МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 4 листопада 2013 року | N 1296 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5593, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85595-13, вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5595, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85579-13, вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5591, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85578-13, вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5592, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85574-13, вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5594, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85580-13, вих. вiд 05.09.2013 N 8/1/3-7071, вх. вiд 10.09.2013 N 07/89769-13, вих. вiд 05.09.2013 N 8/1/3-7072, вх. вiд 10.09.2013 N 07/89764-13, вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7202, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91078-13, вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13, вих. вiд 10.09.2013 N 8/1/3-7196, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91082-13, вих. вiд 10.09.2013 N 8/1/3-7195, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91084-13, вих. вiд 13.09.2013 N 8/1/3-7421, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92581-13, вих. вiд 14.09.2013 N 8/1/5-7450, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92558-13, вих. вiд 14.09.2013 N 8/1/5-7450, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92558-13, вих. вiд 16.09.2013, N 8/1/3-7447, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92566-13, вих. вiд 16.09.2013 N 8/1/3-7448, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92562-13 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 04.11.2013 N 1296 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРО-СОЮЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СМТ ЮВIЛЕЙНЕ, ВУЛ. НИЖНЬОДНIПРОВСЬКА, 1 | 0031682313 | ООО "АГРО-СОЮЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 20.02.2006 N 30) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 16.09.2013 N 8/1/3-7448, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92562-13 | ||
| "HANSA-FLEX HYDRAULIK" | НIМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 03.03.2004 N О/157/М) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "DIGI-STAR EUROPE" | НIДЕРЛАНДИ (КОНТРАКТ ВIД 26.10.2005 N О/205/05) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "EXPRESSTRANS" | НIМЕЧЧИНА (КОНТРАКТИ ВIД 09.03.2006 N О/214/06, ВIД 26.10.2005 N О/205/05 ТА ВIД 02.02.2007 N О/225/07) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "AGTRON ENTERPRISES INC" | КАНАДА (КОНТРАКТ ВIД 04.08.2005 N О/193/05) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "FANKHAUSER S/A" | БРАЗИЛIЯ (КОНТРАКТ ВIД 01.04.2010 N 1/259/10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "QUADRUS METALLTECHNIK" | НIМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 10.04.2003 N О/135/03) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| АО "КАЗАГРОФИНАНС" | КАЗАХСТАН (КОНТРАКТ ВIД 13.12.2012 N К13/01) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "ERWIN TELLE GMBH" | НIМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 03.03.2004 N O/155/04) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 2 | ДП "IВАНО-ФРАНКIВСЬКI КОВБАСИ" ВАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. С. ПЕТЛЮРИ, 10 | 0032605718 | "AZERSUN TICARET VE DAGITIM" | АЗЕРБАЙДЖАН (КОНТРАКТ ВIД 26.12.2012 N 10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 10.09.2013 N 8/1/3-7196, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91082-13 | ||
| 3 | ТОВ "IНВЕСТ ГРУПП" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. СОРОХТЕЯ, 37, КВ. 84 | 0036497820 | "TIMBERPRO TRADING COMPANY" | КIПР (КОНТРАКТ ВIД 18.09.2012 N 18/09/2012) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 10.09.2013 N 8/1/3-7195, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91084-13 | ||
| "GRAMLEY COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО (КОНТРАКТ ВIД 25.09.2012 N 1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 4 | ТОВ "IСТ КЛIППЕР" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 67, ОФ 508 / ВУЛ. ВОВЧИНЕЦЬКА, 124, КОРП. 2 | 0036732710 | "SKY STAR EXPRESS DOO" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ) (КОНТРАКТИ ВIД 20.07.2011 NN 6, 7 ВIД 29.08.2011 N 8) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 05.09.2013 N 8/1/3-7072, вх. вiд 10.09.2013 N 07/89764-13 | ||
| "ГП "МИНСКИЙ АВИРЕМОНТНЫЙ" | БIЛОРУСЬ (КОНТРАКТИ ВIД 21.06.2011 N 1089-96, ВIД 14.11.2011 NN 96-112, 96-113, ВIД 16.12.2011 NN 96-151, 96-152) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 5 | ТОВ "БАДВАСИ" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСIЛКИ, ВУЛ. САДОВА, 17, КВ. 5 | 0034779207 | "TRIUMFUS ONION PRODUCTS" | НIДЕРЛАНДИ (КОНТРАКТ ВIД 03.09.2012 N VRM303.1787) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7202, вх. вiд 12.09.2013 N 07/91078-13 | ||
| "MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN" | ПОЛЬЩА (КОНТРАКТИ ВIД 15.10.2012 N 01/10/12, ВIД 17.01.2013 N 01/01/13 ТА N 01/10/13) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 6 | ТОВ "ФIРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 65 | 0019117325 | "WISE EXPRESS CORPORATION" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 23.08.2011 N 23/08-2011) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 14.09.2013 N 8/1/5-7450, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92558-13 | ||
| "QINGDAO CAREFULLY" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 05.03.2013 N 05/03-2013) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 14.09.2013 N 8/1/5-7450, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92558-13 | |||||||
| 7 | ПII ТОВ "УКРШПОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5 | 0030530211 | "ISTIRAD FZC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ (КОНТРАКТ ВIД 14.06.2011 N 140611/UAE) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5593, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85595-13 та вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13 | ||
| 8 | ТОВ "ТРАНСКОНСТРУКЦIЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 35-А / ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 5, ОФ. 3-А | 0034353569 | "TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND" | АВСТРIЯ (КОНТРАКТ ВIД 28.02.2008 N UA-012/02/08) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 16.09.2013 N 8/1/3-7447, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92566-13 | ||
| 9 | ТОВ "ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР "САГА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18 | 0035921771 | "ZAMA TOURS & SAFARIS" | ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛIКА ТАНЗАНIЯ (КОНТРАКТ ВIД 16.06.2011 N 755-32) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5595, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85579-13 та вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13 | ||
| "ZANZIBAR MARINE TOURS" | ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛIКА ТАНЗАНIЯ (КОНТРАКТ ВIД 16.11.2012 N 20) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "GAME DRIVE SAFARIS LTD" | КЕНIЯ (КОНТРАКТ ВIД 03.08.2012 N 15) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "BLUMAR BRAZIL NUTS RIO" | БРАЗИЛIЯ (КОНТРАКТ ВIД 23.07.2012 N 2012-05) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "VIAJES PACIFICO LTD" | ПЕРУ (ВIД 30.03.2012 N 2012/03) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "ITINERIA TOUR" | ФРАНЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 30.08.2011 Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "LUXE-VOYAGE LTD" | МАВРIКIЙ (КОНТРАКТ ВIД 23.07.2012 N 23/0712) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "AUSTRALIA AND OCEANIA" | АВСТРАЛIЯ (ВIД 07.11.2011 Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "KUONI TRAVEL INDIA PVT LTD" | IНДIЯ (КОНТРАКТ ВIД 14.09.2010 Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "DESERT ADVENTURES TOURISM" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ (КОНТРАКТ ВIД 22.12.2011 Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 10 | ТОВ "ДIЄСА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 45 | 0036483471 | "SHENZHEN KAIMINT IMP & EXP" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 24.03.2012 N 24/03/12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5591, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85578-13 та вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13 | ||
| "ZHEJIANG TAHAI INDUSTRY AND" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 20.01.2013 N 20/01) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "CAMRY MEASURING TECHNOLOGY" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВIД 10.05.2012 N 10/05/12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 11 | ТОВ "БАЙОНЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 10, ОФ. 1 | 0037447481 | ВАТ "АВIАЗАПЧАСТЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 11.02.2013 N 804/13881) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5592, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85574-13 та вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13 | ||
| ТОВ "НIКОМ-ВВ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 31.05.2012 N Э004/12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 12 | ТОВ З II "ТРАНСIНВЕСТСЕРВIС" | ОДЕСЬКА | КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВИЗИРКА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 50 | 0022447500 | "THYSSENKRUPP FORDERTECHNIK" | НIМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 18.04.2007 N TKF/TIS-02) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 13.09.2013 N 8/1/3-7421, вх. вiд 18.09.2013 N 07/92581-13 | ||
| 13 | ТОВ "IМIР ТРАНС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. РОЗКИДАЙЛIВСЬКА, 67 | 0037224434 | "HUBEI BISHAN GRAIN & OIL" | УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВIД 09.01.2013 N 1/09-01-2013) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.08.2013 N 8/1/3-5594, вх. вiд 27.08.2013 N 07/85580-13 та вих. вiд 09.09.2013 N 8/1/3-7175, вх. вiд 11.09.2013 N 07/90177-13 | ||
| 14 | ТОВ "ТОВТРИ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122-А | 0021347038 | ОСОО "АСЫЛ-ТАШ СЕРВИС" | КИРГИЗСТАН (КОНТРАКТ ВIД 25.06.2012 N 16) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 05.09.2013 N 8/1/3-7071, вх. вiд 10.09.2013 N 07/89769-13 | ||
| ООО "АКВА РОДОС ПЛЮС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ (КОНТРАКТ ВIД 20.02.2012 N 2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | С. Б. Звягiнцев |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |