 3,68 | Долар США | "SCORPION USA, INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, (КОНТРАКТ ВIД 18.05.2011 N 12/03-137 ENG) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |