МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 6 червня 2014 року N 664


Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Мiнiстерства доходiв i зборiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14, вих. вiд 25.03.2014 N 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 27.03.2014 N 06/31416-14, вих. вiд 02.04.2014 N 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 04.04.2014 N 06/34410-14 наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Мiнiстерства доходiв i зборiв України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату Р. Качур

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
06.06.2014 N 664

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Тип порушення Пiдстава
1 "ABD GEORGIA LLC" ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, БОЛНИНСЬКИЙ Р-Н, С. АКАУРТА, IДЕНТ. N 404919013; JSC "PRIVATDANK" CAVOGE22 Р/Р 36180020004141, GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТИ ВIД 30.04.2013 N 30/04-2013-1, ВIД 08.07.2013 N 07/13 I ВIД 17.05.2013 N 17/05 58,98 Євро ТОВ "КОМП'ЮТЕРНI АВТОМАТИЗОВАНI СИСТЕМИ" ДОНЕЦЬКА 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОД. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076, ДОВIРЕНА ОСОБА - ЛЮТИЙ А. О. 0033620915 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 02.04.2014 N 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 04.04.2014 N 06/34410-14
69,00 Долар США ТОВ "КОМП'ЮТЕРНI АВТОМАТИЗОВАНI СИСТЕМИ" ДОНЕЦЬКА 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОД. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076, ДОВIРЕНА ОСОБА - ЛЮТИЙ А. О. 0033620915 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2612,85 Долар США ТОВ "БЕКОН-IНВЕСТ-АГРО" ДОНЕЦЬКА 87130, ТЕЛЬМАНIВСЬКИЙ РАЙОН, С. МIЧУРIНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 62; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ ВIДДIЛЕННI N 3 АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627, ДИРЕКТОР - МАЗIЛIН О. I. 0032715749 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14
2 "GEOTRANSALIANSI" LTD" ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, ВАЗИСУБАНИ 4 МИКР., 1 КВАРТАЛ, 8 КОРПУС, КВ. 56, И/К 206337178; Р/Р 136011600, ГРУЗИЯ БАНК, КОД 644508001; КОНТРАКТ ВIД 20.08.2013 N 20.08.2013 60,00 Долар США ТОВ "ГРАНД К" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФАКТ. 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКIНА, 1, ОФ. 11; ЮР. 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, КОРП. БЗ 0038752791 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14
3 "JAC "GEORGIAN BEER COMPANY" ГРУЗIЯ, МЕХЕТСЬКИЙ Р-Н, С. САГУРАМО; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2013 N UKR-01-13 1,11 Долар США ТОВ "СЕСИЛИ" МИКОЛАЇВСЬКА 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНIНА, 67; В/Р У ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479 0037532644 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 25.03.2014 N 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 27.03.2014 N 06/31416-14
4 "MARIEN VENTURES LTD" СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE, REG. 092032; JSC RIETUMU BANK, ACC LV02RTMB0000621806325, SWIFT: RTMBLV2X, IBAN LV02RTMB0000621806325; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2012 N 151 10,54 Долар США ТОВ "НАЦIОНАЛЬНI КАБЕЛЬНI МЕРЕЖI" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49038, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКА, 68, КОРП. 8, КВ. 201, PJSC CB "PRIVATBANK"; ДИРЕКТОР - ЗАВОДНIК В. О. 0036053277 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14
5 ООО "ABD GEORGIA" ГРУЗIЯ, УЛ. КИПШИДЗЕ, 20А-14, Г. ТБИЛИСИ, ВАКЕ-САБУРТАЛИНСКИЙ РАЙОН; JSC "PRTVAT BANK" CAVOGE22, ACC. GE12TPO036080020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е.; КОНТРАКТ ВIД 27.08.2012 N 13/22 778,30 Долар США ТОВ "УКРАГРОЗАКУПIВЛЯ" ДОНЕЦЬКА 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЄВА, 12; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627, КОМ. ДИРЕКТОР - БЕЗСОНОВА Т. С. 0033110033 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 02.04.2014 N 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 04.04.2014 N 06/34410-14
6 ООО "GEORGIAN SEA-XXI" ГРУЗIЯ, БАТУМI, ВУЛ. РУСТАВЕЛI, 61, КВ. 1; КОНТРАКТИ ВIД 20.12.2012 N 12, ВIД 15.02.2013 N 13, ВIД 22.03.2013 N 14 187,96 Долар США ТОВ "СЕСИЛИ" МИКОЛАЇВСЬКА 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНIНА, 67; В/Р У ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479 0037532644 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 25.03.2014 N 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 27.03.2014 N 06/31416-14
7 ООО "ЛЕБРОН" ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, ВУЛ. РУСТАВЕЛI, 57, КВ. 1; КОНТРАКТ ВIД 12.11.2012 N 11 4,12 Долар США ТОВ "СЕСИЛИ" МИКОЛАЇВСЬКА 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНIНА, 67, В/Р У ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479 0037532644 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 25.03.2014 N 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 27.03.2014 N 06/31416-14

 

Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Ю. Петровський
Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.