МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 7 жовтня 2013 року | N 1196 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5598, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85575-13, вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5599, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85576-13, вих. вiд 23.08.2013 N 8/1/3-5561, вх. вiд 28.08.2013 N 07/85752-13, вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5597, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85596-13, вих. вiд 02.09.2013 N 8/1/3-6927, вх. вiд 05.09.2013 N 07/88283-13 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 07.10.2013 N 1196 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "АЕРФОРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А, КВ. 613 | 0035607849 | "LIMITED LIABILITY COMPANY" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО (КОНТРАКТ ВIД 27.03.2012 N 18) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5598, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85575-13 | ||
| "APROTECH ENGINEERING AB" | ШВЕЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 02.04.2012 N 20) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "FS-ELLIOTT CO., LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ (КОНТРАКТ ВIД 02.04.2012 N 19) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 2 | ТОВ "МАГВIСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. 50 РОКIВ СРСР, 59, КВ. 30 | 0032788157 | "CRONUS INTERNATIONAL LTD" | ЛIБЕРIЯ (КОНТРАКТ ВIД 19.11.2012 N 19/11) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5599, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85576-13 | ||
| 3 | ТОВ "КБФ" | М. КИЇВ | 03124, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 8 | 0030471628 | 11,04 | Долар США | ТОО ИП "ХАМЛЕ КОМПАНИ ЛТД" | КАЗАХСТАН, М. КАСКЕЛЕН, ВУЛ. АБЛАЙ ХАНА, 3-А (КОНТРАКТ ВIД 10.04.2012 N 4-2012) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.08.2013 N 8/1/3-5561, вх. вiд 28.08.2013 N 07/85752-13 |
| 22,63 | Долар США | ООО "АЛЬТ-ПРОДУКТ" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 58, КОРП. 19 (КОНТРАКТ ВIД 11.01.2010 N 11-01/10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 71,25 | Долар США | ХХК "БАЯРЖАВХЛАН" | МОНГОЛIЯ, М. УЛААН-БАТАР, СОНГIНО ХАЙРХАН, 1-Й МIКРОРАЙОН, БУД. 25-97 (КОНТРАКТ ВIД 18.01.2010 N 2/2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4 | ТОВ "АВГУСТ-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03039, КИЇВ, ГОЛОСIЇВСЬКА, 7, КОРПУС 2 | 0031056949 | "CENTROSTATE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО (КОНТРАКТ ВIД 10.08.2012 N 60015) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5597 вх. вiд 27.08.2013 N 07/85596-13 | ||
| 5 | ТОВ "ЛЕРОН ТРЕВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 65, КВ. 19 | 0036683260 | "ASTERIA VILLAS CLUB LLC" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 29.06.2012 N 6469/260612) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 02.09.2013 N 8/1/3-6927 вх. вiд 05.09.2013 N 07/88283-13 | ||
| "HOTEL PORTOFINO KULM SRL" | IТАЛIЯ (КОНТРАКТ ВIД 27.09.2012 N 123-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "DANAT AL KHALEEJ TOURISM" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ (КОНТРАКТ ВIД 09.11.2012 N 137) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "WORLD TRAVEL GROUP INC." | МОНАКО (КОНТРАКТ ВIД 30.05.2012 N 300512) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "CAM ENJOY BARSELON S.L." | IСПАНIЯ (КОНТРАКТ ВIД 09.07.2012 N 120-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "IHR GESTHAUSE RUBEZAHL" | АВСТРIЯ (КОНТРАКТ ВIД 26.01.2013 N 133-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "AMBOTIS TOURS AIR SERVICES" | ГРЕЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 15.05.2012 N 135) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "DESTINATION WORLD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ (КОНТРАКТ ВIД 05.02.2013 N 134-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "C.I.S. & CO., LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВIД 16.05.2012 N 55) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "AMBOTIS TOURS AIR SERVICES" | ГРЕЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 15.05.2012 N 135) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "HOTEL REGINA" | АВСТРIЯ (КОНТРАКТ ВIД 14.09.2012 N 122-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "SURF DISCOVERY SURF SCHOOL" | IНДОНЕЗIЯ (КОНТРАКТ ВIД 04.07.2012 N 119-Р) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "RUSSIAN SERVICE BUREAU INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ (КОНТРАКТ ВIД 23.10.2012 N 2310/12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |