МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2014 року	N 164

Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-24, вх. вiд 09.01.2014 N 07/696-14, вих. вiд 16.12.2013 N 8/1/3-10811ДСК, вх. вiд 18.12.2013 N 07/2084ДСК, вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-15, вх. вiд 09.01.2014 N 07/1049-14, вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-25, вх. вiд 09.01.2014 N 07/693-14, вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-6, вх. вiд 09.01.2014 N 07/685-14; вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-16, вх. вiд 09.01.2014 N 07/1045-14, вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-26ДСК, вх. вiд 11.01.2014 N 07/25ДСК, вих. вiд 23.12.2013 N 8/1/2-10909, вх. вiд 25.12.2013 N 07/130722-13, вих. вiд 23.12.2013 N 8/1/2-10907, вх. вiд 25.12.2013 N 07/130726-13, вих. вiд 13.01.2014 N 8/1/3-171ДСК, вх. вiд 15.01.2014 N 07/49ДСК наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):

     у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Мiнiстерства доходiв i зборiв України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України

В. Л. Коломiєць

 

Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 14.02.2014 N 164

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
1	ТОВ "РОКОСБРОК"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 34	0037069576	29043,44	Українська гривня	"WEBSTAR MEDIA KFT"	УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВIД 20.10.2011 N 1-111020)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-24, вх. вiд 09.01.2014 N 07/696-14
2	ТДВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ХIМIЧНОГО НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ"	ЛУГАНСЬКА	93403, М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, 5-Д6/1	0004643841	112,50	Євро	"AKYAPAK MAKINE SANAYI VE"	ТУРЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 10.07.2012 N 07/12)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 16.12.2013 N 8/1/3-10811ДСК, вх. вiд 18.12.2013 N 07/2084ДСК
3	ТОВ "ПРЕДСТАВНИЦТВО "РОСТСIЛЬМАШ"	М КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФАНЕРНА, 1; ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 20	0031244654	225,50	Долар США	"VECTOR HOLDING KFT"	УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВIД 27.02.2013 N 2)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-15, вх. вiд 09.01.2014 N 07/1049-14
4	ТОВ "БВТ СЕРВIС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 33-Б	0035530483	4076,43	Українська гривня	"ENERGY TRUST SA"	ШВЕЙЦАРIЯ (КОНТРАКТ ВIД 26.03.2013 N 26/03-13)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-25, вх. вiд 09.01.2014 N 07/693-14
5	ТОВ "ПОЛI ТАБАК"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВIЗ, 3-А, КВ. 4	0037148191	1997,00	Українська гривня	ОАО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	ВIРМЕНIЯ (КОНТРАКТ ВIД 25.11.2010 N 25/11/10)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-6, вх. вiд 09.01.2014 N 07/685-14
6	ТОВ "АРМ УКРАЇНА"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 14-В, ОФ. 4	0037506507	154,00	Долар США	"ZOOMLION HEAVY INDUSTRY"	КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 25.03.2013 N ZL-PY-EX-1303001)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-16, вх. вiд 09.01.2014 N 07/1045-14
7	ТОВ "ЮСТ ЮКРЕЙН"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. РОГНIДИНСЬКА, 3, ОФ. 10	0038103722	734,83	Українська гривня	"JUST INTERNATIONAL AG"	ШВЕЙЦАРIЯ, UNTERDORF 62, WALZENHAUSEN APPENZELL-AUSSER RHODEN 9428 (КОНТРАКТ ВIД 01.03.2012 N 1)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-26ДСК, вх. вiд 11.01.2014 N 07/25ДСК
8	ТОВ "АНТАРГО"	ОДЕСЬКА	65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 22	0037760508	100000,00	Долар США	"BAYCOM LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REG. NO. 7636857, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, ECIN 8PN, LONDON (КОНТРАКТИ ВIД 27.10.2011 N 27 ТА 25.12.2011 N 29)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.12.2013 N 8/1/2-10909, вх. вiд 25.12.2013 N 07/130722-13
9	ТОВ "КЕЛЕЙ"	ОДЕСЬКА	65014, М. ОДЕСА, ПРОВ. КУПАЛЬНИЙ, 17	0037873318	61114,99	Долар США	"FIRSTCHOICE TECHNOLOGIES CORP"	ПАНАМА, 50 STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY (КОНТРАКТИ ВIД 15.10 2012 N 12)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.12.2013 N 8/1/2-10907, вх. вiд 25.12.2013 N 07/130726-13
10	ПП "АНУРАВ"	ЧЕРКАСЬКА	М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 222, КВ. 3; ЮР. АДР.: М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 277, ОФ. 105	0037787446			"POLUDNIOWA KAROLINA, ROMAN TREBECKI"	ПОЛЬЩА (КОНТРАКТ ВIД 22.06.2012 N 1/1007-2012)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 13.01.2014 N 8/1/3-171ДСК, вх. вiд 15.01.2014 N 07/49ДСК
							"PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE BEMAR SP. Z.O.O"	ПОЛЬЩА (КОНТРАКТ ВIД 13.09.2011 N 5)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Ю. О. Петровський