МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 16 червня 2016 року | N 986 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16, наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 16.06.2016 N 986 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "АВТОТРЕЙД КОМПАНI" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 54-Д; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 15/01/15 ВIД 15.01.2015, N 01/07 ВIД 01.07.2015 | 0003863535 | 31,20 | Злотий | "GOLDFRUIT SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, WOLOKA GOLOSKA 42, 05-620 BLEDOW; BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.; КОНТРАКТ N 15/01/15 ВIД 15.01.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 30,40 | Євро | "P.P.H.AGRONAS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. ZEROMSKIEGO 83, 62-600 KOLO; NIP 666-000-34-79; ДОВIРЕНА ОСОБА - LUKASZ ZURAWIK; КОНТРАКТ N 01/07 ВIД 01.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ТОВ "ЗАХIД-АГРОСЕРВIС ПЛЮС" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МАМСУРОВА, 8-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3003440, SWIFT: PBANUA2X; КОНТРАКТ N 2Б/2015 ВIД 01.07.2015 | 0037204601 | 1341,00 | Євро | ООО "СКАНДИ БЕЛЛ" | БIЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. ГИНТОВТА, 1, ОФ. 12 - 14, Р/С 3012004877019 В ЦБУ 102 ОАО "ПРИОРБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 3 | ТОВ "ТЕХНОАГРОIНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АЛТАЙСЬКА, 51, КОРП. 1, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК", ПАТ "СМАРТБАНК"; КОНТРАКТИ N NG-01258 ВIД 07.08.2015, N NG-01259 ВIД 07.08.2015, N NG-01262 ВIД 18.08.2015, N NG-01260 ВIД 25.08.2015, N NG-01261 ВIД 26.08.2015, N 04/09-1 | 0035862479 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 4 | ТОВ "ТД "МЕТАЛПРОМРЕСУРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49023, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КОМIНТЕРНУ, 7, К. 2; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" | 0036496501 | 166,29 | Долар США | "WEIFANG WEIXING TRACTOR CO., LTD" | КИТАЙ, WANGLIU TOWN, WEICHENG DISTRICT, WEIFANG CITY, SHANDONG; BANK OF WEIFANG, SWIFT: WFCBCNBNXXX; КОНТРАКТ N OQ/2 ВIД 16.07.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 163,80 | Долар США | "WEIFANG HUAXIA TRACTOR MANUFACTURING CO.LTD" | КИТАЙ, GAOLI TRADE AND INDUSTRY PARK, HANTING, WEIFANG CITY SHANDONG; BANK OF CHINA WEIFANG BRANCH, N 245516752501, SWIFT: BKCHCNBJ500; ДИРЕКТОР SARAH MINGE; КОНТРАКТ N HX/4 ВIД 14.04.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5 | ТОВ "ТК "АТК УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 79000, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ДРАГАНА, 11, КВ. 52; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842 | 0037007284 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 6 | ТОВ "ТЕРРIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 4; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТ N CRN210515/TS ВIД 21.05.2015 ТА N ADM26022015/Т ВIД 26.02.2015 | 0039335350 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 7 | ПП "ТД "МУШКЕТЕР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЛОЦМАНСЬКИЙ УЗВIЗ, 6; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039350913 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 8 | ТОВ "АДВЕРС-А" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВ. БIОЛОГIЧНИЙ, 2-А, ОФ. 16; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0039755526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 9 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСУ" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89; Р/Р У ПУАТ "СМАРТБАНК" | 0032255274 | 491,46 | Долар США | "APOLLO CAPITAL INVEST LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, KEMP OFFISE KEMP HOUSE, 152 - 160 CITI RD, LONDON, REG N:8978099; ACC: MD96ML 000000022515091908 BC MOLDINDCONBANK S.A.; ДОВIРЕНА ОСОБА САФАРОВ ДЕНИС; КОНТРАКТ ВIД 27.07.2015 N 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 47,75 | Долар США | "SOHOTRACK IMPEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET SUITE 1, LONDON TCIV 9LT.; BC "MOLDINDCONBANK" S.A. MD, SWIFT: MOLDMD2X; КОНТРАКТ ВIД 15.09.2015 N 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10 | ПАТ "ГРАНIТНI БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ" | ДОНЕЦЬКА | 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 10, КОРП. Ж-3; Р/Р В ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ"; КОНТРАКТ N 112 ВIД 28.10.2011 | 0035633203 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 11 | ТОВ "КРОЙЦ-ЮА" | ДОНЕЦЬКА | 87556, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 98; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0036637119 | 3098,30 | Росiйський рубль | ООО "КРОЙЦ-РУ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344025, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 40-Я ЛИНИЯ, 5; ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; КОНТРАКТИ N 21/05/15 ВIД 21.05.2015, N 27/07/15 ВIД 27.07.2015, N 12/10/15 ВIД 12.10.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 12 | ТОВ "ДАСТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КРОШЕНСЬКА, 51, КВ. 59; Р/Р У ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0033178070 | 73,19 | Долар США | ВАТ "ГОМЕЛЬСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | БIЛОРУСЬ, 246021, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. IЛЛIЧА, 4; ACC 4414104 "BANK MOSCOW-MINSK" JSC, SWIFT: MMBNBY22; КОНТРАКТ N 0714 ВIД 14.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 13 | ТОВ "РОМЕНТОРГПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69000, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЛАТОВА, 7; В/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N 170720157 ВIД 01.07.2015 | 0039560857 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 14 | ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0032294926 | 16656,10 | Українська гривня | "TRADELINK LIMITED" | КИТАЙ, UNIT B, 9 F, LOCKHART CENTRE, 301 - 307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 31.03.2015 N TL/2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 79761,10 | Українська гривня | "ERGOPORT MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, CODURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 22.05.2015 N EM/2015; ДИРЕКТОР - ЯРОВИЙ С. О. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5888,70 | Долар США | "RUMCLIFT LIMITED" | КIПР, NIKOU KRANIDIOTI, 7B, 4TH FLOOR, FLAT/OFFICE 401 EGKOMI, 2411, NICOSIA, JSC NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ ВIД 03.12.2014 N 03/12/14, ВIД 06.11.2014 N 06/11/14; ДИРЕКТОР - КАРАЧЕВЦЕВ О. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 53003,10 | Українська гривня | "APPOLO MANAGEMENT LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 3 SUITE, 1ST FLOOR TRINITY HOUSE VICTORIASEYCHELLES, ABLV BANK AS; ДИРЕКТОР - ЧЕРЕВАТЕНКО Р. С.; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2015 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15 | ТОВ "УПК-ЄВРОПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 07501, БАРИШIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БАРИШIВКА, ВУЛ. ТОРФЯНА, 28; Р/Р У АТ "ОТП БАНК" | 0032497680 | 1155,78 | Долар США | "STENDALE SOLUTIONS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LAS SUITE, 5 PERSY STREET, LONDON, W1T 1DG, REG. N 6972288; RIETUMU BANK, RIGA; КОНТРАКТ N 1503-2501/EX-HW ВIД 25.03.2015; ДОВIРЕНА ОСОБА - ДМИТРО ЧIРIЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 16 | ТОВ "НВК "КРИСТАЛ" | ЛУГАНСЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКIНЦЕВ, 184, БУД. 8-Б; Р/Р У ПАТ "ЮНЕКС БАНК", ПАТ "БАНК ФОРУМ", ПАТ "УКРIНБАНК" | 0037177856 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 17 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ "ДЕЛЮКС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВАРТАЛ 50 РОКIВ ЖОВТНЯ, 20, КВ. 63 - 64; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ВТБ БАНК" | 0038083476 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 18 | ТЗДВ "МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ "СТРИЙ" | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ГРАБОВЕЦЬКА, 3; В/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК" | 0000274878 | 598,50 | Росiйський рубль | ООО "ВУДИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ" | БIЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОСПОДАРЧАЯ, 6/1, УНП: 591002118; Р/С 3012601885013 В "ПРИОРБАНК" ОАО; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2012 N 2012-01-ВИТ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 19 | ВТП "ФIРМА "СТАРТ" | ЛЬВIВСЬКА | ПУСТОМИТIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЩИРЕЦЬ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 21; Р/Р У АКБ "ЛЬВIВ", МФО 325268 | 0013827764 | 9,80 | Євро | "BAUHOLZ DESIGN A.R.T. GMBH" | НIМЕЧЧИНА, SUDMUHLENSTRASSE 167, 48157 MUNSTER; SPARKASSE MUNSTERLAND - OST. BLS 400 501 50, KONTO 34 10 26 24; КОНТРАКТ N 2 ВIД 19.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 20 | ТОВ "УНIВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНIКА" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; В/Р У АБ "УКРГАЗБАНК", SWIFT: UGASUAUK | 0037349178 | 55,30 | Долар США | "IRIS EXPORT IMPORT SPOL.S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 10200, HOSTIVAR, STRASNICKA 3/1112, PRAGUE 10; KOMERCNI BANKA PRAGUE 4, ACC.4695720247/0100; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2015 N 20/06-04.15; ДИРЕКТОР - IЩУК I. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 21 | ТОВ "ТАЛАНЛЕГПРОМ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 77; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0031862978 | 14,75 | Долар США | ИП "ПЛАСТОПТИКА" | БIЛОРУСЬ, 223050, МИНСКИЙ Р-Н, П. КОЛОДИЩИ, УЛ. ЧКАЛОВА, 51, ОФ. 27; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2013 N 15/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 72,00 | Долар США | "VERONA SHOES FZE" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, PO BOX 120914 SHARJAH; HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED SHARJAH BRANCH, P.O. BOX-25, ГЕНДИРЕКТОР - ВIТАЛIЙ СКРИПНИК; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2015 N V/TLP/2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 22 | ТОВ "IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, 5, ТЕРИТОРIЯ IМРП; Р/Р У ФIЛIЯ УКРЕКСIМБАНКУ М. ОДЕСА, ЮГРУ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0002544710 | 3154,30 | Долар США | "LOVIATAR VENTURES LIMITED" | БЕЛIЗ, #1 MAPP STREET BELIZE CITY, BELIZE; JSC CB PRIVATBANK CYPRUS BRANCH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 1202,90 | Долар США | "VERONI ALLOYS" LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722; PRIVATBANK IBU CYPRUS, AS "PRIVATBANK" RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 23 | ТОВ "ДНIПРОСЬКА АГЕНЦIЯ РОЗРОБОК ТА ЕКСПЕРТИЗ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 66/2, КВ. 21; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0025020015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 24 | ПП "НАВIГАТОР 12" | ОДЕСЬКА | 67661, БIЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН, 7 КМ+50М, АВТОДОРОГА С-160510, КИЇВ - ОДЕСА С. НЕРУБАЙСЬКЕ-УСАТОВЕ - ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД N 1; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК"; КОНТРАКТ N 173/1 ВIД 07.03.2014 | 0032825271 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 25 | ПП "СОЛВЕЙГ - 2007" | ОДЕСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0035178046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 26 | ТОВ "IМПЕРIЯ ЮГ" | ОДЕСЬКА | 08150, М. БОЯРКА, ВУЛ. ПУШКIНА, 20/35; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", АК "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "ОТП БАНК" | 0035991746 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 27 | ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ФIЄСТА" | ОДЕСЬКА | 65099, М. ОДЕСА, ВУЛ. АРКАДIЙСЬКА АЛЕЯ, 1, МАГАЗИН N 66; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0037934141 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 28 | ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ БЕТОНЕКС-БУД" | ОДЕСЬКА | 65121, М. ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4-Д; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0038296206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 29 | ТОВ "УЛС ГЛОБАЛ" | ОДЕСЬКА | 68094, М. IЛЛIЧIВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 41; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "СБЕРБАНК", ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039158662 | 1202,00 | Долар США | "OKNEY INVEST LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR; RIETUMU BANK, RIGA; КОНТРАКТИ N 24/ULS ВIД 24.11.2014, N 34/ULS ВIД 27.11.2014, N 080115/ULS ВIД 08.01.2015, N 120115/ULS ВIД 12.01.2015, N 190115/ULS ВIД 19.01.2015, N 151214/ULS ВIД 15.12.2014, N 130115/ULS ВIД 13.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 30 | ТОВ "ВIЛЛАР 2014" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 20; Р/Р У ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ", АТ "УКРЕКСIМБАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ"; N 02-10 ВIД 06.10.2015, N 01-09 ВIД 28.09.2015, N 03-09 ВIД 28.09.2015, N 04-09 ВIД 28.09.2015, N 02-09 ВIД 29.09.2015, N 110K-15FB ВIД 30.09.2015 | 0039302440 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 31 | ДП "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. КОМАРОВА, 2; Р/Р У "SBERBANK OF RUSSIA" | 0030991664 | 161,90 | Долар США | "EUROASIAN STEEL IMPEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 3. 15, ONE FETTER LANE, LONDON, EC4A 1BR, "NORVIK BANKA", RIGA; КОНТРАКТ N T1/011-01-14 ВIД 08.07.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 32 | ТОВ "ЕКОПРОД-ЦЕНТР" | СУМСЬКА | 42000, М. РОМНИ, ВУЛ. ЩУЧКИ, 4-В; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2015 N 0109/15 ТА ВIД 01.09.2015 N 31 | 0039841190 | 74,10 | Долар США | "MUBAREK AZERBAYCAN BOYUK B BRITANIYA B.M." | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ-1000, Г. БАКУ, УЛ. НАДЖАФГУЛУ РАФИЕВА, 29; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2015 N 0109/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 60,10 | Долар США | ООО "ПЛАСТКОМГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346970, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. МАТВЕЕВ-КУРГАН, УЛ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, 15-А; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2015 N 31 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 33 | АТ "МАЯК" | ХАРКIВСЬКА | 63401, М. ЗМIЇВ, ВУЛ. 50 РОКIВ КОМСОМОЛУ, 120; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0021189935 | 1944,40 | Українська гривня | ООО "РОСГАЗКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141282, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНТЕЕВКА, УЛ. ТОЛМАЧЕВА, 27; Р/Р В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ ВIД 02.02.2015 N А-01-2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 34 | ТОВ "РЕДЖУ" | ХАРКIВСЬКА | 61102, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, 3; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; КОНТРАКТ N 21/11-1 ВIД 21.11.2014 | 0033608725 | 14,30 | Євро | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||
| 35 | ТОВ "IНТЕКО ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 31; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 21.09.2015 N 21/09/2015 | 0038774569 | 16,50 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||
| 36 | ТОВ "АВТО-ГРАФ" | ХАРКIВСЬКА | 61124, М. ХАРКIВ, ПР-Т ГАГАРIНА, 154; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; КОНТРАКТ ВIД 03.04.2015 N UA15RU/AG | 0038774658 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 37 | ТОВ "ТК "БIВI-АНТ" | ХАРКIВСЬКА | 61031, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДРАГОМИРIВСЬКА, 10; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2014 N 09/12-КП | 0039403341 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||||
| 38 | ТОВ "МАЙЕР ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | 64305, М. IЗЮМ, ВУЛ. ШМIДТА, 105; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; КОНТРАКТИ ВIД 11.02.2015 N 110215, ВIД 01.07.2015 N 010715 | 0039564929 | 541,44 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 | ||
| 833,43 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 39 | ТОВ "МIТ АГРО" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 33, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038089415 | 7013,90 | Росiйський рубль | ООО "НЕКСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111250, Г. МОСКВА, ВУЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, 24, ПОМ. IV, КОМ. 3, IНН/КПП 772832882/772201001, Р/Р В АКБ "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 06.04.2015 N 11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 40 | ПП "ЛIМАН-08" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 115/11; В/Р В ПАТ "А - БАНК"; КОНТРАКТИ N LM16-OR ВIД 14.03.2015, N LM26-OR ВIД 16.04.2015 ТА N GE8-OR ВIД 12.05.2015, N GE15 ВIД 22.06.2015, N 29/06/15 ВIД 29.06.2015 | 0035631709 | 1959,70 | Долар США | ООО "ИМЕДИ-2015" | ГРУЗIЯ, С. ШЕМОКМЕТИ, Г. ОЗУРГЕТИ, ДИРЕКТОР РАМАЗИ ПЕШКОВ; BANK OF GEORGIA, N GE45BG000000698962600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 1956,70 | Долар США | "GOLIV TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE WC1H OJR, LONDON, ENGLAND; INVESTMENT BANK, JSC, RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1959,70 | Долар США | ООО "ПАРК АВЕНЮ МОТОРС" | БIЛОРУСЬ, 223053, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. БОРОВАЯ, 3, АБК, КОМН. 31 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1959,70 | Долар США | "ORIANTA TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE WC1H OJR, LONDON, ENGLAND; REGIONAL INVESTMENT BANK, JSC, RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1959,70 | Долар США | ООО "МАТЕ-2012" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 96, КВ. 50; PROCREDIT BANK, SWIFT: MIBGGE22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 41 | ТОВ "ПРОЕКТ 2014" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 222; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039511239 | 1888,40 | Євро | "LONDEX COMMERCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD. LONDON N 22 6TZ, ENGLAND; AS "PRIVATBANK", RIGA, SWIFT: PRTTLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 42 | ПП "АЛЬЯНС 2577" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 222; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N UK15-OR ВIД 12.02.2015 | 0039608927 | 1752,80 | Долар США | "ORIANTA TREDE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE WC1H OJR, LONDON; REGIONAL INVESTMENT BANK, JSC, RIGA, SWIFT: RIBRLV22, IBAN: LV47RIBR00146360N0000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 43 | ТОВ "АСТЕР МЕЛ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ШИПИНСЬКА, 8; В/Р В ПАТ "А - БАНК"; КОНТРАКТ N 20/08-2015 ВIД 20.08.2015 | 0039636229 | 478,40 | Долар США | "GALLTEKS PROJECT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6,78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA; "VERSOBANK AS", TALLINN, SWIFT: SBMBEE22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 478,40 | Долар США | ООО "ИВАПЛЮС" | БIЛОРУСЬ, 247000, Г. ГОМЕЛЬ, ПРОЕЗД ОРУДИЙНИЙ, 192, К. 16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 44 | ТОВ "ТД БАРКОН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЛЕОНIДА КРАСIНА, 56; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N 15/09-2015 ВIД 15.09.2015 | 0039980645 | 376,00 | Долар США | "GALLTEKS PROJECT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6,78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, DIRECTOR MS. ULIYA BILOUSOVA; "VERSOBANK AS" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |