МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 11 листопада 2014 року	N 1318

Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Мiнiстерства доходiв i зборiв України вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14 наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язкiв Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України

В. Пятницький

 

Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 11.11.2014 N 1318

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"GATEBORG SOLUTIONS"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET, 4 TH FLOOOR. LONDON, W1G0JR, REG N 8270917; ABLV BANK AS, LATVIA, IBAN LV62AIZK00000103593300, SWIFT: AIZKL V22	820,90	Євро	ПАТ "КОНЦЕРН ХЛIБПРОМ"	ЛЬВIВСЬКА	79035, М ЛЬВIВ, ВУЛ. ХЛIБНА, 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - АВЕРЧЕНКО В. А.	0005511001	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14
			323,90	Євро	ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ГЕТЬМАН"	ЛЬВIВСЬКА	79024, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 10-А; Р/Р В ПАТ "ОКСI БАНК", МФО 325990; ДИРЕКТОР - ЛЕНЬО А. Р.	0031804036	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
			5479,10	Євро	ПП "ОККОНАФТОПРОДУКТ"	ЛЬВIВСЬКА	79056, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; ФАКТ. 79015, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - ГЕГЕДИШ О. М.	0036670361	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	"WEST TRADING & MARKETING OIL, CORP."	ПАНАМА, SUITE 1-А, #5 CALLE EUSEBIO A. MORALES EL CANGREJO, PANAMA CITY, ING BELGIUM, ACC. 1071176, IBAN: СН6708387000001071176; ДОВIРЕНА ОСОБА ЯСКОРСЬКИЙ А.	1407,80	Євро	ТОВ "ПРОМ-ГАЗ-IНВЕСТ"	ВОЛИНСЬКА	ЮР. АДРЕСА: 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8-А, КАБ. 6; Р/Р У ВОЛИНСЬКIЙ ОД. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 303569; ДИРЕКТОР - ШЕВЦОВ А. В.	0037403355	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14
			39606,50	Долар США

 

Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Ю. Петровський