МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 29 вересня 2016 року N 1647


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16, вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16, вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16, вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16, вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16, вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16, вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16, наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):

     у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України М. Є. Нефьодов

 

Додаток
до наказу Мiнекономрозвитку України
29.09.2016 N 1647

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Тип порушення Пiдстава
1 "32 GROUP DEVELOPMENTS GAYRIMENKUL YATIRIM LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, WORLD TRADE CENTER, A2 BLOCK, NO375, FLOOR 12 BAKIRKOY, ISTANBUL 41,40 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
2 "A.W. ENTERPRISE SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. CHOPINA 41/2, 20-023 LUBLIN; NIP 7123284168000 37,80 Євро ТОВ "ЕКОГРIНЕН" ВОЛИНСЬКА 45612, СМТ. ТОРЧИН, ВУЛ. IВАНА ФРАНКА, 19; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ N 01/02/14 ВIД 01.02.2014 ТА N 17/08/15 ВIД 17.08.2015 0038400554 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
3 "AFFLUENT EPOCH VENTURES LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2,5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND     ТОВ "УКРЗЕРНО-Д" М. КИЇВ 02125, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСIЛЬСЬКА, 1, ЛIТ. "У"; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" 0039354855 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
4 "AGERBONUS UNIPESSOAL LDA" ПОРТУГАЛIЯ, NIF/NIPC 510047378, PORTUGAL 77,00 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
5 "AGRO COMMODITIES EUROPE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1ST FLOOR 37 PANTON STREET, HAYMARKET, LONDON, SWIY 4EA; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2015 N 26/10/01/2015 10,50 Євро ТОВ "ВIНСЕР" ЧЕРКАСЬКА 18000, М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 177, К. 17; В/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 0038715388 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
6 "AGRO-LEADER LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, THE BUSINESS RESOURCE NETWORK, WHATELEY'S DRIVE, KENILWORTH CV 8 2 GY; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N MS-2001 156,00 Долар США ТОВ "МИТАР" ОДЕСЬКА 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIЦЕ-АДМIРАЛА АЗАРОВА, 13, ОФ. 66; Р/Р У АКБ "ПIВДЕННИЙ" 0035049301 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
7 "AHMET MURAT OKTAY INS. IC. VE DIS. TIC." ТУРЕЧЧИНА, INCILIPINAR MAH.MUAMMER AKSOY BLV. DUNYAISH.MRKZ.KAT:3/20 SEHITKAMIL/G 39,44 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
8 "AKKAY CO" IРАК, HALIL IBRAGIM YOLU UZERI GIDA TOPTANCILAR SITESI 5. ZAKKO; КОНТРАКТ N 20.01.16/1 ВIД 20.01.2016 22,50 Долар США ТОВ "ПРОФТОРГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МIЛЮТЕНКА, 23; В/Р В ПУАТ "ОЩАДБАНК" 0040215770 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
9 "AKRITAS 2011 LTD" БОЛГАРIЯ, 58 VORINO STR.FL.5 AP 15 SOFIA 1680 DULGARIA 16,80 Долар США ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР ВОЇНIВ АТО" ВIННИЦЬКА 23223, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. СОСНОВА, 17 0040123973 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
10 "ALDEN GIDA SAN.VE TIC.LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL TRAKYA SERBEST BOLGE, FERITPASA MAH.GONKA SK. NO:5-8/7 CATALC; КОНТРАКТИ N 2 ВIД 02.07.2015, N 1 ВIД 18.06.2015 494,38 Долар США ТОВ "БIЛДТЕХНОЛОЖИСЕРВIС" ЧЕРНIВЕЦЬКА М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОМАРОВА, 8-А, ПОПЕР. АДР.: М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОЛОМИЙСЬКА, 1-Ж; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0035096571 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
11 "AMD IMPEX LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC IE CONFERENCE HOUSE, 152 MORRISON STR., EDINBURGH, SCOTLAND; ABLV BANK, AS; КОНТРАКТ N 25-А ВIД 23.04.2015 571,23 Долар США ТОВ "АУРУМ" ЗАПОРIЗЬКА 69114, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНIПРОВСЬКА, 33, КВ. 49; Р/Р В ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК" 0030241956 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
12 "AND TRADE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1B 2F QUAYSIDE TOWER BROAD STREET BIRMINGHAM ENGLAND 76,80 Долар США ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР ВОЇНIВ АТО" ВIННИЦЬКА 23223, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. СОСНОВА, 17 0040123973 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
22,90 Долар США ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО -1" ВIННИЦЬКА 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛ. МАНДРИКIВСЬКА, 135; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040147947 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13 "APOLLO MANAGEMENT LIMITED" СЕЙШЕЛЛИ, 3 SUITE, 1ST FLOOR TRINITY HOUSE, VICTORIA 8454,70 Долар США ТОВ "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "АГРОЗАГОТIВЕЛЬНА ГРУПА" ХАРКIВСЬКА 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 192-А; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" 0032791154 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
14 "ARAS GUMRUKLEME GIDA PAZ.TEKS. TURZ.INS.DIS.TIC.LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, MERYEMANA CAD. ARASMAR USTU N 1/1 DOGUBEYAZIT, AGRI TURKEY 44,18 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
15 "ARDAG INSAAT SAN.VE TIC.LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, LEVAZIM MAH. KORU SK. 2 357 BESIK TAS/ISTAMBUL; КОНТРАКТ N 04.02.16/1 ВIД 04.02.2016 22,00 Євро ТОВ "ЮНIТРЕЙДIНГ" ЧЕРНIВЕЦЬКА М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36; ПОД. АДР. М. ЧЕРНIВЦI, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТI, 96; В/Р В ПУАТ "ОЩАДБАНК" 0040203105 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
16 "ASTENKOR LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4077, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD     ТОВ "ГРЕIН - ЕКСIМ" М. КИЇВ 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВАТОРIВ, 9, ЛIТЕР "А", ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; 0038308022 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
    ТОВ "АЙРОН-АЛЬЯНС" М. КИЇВ 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 8; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" 0038729977 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
    ТОВ "УКРЗЕРНО-Д" М. КИЇВ 02125, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСIЛЬСЬКА, 1, ЛIТ. "У"; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" 0039354855 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17 "ATI GIDA PETROL OTOGAZ INSAAT PAZARLAMA TIC.SAN.LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, CIHANBEY MAH 3.SOK NO.1, HANIMINCIFTLIGI BATTALGAZI, MALATYA 25,30 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
18 "AUTOEAST TRADE LTD" КIПР, AMATHOUNTOS, 5 PIRILIDES BUILDING, 4TH FLOR, 3105, LIMASSOL; КОНТРАКТ ВIД 16.12.2014 N SY/14-1 2618,30 Долар США ТОВ "КМ-УКРАЇНА" М. КИЇВ 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. БАЛТIЙСЬКИЙ, 20 0034892193 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
19 "AYPAR KURUYEMIS RIDVAN PARLAK" ТУРЕЧЧИНА, GATEM FISTSKCLLAR SITESI 2 BLOK NO 129, GAZIANTEP 23,00 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
20 "BALCHO AGRO PRODUCT LTD" БОЛГАРIЯ, SOFIYA     ПП "АЛАЗОН" ЗАПОРIЗЬКА 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 0039759830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
21 "BALOUCH TRANSPORT CO." IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), ANZELI FREE ZONE GUILAN 135,00 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
22 "BASARAN TARIM URUNLERI TICARET LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, EGE SERBEST BOLGE AYFER SOK NO.13 GAZIEMIR/IZMIR     ПП "АЛАЗОН" ЗАПОРIЗЬКА 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 0039759830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
23 "BERSEL, INC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1712 PIONEER AVE, STE. 115 CHEYENNE, WY 82001; PRIVATBANK IBU CYPRUS, AS "PRIVATBANK" RIGA; КОНТРАКТ 10.07.2015 N 53-UG/2015U 499500,00 Українська гривня ПII "АЛЬБIОН" ОДЕСЬКА 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ФIНБАНК" 0021033570 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
24 "BEST TRADE LTD" АНГIЛЬЯ, 294 HEYWOOD HOUSE SOUTH HILL ANGUILLA BRITISH WEST INDIES 6,30 Долар США ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР ВОЇНIВ АТО" ВIННИЦЬКА 23223, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. СОСНОВА, 17 0040123973 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
5,40 Долар США ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО -1" ВIННИЦЬКА 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛ. МАНДРИКIВСЬКА, 135; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040147947 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31,50 Долар США ТОВ "СЮРЕН" ОДЕСЬКА 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРСЕЛЬСЬКА, 14.2015; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N С-03 ВIД 30.11.2015 0039557671 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25 "BEYKUR FOODS ENDUSTRIYEL KURUYEMIS DIS TIC.LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, KARTALTEPE MAH.50.YIL CADDESI NO:8/A BAYRAMPASA/ISTANBUL     ПП "АЛАЗОН" ЗАПОРIЗЬКА 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 0039759830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
11,75 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
26 "BILIKI COMPANY" IРАК, DOHUK 24,00 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
27 "BREVIS LTD" БОЛГАРIЯ, DULOVO, 72, VASIL LEVSKI STR 17,64 Долар США ТОВ "ГIРАН" М. КИЇВ 03069, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИСИЧАНСЬКА, 11; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" 0039949762 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
28 "BRINKER GLOBAL SDN BHD" МАЛАЙЗIЯ, 7, JALAN KASTURI 3, TAMAN KASTURI, 43200 CHERAS, SELANGOR; CIMB BANK OF BERHAD; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2015 N 139/COMP/OTP 62,70 Долар США ТОВ "КОМПАНIЯ "ЄВРОМЕТ" ХАРКIВСЬКА 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСIВСЬКА, 95, КВ. 4, КIМ. 15-17; В/Р В АТ "ОТП БАНК" 0034330281 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
29 "CEM GUCLU" ТУРЕЧЧИНА, VELIBABA SANAYI SITESI B2 BLOK NO:4 PENDIK/ISTANBUL     ПП "АЛАЗОН" ЗАПОРIЗЬКА 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 0039759830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
30 "CENTRUM PROJECT LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ILDS TYNE AND WEAR ENGLAND NE346QH     ПП "АЛАЗОН" ЗАПОРIЗЬКА 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 0039759830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
31 "CHEMASIA PARTNERS LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B 9/F, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N Р65 5239,80 Долар США ТОВ "ТЕК "ЕНЕРГОТРАНС" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" 0032382179 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
32 "DILER DEMIR CELIK END. VE TIC. A.S." ТУРЕЧЧИНА, TERSANE, CADDESI NO.96, DILER HAN. KARAKOY, ISTANBUL 754,10 Долар США ТОВ "УКР МЕТ-ПIВДЕНЬ" ЗАПОРIЗЬКА 69001, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 2; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" 0037134828 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
33 "DITEX ENTERPRISES LTD" БЕЛIЗ, 1 1/2 MILES NORTHERN HIGHWAY BELIZE, CITY BELIZ 5,40 Долар США ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР ВОЇНIВ АТО" ВIННИЦЬКА 23223, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. СОСНОВА, 17 0040123973 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
5,40 Долар США ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО -1" ВIННИЦЬКА 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛ. МАНДРИКIВСЬКА, 135; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040147947 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
34 "DKP LOGISTICS SOLUTION CORPORATION" В'ЄТНАМ, 508 LE THANH TONG STREET, HAI PHONG CITY, VIETNAM     ПП "АЛАЗОН" ЗАПОРIЗЬКА 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 0039759830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
35 "DOGA FOREIGN TRADE COMPANY" КИТАЙ, 13/F WAH KIT COMMERCIAL CENTRE, 302 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG; AKBANK T.A.S. ANKARA; КОНТРАКТ N 7 ВIД 29.01.2015 23,40 Долар США ТОВ "МЕГА-СОФ" СУМСЬКА 40024, М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 24; Р/Р В "PRIVATBANK", "OTP BANK", PJSC "ALFA-BANK" 0039246989 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
36 "DORVEKS SYSTEM S.A." ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER 9TH FLORE - 905 PA/PANAM C; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2015 N 0110/1 22488,00 Долар США ТОВ "АЛЬФА IМПЕРIЯ" М. КИЇВ 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 19, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК" 0039815773 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
37 "DVS COMPANY LTD" КIПР, 15, AGIOU PAVLOU STREET. LEDRA HOUSE. 1105, NICOSIA; AS "PRIVATBANK", RIGA 163,40 Долар США ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОГАЛЬОВА, 21/А; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК"; КОНТРАКТОМ 18.06.2015 N 406 0035202094 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
61,30 Євро ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОГАЛЬОВА, 21/А; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК"; КОНТРАКТОМ 18.06.2015 N 406 0035202094 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
38 "EDELWEISS LTD" БЕЛIЗ, 1 MAPP STREET BELIZE CITY 1018,30 Долар США ТОВ "ХЛЕБОВЄСТ" ХАРКIВСЬКА 61168, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦI, 12-Г, КВ. 30; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" 0039243752 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
39 "EKOL LOJISTIC AS" ТУРЕЧЧИНА, EKOL AD N 2 SULTANBEYLI/ ISTANBUL/ 34935; GARANTI BANKASI SULTANBEYLI BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 02.01.2013 N 13/13-ТР 0,50 Долар США ТОВ "ЕКОЛЬ ЛОГIСТIКС" М. КИЇВ 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. М. КРАСНОВА, 27; Р/Р У ПАТ "IНГ БАНК УКРАЇНА" 0031280577 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
428,58 Євро
40 "ERABOND WORLDWIDE LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EDINBURG; КОНТРАКТ ВIД 09.10.2015 N 09/10 50,50 Долар США ТОВ "ДОМIНIК ТРЕЙД" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. КIРОВА, 24; Р/Р У ПАТ "АКБ "КОНКОРД" 0039312333 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
41 "EXACOM SALES LIMITED" КИТАЙ, OFFICE 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG; REG. N 1866921; КОНТРАКТ 13.07.2015 N ZK 13.07.2015-1 7084,39 Долар США ТОВ "ЗЕРНО КРАЇНИ" М. КИЇВ 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. РИКОВА, 2-А, ОФ. 11; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" 0038760692 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
42 "EXPERTOS VENTURE LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 71 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, EH7 5 HS; A/S "RIETUMU BANKA", SWIFT: RTMBLV2, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 17.06.2015 N SB-B/1706-15 243,67 Долар США ТОВ "ФАСТIВСЬКИЙ ХЛIБКОМБIНАТ" КИЇВСЬКА 08500, М. ФАСТIВ, ВУЛ. СОБОРНА, 43; Р/Р В "KHRESCHATYK BANK" 0000378626 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
43 "FIASTRA TRADING LIMITED" КIПР, ATTALLOU, 5 P.C.3090, LIMASSOL, REPABLIС OF CYPRUS; AS "PRIVATBANK", RIGA; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2015 Р. N 52-N/2015U 361605,60 Українська гривня ПII "АЛЬБIОН" ОДЕСЬКА 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ФIНБАНК" 0021033570 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
44 "FOOD MASTER MANAGAMENT INTERNATIONAL TRADING LTD" IЗРАЇЛЬ, DAVID NAVON FARM 39 ST., MAGSHIMIM SETTLEMENT 56910, ISRAEL; CUSTOM ID: 514834647; P/P N 551219 HAPOALIM; КОНТРАКТ N 03 ВIД 18.02.2015 20,04 Долар США ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ" ЧЕРНIГIВСЬКА М. НIЖИН, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" 0000373942 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
45 "FVG ENERGY SRL A SOCIO UNICO" IТАЛIЯ, VIA SAN GIORGIO 33050 CARLINO (UD), VAT N 02476220302 MONTE PASCHI DI SIENA AGENZIA DI CERVIGNANO ITALY 24,10 Євро ТОВ "СОНЯЧНА ЕНЕРГIЯ ПЛЮС" ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ФЕДИНЦЯ, 11-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" 0037784089 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
46 "GALLTEKS PROJECT LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6,78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND; КОНТРАКТ N 08/12-2015 ВIД 08.12.2015 1366,70 Долар США ТОВ "АРКОФРУТ" ЧЕРНIВЕЦЬКА М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СТОРОЖИНЕЦЬКА, 66; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" 0040028105 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
47 "GELIOS INC" СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 4555 CONCORD LANE, NORTHBROOK, ILLINOIS 60062; JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ROUTING NUMBER: 649579968     ТОВ "ТАЛIСМАН" М. КИЇВ 03049, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮЛIУСА ФУЧИКА, 19; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ" 0032209799 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
48 "GENABOND LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, UNITED KINGDOM, KY11 2JL; КОНТРАКТИ ВIД 26.06.2015 N 0016 ТА ВIД 16.10.2015 N 0017     ТОВ "АЛТОНС-КОМПАНI" М. КИЇВ 02100, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 11, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" 0038729961 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
49 "GLOBAL CONSULTING GROUP S.R.O" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRAHA 1, NOVE MESTO, HYBERNSKA 1009/24; КОНТРАКТУ N C-01 ВIД 18.11.2015 80,00 Євро ТОВ "СЮРЕН" ОДЕСЬКА 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРСЕЛЬСЬКА, 14.2015; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" 0039557671 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
2730,40 Долар США
50 "GOODVIL MMC" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1118 SEHERI NIZAMI RAYONU RUSTEM; КОНТРАКТ N 9 ВIД 18.11.2015 161,30 Долар США ТОВ "СЮРЕН" ОДЕСЬКА 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРСЕЛЬСЬКА, 14.2015; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" 0039557671 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
51 "GRANDIO-PROFESIONAL DOO SREMSKA MITROVICA" ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), STREMSKA MITROVICA STR. MARIBORSKA 12 49,40 Долар США ТОВ "ФАРМТРЕЙДIНВЕСТ" ВIННИЦЬКА 21000, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 51, ОФ. 310; ПОД. АДР. 02191, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 14, ОФ. 219. Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0040104243 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
52 "HABAS SINAI VE TIBBI GAZLAR IST.IND.A.S." ТУРЕЧЧИНА, FUATPASA SOKAK, NO 26 SOGANLIK, ISTANBUL 740,80 Долар США ТОВ "СТАЛЬ-ТРЕЙДИНГ" ЗАПОРIЗЬКА 69050, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. КОСМIЧНА, 90; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"; КОНТРАКТ N 18-К ВIД 16.06.2014 0037771043 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
53 "HEAVEN GROVERS" ПАКИСТАН, KARACHI, 74 OOOO, OFFICE D-9 MEZANINE FLOOR AYSIA TRADE TOWER; BANK ALFALAH LIMITED; КОНТРАКТ ВIД 25.06.2015 N 15-250615 132,10 Долар США ТОВ "АТК ГОЛАН" ЧЕРКАСЬКА 18000, М. ЧЕРКАСИ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 177, К. 17; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "МАРФIН БАНК" 0038993386 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
54 "IDRIS ALI GAZI" IРАК, ZAKHO     ПП "АЛАЗОН" ЗАПОРIЗЬКА 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 0039759830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
55 "IN FRONT" LTD" РУМУНIЯ, PLOVDIV 154 SHESTI SEPTEMVRI BLVD 60,69 Долар США ТОВ "ГIРАН" М. КИЇВ 03069, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИСИЧАНСЬКА, 11; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" 0039949762 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
56 "INGRID TRADE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48,88-90 HATTON GARDEN STREET, LONDON EC1N 8PN; КОНТРАКТ N 0212 ВIД 10.12.2015 1429,64 Долар США ПП "АРТЕМIДА" М. КИЇВ 3142, М. КИЇВ, БУЛЬВАР АКАДЕМIКА ВЕРНАДСЬКОГО, 42, КВ. 325-А; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 0030641529 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
57 "INTEGRAIN SA" ШВЕЙЦАРIЯ, RUE DE MONT-BLANC 3, 1201, GENEVA; SOCIETE GENERALE 12299,64 Долар США ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА К" ХАРКIВСЬКА 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 70; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" 0022649344 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
58 "INTERCHEMPROD AND INVEST LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2-8 GAMES ROAD, WOODGATE STUDIOS, 1ST FLOOR EN 4 9HN, COCKFOSTERS, BARNET; КОНТРАКТ ВIД 24.12.2014 N SB 241214 2097,60 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "АГРОХIМХОЛДИНГ" М. КИЇВ 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 12-Б 0031958717 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
59 "INTERPIPE EUROPE SA" ШВЕЙЦАРIЯ, VIA SAN SALVATORE 13, P.O. BOX745, CH-6902 PARADISO-LUGANO; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2014 N 83/14 1198,25 Долар США ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ "КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" 0033668606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
60 "INTERPIPE MIDDLE EAST FZE" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, LB 19, OFFICE 1008, P.O. BOX262810, JEBEL ALI, DUBAI; КОНТРАКТ ВIД 23.07.2013 N 653131484 230,24 Долар США ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ "КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" 0005393116 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
61 "IT INTERNATIONAL GROUP CO. LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 11,9/F WAYSON COMMERCIAL BUILDING, 28 CONNAUGHT RD WEST; THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 13,83 Долар США ТОВ "ВIНФОРЕСТ" ВIННИЦЬКА М. ВIННИЦЯ ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 35, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ N WIN 016 ВIД 15.09.2015 0039014948 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
62 "KAHRAMAN TARIM URUNLERI SAN.TIC.A.S." ТУРЕЧЧИНА, FREE ZONE/MERSIN 154,35 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
63 "KARMA COMPANY RAMAZAN RASHED" IРАК, SULAIMANIYAH     ПП "АЛАЗОН" ЗАПОРIЗЬКА 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 0039759830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
64 "LOUCRINA HOLDINGS LIMITED" КIПР, TIMIOU STAVROU, 6 PELENDRI, P.C. 4878, LIMASSOL; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2015 N 47-N/2015U, ВIД 01.07.2015 N 48-ULSD/2015U 1341521,01 Українська гривня ПII "АЛЬБIОН" ОДЕСЬКА 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ФIНБАНК" 0021033570 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
65 "MARKETWIT INC" ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), FH CHAMBERS, PALM GROVEHOUSE, ROAD TOWN, TORTOLA, VG 1110; КОНТРАКТ ВIД 25.08.2015 N 01-B/15 165,20 Долар США ТОВ "МВВ IНСТРУМЕНТС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 6/14; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" 0031453620 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
66 "MAXFORM BUSINESS INC" ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 11.09.2014 2970,20 Долар США ТОВ "ПРЕМ'ЄР ЛIЗИНГ" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 33-В, ОФ. 1001 0037559525 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
67 "MAXIJET EXPERTS LIMITED PARTNERSHIP" КАНАДА, 32 AVENUE N.E. 2323-SUITE 260.T2E 6Z3; КОНТРАКТИ N 11122014 ВIД 11.12.2014, N TD 23022015 ВIД 23.02.2015, N TD 20022015 ВIД 20.02.2015 12934,80 Долар США ПП "ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АРКАДА" ХАРКIВСЬКА 61038, М. ХАРКIВ, ШОСЕ САЛТIВСЬКЕ, 67-А 0032548751 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
68 "MERRENITY SYSTEMS LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W 17 MK BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD-WATER EATON BLETCHLEY, MILTON REYNES, MK2 3HU; КОНТРАКТ N 12/01-2016 ВIД 12.01.2016 903,80 Долар США ТОВ "АРКОФРУТ" ЧЕРНIВЕЦЬКА М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СТОРОЖИНЕЦЬКА, 66; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" 0040028105 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
69 "MEXIROM VENTURES LIMITED" КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; ACC. AS "PRIVATBANK", RIGA; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2015 N 11081582KM 204016,60 Українська гривня ТОВ "ТРАСТ-УТН" ХАРКIВСЬКА 61038, М. ХАРКIВ, ШОСЕ САЛТIВСЬКЕ, 43; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0037227482 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
70 "MONTERA INVESTMENTS LTD" МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLANDS, NAJURO, MH9696 7410,60 Долар США ТОВ "УКР МЕТ-ПIВДЕНЬ" ЗАПОРIЗЬКА 69001, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 2; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" 0037134828 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
71 "MURAT INSAAT IC DIS.TIC.LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, INCILIPINAR MAH.MUAMMER AKSOY BLV. DUNYAISH. MRKZ.KAT: 3/20, SEHITKAMIL/G 13,80 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
72 "NF TRADING AG" ШВЕЙЦАРIЯ, RIGISTRASSE 2, 6300, ZUG; GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD 116369,36 Долар США ПАТ "АЗОТ" ЧЕРКАСЬКА 18014, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 72; JSB "CLEARING HOUSE" 0000203826 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
73 "NF TRADING FZE" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, DUBAI, JEBEL ALI, OFFICE 0220, 2ND FLOOR, BLOCK A, BUSINESS CENTRE TECHNO PARK; REG. N 157052/LICENSE N 135781 10423,98 Долар США ПАТ "АЗОТ" ЧЕРКАСЬКА 18014, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 72; JSB "CLEARING HOUSE" 0000203826 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
74 "OZ.KANAAT TEKSTIL.HAY.GIDA. TARIM URUNLERI.PAZ TIC.LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, KARAMAN. MH.ODUNLUK.CD.15.A NILIFER BURSA     ПП "АЛАЗОН" ЗАПОРIЗЬКА 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 0039759830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
75 "OZ.KANAAT TEKSTIL.HAY.GIDA.TARIM URUNLERI.PAZ.TIC.LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, KARAMAN. MH.ODUNLUK.CD.15.A NILIFERBURSA 75,90 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
76 "P.S.P. PRAHA LTD" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BOHDALECKA 1490/25 110 00 PRAHA 1 186,81 Євро ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ УКРАЇНА 1" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, К.12; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2015 N 001-2015 ТА ВIД 01.05.2015 N 001-2015 0039684246 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
77 "PARLAK KURUYEMIS GIDA TEKSTIL DAY. TUK.MAL.SAN.VE TIC.LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 15 BLOK NO.279 GAZIANTEP-SEHITKAMIL     ПП "АЛАЗОН" ЗАПОРIЗЬКА 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 0039759830 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
78 "PARLAK KURUYEMIS GIDA TEKSTIL DAY.TUK.MAL.SAN. VE TIC.LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 15 BLOK NO.279 GAZIANTEP-SEHITKAMIL 76,80 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
79 "PICKREIN LIMITED" КIПР, MELETIOU METAXAKI, 1A, P.C. 3100, LIMASSOL; КОНТРАКТИ N 50-UG/2015U ВIД 01.07.2015, N 51-UG/2015U ВIД 10.07.2015 334039,09 Українська гривня ПII "АЛЬБIОН" ОДЕСЬКА 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ФIНБАНК" 0021033570 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
80 "QINGDAO XINTIAN METAL PRODUKT LTD" КИТАЙ, NO 6 TONGKANG EAST ROAD, PINGDU, QINGDAO SHANDONG PROVINCE; BANK OF CHINA; КОНТРАКТ N 3К-11/2015 ВIД 25.11.2015 15,40 Долар США ТОВ "ГРАНДПОСТАЧ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МАМСУРОВА 8-Б; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0037887249 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
81 "RAHGAN SE IR COMPANY" IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MAKU FREE ZONE 20,10 Долар США ТОВ "ФАРМТРЕЙДIНВЕСТ" ВIННИЦЬКА 21000, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 51, ОФ. 310; ПОД. АДР. 02191, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 14, ОФ. 219. Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0040104243 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
82 "RAHGAN SYR COMPANY" IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZARGAN 69,00 Долар США ПП "ГЕРРА ПЛЮС" ЗАПОРIЗЬКА 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0040273869 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
330,00 Долар США ТОВ "IНСАЙД-ТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ШОСЕ СТРАТЕГIЧНЕ, 2-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0039898692 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
83 "REJEPOV KERIM SHADURDYEVICH" ТУРКМЕНIСТАН, AHAL REGION, ANEW TOWN, BABADAYHAN STR. 91; КОНТРАКТ N 04.01.16/1 ВIД 04.01.2016 22,00 Євро ТОВ "ЮНIТРЕЙДIНГ" ЧЕРНIВЕЦЬКА М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36; ПОД. АДР. М. ЧЕРНIВЦI, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТI, 96; В/Р В ПУАТ "ОЩАДБАНК" 0040203105 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
84 "RIZEMPORIKI MON.EPE" ГРЕЦIЯ, STR.THEMIDOS 31, ATHENS 11,30 Долар США ТОВ "ФАРМТРЕЙДIНВЕСТ" ВIННИЦЬКА 21000, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 51, ОФ. 310; ПОД. АДР. 02191, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 14, ОФ. 219. Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0040104243 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
85 "RW TRANSIT L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6 TZ 2564,40 Долар США ТОВ "АСТОРIЯ-А" ОДЕСЬКА 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 20; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК", ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК", АКБ "ПIВДЕННИЙ" 0039370568 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
86 "SAFE LOGISTIC LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N MS-0112 159,00 Долар США ТОВ "МИТАР" ОДЕСЬКА 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIЦЕ-АДМIРАЛА АЗАРОВА, 13, ОФ 66; Р/Р У АКБ "ПIВДЕННИЙ" 0035049301 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
87 "SART TECHNOLOGIES LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WINNINGTON HOUSE 2 WOODBERRY GROVE, NORTH FINCHLEY, LONDON, N 12 0DR; NORVIK BANKA, RIGA 2120,10 Долар США ТОВ "КОМПАНIЯ "ФЛОРА УКРАЇНИ" ХАРКIВСЬКА 61068, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ФЕСЕНКIВСЬКА, 12/14; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК" 0034389464 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
88 "SOLITECH COMMUNICATIONS LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 20.05.2015 N 15-05 703,60 Долар США ТОВ "БАЛКЕР" ОДЕСЬКА 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" 0032508612 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
89 "STEEL INVEST GROUP LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON WC2E 9HA, UNITED KINGDOM; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2015 N 1702 2403,70 Долар США ТОВ "УКР МЕТ-ЦЕНТР" М. КИЇВ 03118, М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 118-А 0037602837 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
90 "STEEL MONT TRADING LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX, HAD 2DW, LONDON; BANQUE CANTONALE VAUDOISE PL; КОНТРАКТ N CH-151 ВIД 10.02.2015 516,14 Долар США ПАТ "ЧЕРНIГIВ ВТОРЧОРМЕТ" ЧЕРНIГIВСЬКА 14026, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 167; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКА РОСIЇ", ПАТ "ВТБ БАНК" 0000193178 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
91 "TATA STREEL MAUBEUGE.SAS" ФРАНЦIЯ, 22, AVENUE JEAN DE BECO-59720 LOUVROIL; NATIXIS PARIS, BIC: NATXERPP, IBAN: FR 7630007999990427842500035 13,74 Євро ТЗОВ "ТПК-ПРОФIЛЬ-ГП" ЛЬВIВСЬКА 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 10-В; Р/Р В "PRIVATBANK", PJSC "UKRSIBBANK" 0030703438 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
92 "TECH-ENERGO СО. LTD" КИТАЙ, RM 301.59#, 360 LANE CHEZHAN ROAD, NINGBO CITI.315200; AMERICAN EXPRESS BANK; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2008 N 6 32,00 Долар США ТОВ "ES ПОЛIМЕР" ДОНЕЦЬКА 84500, М. БАХМУТ, НЕДОГIБЧЕНКА, 17; Р/Р В ФIЛIЇ "ВIДДIЛЕННI ПРОМIНВЕСТБАНКА В М. СЛОВ'ЯНСЬК, ДОН. ОБЛ." 0031279430 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
93 "UNICAPS" S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ФЕРАПОНТЬЕВСКАЯ, 1, ОФ. 2 68,60 Долар США ПП "ЕЛIТАГРО 2015" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ N 09/09/15 ВIД 09.09.2015, N 01/10/15 ВIД 01.10.2015 0039887345 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
94 "VOLF CZ, SPOL. S R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, CTIBOROVA 407, 272 01 KLADNOC 884,23 Євро ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ УКРАЇНА 1" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, К.12; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2015 N 001-2015 ТА ВIД 01.05.2015 N 001-2015 0039684246 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
95 "ZEMAR INVEST LTD" БЕЛIЗ, 9 BARRACK ROAD BELIZE CITY, BELIZE; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, LATVIA; КОНТРАКТ N 2 ВIД 21.09.2015 82,04 Долар США ТОВ "ОРКОНТ" КИЇВСЬКА 08130, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. АНТОНОВА, 6-А; Р/Р В АТ "БАНК БОГУСЛАВ" 0039989522 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
96 "БIНАЦIОНАЛЬНА КОМПАНIЯ "АЛКАНТАРА ЦИКЛОН СПЕЙС" (БК АЦС) БРАЗИЛIЯ, AV.L3 NORTE, ED. FINATEC BLOCO H. CAMPUS UNIVERSITARIO DARCY RIBEIRO - ASA NORTE.; КОНТРАКТ N 688/59/ACS/2015 ВIД 26.02.2015 62,47 Долар США ДП "ВО "ПМЗ IМ. МАКАРОВА" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 1; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК" 0014308368 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
97 "КОМПАНIЯ РОСКРИМ" ЕООД" БОЛГАРIЯ, 9000, М. ВАРНА, ВУЛ. ЦАР АСЕН 28-30, АП. 6; БАНК: ДСК АД, IBAN: BG76STSA 93000022020341; КОНТРАКТ ВIД 18.03.2015 N 18032015 20,59 Євро ПП "АГРОЗНАХАР" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 4, КВ. 2; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 0037353671 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
98 "COTENBERG LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON, ENGLAND 305,60 Долар США ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕРМIНАЛ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49125, IНДУСТРIАЛЬНИЙ, ВУЛ. БЕРЕЗИНСЬКА, 38, КВ. 402; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" 0032573388 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
99 "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТГС" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117149, Г. МОСКВА, УЛ. СИВАШСКАЯ, 7, К. 1; ООО КБ "АРЕСБАНК"; Р/С 40702810900001201945; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2013 N 19092013/ТЕ 1212,60 Росiйський рубль ТОВ "ТК - ЛОГIСТIК" М. КИЇВ 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. СРIБНОКIЛЬСЬКА, 22-А, КВ. 158; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0034846461 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
100 IП ГОРЯЙНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 306230, КУРСЬКА ОБЛ., М. ОБОЯНЬ, ВУЛ. УРIЦКОГО, 25; Р/Р В ВАТ "КУРСКПРОМБАНК" 21301,40 Росiйський рубль ПП "ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АРКАДА" ХАРКIВСЬКА 61038, М. ХАРКIВ, ШОСЕ САЛТIВСЬКЕ, 67-А; В/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" 0032548751 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
101 ООО "ЕРЖАНАР-МК" КАЗАХСТАН, 160016, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., М. ШИМКЕНТ, МКР. САМАЛ 2, ВУЛ. МОНКЕ БИ, 52; РНН 582100238713 48,50 Долар США ДП "ГОРИЗОНТ IНВЕСТ" НДЦ "НАФТОГАЗБУРМАШ" ДОНЕЦЬКА 84500, М. БАХМУТ, ВУЛ. СИБИРЦЕВА, 3; Р/Р У ДРУ РУПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.09.2013 N 7/09-13 ПР 0031875070 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
102 АО "НАМС-КОМПЛЕКТ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ИВАНОВО, УЛ. НЕКРАСОВА, 61; Р/С В АКБ "КРАНБАНК" (ЗАО), ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2012 N 17 2664,00 Росiйський рубль ТОВ "МАШГIДРОПРИВОД" ХАРКIВСЬКА 61035, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 14; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" 0034953135 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
103 НАДТОЧИЙ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308001, М. БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 57, КВ. 65; КОНТРАКТ N 19 - 25 ВIД 26.03.2008 5486,10 Росiйський рубль ДП "КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" ХМЕЛЬНИЦЬКА 31000, М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 0014307831 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
104 ООО "ВЕТЕРИНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й ЗАВОДСКОЙ, 9, ПОШТ. АДР. 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ВЕЗЕЛЬСКАЯ, 156 72,10 Долар США ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" ХАРКIВСЬКА 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.03.2015 N 01/02-RU 0031061220 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
105 ООО "ГАЯРД - ТРЕЙД" БIЛОРУСЬ, 220033, Г. МИНСК, УЛ. ТРОСТЕНЕЦКАЯ, 3, ОФ. 504-В; Р/С В ЗАО "БАНК ББМБ", ЗАО "МТБАНК", УНП 191432043, ОКПО 379444055000 11,00 Долар США ТОВ "ВЕСТПОЛ" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА 103; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТ N 12-2014 ВIД 01/12/2014 0037751410 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
14,07 Долар США ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" РIВНЕНСЬКА 34552, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СЕЛИЩЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", АТ "УКРЕКСIМБАНК" 0014338719 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
106 ООО "ДЖОРДЖИАТУР" ГРУЗIЯ, 6001, Г. ЗЕСТАФОНИ, КВЕДА САКАРА; КОНТРАКТ ВIД 24.09.2015 N 24/09 10,00 Долар США ТОВ "БРАЙН +" М. КИЇВ 04205, М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 35, ОФ. 4; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" 0039827328 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
107 ООО "З Д ДЖГУПИ" ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЦИМАМДЗГВРЕШВИЛИ, 121; РЕГ. N 404442046; КОНТРАКТ ВIД 18.06.2015 N 1806/15 70,50 Долар США ПРАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" ЧЕРКАСЬКА 20603, ШПОЛЯНСЬКИЙ Р-Н, М. ШПОЛА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 87; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 0000380681 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
108 ООО "ИНТЕРАГРОЗАПЧАСТЬ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 398037, Г. ЛИПЕЦК, БОЕВОЙ ПРОЕЗД, 23/1; ЛИПЕЦКОЕ ОСБ 8593; КОНТРАКТ ВIД 21.12.2012 N 17 242,90 Росiйський рубль ТОВ "МАШГIДРОПРИВОД" ХАРКIВСЬКА 61035, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 14; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" 0034953135 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
109 ООО "КАНИО-ГРУПП" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ПМР, Г. ДУБОССАРЫ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 10; Р/С 22120900000576 В ЗАО "ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК"; КОНТРАКТ N 9 ВIД 12.03.2015 10,60 Долар США ТОВ "МЕГА-СОФ" СУМСЬКА 40024, М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 24; Р/Р В "PRIVATBANK", "ОТР BANK", PJSC "ALFA-BANK" 0039246989 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
110 ООО "КОРУМ РУС" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, Г. МОСКВА, СУХАРЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 9; ИНН 7714847733, КПП 770801001, ОКПО 30150056 598,00 Росiйський рубль ТОВ "НВО ВЕКТОР ПРОГРЕСУ " ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 50057, М. КРИВИЙ РIГ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. КОЛОМОЙЦIВСЬКА, 5; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" 0037862381 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
5,08 Долар США ТОВ "НВО ВЕКТОР ПРОГРЕСУ " ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 50057, М. КРИВИЙ РIГ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. КОЛОМОЙЦIВСЬКА, 5; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" 0037862381 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
111 ООО "МЕДТЕХПРОМ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111123, Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я ВЛАДИМИРСКАЯ, 12-А; Р/С В ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.04.2015 N 35 177,00 Долар США ТОВ "СОЮЗ МЕДИЦИНИ ТА ТЕХНОЛОГIЇ" М. КИЇВ 04073, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 21; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0030789159 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
112 ООО "НОВОТЕХ" БIЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. КУПРЕВИЧА, 5 КОРП. 2, К. 9, БЛОК А; УНН 190221499, ОКПО 37548098; КОНТРАКТ N 45-2015/P-BY ВIД 17.04.2015 38,60 Долар США ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" РIВНЕНСЬКА 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0000290239 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
113 ООО "РОСГАЗКОМПЛЕКТ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141206, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНТЕЕВКА, УЛ. ТОЛМАЧЕВА, 27; ИНН 5038052504, КПП 503801001, ОГРН 1065038033015, ОКПО 96290385 7705,40 Росiйський рубль ПАТ "БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" ВIННИЦЬКА 23000, М. БАР, ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 5; ДИРЕКТОР - ЛУК I. Г.; КОНТРАКТ N 01/МЛ-П ВIД 23.05.2012 0014307570 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
3300,00 Росiйський рубль ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ - АТОН" М. КИЇВ 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНIВСЬКИЙ, 19/5; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВIД 27.04.2010 N РГК-2Т 0036698743 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
114 ООО "ТД "АЛЬФА ГРАНД" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 109316, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД ОСТАПОВСКИЙ, 5, СТР. 1; Р/С 40702840100000311961 ROSEVROBANK JSCB; КОНТРАКТ ВIД 18.03.2015 N ЕХР-172/15 68389,50 Росiйський рубль КОРПОРАЦIЯ "АРТЕРIУМ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" 0033406813 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
115 ООО "УКРЩЕБПОСТАВКА" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241050, Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 88; КОНТРАКТ ВIД 19.10.2012 N 19102012/ТЕ 2790,90 Росiйський рубль ТОВ "ТК - ЛОГIСТIК" М. КИЇВ 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. СРIБНОКIЛЬСЬКА, 22-А, КВ. 158; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 0034846461 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
116 ООО "УРАЛОРГСИНТЕЗ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620016, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РЯБИНИНА, 21-418; ИНН/КПП 6658474748/6658С, ОГРН 1156658047699 832,22 Росiйський рубль ТОВ "АВАНГАРД-ДНЕПР" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49038, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАСТЕРА, 4-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСIББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.12.2015 N ЖДТ 14-12/15 0036906312 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
117 ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198216, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛЕНИНСКИЙ, 129, КОРП. 6, ЛИТ. А, ПОМ. 2Н; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2015 N 20/850 8278,30 Росiйський рубль ТОВ "ЖАНМАР" ХАРКIВСЬКА 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ШАТИЛОВА ДАЧА, 4; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ" 0033291271 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
118 ТОВ "ИС ОС" ГРУЗIЯ, 6010, М. БАТУМI, ПР. Ф. ХАЛВАШI, 152; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2015 N MS-2212 48,04 Долар США ТОВ "МИТАР" ОДЕСЬКА 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIЦЕ-АДМIРАЛА АЗАРОВА, 13, ОФ 66; Р/Р У АКБ "ПIВДЕННИЙ" 0035049301 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
119 ТОВ "БАЗАЛЬТ-А" КАЗАХСТАН, 030700, Г. КАНДЫАГАШ, УЛ. ЖУМАГАЛИЕВА, 6; КОНТРАКТ ВIД 14.09.2015 N ЕВ-1409/15 119,90 Долар США ТОВ "ЕВРОКОКС" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИПСЬКА, 10; Р/Р В ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" 0039926719 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
120 ТОО "EUROTEK ASTANA LTD" КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, РАЙОН "АЛМАТЫ", ПР. ТАУЕЛЬСIЗДIК, 12/1, ОКПО 40658235 89,91 Долар США ДП "КОМПАНIЯ "ВЕРЕС" ТОВ "КОМПАНIЯ "ВЕРЕС" ЧЕРНIГIВСЬКА 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ПОПОВА, 2; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ N 03/06 ВIД 03.06.2014 0037299337 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
121 ТОО "EVA-GROUP KZ" КАЗАХСТАН, 141200, ПАВЛОДАРСЬКА ОБЛ., М. ЕКIБАСТУЗ, ВУЛ. АБАЯ, 2; Р/Р KZ33319R010004299860, "БТА-БАНК"; КОНТРАКТ N 23-16/3/31 ВIД 23.03.2015 19,60 Долар США ПАТ "ДНIПРОВАЖМАШ" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУХИЙ ОСТРIВ, 3; Р/Р У ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 0000168076 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16
122 ТОО "НГЕК" КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КОКТАЛ, 25/1 21,50 Долар США ТОВ "КАЗРОСЕКСПОРТ" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 16; Р/Р В АТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТУ N 11/15/001 ВIД 20.11.2015 0040064756 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
123 ТОО "ЮГ ПРОДУКЦИЯ" КАЗАХСТАН, 160050, ЮКО; КОНТРАКТ N С-05 ВIД 30.11.2015 33,80 Долар США ТОВ "СЮРЕН" ОДЕСЬКА 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРСЕЛЬСЬКА, 14.2015; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" 0039557671 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
124 ЧТП УП "МЕЖРЕГИОНКОНТАКТ" БIЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. МЯСНИКОВА, 70; Р/С В ОАО "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ N 67-2014/P-BY ВIД 04.09.2014 2391,43 Росiйський рубль ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" РIВНЕНСЬКА 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0000290239 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16
125 ООО "БЕРГ" БIЛОРУСЬ, 220113, Г. МИНСК, УЛ. Я. КОЛАСА, 52; УНП 103372802 Р/С 3012032790016 В ОАО "ФРАНСАБАНК"; КОНТРАКТ N 20130401-2 ВIД 01.04.2013 48,30 Долар США ТОВ "ДАВИДОС" КIРОВОГРАДСЬКА 28000, М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ПРОСП. ЛЕНIНА, 126-Б; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" 0037540692 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16
126 ООО "НОВОТЕХ" БIЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. КУПРЕВИЧА, 5 КОРП. 2, К.9, БЛОК А; Р/С В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК"; УНН 190221499, ОКПО 37548098; КОНТРАКТ N 45-2015/P-BY ВIД 17.04.2015 26,48 Долар США ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" РIВНЕНСЬКА 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0000290239 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16
127 ООО "ПРОТЕХГРУПП" БIЛОРУСЬ, 220113, Г. МИНСК, УЛ. ЛУКЬЯНОВИЧА, 10-18, Р/С 3012028790007 В "БЕЛСВИССБАНК", КОД 175, УНН 191100753, ОКПО 378377505000; КОНТРАКТ N 152 ВIД 20.08.2014 107,10 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ "БЕЛШИНА" ЧЕРНIГIВСЬКА 14011, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 100; Р/Р У ЧРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АПЕКС-БАНК", ПАТ "КБ "СТАНДАРТ" 0035237656 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16
128 ООО "ТЕРРА-ИНКОМ" БIЛОРУСЬ, 220019, Г. МИНСК, УЛ. СУХАРЕВСКАЯ, 70, ПОМ. 14Н, ЗАЛ. 7; УНП 191084893; Р/С В ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" Г. МИНСК, УНП 191084893; КОНТРАКТ N 70/09-ВУ ВIД 15.09.2014 1425,94 Росiйський рубль ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" РIВНЕНСЬКА 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0000290239 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16
129 ЧТП УП "МЕЖРЕГИОНКОНТАКТ" БIЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. МЯСНИКОВА, 70; SWIFT: ALFABY2X В ОАО "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ N 67-2014/P-BY ВIД 04.09.2014 1613,03 Росiйський рубль ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" РIВНЕНСЬКА 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0000290239 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16
130 ЧТУП "АБСОЛЮТ -ЦЕНТР" БIЛОРУСЬ, 223013, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, П. САМОХВАЛОВИЧИ, УЛ. КОВАЛЕВА, 32-8; УНП 690711363; ОКПО 297128276000; Р/С В "МТБАНК"; КОНТРАКТ N 65-2014/P-BY ВIД 15.08.2014 1927,98 Росiйський рубль ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" РIВНЕНСЬКА 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0000290239 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16
131 "KHG GMBH" НIМЕЧЧИНА, 17 66583 SPIESEN-ELVERSBERG, UST. IDENT-NR. DE 166 623 234, STEUERNUMMER 030/112/00604. SPARKASSE NEUNKIRCHEN; КОНТРАКТ ВIД 08.01.2014 N 3 14,40 Євро ТДВ "НВО СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" ЛУГАНСЬКА 93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р У АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", АТ "КБ "СОЮЗ" 0036221647 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16
132 "TEXFORUM-INTERHANDEL E.K." НIМЕЧЧИНА, OBERVIELANDER STR.18A 28259 BREMEN 11,35 Євро ТОВ "СП ЕНЕРГОПЛЮС" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ЩАТРИЩАНСЬКА, 69; Р/Р В АТ "АРТЕМ-БАНК" 0039670427 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16
133 "FERMA DROBIU WOJCIEH KOTUS" ПОЛЬЩА, 99-120 PIAТTEK, UL.WITOW, 3A; BANK PEKAO S.A, 11 ODDZIAL W LODZI; КОНТРАКТ ВIД 03.02.2015 N 03/02-15, 13,33 Долар США ТОВ "ЕРА ТРЕЙД" ЛЬВIВСЬКА 79040, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КУРМАНОВИЧА, 9; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 0037483962 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16
134 "GOR.INVEST POLSKA SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 03-994, WARSZAWA, UL. WAL MIEDZESZYNSKI 494 E; PLO BANK POLSKI; KRS 0000389823; NIP 118-207-10-40; REGON 142939939; КОНТРАКТ N 3/05 ВIД 03.01.2015 11,30 Долар США ТОВ "СИТКОВЕЦЬКЕ" ВIННИЦЬКА НЕМИРIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СИТКIВЦI, ВУЛ. МАНДРОЛЬКА, 19; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 0033845116 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16
135 "PARKRIDGE CE SERVICES SP. Z O.O." ПОЛЬЩА, УЛ. АЛ. ЯНА ПАВЛА II 25, ВАРШАВА; Р/Р У BANK ZACHODNI WBK S.A., IBAN: PL 60 1090 25900000 0001 2192 9566; КОНТРАКТ ВIД 16.12.08 N 115 27,93 Долар США ТОВ "КВIНН ПРОПЕРТIЗ ЮКРЕЙН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 17/52; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 0033887093 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16
136 ООО "ВУДИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ" БIЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОСПОДАРЧАЯ, 6/1, УНП: 591002118; Р/С 3012601885013 В "ПРИОРБАНК" ОАО; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2012 N 2012-01-ВИТ 598,50 Росiйський рубль ТЗДВ "МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ "СТРИЙ" ЛЬВIВСЬКА 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ГРАБОВЕЦЬКА, 3; В/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК" 0000274878 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16
137 ООО "ИВАПЛЮС" БIЛОРУСЬ, 247000, Г. ГОМЕЛЬ, ПРОЕЗД ОРУДИЙНИЙ, 192, К. 16 478,40 Долар США ТОВ "АСТЕР МЕЛ" ЧЕРНIВЕЦЬКА М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ШИПИНСЬКА, 8; В/Р В ПАТ "А - БАНК"; КОНТРАКТ N 20/08-2015 ВIД 20.08.2015 0039636229 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16
138 ООО "ПАРК АВЕНЮ МОТОРС" БIЛОРУСЬ, 223053, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. БОРОВАЯ, 3, АБК, КОМН. 31 1959,70 Долар США ПП "ЛIМАН-08" ЧЕРНIВЕЦЬКА М. ЧЕРНIВЦI, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI 115/11; В/Р В ПАТ "А - БАНК"; КОНТРАКТИ N LM16-OR ВIД 14.03.2015, N LM26-OR ВIД 16.04.2015 ТА N GE8-OR ВIД 12.05.2015, N GE15 ВIД 22.06.2015, N 29/06/15 ВIД 29.06.2015 0035631709 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16
139 ООО "СКАНДИ БЕЛЛ" БIЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. ГИНТОВТА, 1, ОФ.12-14, Р/С 3012004877019 В ЦБУ 102 ОАО "ПРИОРБАНК" 1341,00 Євро ТОВ "ЗАХIД-АГРОСЕРВIС ПЛЮС" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МАМСУРОВА, 8-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3003440, SWIFT: PBANUA2X; КОНТРАКТ N 2Б/2015 ВIД 01.07.2015 0037204601 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16
140 ЧТУП "АМКСБЫТ" БIЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, ПЕР. ДОМАШЕВСКИЙ, 11-А, ОФ. 708; Р/С 301281372014 В ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"; КОНТРАКТУ N 9 ВIД 27.08.2012 395,13 Росiйський рубль ТОВ "ГIДРОВIТ" ЗАПОРIЗЬКА 72301, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 24; ФАКТ. М. МЕЛIТОПОЛЬ, ПР-Т 50-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 25, КIМ. N 19, 20, 22; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" 0036968562 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16
141 "P.P.H.AGRONAS SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. ZEROMSKIEGO 83, 62-600 KOLO; NIP 666-000-34-79; ДОВIРЕНА ОСОБА - LUKASZ ZURAWIK; КОНТРАКТ N 01/07 ВIД 01.07.2015 30,40 Євро ТОВ "АВТОТРЕЙД КОМПАНI" ВIННИЦЬКА М. ВIННИЦЯ ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА 54-Д; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 15/01/15 ВIД 15.01.2015, N 01/07 ВIД 01.07.2015 0003863535 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16
142 "BAUHOLZ DESIGN A.R.T. GMBH" НIМЕЧЧИНА, SUDMUHLENSTRASSE 167, 48157 MUNSTER; SPARKASSE MUNSTERLAND - OST. BLS 400 501 50, KONTO 34 10 26 24; КОНТРАКТ N 2 ВIД 19.12.2010 9,80 Євро ВТП "ФIРМА "СТАРТ" ЛЬВIВСЬКА ПУСТОМИТIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ЩИРЕЦЬ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 21; Р/Р У АКБ "ЛЬВIВ", МФО 325268 0013827764 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16
143 "AGRO-SORT" SPZ.O.OSP.KOM" ПОЛЬЩА, UL. AMETYSTOWA, 18/32, 20-571, LUBLIN; NIP: 712 329 33 45, REGON: 360720244; КОНТРАКТ N 15-05/2015 ВIД 25.02.2015 21,22 Євро ПП "МIНЕРАЛIЗ" РIВНЕНСЬКА 35364, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРУШВИЦЯ ДРУГА, ВУЛ. 40 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, 1-А; ФАКТ. 33024, М. РIВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 370 В; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0037105205 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
144 "NPCORP NORBERT PRZYGODZKI" ПОЛЬЩА, WYROW 23, 62-820 STAWISZYN, KALISZ DISTRICH; MBANK P/C 17 1140 2004 0000 3802 7559; КОНТРАКТ N 25/09-2015 ВIД 25.09.2015 17,60 Долар США ТОВ "НПП "КРАМТЕХЦЕНТР" ДОНЕЦЬКА 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 8; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" 0030569266 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
145 "UBOJNIA ZWIERZAT RZEZNYCH "MIR-KAR" HALINA FRANCZAK" ПОЛЬЩА, 98-330, RADOMSZCZANSKA STR.,82, NAKOWISKA, PAJECZNO; POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.; КОНТРАКТ ВIД 10.09.2015 N 10/09-15 36,40 Євро ТОВ "ЕКОЛIЯ" ЛЬВIВСЬКА 79015, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 71/407; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123 0037919322 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
146 "ДЕРЖАВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БIЛОРУСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ" БIЛОРУСЬ, 220030, М. МIНСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 17; Р/Р В ФIЛIЇ 527 БIЛЖЕЛДОР ВАТ "АСБ БIЛОРУСЬБАНК", УНН 100088574, ОКПО 00047792 1495,50 Долар США ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД" ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 49034, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЮБАРСЬКОГО, 181; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" 0014367980 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
147 ЗАО "СЕЛЬЕНЕРГО" БIЛОРУСЬ, 222201, Г. СМОЛЕВИЧИ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 20; Р/Р В ОАО "БЕЛАПБ"; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2014 N 20412-45 70,70 Долар США ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ" ОДЕСЬКА 67560, КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ Р-Н, С. КРАСНОСIЛКА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 80-А; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК" 0034251863 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16
148 ОАО "БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД" БIЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, 20 ГПС, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 204, 224020; Ф-Л N 3 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНКА", УНН 200007197 158,61 Долар США ПАТ "IСКРА" ЛЬВIВСЬКА 79066, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВУЛЕЦЬКА, 14 0000214244 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16

 

Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Ю. Одокiєнко
Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.