МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 11 листопада 2014 року | N 1316 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Мiнiстерства доходiв i зборiв України вих. вiд 29.04.2014 N 7985/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 06.05.2014 N 03/44417-14, вих. вiд 05.06.2014 N 10679/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 10.06.2014 N 03/54962-14, вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Виконувач обов'язкiв Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | В. Пятницький |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 11.11.2014 N 1316 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "АЛЕКС ЕКСПО ГРУП" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 20, ОФ. 412, ДИРЕКТОР - ГРИЦАН С. В. | 0038916317 | 336,10 | Росiйський рубль | ООО "АФД ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 242440, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. СЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 05.06.2014 N 10679/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 10.06.2014 N 03/54962-14 |
| 2 | ПП "АЛЬФА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49006, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧИЧЕРIНА, 21; Р/Р В ПАТ "КБ "АКСIОМА" МФО 307305 ТА В АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599; ДИРЕКТОР - ВОРОНИЙ Ф. Д.; КОНТРАКТ N 05/2013 вiд 30.05.2013 | 0020203780 | "BALLTRON IMPORT CORP" | ПАНАМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 29.04.2014 N 7985/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 06.05.2014 N 03/44417-14 | ||
| 3 | ТОВ "ПРОМ-ГАЗ- IНВЕСТ" |
ВОЛИНСЬКА | ЮР. АДРЕСА: 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8-А, КАБ. 6, Р/Р У ВОЛИНСЬКIЙ ОД. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 303569; ДИРЕКТОР - ШЕВЦОВ А. В. | 0037403355 | 39606,50 | Долар США | "WEST TRADING & MARKETING OIL, CORP." | ПАНАМА, SUITE 1-А, #5 CALLE EUSEBIO A. MORALES EL CANGREJO, PANAMA CITY; ING BELGIUM, ACC. 1071176, IBAN: СН6708387000001071176, ДОВIРЕНА ОСОБА - ЯСКОРСЬКИЙ А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14 |
| 1407,80 | Євро | |||||||||
| 4 | ТОВ "ТРIСТIАН ВОЛЮМ ГРУП" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63 | 0038748701 | 51000,00 | Долар США | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 05.06.2014 N 10679/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 10.06.2014 N 03/54962-14 | ||
| 5 | ТОВ "ПРОДАКШИН СIСТЕМ ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63 | 0038748722 | 5925,00 | Євро | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 24.04 2014 N 7985/5/99-99-22-03-01-16 вх. вiд 06.05.2014 N 03/44417-14 | ||
| 105010,16 | Долар США | |||||||||
| 6 | ТОВ "ВIЛЕН ОРН" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 47; ДИРЕКТОР - ЗУБАР Н. В. | 0039059554 | 700,00 | Євро | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 05.06.2014 N 10679/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 10.06.2014 N 03/54962-14 | ||
| 5500,00 | Долар США | |||||||||
| 7 | ТОВ "АГРОСОЙЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 110, КВ. 5; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351005; КОНТРАКТИ ВIД 16.03.2012 N 16-03, ВIД 25.05.2012 N F309, ВIД 30.05.2012 N 1, ВIД 01.06.2012 N 032/2012, ВIД 19.06.2012 N 19/06, ВIД 25.05.2012 N 22/05, ВIД 27.06.20 | 0038045116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14 |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Петровський |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |