МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 24 травня 2007 року	N 102/232

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мiн'юстi 05.05.2000 за N 260/4481), на пiдставi подань Управлiння СБУ у м. Києвi вiд 27.04.2007 N 51/2/4-42491, вiд 07.05.2007 N 51/2/4-42579, Управлiння СБУ в Донецькiй областi вiд 27.04.2007 N 56/36-231, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вiд 03.05.2007 N 8/17-2477 - наказую:

1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 6 червня 2007 року застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком N 1 до цього наказу.

2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.

3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Управлiння СБУ у м. Києвi, Управлiння СБУ в Донецькiй областi, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.

Заступник Мiнiстра

Н. Бойцун

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 24 травня 2007 р. N 102/232

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	ФIРМА "PARTY WORLD BVBA"	БЕЛЬГIЯ, LION D'OR ZONE, LION D'OR WEG 4 B-9300, AALST. EUROPABANK NV. SWIFT: EURBBE99. IBAN BE 10671612334904.	41,47	Українська гривня	ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 5, ОФ. 4. Р/Р 26004013646721 У КИЇВСЬКIЙ МIСЬКIЙ ФIЛIЇ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 322012. ДИРЕКТОР - ПОЛIВАНОВ С. В.	0033739797	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiнння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/4-42491 вiд 27.04.2007 р., вх. N 83/532-дск вiд 04.05.2007 р.
2	ТОВ "ПАРНАС-ГРАНИТ СТРОЙ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛ. ЛЕНИНА, 20. ИНН/КПП 3128035838/312801001. Р/С 4070280216010000243 В ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" Г. БЕЛГОРОД. ОКПО 50988471. ДИРЕКТОР - КОЛОСОВ В. Я.	1517	Росiйський рубль вип.1997 р.	ТОВ "КАМЕНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМФАЛ"	ДОНЕЦЬКА	М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 85. Р/Р 26009301667021 В ШАХТАРСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI "ПРОМIНВЕСТБАНКУ", МФО 334613. ДИРЕКТОР - ПАНДЕЛЕЙМОН В. Я	0030721174	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/36-231 вiд 27.04.2007 p., вх. N 82/25747-07 вiд 10.05.2007 р.
3	ТОВ "С-ЭКСПРЕСС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ФАКТ. АДР.: Г. САРАТОВ, УЛ. Б. САДОВАЯ, 239, А/Я 3681 / ЮР. АДР.: Г. САРАТОВ, УЛ. ТУЛАЙКОВА, 7. ИНН 6453074900/645301001. Р/С 40702840100030001208 В ФИЛИАЛЕ КБ ООО "БВТ" Г. САРАТОВ. БИК 046311846. ДИРЕКТОР - АБДУЛИН К. Р.	18,75	Долар США	ПП "ПОЛТАВА- КОМБIТРАНС"	ПОЛТАВСЬКА	М. ПОЛТАВА, ВУЛ. 3-Я ЛIНIЯ, 19/ВУЛ. ХАРЧОВИКIВ, 8/2. Р/Р 260070840260 В ПФ ВАТ "МЕГАБАНК", МФО 331757. ДИРЕКТОР - IЩЕНКО В. Л.	0031175261	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/17-2477 вiд 03.05.2007 р., вх. N 82/25726-07 вiд 10.05.2007 р.
4	ТОВ АВIАКОМПАНIЯ "ЭНКОР"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДОМОДЕДОВО	505	Українська гривня	ДП "ЗАВОД 410 ЦА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 94	0001128297	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУу м. Києвi вих. N 51/2/4-42579 вiд 07.05.2007 р., вх. N 83/25967-07 вiд 11.05.2007 р.

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко