МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 вересня 2016 року | N 1652 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16, вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/7810-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, та значених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.);
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 29.09.2016 N 1652 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАТ "БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | 23000, М. БАР, ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 5; ДИРЕКТОР - ЛУК I. Г.; КОНТРАКТ N 01/МЛ-П ВIД 23.05.2012 | 0014307570 | 7705,40 | Росiйський рубль | ООО "РОСГАЗКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141206, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНТЕЕВКА, УЛ. ТОЛМАЧЕВА, 27; ИНН 5038052504, КПП 503801001, ОГРН 1065038033015, ОКПО 96290385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 2 | ТОВ "АГРОТЕХНIКА" | ВОЛИНСЬКА | 43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11, Р/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0021750952 | 25,60 | Долар США | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА ГОРОДОК" | БIЛОРУСЬ, 211573, Д. СУРАВНИ, 1, ГОРОДОКСКИЙ Р-Н, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Р/С В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"; КОНТРАКТ N KD-MW-2-3-1377 ВIД 06.05.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 3 | ТОВ "ВЕСТПОЛ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА 103; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТ N 12-2014 ВIД 01/12/2014 | 0037751410 | 11,00 | Долар США | ООО "ГАЯРД - ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 220033, Г. МИНСК, УЛ. ТРОСТЕНЕЦКАЯ, 3, ОФ. 504-В; Р/С В ЗАО "БАНК ББМБ", ЗАО "МТБАНК", УНП 191432043, ОКПО 379444055000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 4 | ТОВ "ГРАНДПОСТАЧ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МАМСУРОВА 8-Б; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037887249 | 15,40 | Долар США | "QINGDAO XINTIAN METAL PRODUKT LTD" | КИТАЙ, NO 6 TONGKANG EAST ROAD, PINGDU, QINGDAO SHANDONG PROVINCE; BANK OF CHINA; КОНТРАКТ N 3К -11/2015 ВIД 25.11.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 5 | ТОВ "БЕСТ ФУД ЛУЦЬК" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 76-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ N 10062015 ВIД 10.06.2015 | 0038339600 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||||
| 6 | ТОВ "ЕКОГРIНЕН" | ВОЛИНСЬКА | 45612, СМТ. ТОРЧИН, ВУЛ. IВАНА ФРАНКА, 19; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ N 01/02/14 ВIД 01.02.2014 ТА N 17/08/15 ВIД 17.08.2015 | 0038400554 | 37,80 | Євро | "A.W. ENTERPRISE SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. CHOPINA 41/2, 20-023 LUBLIN; NIP 7123284168000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 7 | ТОВ "КАЗРОСЕКСПОРТ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 16; Р/Р В АТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТУ N 11/15/001 ВIД 20.11.2015 | 0040064756 | 21,50 | Долар США | ТОО "НГЕК" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КОКТАЛ, 25/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 8 | ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕРМIНАЛ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49125, IНДУСТРIАЛЬНИЙ, ВУЛ. БЕРЕЗИНСЬКА, 38, КВ. 402; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" | 0032573388 | 305,60 | Долар США | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 9 | ТОВ "НВО ВЕКТОР ПРОГРЕСУ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50057, М. КРИВИЙ РIГ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. КОЛОМОЙЦIВСЬКА, 5; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0037862381 | 5,08 | Долар США | ООО "КОРУМ РУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, Г. МОСКВА, СУХАРЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 9; ИНН 7714847733, КПП 770801001, ОКПО 30150056 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 598,00 | Росiйський рубль | |||||||||
| 10 | ТОВ "S ПОЛIМЕР" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. БАХМУТ, НЕДОГIБЧЕНКА, 17; Р/Р В ФIЛIЇ "ВIДДIЛЕННI ПРОМIНВЕСТБАНКУ В М. СЛОВ'ЯНСЬК, ДОН. ОБЛ." | 0031279430 | 32,00 | Долар США | "TECH-ENERGO CO. LTD" | КИТАЙ, RM 301.59#, 360 LANE CHEZHAN ROAD,NINGBO CITI.315200; AMERICAN EXPRESS BANK; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2008 N 6 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 11 | ДП "ГОРИЗОНТ IНВЕСТ" НДЦ "НАФТОГАЗБУРМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. БАХМУТ, ВУЛ. СИБИРЦЕВА, 3; Р/Р У ДРУ РУПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.09.2013 N 7/09-13 ПР | 0031875070 | 48,50 | Долар США | ООО "ЕРЖАНАР-МК" | КАЗАХСТАН, 160016, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., М. ШИМКЕНТ, МКР. САМАЛ 2, ВУЛ. МОНКЕ БИ, 52; РНН 582100238713 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 12 | ТОВ "АГРО-НИВА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77, К. 137; Р/Р В АКБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038534784 | 8510,10 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 13 | ТОВ "СОНЯЧНА ЕНЕРГIЯ ПЛЮС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ФЕДИНЦЯ, 11-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0037784089 | 24,10 | Євро | "FVG ENERGY SRL A SOCIO UNICO" | IТАЛIЯ, VIA SAN GIORGIO 33050 CARLINO (UD), VAT N 02476220302 MONTE PASCHI DI SIENA AGENZIA DI CERVIGNANO ITALY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 14 | ТОВ "АУРУМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69114, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНIПРОВСЬКА, 33, КВ. 49; Р/Р В ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК" | 0030241956 | 571,23 | Долар США | "AMD IMPEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC IE CONFERENCE HOUSE, 152 MORRISON STR., EDINBURGH, SCOTLAND; ABLV BANK, AS; КОНТРАКТ N 25-А ВIД 23.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 15 | ТОВ "ЕТАЛОН-ЗАПЧАСТИНА" | ЗАПОРIЗЬКА | 72316, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 62; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0034667446 | 61,46 | Долар США | ТОО "ТД "ДИЗЕЛЬ-ТРЕЙД" | КАЗАХСТАН, 020000, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ., Г. КОКШЕТАУ, УЛ. ГОРВЕТКА, 2; Р/С 120640002983 BTA BANK ALMATY; КОНТРАКТ N 150 ВIД 02.04.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 16 | ТОВ "ГIДРОВIТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72301, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 24. ФАКТ: ПР-Т 50-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 25, КIМ. N 19, 20, 22; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0036968562 | 662,00 | Росiйський рубль | ООО "АГС-СЕРВИС" | БIЛОРУСЬ, 22051, Г. МИНСК, УЛ. ГРОМОВА, 14-204; Р/С В ЗАО "МТБАНК", РКЦ N 4, УНП 191176251, ОКПО 378777785000; КОНТРАКТ N 8 ВIД 06.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 17 | ТОВ "УКР МЕТ-ПIВДЕНЬ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69001, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 2; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0037134828 | 7410,60 | Долар США | "MONTERA INVESTMENTS LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLANDS, MAJURO, MH9696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 754,10 | Долар США | "DILER DEMIR CELIK END. VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, TERSANE, CADDESI NO.96, DILER HAN. KARAKOY, ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 18 | ТОВ "СТАЛЬ-ТРЕЙДИНГ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69050, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. КОСМIЧНА, 90; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"; КОНТРАКТ N 18-К ВIД 16.06.2014 | 0037771043 | 740,80 | Долар США | "HABAS SINAI VE TIBBI GAZLAR IST.IND.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, FUATPASA SOKAK, NO 26 SOGANLIK, ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 19 | ТОВ "СIЧ-КОНТРАКТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69032, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 6 -А; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0039526989 | 44,10 | Євро | "NORDIC TRADING L.P." | НIМЕЧЧИНА, JACOBSTRASSE 41, 58256, ENNEPETAL; КОНТРАКТ N 15072015/1-1 ВIД 15.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 20 | ТОВ "ВТОРМАКОМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКIЙ УКРАЇНI, 45; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N UA2015-1 ВIД 29.09.2015 | 0039759405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||||
| 21 | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | "OZ.KANAAT TEKSTIL.HAY.GIDA. TARIM URUNLERI.PAZ TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, KARAMAN. MH.ODUNLUK.CD.15.A NILIFER BURSA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| "BASARAN TARIM URUNLERI TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, EGE SERBEST BOLGE AYFER SOK NO.13 GAZIEMIR/IZMIR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "CENTRUM PROJECT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ILDS TYNE AND WEAR ENGLAND NE346QH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "PARLAK KURUYEMIS GIDA TEKSTIL DAY. TUK.MAL.SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 15 BLOK NO.279 GAZIANTEP-SEHITKAMIL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "KARMA COMPANY RAMAZAN RASHED" | IРАК, SULAIMANIYAH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "DKP LOGISTICS SOLUTION CORPORATION" | В'ЄТНАМ, 508 LE THANH TONG STREET, HAI PHONG CITY, VIETNAM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "CEM GUCLU" | ТУРЕЧЧИНА, VELIBABA SANAYI SITESI B2 BLOK NO: 4 PENDIK/ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "BEYKUR FOODS ENDUSTRIYEL KURUYEMIS DIS TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, KARTALTEPE MAH.50.YIL CADDESI NO: 8/A BAYRAMPASA/ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "BALCHO AGRO PRODUCT LTD" | БОЛГАРIЯ, SOFIYA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "IDRIS ALI GAZI" | IРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 22 | ТОВ "СПЕЦМЕХIНДУСТРIЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69063, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 9; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 16.10.2015 | 0039908904 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||||
| 23 | ТОВ "ЗАПОРIЖПРОМТОРГ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69005, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 103, КВ. 25; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 13.10.2015, N 2 ВIД 27.10.2015 | 0039996409 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||||
| 24 | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | 44,18 | Долар США | "ARAS GUMRUKLEME GIDA PAZ.TEKS. TURZ.INS.DIS.TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, MERYEMANA CAD. ARASMAR USTU N 1/1 DOGUBEYAZIT, AGRI TURKEY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 135,00 | Долар США | "BALOUCH TRANSPORT CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), ANZELI FREE ZONE GUILAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 77,00 | Долар США | "AGERBONUS UNIPESSOAL LDA" | ПОРТУГАЛIЯ, NIF/NIPC 510047378, PORTUGAL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 39,44 | Долар США | "AHMET MURAT OKTAY INS. IC. VE DIS. TIC." | ТУРЕЧЧИНА, INCILIPINAR MAH.MUAMMER AKSOY BLV. DUNYAISH.MRKZ.KAT: 3/20 SEHITKAMIL/G | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 41,40 | Долар США | "32 GROUP DEVELOPMENTS GAYRIMENKUL YATIRIM LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, WORLD TRADE CENTER, A2 BLOCK, NO375, FLOOR 12 BAKIRKOY, ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 24,00 | Долар США | "BILIKI COMPANY" | IРАК, DOHUK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 11,75 | Долар США | "BEYKUR FOODS ENDUSTRIYEL KURUYEMIS DIS TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, KARTALTEPE MAH.50.YIL CADDESI NO: 8/A BAYRAMPASA/ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 69,00 | Долар США | "RAHGAN SYR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZARGAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 76,80 | Долар США | "PARLAK KURUYEMIS GIDA TEKSTIL DAY.TUK.MAL.SAN. VE TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 15 BLOK NO.279 GAZIANTEP-SEHITKAMIL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13,80 | Долар США | "MURAT INSAAT IC DIS.TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, INCILIPINAR MAH.MUAMMER AKSOY BLV. DUNYAISH. MRKZ.KAT: 3/20, SEHITKAMIL/G | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 75,90 | Долар США | "OZ.KANAAT TEKSTIL.HAY.GIDA.TARIM URUNLERI.PAZ.TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, KARAMAN. MH.ODUNLUK.CD.15.A NILIFERBURSA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,14 | Долар США | "ALIE TURKI RAHAN" | IРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 25,30 | Долар США | "ATI GIDA PETROL OTOGAZ INSAAT PAZARLAMA TIC.SAN.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, CIHANBEY MAH 3.SOK NO.1, HANIMINCIFTLIGI BATTALGAZI, MALATYA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 154,35 | Долар США | "KAHRAMAN TARIM URUNLERI SAN.TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, FREE ZONE/MERSIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 23,00 | Долар США | "AYPAR KURUYEMIS RIDVAN PARLAK" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM FISTSKCLLAR SITESI 2 BLOK NO 129, GAZIANTEP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 25 | ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76014, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 229; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТ N 2/1913 ВIД 26.07.2013 | 0000218271 | 42,80 | Долар США | ООО "АТОМ ИНЖИНИРИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, УЛ. ГОРШИНА, 10, ПОМ. 36, Г. ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.; ИНН 7715722920, КПП 504701001, ОГРН 5087746328225, ОКПО 88471279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 26 | ТОВ "ЮВР ЕКСIМ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ПIДВАЛЬНА, 9; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037638156 | 2,20 | Євро | "EMEX ENERGY HANDESLGESELLSCHAFT MBH" | НIМЕЧЧИНА, BEIM STROHHAUSE 31, D-20097 HAMBURG, HRB 113222, DE815170330; КОНТРАКТ N 20A 1RM ВIД 27.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 1,40 | Євро | "UAB "CALOR" | ЛИТВА, M.MAZVYDO G 14-43, LT-06269 VILNIUS; КОНТРАКТ N UVR-COLOR-1RM ВIД 22.05.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,30 | Євро | "H & S HOLZBRENNSTOFFE NAUORT, ALEXANDER SCHRODER, ANDREAS HAUSER" | НIМЕЧЧИНА, RINGSTRASSE 5, 56237 NAUORT; SPARKASSE KOBLENZ, BLZ: 570 501 20, К.195412; КОНТРАКТ N UVR 2-1RM ВIД 15.12.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,60 | Євро | "POL-GARTENHOLZ GMBH & CO.KG" | НIМЕЧЧИНА, AM SIEDLERPLATZ 1, 33014 BAD DRIBURG; SPARKASSE HOXTER, KONTO: 1008754 BLZ:47251550; КОНТРАКТ N 005-РК ВIД 10.06.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 27 | ТОВ "ТЕХНОМАГНАТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 3, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0037824079 | 15,00 | Євро | "P.U.H "ROLL-CAR" KRZYSZTOF CHODOREK" | ПОЛЬЩА, PIORKOW 7B, 27-552 BACKOWICE, NIP: 8631023173; BANK PEKAO S.AO I W OPATOWIE; КОНТРАКТ N 12/11 ВIД 12.11.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 1,50 | Злотий | "NIDA TRANS SAFIAN JAROSLAW" | ПОЛЬЩА, 28-425, ZLOTA, UL. SLONECZNA, 2, NIP 6620056400; КОНТРАКТ N 3/4 ВIД 22.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10,80 | Євро | "WILEX IMPORT-EXPORT SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА, 98-313 KONOPNICA, UL. PARKOWA 7, NIP 7272792562, REGON 101781781; КОНТРАКТ N 1/09 ВIД 22.09.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 28 | ТОВ "БУДДАН" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76300, М. КАЛУШ, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 11, ОФ. 68; Р/Р У ПУАТ "ФIДОБАНК" | 0038472613 | 26,40 | Євро | "POLDANOR S.A." | ПОЛЬЩА, UL. DWORCOWA, 25, 77-320 PRZECHLEWO, KRS 0000103018, NIP 8430007859, REGON 770891706 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 29 | ТОВ "ФАСТIВСЬКИЙ ХЛIБКОМБIНАТ" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТIВ, ВУЛ. СОБОРНА, 43; Р/Р В "KHRESCHATYK BANK" | 0000378626 | 243,67 | Долар США | "EXPERTOS VENTURE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 71 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, EH7 5 HS; A/S "RIETUMU BANKA", SWIFT: RTMBLV2, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 17.06.2015 N SB-B/1706-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 30 | ТОВ "ОРКОНТ" | КИЇВСЬКА | 08130, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. АНТОНОВА, 6-А; Р/Р В АТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 0039989522 | 82,04 | Долар США | "ZEMAR INVEST LTD" | БЕЛIЗ, 9 BARRACK ROAD BELIZE CITY, BELIZE; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, LATVIA; КОНТРАКТ N 2 ВIД 21.09.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 31 | ТОВ "БАРРIСТЕРЗ ЛIГАЛ ГРУП" (ТОВ "БЛГ") | ЛУГАНСЬКА | 91005, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 106; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0035844753 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||||
| 32 | ТЗОВ "ТПК-ПРОФIЛЬ-ГП" | ЛЬВIВСЬКА | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 10-В; Р/Р В "PRIVATBANK", PJSC "UKRSIBBANK" | 0030703438 | 13,74 | Євро | "TATA STREEL MAUBEUGE.SAS" | ФРАНЦIЯ, 22, AVENUE JEAN DE BECO-59720 LOUVROIL; NATIXIS PARIS, BIC: NATXERPP, IBAN: FR 7630007999990427842500035 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 33 | ТОВ "РАДЕХIВСЬКИЙ ЦУКОР" | ЛЬВIВСЬКА | РАДЕХIВСЬКИЙ Р-Н, С. ПАВЛIВ, ВУЛ. ЮНОСТI, 39; Р/Р В АКБ "ПIВДЕННИЙ" | 0036153189 | 410,40 | Долар США | "GEOCHEM SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, UL. WALOWA 6, 08-110 SIEDLCE, POLSKA, NIP: 821-264-14-00, BANK PEKAO BP S.A.; КОНТРАКТ ВIД 08.09.2015 N 080915 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 34 | ДП "ЗОВНIШЕКОНОМСЕРВIС" | М. КИЇВ | 04176, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКIВ, 26 | 0024865093 | 57,40 | Долар США | "GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA" | IНДIЯ, WING SENA BHAVANNEW DELHI - 110011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 35 | ПП "АРТЕМIДА" | М. КИЇВ | 3142, М. КИЇВ, БУЛЬВАР АКАДЕМIКА ВЕРНАДСЬКОГО, 42, КВ. 325А; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | 0030641529 | 1429,64 | Долар США | "INGRID TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48,88-90 HATTON GARDEN STREET, LONDON EC1N 8PN; КОНТРАКТ N 0212 ВIД 10.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 36 | ТОВ "СОЮЗ МЕДИЦИНИ ТА ТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 21; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0030789159 | 177,00 | Долар США | ООО "МЕДТЕХПРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111123, Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я ВЛАДИМИРСКАЯ, 12А; Р/С В ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.04.2015 N 35 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 37 | ТОВ "ЕКОЛЬ ЛОГIСТIКС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. М.КРАСНОВА, 27; Р/Р У ПАТ "IНГ БАНК УКРАЇНА" | 0031280577 | 0,50 | Долар США | "EKOL LOJISTIC AS" | ТУРЕЧЧИНА, EKOL AD N 2 SULTANBEYLI / ISTANBUL / 34935; GARANTI BANKASI SULTANBEYLI BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 02.01.2013 N 13/13-ТР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 428,58 | Євро | |||||||||
| 38 | ТОВ "МВВ IНСТРУМЕНТС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 6/14; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0031453620 | 165,20 | Долар США | "MARKETWIT INC" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), FH CHAMBERS, PALM GROVEHOUSE, ROAD TOWN, TORTOLA, VG 1110; КОНТРАКТ ВIД 25.08.2015 N 01-В/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 39 | ТОВ "ФIРМА "ГРАНIТ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА, 4-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.06.2007 N 0805-AL, ВIД 14.08.2007 N 1408-AND | 0034538303 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | ||||
| 40 | ТОВ "ТК - ЛОГIСТIК" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. СРIБНОКIЛЬСЬКА, 22-А, КВ. 158; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0034846461 | 1212,60 | Росiйський рубль | "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТГС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117149, Г. МОСКВА, УЛ. СИВАШСКАЯ, 7, К. 1; ООО КБ "АРЕСБАНК"; Р/С 40702810900001201945; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2013 N 19092013/ТЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 2790,90 | Росiйський рубль | ООО "УКРЩЕБПОСТАВКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241050, Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 88; КОНТРАКТ ВIД 19.10.2012 N 19102012/ТЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 41 | ТОВ "КМ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. БАЛТIЙСЬКИЙ, 20 | 0034892193 | 2618,30 | Долар США | "AUTOEAST TRADE LTD" | КIПР, AMATHOUNTOS, 5 PIRILIDES BUILDING, 4TH FLOR, 3105, LIMASSOL; КОНТРАКТ ВIД 16.12.2014 N SY/14-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 42 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ - АТОН" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНIВСЬКИЙ, 19/5; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВIД 27.04.2010 N РГК-2Т | 0036698743 | 3300,00 | Росiйський рубль | ООО "РОСГАЗКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141206, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНТЕЕВКА, УЛ. ТОЛМАЧЕВА, 27; ИНН 5038052504, ОГРН 1065038033015, ОКПО 96290385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 43 | ТОВ "ПРЕМ'ЄР ЛIЗИНГ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 33-В, ОФ. 1001 | 0037559525 | 2970,20 | Долар США | "MAXFORM BUSINESS INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 11.09.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 44 | ТОВ "УКР МЕТ-ЦЕНТР" | М. КИЇВ | 03118, М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 118-А | 0037602837 | 2403,70 | Долар США | "STEEL INVEST GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON WC2E 9HA, UNITED KINGDOM; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2015 N 1702 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 45 | ТОВ "ГРЕIН - ЕКСIМ" | М. КИЇВ | 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВАТОРIВ, 9, ЛIТЕР "А", ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; | 0038308022 | "ASTENKOR LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4077, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 46 | ТОВ "АЛТОНС-КОМПАНI" | М. КИЇВ | 02100, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 11, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0038729961 | "GENABOND LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, UNITED KINGDOM, KY11 2JL; КОНТРАКТИ ВIД 26.06.2015 N 0016 ТА ВIД 16.10.2015 N 0017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 47 | ТОВ "АЙРОН-АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 8; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038729977 | "ASTENKOR LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4077, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 48 | ТОВ "ЗЕРНО КРАЇНИ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. РИКОВА, 2-А, ОФ. 11; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0038760692 | 7084,39 | Долар США | "EXACOM SALES LIMITED" | КИТАЙ, OFFICE 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG; REG. N 1866921; КОНТРАКТ 13.07.2015 N ZK 13.07.2015-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 49 | ТОВ "УКРЗЕРНО-Д" | М. КИЇВ | 02125, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСIЛЬСЬКА, 1, ЛIТ. "У"; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039354855 | "AFFLUENT EPOCH VENTURES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2,5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| "ASTENKOR LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4077, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 50 | ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ УКРАЇНА 1" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, К. 12; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2015 N 001-2015 ТА ВIД 01.05.2015 N 001-2015 | 0039684246 | 884,23 | Євро | "VOLF CZ, SPOL. S R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, CTIBOROVA 407, 272 01 KLADNOC | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 186,81 | Євро | "P.S.P. PRAHA LTD" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BOHDALECKA 1490/25 110 00 PRAHA 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | |||||
| 51 | ТОВ "АЛЬФА IМПЕРIЯ" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 19, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК" | 0039815773 | 22488,00 | Долар США | "DORVEKS SYSTEM S.A." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER 9TH FLORE - 905 PA/PANAM C; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2015 N 0110/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 52 | ТОВ "БРАЙН +" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 35, ОФ. 4; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039827328 | 10,00 | Долар США | ООО "ДЖОРДЖИАТУР" | ГРУЗIЯ, 6001, Г. ЗЕСТАФОНИ, КВЕДА САКАРА; КОНТРАКТ ВIД 24.09.2015 N 24/09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 53 | ТОВ "IНСАЙД-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ШОСЕ СТРАТЕГIЧНЕ, 2-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039898692 | 330,00 | Долар США | "RAHGAN SYR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MAKO FREE ZONE MAKO; КОНТРАКТ N 25.12.2015/1 ВIД 25.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 54 | ТОВ "ГIРАН" | М. КИЇВ | 03069, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИСИЧАНСЬКА, 11; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039949762 | 2,72 | Долар США | IП МОСКАЛЕВИЧ ТЕТЯНА МИХАЙЛIВНА | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. ПОНОМАРЕНКО, 20, КВ. 9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 10,40 | Долар США | "PARTNER SP. Z O. O. SP. K." | ПОЛЬЩА, UL. KOSCIELNA 1095-100 DABROWKA WIELKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 17,64 | Долар США | "BREVIS LTD" | БОЛГАРIЯ, DULOVO, 72, VASIL LEVSKI STR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 60,69 | Долар США | "IN FRONT" LTD" | РУМУНIЯ, PLOVDIV 154 SHESTI SEPTEMVRI BLVD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 55 | ТОВ "ТРЕЙДIНГ ЮА" | М. КИЇВ | 04123, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 9-А; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 15.11.2015 N 151115, ВIД 15.11.2015 N 1511, ВIД 30.10.2015 N 301015 | 0040082953 | 828,60 | Долар США | ООО "ИВАПЛЮС" | БIЛОРУСЬ, 247000, Г. ГОМЕЛЬ, ПРОЕЗД ОРУДИЙНЫЙ, 192, К. 16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 62,20 | Долар США | ООО "АГОРОДНИК" | БIЛОРУСЬ, 223055, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ОКОЛИЦА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 186,00 | Долар США | ЧТУП "ТРИОПРАВДА" | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., АГ. КРАСНОЕ, УЛ. СЕЛЬСОВЕТСКАЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 34,20 | Долар США | ФХ "ТОНЕЖСКИЙ САД" | БIЛОРУСЬ, 247855, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ЛЕЛЬЧИЦКИЙ Р-Н, АГ. ТОН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 56 | ТОВ "ПРОФТОРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МIЛЮТЕНКА, 23; В/Р В ПУАТ "ОЩАДБАНК" | 0040215770 | 22,50 | Долар США | "AKKAY CO" | IРАК, HALIL IBRAGIM YOLU UZERI GIDA TOPTANCILAR SITESI 5. ZAKKO; КОНТРАКТ N 20.01.2016/1 ВIД 20.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 57 | ТОВ "БАЛКЕР" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032508612 | 703,60 | Долар США | "SOLITECH COMMUNICATIONS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 20.05.2015 N 15-05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 58 | ТОВ "МИТАР" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIЦЕ-АДМIРАЛА АЗАРОВА, 13, ОФ. 66; Р/Р У АКБ "ПIВДЕННИЙ" | 0035049301 | 159,00 | Долар США | "SAFE LOGISTIC LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N MS-0112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 156,00 | Долар США | "AGRO-LEADER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, THE BUSINESS RESOURCE NETWORK, WHATELEY'S DRIVE, KENILWORTH CV 8 2 GY; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N MS-2001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 48,04 | Долар США | ТОВ "ИС ОС" | ГРУЗIЯ, 6010, М. БАТУМI, ПР. Ф. ХАЛВАШI, 152; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2015 N MS-2212 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 59 | ТОВ "ОДЕСГIДРОСПЕЦБУД" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115; Р/Р В ООД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N 07/10-15 ВIД 07.10.2015 | 0036044105 | 0,00 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | |||
| 60 | ТОВ "АСТОРIЯ-А" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 20; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК", ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК", АКБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039370568 | 2564,40 | Долар США | "RW TRANSIT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6 TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 61 | ТОВ "СЮРЕН" | ОДЕСЬКА | 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРСЕЛЬСЬКА, 14.2015; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N С-03 ВIД 30.11.2015 | 0039557671 | 31,50 | Долар США | "BEST TRADE LTD" | АНГIЛЬЯ, 294 HEYWOOD HOUSE SOUTH HILL ANGUILLA BRITISH WEST INDIES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 2730,40 | Долар США | "GLOBAL CONSULTING GROUP S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRAHA 1, NOVE MESTO, HYBERNSKA 1009/24; КОНТРАКТУ N C-01 ВIД 18.11.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 80,00 | Євро | "GLOBAL CONSULTING GROUP S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRAHA 1, NOVE MESTO, HYBERNSKA 1009/24; КОНТРАКТУ N С-01 ВIД 18.11.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 217,20 | Долар США | ИП КИМ ДЕНИС АЛИКЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 223039, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, АГРОГОРОДОК ХАТЕЖИНО, УЛ. КРАСИВАЯ, 4, УПН 690425028, Р/С В ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 31,50 | Долар США | "AQRO-VEST IMP LLC" | БIЛОРУСЬ, 223039, МИНСКАЯ ОБЛ.; КОНТРАКТУ N С-03 ВIД 30.11.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 161,30 | Долар США | "GOODVIL MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1118 SEHERI NIZAMI RAYONU RUSTEM; КОНТРАКТ N 9 ВIД 18.11.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 33,80 | Долар США | ТОО "ЮГ ПРОДУКЦИЯ" | КАЗАХСТАН, 160050, ЮКО; КОНТРАКТ N С-05 ВIД 30.11.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 62 | ТОВ "IЛОРАН" | ОДЕСЬКА | 65111, М. ОДЕСА, ПР-Т ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 150; Р/Р В "КИЇВСIТI", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "АРТЕМ-БАНК" | 0039896358 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | ||||
| 63 | АТ "НВАТ "ВНДIКОМПРЕСОРМАШ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ПРОСП. КУРСЬКИЙ, 6; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "ПУМБ", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0000220434 | 706,70 | Росiйський рубль | ЗАО "ТОРГОВИЙ ДОМ МЕТАЛЛОВ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 456870, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. КЫШТЫМ, УЛ. ВОЗМЕЗДИЯ, 33; ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"; КОНТРАКТ N 737-Л ВIД 21.04.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 41,50 | Долар США | ИЧПТУП "ГОМЕЛЬКОМПРЕССОРМАШ" | БIЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 10; Р/С 3012445745022 В ЗАО БАНК ВТБ; КОНТРАКТ N 147/2011 ВIД 01.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 64 | ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА К" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 70; Р/Р ВАТ "ОЩАДБАНК" | 0022649344 | 12299,64 | Долар США | "INTEGRAIN SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE DE MONT-BLANC 3, 1201, GENEVA; SOCIETE GENERALE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 65 | ТОВ "ДУКАТ-С" | ХАРКIВСЬКА | 61022, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 3, КВ. 2; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302; КОНТРАКТ ВIД 06.07.2015 N 06/08/2015 | 0030217965 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | ||||
| 66 | ТОВ "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "АГРОЗАГОТIВЕЛЬНА ГРУПА" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 192-А; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032791154 | 8454,70 | Долар США | "APOLLO MANAGEMENT LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 3 SUITE, 1ST FLOOR TRINITY HOUSE, VICTORIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 67 | ТОВ "ЖАНМАР" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ШАТИЛОВА ДАЧА, 4; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ" | 0033291271 | 8278,30 | Росiйський рубль | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198216, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛЕНИНСКИЙ, 129, КОРП. 6, ЛИТ. А, ПОМ. 2Н; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2015 N 20/850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 68 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ЄВРОМЕТ" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСIВСЬКА, 95, КВ. 4, КIМ. 15-17; В/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0034330281 | 62,70 | Долар США | "BRINKER GLOBAL SDN BHD" | МАЛАЙЗIЯ, 7, JALAN KASTURI 3, TAMAN KASTURI, 43200 CHERAS, SELANGOR; CIMB BANK OF BERHAD; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2015 N 139/COMP/OTP | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 69 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ФЛОРА УКРАЇНИ" | ХАРКIВСЬКА | 61068, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ФЕСЕНКIВСЬКА, 12/14; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0034389464 | 2120,10 | Долар США | "SART TECHNOLOGIES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WINNINGTON HOUSE 2 WOODBERRY GROVE, NORTH FINCHLEY, LONDON, N 12 0DR; NORVIK BANKA, RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 70 | ТОВ "МАШГIДРОПРИВОД" | ХАРКIВСЬКА | 61035, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАШТАНОВА,14; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0034953135 | 242,90 | Росiйський рубль | ООО "ИНТЕРАГРОЗАПЧАСТЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 398037, Г. ЛИПЕЦК, БОЕВОЙ ПРОЕЗД, 23/1; ЛИПЕЦКОЕ ОСБ 8593; КОНТРАКТ ВIД 21.12.2012 N 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 2664,00 | Росiйський рубль | АО "НАМС-КОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ИВАНОВО, УЛ. НЕКРАСОВА, 61; Р/С В АКБ "КРАНБАНК" (ЗАО), ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2012 N 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | |||||
| 71 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЮНIТ УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 111-А, КВ. 2-9; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2015 N 2015/EX/OS | 0036875190 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | ||||
| 72 | ТОВ "ТРАСТ-УТН" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, ШОСЕ САЛТIВСЬКЕ, 43; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037227482 | 204016,60 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; ACC. AS "PRIVATBANK", RIGA; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2015 N 11081582KM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 73 | ТОВ "КОМПАНIЯ IТЕР" | ХАРКIВСЬКА | 61023, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА,109; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.12.2015 N 1 | 0037578291 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | ||||
| 74 | ТОВ "ХЛЕБОВЄСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61168, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦI, 12-Г, КВ. 30; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039243752 | 1018,30 | Долар США | "EDELWEISS LTD" | БЕЛIЗ, 1 MAPP STREET BELIZE CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 75 | ТОВ "ВТК СТАНДАРТ" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 8; Р/Р В АТ "БМ БАНК", ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 4/HST-05-15 ВIД 18.05.2015, N CST-04-15 ВIД 01.04.2015 | 0039676612 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | ||||
| 76 | ПП "АГРОЗНАХАР" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 4, КВ. 2; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0037353671 | 20,59 | Євро | "КОМПАНIЯ РОСКРИМ" ЕООД" | БОЛГАРIЯ, 9000, М. ВАРНА, ВУЛ. ЦАР АСЕН 28-30, АП. 6; БАНК: ДСК АД, IBAN: BG76STSA 93000022020341; КОНТРАКТ ВIД 18.03.2015 N 18032015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 77 | ТОВ "КАНД СТЕНД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 9 СIЧНЯ, 14, ОФ. 2; Р/Р У ПАТ "АКБ "КОНКОРД", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038972764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||||
| 78 | ТОВ "ДОМIНIК ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КIРОВА, 24; Р/Р У ПАТ "АКБ "КОНКОРД" | 0039312333 | 50,50 | Долар США | "ERABOND WORLDWIDE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EDINBURG; КОНТРАКТ ВIД 09.10.2015 N 09/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 79 | ПП "ЕЛIТАГРО 2015" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ N 09/09/15 ВIД 09.09.2015, N 01/10/15 ВIД 01.10.2015 | 0039887345 | 5,60 | Долар США | ИП РОТКИН В.Н. | БIЛОРУСЬ, 223040, МИНСКИЙ Р-Р, А/Т ЛЕСНОЙ, 29/А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 68,60 | Долар США | "UNICAPS" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ФЕРАПОНТЬЕВСКАЯ, 1, ОФ. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 80 | ДП "КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0014307831 | 5486,10 | Росiйський рубль | НАДТОЧИЙ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308001, М. БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 57, КВ. 65; КОНТРАКТ N 19 - 25 ВIД 26.03.2008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 81 | ПАТ "АЗОТ" | ЧЕРКАСЬКА | 18014, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 72; JSB "CLEARING HOUSE" | 0000203826 | 10423,98 | Долар США | "NF TRADING FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, DUBAI, JEBEL ALI, OFFICE 0220, 2ND FLOOR, BLOCK A, BUSINESS CENTRE TECHNO PARK; REG. N 157052/LICENSE N 135781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 116369,36 | Долар США | "NF TRADING AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, RIGISTRASSE 2, 6300, ZUG; GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 82 | ПРАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" | ЧЕРКАСЬКА | 20603, ШПОЛЯНСЬКИЙ Р-Н, М. ШПОЛА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 87; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0000380681 | 70,50 | Долар США | ООО "З Д ДЖГУПИ" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЦИМАМДЗГВРЕШВИЛИ, 121; РЕГ. N 404442046; КОНТРАКТ ВIД 18.06.2015 N 1806/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 83 | ТОВ "ВIНСЕР" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 177, К. 17; В/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0038715388 | 10,50 | Євро | "AGRO COMMODITIES EUROPE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1ST FLOOR 37 PANTON STREET, HAYMARKET, LONDON, SWIY 4EA; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2015 N 26/10/01/2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 84 | ТОВ "АТК ГОЛАН" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 177, К. 17; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0038993386 | 3,70 | Долар США | "M/S KANGORE TRADERS" | ПАКИСТАН, 74200, KARACHI, 716/A HUSSAIN TRADE CENTRE, 7TH FLOOR, ALTAF HUSSAIN ROAD, NEW CHALLI; КОНТРАКТ ВIД 05.01.2015 N 1-050115 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 132,10 | Долар США | "HEAVEN GROVERS" | ПАКИСТАН, KARACHI, 74 OOOO, OFFICE D-9 MEZANINE FLOOR AYSIA TRADE TOWER; BANK ALFALAH LIMITED; КОНТРАКТ ВIД 25.06.2015 N 15-250615 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 85 | ТОВ "БIЛДТЕХНОЛОЖИСЕРВIС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОМАРОВА, 8-А, ПОПЕР. АДР.: М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОЛОМИЙСЬКА, 1Ж; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035096571 | 494,38 | Долар США | "ALDEN GIDA SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL TRAKYA SERBEST BOLGE, FERITPASA MAH.GONKA SK. NO:5-8/7 CATALC; КОНТРАКТИ N 2 ВIД 02.07.2015, N 1 ВIД 18.06.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 86 | ТОВ "АРКОФРУТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СТОРОЖИНЕЦЬКА, 66; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040028105 | 1366,70 | Долар США | "GALLTEKS PROJECT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6,78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND; КОНТРАКТ N 08/12-2015 ВIД 08.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 903,80 | Долар США | "MERRENITY SYSTEMS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W 17 MK BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD-WATER EATON BLETCHLEY, MILTON REYNES, MK2 3HU; КОНТРАКТ N 12/01-2016 ВIД 12.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 87 | ТОВ "ЮНIТРЕЙДIНГ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36; ПОД. АДР. М. ЧЕРНIВЦI, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТI, 96; В/Р В ПУАТ "ОЩАДБАНК" | 0040203105 | 22,00 | Євро | "REJEPOV KERIM SHADURDYEVICH" | ТУРКМЕНIСТАН, AHAL REGION, ANEW TOWN, BABADAYHAN STR. 91; КОНТРАКТ N 04.01.2016/1 ВIД 04.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 22,00 | Євро | "ARDAG INSAAT SAN.VE TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, LEVAZIM MAH. KORU SK. 2 357 BESIKTAS/ISTAMBUL; КОНТРАКТ N 04.02.2016/1 ВIД 04.02.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 88 | ПАТ "ЧЕРНIГIВ ВТОРЧОРМЕТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14026, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 167; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКА РОСIЇ", ПАТ "ВТБ БАНК" | 0000193178 | 516,14 | Долар США | "STEEL MONT TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX, HAD 2DW, LONDON; BANQUE CANTONALE VAUDOISE PL; КОНТРАКТ N СН-151 ВIД 10.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 89 | ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. НIЖИН, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0000373942 | 20,04 | Долар США | "FOOD MASTER MANAGAMENT INTERNATIONAL TRADING LTD" | IЗРАЇЛЬ, DAVID NAVON FARM 39 ST., MAGSHIMIM SETTLEMENT 56910, ISRAEL; CUSTOM ID: 514834647; P/P N 551219 HAPOALIM; КОНТРАКТ N 03 ВIД 18.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 90 | ДП "КОМПАНIЯ "ВЕРЕС" ТОВ "КОМПАНIЯ "ВЕРЕС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ПОПОВА, 2; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ N 03/06 ВIД 03.06.2014 | 0037299337 | 89,91 | Долар США | ТОО "EUROTEK ASTANA LTD" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, РАЙОН "АЛМАТЫ", ПР. ТАУЕЛЬСIЗДIК, 12/1, ОКПО 40658235 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |