МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 21 липня 2017 року | N 1048 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Звягiнцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | Ю. П. Бровченко |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 21.07.2017 N 1048 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ПРИРIСТ ПЛЮС" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 30; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0033990773 | 7,84 | Євро | ЗАО "АЛГУРИМА" | ЛИТВА, УЛ. ГАМИКЛОС, 31-С, Г. МАЖЕИКЯИ, 89103; КОНТРАКТ N 13/01/15 ВIД 13.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 3,79 | Євро | "AST TRADE" SEWERYN KORZENIEWSKI" | ПОЛЬЩА, UL. E.STACHURY 66, LAZIENJE 87-700; ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA; КОНТРАКТ N 06/06/16 ВIД 09.06.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ТОВ "МСС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. СЕРГIЯ СЛIСАРЕНКО, 4-А; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0024999066 | 31,87 | Долар США | "BOHAI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD" | КИТАЙ, HONGHUI BUILDING, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE; BANK OF COMMUNICATIONS OBU; КОНТРАКТ ВIД 26.08.2014 N BIG2608 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 3 | ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51215, НОВОМОСКОВСЬКИЙ Р-Н, С. ОРЛОВЩИНА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 61; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0031190283 | 62,70 | Долар США | "A-RINA TEKS. SAN. VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, NIGDE OSB7 CADDE, NO 13, NIGDE; A-RINA TEKSTIL TIC SAN LTD STI DENIZBANK A.S.; КОНТРАКТИ N 25/03/16 ВIД 25.03.2016, N 05/04/16 ВIД 05.04.2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 4 | ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53201, М. НIКОПОЛЬ, ПРОСП. ТРУБНIКОВ, 56; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0035537363 | 12497,40 | Долар США | "WHITEMOOR ORGANIZATON LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; ABLV BANK; КОНТРАКТ N 20140031 ВIД 09.07.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 24434,40 | Долар США | "CONTRAPLAN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; ABLV BANK; КОНТРАКТ N 20140180 ВIД 01.11.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5 | ТОВ "ПРОФ ЛIС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. РАДИСТIВ, 5-А, ОФ. 209; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036495214 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 6 | ТОВ "УКРКОЛОРХIМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51909, М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. СУЧКОВА, 115-Б; ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N U/00245-07 ВIД 07.07.2015 | 0037734132 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 7 | ПП "СКН-ОIЛ" | ДОНЕЦЬКА | 85389, ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗВIРОВЕ, ВУЛ. КОМАРОВА, 11; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0013863530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 8 | ПП "ВОЛИНЬ-ДЕРЕВО-БУД" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНЕГЕЛЬСА, 28, КВ. 14; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "БАНК-ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"; КОНТРАКТИ N 081015 EAVDB ВIД 08.10.2015, N 2802HG ВIД 28.02.2016 | 0036347866 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 9 | ТОВ "ОКРIБА" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 7; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ N 03-2016 ВIД 27.04.2016 | 0037548890 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 10 | ТОВ "УМIНТА" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВОЛОДАРСЬКЕ ШОСЕ, 2; Р/Р У ПАТ "ФIНЕКСБАНК"; КОНТРАКТ N UM-1705-1 ВIД 17.05.2016 | 0040332206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 11 | ТОВ "НIЦ "ЗТЗ-СЕРВIС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69069, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, 11; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0013605779 | 1229,32 | Росiйський рубль | ОАО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630032, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 2-А; ИНН/КПП 5404100440/540401001, ОГРН:1025401488463, ОКПО: 0577116; КОНТРАКТ N 026-15/2-00 ВIД 10.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 20,88 | Долар США | "ENTEGRO S.R.L." | АРГЕНТИНА, DR.MELO 3760, PISO 1, OF.A (1826), LANUS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, B 1826 DHQ; BANCO CREDICOOP; КОНТРАКТ N 073-14/3-00 ВIД 17.09.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 0,20 | Євро | "EGYPTIAN ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY (EETC)" | ЄГИПЕТ, NASR CITY ABBASIA - CAIRO; КОНТРАКТ N 015-15/3-00 ВIД 31.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 11,64 | Євро | "EGYPTALUM" | ЄГИПЕТ, 48/50, ABD-EL HALIK THARWAT STREET, CAIRO NAG-HAMMADI: 0966588478; КОНТРАКТ N 140/2013-2014/058-14/2-00 ВIД 14.04.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 12 | ТОВ "КОНСЕЙ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69041, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. КРЕМЛIВСЬКА, 63-А, К. 412; Р/Р В "ЗРУ "АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 0032227645 | 655,51 | Долар США | "MAX TRADE DINASTY LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, SUITE 1, SECOND FLOOR, SOUND & VISION HOUSE, FRANCIS RACHEL STR., VICTORIA, MAHE; REGISTRATIONN 165701; КОНТРАКТ N 2 ВIД 12.10.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 13 | ПП "НВК МЕТIНВЕСТ ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 11; Р/Р В ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"; КОНТРАКТ N 29-А ВIД 13.02.2015 | 0037778049 | 600,00 | Долар США | "AMD IMPEX LTD" | ЛАТВIЯ, ELIZABETES STREET 23, RIGA, LV-1010; ABLV BANK, AS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 14 | ТОВ "ГЛОБАЛ ГIДРАВЛIК СОЛЮШНС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 84, К. 511; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0039052716 | "GUARNITEC SRL" | IТАЛIЯ, 20020 SOLARO (MI), VIA DEL REPUBLIKA, 45; KOHTPAKT N GUA-GHS 010/15 ВIД 30.11.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||
| 15 | ТОВ "КАТIОН ПРОМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69032, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ФЕРОСПЛАВНА, 1/6; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ N 03-08/15 ВIД 03.08.2015 | 0039419550 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 16 | ТОВ "РЕЙДМОНД" | ЗАПОРIЗЬКА | 72300, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 135; Р/Р В ПАТ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ N RM-1506-1 ВIД 15.06.2016 | 0040156066 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 17 | ПП "ЛАНДШАФТ-IФ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 6; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0035517792 | 1,00 | Євро | "SPRL IMPORTBOIS" | БЕЛЬГIЯ, 94 AVENUE DE LA GARE, 6990, HORTTON; TVA.0828987140; КОНТРАКТ N 5 ВIД 01.09.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 12,60 | Євро | "ELS AUTO TRANS GMBH" | АВСТРIЯ, FN 407741W 1010 WIEN, BIBERSTRASSE 10/6; OBERBANK; КОНТРАКТ N 8 ВIД 05.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 18 | ДП "ЗАВОД ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГIЇ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ПРОМВУЗОЛ; Р/Р У JSC "BANK UKRAINIAN CAPITAL" | 0000186192 | 13,40 | Євро | "MG METAL POWDERS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, BOLKSBUSHER STRABE 104, 41239 MONCHENGLADBASH; BIC GENODED 1MRB; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2016 Р. N 41/050-Е | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 19 | ТОВ "НУ НВФ "БРОВАФАРМА" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТI, 18/А; Р/Р У "RAIFFEISEN BANK AVAL KIEV" | 0014332579 | 11,22 | Долар США | ТОО "ВЕТАГРОСНАБ" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. РУБИНШТЕЙНА, 52; АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.05.2016 N 18/К | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 20 | ПП "ВIКТОРIЯ УКРАЇНА КЕПIТАЛ ГРУП" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 131; Р/Р ПАТ "АБ УКРГАЗБАНК" | 0034702265 | 51,00 | Долар США | "PHU OMEGA" | ПОЛЬЩА, 26-600 RADOM, UL. CZARNOLESKA 21/3ODZIAL, LUBLIN; КОНТРАКТИ ВIД 18.07.2015 N 18, ВIД 14.12.2015 N 1, ВIД 11.11.2015 N 489, ВIД 11.11.2015 N 122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 24,25 | Долар США | "EVKAFARMI" LTD" | ГРУЗIЯ, 6201 GEORGIA, KABULETI,359 RUSTAVELI STR; КОНТРАКТИ ВIД 05.01.2016 N 25, ВIД 02.03.2016 N 28, ВIД 28.04.2016 N 30, ВIД 10.06.2016 N 24, ВIД 15.07.2016 N 16, ВIД 06.09.2016 N 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 21 | ТОВ "ЮНIОН ТРЕЙД ГРУП" | ЛУГАНСЬКА | 92603, М. СВАТОВЕ, ПЛ. ПЕРЕМОГИ, 23; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N SMS19-02 ВIД 23.03.2016, N 1507-2016 ВIД 15.07.2016 | 0036073775 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 22 | ТОВ "КОВЕРIС РIГIД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 41; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0030021648 | 18,90 | Долар США | "UNIQUE INVESTMENTS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LAS SUITE, 5 ST. VINCENT STREET, ЕДIНБУРГ, ШОТЛАНДИЯ; КОНТРАКТ ВIД 21.07.2016 N CU-SMG210716 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 23 | ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 32B; JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" | 0030058730 | 741,00 | Долар США | АК "СУКЧЕС" SA SUCCES" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КУАШАНИ, ВУЛ. АЛБА ЮЛИЯ, 51; КОНТРАКТ N 108/15 ВIД 27.11.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 631,00 | Долар США | ПП ТЛИГ МАБРУК ТУНИС | ТУНIС, TUNIS CARTHAGE 1001; NORTH AFRICA INTERNATIONAL BANK; КОНТРАКТ N 53/13 ВIД 11.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 24 | ПП "НАШЕ НАСЛЕДИЕ" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 9-А, ОФ. 369; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК" | 0030335750 | ООО "ЛАЗО" | ГРУЗIЯ, Р-Н ГЯДАНИ, II МИКРОРАЕН, КОР. 44, ОФ. 20; КОНТРАКТ ВIД 06.06.2016 N 02 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||
| 25 | ТОВ "ЕНЕРГОПРОМСОЮЗ" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 35/37; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2016 N 29176 | 0033238155 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 26 | ТОВ "МIКЛАШ ГРУП" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10; Р/Р В ПАТ "КБ "IНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.07.2016 N 04/07-01 | 0034807752 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 27 | ТОВ "БIГ ДАЧМЕН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04136, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 13, КВ. 903; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0035132847 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 28 | ТОВ "ОРIОН-РА ГЛОБАЛ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 4-Б, ОФ. 3/4; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 14.07.2015 N 14/07-2015 | 0036689194 | "SEKAY S.A" | ЛЮКСЕМБУРГ, 6, RUE HENRI SCHNADT, L-2530 LUXEMBURG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||
| 29 | ТОВ "АЛЬТЕР-ТОП" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 41-Д, ОФ. 10; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036892436 | "LUXSTEEL OU" | ЕСТОНIЯ, 10145 TALLIN, TORNIMAE 7-54; КОНТРАКТ ВIД 26.12.2014 N 01/15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||
| 30 | ТОВ "ТД ЕВЕРЕСТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРIСА ЛУЛУМБИ, 21; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0037093588 | 141,57 | Долар США | "PLUS ULTRA L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2016 N 2007 ЕТ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 31 | ТОВ "АЧА-КАВА" | М. КИЇВ | 03037, М. КИЇВ, ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 2-А; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037391429 | 18,40 | Долар США | "ALLTEL GROUP SA" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 30 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1,P.O.BOX 4519, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2015 N 01/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 32 | ТОВ "ТЕКОН I КО" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 8, КВ. 255; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.06.2016 N 001-2016, ВIД 27.07.2016 N 002/3-2016, ВIД 20.06.2016 N ТН-016 | 0037588949 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 33 | ТОВ "СЄБАС" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛОУНIВЕРСИТЕТСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037633865 | 15,50 | Долар США | "DIAMARIN GRUP" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MUN. CHISINAU, MD-2015, STR.ZELINSKI N., 12, АР.161; КОНТРАКТ ВIД 21.04.2016 N 21/4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 34 | ТОВ "СЕРВIС БУГ" | М. КИЇВ | 02152, М. КИЇВ, ПР-Т ПАВЛА ТИЧИНИ, 15; Р/Р В ПАТ "КБ "IНВЕСТБАНК" | 0038588431 | 263,10 | Долар США | "WELFASCOM BUSINESS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 14010 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N 2001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 35 | ТОВ "МIТТ ГРУП" (ТОВ "Т-ГРУП") | М. КИЇВ | 03056, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКА, 154-А; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ N 15-017 ВIД 11.08.2015, N 15-022 ВIД 01.09.2015, N 15-019 ВIД 13.08.2015, N 15-032 ВIД 04.11.2015, N 15-013 ВIД 28.07.2015, N 15-021 ВIД 31.08.2015 | 0038997396 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 36 | ТОВ "СТИЛ ФОРТ" | М. КИЇВ | 02192, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРОПIЛЬСЬКА 19; Р/Р В ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" | 0039003983 | "JAWAY CO., LTD" | КИТАЙ, SUITE 22D, YONGRONG ENTERPRISE CENTER, NO.1111 LIYANG ROAD, HONGKOU AREA, SHANGHAI 200081; КОНТРАКТ ВIД 16.08.2016 N JW20141202805 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||
| 37 | ТОВ "ГРАНМЕРО ГРУП" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2016 N 6-10/07, ВIД 01.09.2016 N 01-09/16, ВIД 08.09.2016 N 08-09/16 | 0039006476 | 938,72 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 922,07 | Долар США | "WISDOM KNOWLEDGE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STR., EDINBURGH, EH3 6SW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 38 | ТОВ "КРЕАТИВ ТРЕЙДИНГ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 4, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 22.08.2016 N 22/08/2016-А/СТ | 0039289746 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 39 | ТОВ "КЕРНС - КОМПАНI" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, 3, КВ. 2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039424801 | 1004,60 | Долар США | ФЛП "ДЖАФАРОВ ВАИС МАХАМЕД ОГЛЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ИСМАИЛОВСКИЙ РАЙОН, С. МИДЖАН; КОНТРАКТИ ВIД 10.11.2014 N 01/12/2014-15, ВIД 01.12.2014 N 01/12/2014-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 40 | ТОВ "Ю-ОIЛ" | М. КИЇВ | 03118, М. КИЇВ, ВУЛ. КУСТАНАЙСЬКА, 13; Р/Р У ПАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" | 0039600517 | 1253,20 | Долар США | "FIRSTCORN ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, MORNINGSIDE ROAD, 44/46-SUITE 3, EH10 4BF, EDINBURGH, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 10.03.2016 N 1003F ТА ВIД 20.05.2016 N 2005F | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 41 | ТОВ "РОЙАЛ ФОРЕСТ" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ПР-Т ВIДРАДНИЙ, 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039793603 | 117,82 | Долар США | "HENGTUO LIMITED" | КИТАЙ, UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO33, MONG KOK ROAD KOWLOON; КОНТРАКТИ ВIД 30.07.2015 N 1/07/2015, ВIД 10.02.2016 N 01/02/2016, ВIД 22.04.2016 N 22/04-2, ВIД 01.07.2016 N 07/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 42 | ТОВ "МЕД-ТРЕЙД1" | М. КИЇВ | 04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 38-Б, ОФ. 25; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК" | 0039814811 | 33,60 | Євро | "UAB "LIETUVISKAS MIDUS" | ЛИТВА, JTRAKU G.9, STAKLISKES, LT-59369 PRIENU R.SAV; КОНТРАКТ ВIД 08.06.2015 N 1-06-2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 43 | ТОВ "АСТЕРА-ЛАЙТ" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. АНIЩЕНКО, 3-В, ОФ. 27; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0039955205 | 4108,78 | Долар США | "LAUR BALAUR L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 22.06.2016 N 220616, ВIД 22.06.2016 N 050716, ВIД 29.06.2016 N 097C-16FB, ВIД 22.06.2016 N 030716, ВIД 22.06.2016 N 020716 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 44 | ТОВ "ПРОГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТС" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛIВСЬКА, 22, КВ. 12/1; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.06.2016 N 1602 | 0040003028 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 45 | ТОВ "КРАФТ-ФIНАНС" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА, 13/10; Р/Р В ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 08.08.2016 N Б/Н | 0040106036 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 46 | ТОВ "БЕТА ЛАЙФ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА 10, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 22.07.2016 N TEX-GR-0032B, ВIД 10.06.2016 N TEX-GR-0015B, ВIД 15.06.2016 N 160415-001 | 0040169295 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 47 | ТОВ "СИНЕРГIЯ ПРО" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛIВСЬКА, 160; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.07.2016 N TEX-GR-0507SP | 0040326868 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 48 | ТОВ "МАСТЕР ПРОФI" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОЗАБАРСЬКА, 2/6, КВ. 214; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2016 N 14-SV | 0040329937 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 49 | ТОВ "ЮНIПОРТ-АГРО" | М. КИЇВ | 02152, М. КИЇВ, ПР-Т ПАВЛА ТИЧИНИ, 23; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 15.04.2016 N 1802-150416, ВIД 05.05.2016 N 050516/SFM-UA | 0040373745 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 50 | ТОВ "МIРАМIКС ГРУП" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 31/Б; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040413489 | 419,90 | Долар США | "BRUTON SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SL013904, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KY11 2JL; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2016 N 0107-1 ТА ВIД 30.06.2016 N 30-06/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 51 | ТОВ "IНФОРТА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7-В; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040704401 | 2240,31 | Долар США | "STARTRADE COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO, STR. NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD6 3EW; КОНТРАКТИ ВIД 17.08.2016 N 17082016-W, ВIД 21.08.2016 N 310816, ВIД 02.09.2016 N 020916 ТА ВIД 07.09.2016 N 070916 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 52 | ТОВ "СIМТАКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0040531672 | 219,30 | Долар США | "GLW TRADE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDON ENGLAND; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2016 N WB-0707, ВIД 09.09.2016 N С-0909 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 53 | ТОВ "ТЕРМIНАЛ ЮГ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21 | 0033509121 | 2,20 | Євро | "AUTOBBA INH. ALI YIGITCE E.K." | НIМЕЧЧИНА, INDUSTRIESTRABE 24, 50259 PULHEIM, GERMANU REGISTERGERICHT KOLN, HRA30691, STEUEER-NR.: 203/5361/1521 UMSATZSTEUER-ID-NR. NACH 27A UMSATZSTEUEGESETZ: DЕ252366576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 10,50 | Євро | "VLAMING GROEP B.V." | НIДЕРЛАНДИ, ZAADMARKT 8, NL-1681 PD ZWAAGDIJK-OOST BEDRIJVENPARK WFO-WEST NEDERLAND BTW NL 802480585B01UW BTW 100026906 RADOBANK KOP VANNOORD-HOLLAND 30.31.12.174, NIEUMSTRAAT 21,1741 BV SCHAGEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 52,30 | Євро | "LANDTECHNIK VERTRIEB UND DIENSTLESTUNGEN BERNARD KRONE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, PORTLANDSTR. 19-48480 SPELLE; DZ BANK HANNOVER | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 54 | ТОВ "IН-АГРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 67806, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ. АВАНГАРД, ВУЛ. БАЗОВА, 12-Г; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038351172 | 12895,50 | Долар США | "VIRNESS TRADE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 55 | ТОВ "КД ТРАНС" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БIЛГОРОД - ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81 | 0039069599 | 24,30 | Долар США | "KROSTAR S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, VIA FERRUCCIO PELLI 13, 6900 LUGANO; КОНТРАКТ N 50-П-15 ВIД 07.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 56 | ТОВ "ГОЛДВУД" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПЕСТЕЛЯ, 6-А; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ N 08/08/2015 ВIД 08.08.2015, ВIД 01.08.2015 N 01/08/2015 | 0039803368 | 7,80 | Долар США | "D3A LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 351 10 GREAT RUSSEL STREET, LONDON WC1B 3BQ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 17,87 | Долар США | "YAHR LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 351 10 GREAT RUSSEL STREET, LONDON. WC1B 3BQ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 57 | ТОВ "ТД МЕГАПОЛИС" | ОДЕСЬКА | 66013, КОДИМСЬКИЙ РАЙОН, С. ОЛЕКСIЇВКА; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0040114492 | 61,94 | Долар США | "CSW TRADE INC." | ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER, FLOOR 18TH, OFFICE 1801, 50TH AVENU, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2016 N MP-000188FB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 58 | ТОВ "АГРО-ФАВОРИТ" | РIВНЕНСЬКА | 33003, М. РIВНЕ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 31/26; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038714431 | 1,65 | Євро | "MARKETY POLSKIE SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 40-039, KATOWICE, POWSTANCOW UL., 19; NIP 6762482377, REGON 360290654 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 0,70 | Злотий | "RISING TRADE SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 32-020 WIELICZKA, UL. MODRZEWIOWA 59 A/4; NIP 6832084625, REGON 123223667 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,25 | Євро | "KAMI MICHAL WORYTKIEWICZ" | ПОЛЬЩА, 81-658, GDYNIA GAJOVA UL., 12, NIP 586-196-18-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 17,64 | Долар США | "BASET-TRADE SP.Z O.O" | ПОЛЬЩА, 47-220 KEDZIERZYN-KOZLE, UL.9 MAJA, 8 E/10, NIP 7492093470, REGON 362775189; КОНТРАКТ N 20/12/15 ВIД 20.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 0,55 | Євро | "TARTAK SARNIA ZWOLA" | ПОЛЬЩА, 27-425 WASNIOW UL.SARNIA ZWOLA, NIP 661757994, REGON 290429050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 59 | ТОВ "АНТАРА ПЛЮС" | РIВНЕНСЬКА | 33013, М. РIВНЕ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 7; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040491389 | 10565,20 | Долар США | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35 - 37 OFFICE 7, LONDON, EC4M 7JN, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 60 | ТОВ "НЕОХИМ В" | СУМСЬКА | 40012, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, П/В2; В/Р В СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0033813241 | 840,00 | Росiйський рубль | ООО "ЭКСПО ХИМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 445004, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, АВТОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ, 49 (445010, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. МИРА, 56, ПОМ. 1, А/Я 397); Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 13-Э ВIД 29.09.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 61 | ТОВ "СОЛЮШН ПРАЙМ КОМПАНI" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 46000, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. КИIВСЬКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТ N SP-2709-2 ВIД 27.09.2016 | 0040399009 | 2184,90 | Долар США | "RANDVOX TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 62 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ "ПIЩИНКА" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 46000, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. БЕРЕЗОВА 14-А, ОФ. 1 | 0040467597 | 19,20 | Долар США | "SHANGHAI YANLONG CONSTRUCTION EQUIPMENT" | КИТАЙ, NO.255, SHIFU ROAD, JIUTING TOWN, SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2016 N 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 63 | ТОВ "УКРАГРОЗАПЧАСТИНА" | ХАРКIВСЬКА | 61124, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 1-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0025188223 | 575,44 | Росiйський рубль | ООО "ЭЛЕКТРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 432071, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. УРИЦКОГО, 41, ОГРН 1022100968108, ИНН 2127009463/КПП 732501001; КОНТРАКТ N 13/2008 ВIД 19.09.2008 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 64 | ТОВ "VLADI" | ХАРКIВСЬКА | 61157, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 18; Р/Р У АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0031236643 | 2310,30 | Росiйський рубль | ЧП "ПСВМЕНЕДЖМЕНТ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ТОЛБУХИНА 2, ОФИС 208; Р/С В ЗАО "БСБ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.09.2014 N BEL-2014/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 65 | ТОВ "ВКП БУДТЕХ" | ХАРКIВСЬКА | 61057, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" | 0037366785 | 16,00 | Долар США | "PRESTIGIOUS ASIA CO. LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B, 9/F LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD WAN CHAI, HONG KONG; VERSOBANK AS; КОНТРАКТ N А12/15 ВIД 12.01.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 66 | ТОВ "КОНСТАНТ IНВЕСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. IВАНОВА, 7/9; Р/Р В ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"; КОНТРАКТ N KN/U-03 ВIД 01.09.2014 | 0039087932 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 67 | ТОВ "НАФТОВА КОМПАНIЯ ЗАПОРIЖНАФТОПРОДУКТ" | ХАРКIВСЬКА | 61103, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТ N V-UG/2016-В ВIД 15.06.2016 | 0039846540 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 68 | ТОВ "КРОНТЕХ РIЕЛIТI" | ХАРКIВСЬКА | 61000, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 10; Р/Р У ПАТ "ФIНЕКСБАНК" | 0040336106 | 2589,60 | Долар США | "SONWELL IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHEL STREET, EDINBURG, EH6 7BD, SCOTLAND; N KR-1504-1 ВIД 15.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 69 | ТОВ "ДЕЛЬВАР ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61000, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040385403 | 639,30 | Долар США | "SONWELL IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHEL STREET, EDINBURG, EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ N DL-1607-1 ВIД 16.07.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 70 | ТОВ "ЕВЕРКОР" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОСМIЧНА, 21; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК" | 0040443974 | 2120,70 | Долар США | "PENELLIE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; REG. NUMBER SL 23059 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 71 | ТОВ "ЮНIНОВА" | ХАРКIВСЬКА | 61004, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N YUN/RD-001 ВIД 15.06.2016 | 0040518646 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 72 | ТОВ "СУЧАСНI ХАРЧОВI ТЕХНОЛОГIЇ" | ХАРКIВСЬКА | 62300, М. ДЕРГАЧI, ШЛЯХ ЗОЛОЧIВСЬКИЙ, 12; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040655957 | 223,30 | Долар США | ООО "S-SHARQ UNIVERSAL SMK" | УЗБЕКИСТАН, 140319, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., САМАРКАНДСКИЙ Р-Н, КУШТАМГАЛИ КФЙ; КОНТРАКТ N 0378/34 ВIД 01.03.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 73 | ТОВ "ЕНКАЕС" | ХЕРСОНСЬКА | ПОП. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МИЛЬЧАКОВА, 6, КВ. 65; НОВА АДР.: М. ХЕРСОН, ШОСЕ КIНДIЙСЬКЕ, 17-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.02.2015 N 050215/2 | 0038577058 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 | ||||
| 74 | ПАТ "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30068, СЛАВУТСЬКИЙ Р-Н, С. КРУПЕЦЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 43; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0000377733 | 80,80 | Долар США | "EMIN TK MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, ALIYAR ALIYEV 207X, AZ 1052 BAKU; KAPITAL BANK I SAYLI BENEGEDI FILIALI, KODU 200156, VOEN 9900003611; КОНТРАКТ N 25 ВIД 25.02.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 75 | ТОВ "ГУУД ВУУД" | ЧЕРКАСЬКА | 20702, М. СМIЛА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 67-Г | 0039329922 | 12,73 | Долар США | "LARIS ORMAN URUNLERI - H.SAMET AYBEK" SAHIS FIRMASI" | ТУРЕЧЧИНА, ZIYA GOKAIP MAHELLESI, MASKO MOBILYACILAR SITESI 3B/1, BLOK NO: 8-10/ BASAKSEHIR/ISTANBL, TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N 01/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 24,79 | Долар США | ООО "АПОЛЛОН" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, УЛ. М. ГАЙШАЙ, 34 КВ. 31; ИНН 1300675051; ОАО ЗАМИНБАНК; КОНТРАКТ ВIД 28.08.2014 N 28-08/2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 40,66 | Долар США | "POINT ORMAN" LTD.STI (POINT ORMAN URUNLERI SAN.IUTH. IHR. DIS.TIC. LTD STI) | ТУРЕЧЧИНА, ATATURK MH., IKITELLI CD.1/1, K. CEKMECE/ISTANBUL 34490, VERGI NUMARASI:7300388925, VERGI DAIRESI: HALKALI; КОНТРАКТ ВIД 04.08.2015 N 04-08/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 76 | ТОВ "АГРО ТЕГРА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 89/301; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039627502 | 11,90 | Євро | "SC SANKATIUSA SRL" | РУМУНIЯ, ROMANIA, JUDETUL ILFOV, 077185, COMUNA VIDRA, SRT. PRINCIPALA NR.110 J23/323/2012 CUI 29748701; КОНТРАКТ N 23 ВIД 01.08.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 77 | ПВП "НОВА ХВИЛЯ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22, КВ. 12; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0022817948 | 3,88 | Долар США | "FAMILY FOOD TRADING LLC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, 108 1, ALKARAMA KARAMA P.B. 79998, DUBAI; КОНТРАКТ N 27/05-14 ВIД 27.05.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 3497,73 | Росiйський рубль | ООО "КЛИМОВО-ЛОГИСТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПГТ. КЛИМОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 135; Р/С В СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБ РФ; ИНН 7707083893732340200; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2012 N 11/07-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 78 | ПП "КОПИЦЯ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 16610, М. НIЖИН, ВУЛ. АВIАЦIЇ, 16; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0031264665 | 16,65 | Долар США | "ТОО ТОРГОВАЯ СЕТЬ IСР" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ДЖАНГИЛЬДИНА, 3, ОФ. 302; РНН 600400577924; АО "KASPI BANK"; КОНТРАКТ N 18092014 ВIД 18.09.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 79 | ПП "ГЕПАРД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22, КВ. 12; Р/Р У ПАТ "АК ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0031597958 | 1,55 | Долар США | "S.C.SRL MAXIBOL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, S. VARZARESTI, OR. NISPORENI, MD-6439, C/F 1005609002454 TVA 7100293; BANCA DE ECONOMII SA; КОНТРАКТ N 13/10-15 ВIД 13.10.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| 135,01 | Долар США | ИП ДЕРУГО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ | БIЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. НЕКРАСОВА, 28 - 74, УНП 192232570; Р/С В ЗАО "БСБ БАНК"; КОНТРАКТ N 01/10-15 ВIД 01.10.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 80 | ТОВ "АЛIТА ФОРЕСТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 15200, М. ЩОРС (М. СНОВСЬК), ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 24; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039518056 | 11,07 | Долар США | "SL TRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1E CONFERENCE HOUSE, 152 MORRISON STR. THE EXCHANGE EDINBURGH SCOTLAND EH3 8EB; HELLENIC BANK; КОНТРАКТ N 1 ВIД 12.05.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 21.06.2017 N 10568/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.06.2017 N 03/43882-17 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |