МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 16 червня 2014 року	N 689

Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Служби безпеки України вих. вiд 15.05.2014 N 8/1/2-6522, вх. вiд 20.05.2014 N 05/48522-14 наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):

     у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Мiнiстерства доходiв i зборiв України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату

Р. Качур

 

Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 16.06.2014 N 689

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"FAIRPLAY FINANCE LIMITED"	СЕЙШЕЛЛИ, 1 FLOOR, DEKK HOUSE, ZIPPPORA STREET, PROVIDANCE INDUSTRIAL ESTETE, PO BOX 1345, MANE			ТОВ "БРОКБIЗНЕСТРАНС"	МИКОЛАЇВСЬКА	54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КIРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 135946; ПАТ "ДIАМАНТБАНК" В М. ХАРКIВ, МФО 320854	0038157385	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.05.2014 N 8/1/2-6522, вх. вiд 20.05.2014 N 05/48522-14
2	"RELCOM TRADING LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 D ARBLAY STREET LONDON WIV 3FP			ТОВ "БРОКБIЗНЕСТРАНС"	МИКОЛАЇВСЬКА	54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КIРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДIАМАНТБАНК" В М. ХАРКIВ, МФО 320854	0038157385	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.05.2014 N 8/1/2-6522, вх. вiд 20.05.2014 N 05/48522-14

 

Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Ю. Петровський