МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 31 травня 2018 року | N 769 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18, вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18, вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18, вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 31.05.2018 N 769 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ОЛИМП" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 8; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039897054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 2 | ТОВ "ВIНТРЕЙД ПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 11, КВ. 79; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.08.2016 N 5/ЕХ, ВIД 17.10.2016 N 11/ЕХ, ВIД 20.10.2016 N 12/ЕХ, N 9/ЕХ ВIД 24.09.2016 | 0039984880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 3 | ТОВ "МОНЧИН АГРО" | ВIННИЦЬКА | 21030, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 104/90; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТ N 2 ВIД 15.02.2017 | 0040209332 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 4 | ТОВ "ЕЛЕГАНТ ТРЕЙДИНГ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ, 71, КВ. 30; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ N Б/Н ВIД 06.10.2016 | 0040373269 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 5 | ТОВ "КАРА ПЛАСТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040743922 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 6 | ТОВ "IСКРАВIНСАД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, ОФ. 422, Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 22.11.2016 N 1/ЕХ, ВIД 12.12.2016 N 2/ЕХ, ВIД 19.12.2016 N 3/ЕХ, ВIД 09.01.2017 N 4/ЕХ, ВIД 23.01.2017 N 5/ЕХ | 0040899579 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 7 | ТОВ "АПРЄЛЬПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | 21027, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, ОФ. 11; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041244540 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 8 | ТОВ "БIОЕНЕРГО" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ТИХОГО, 14 | 0034511501 | 35,50 | Злотий | "MAKORE SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 22 - 100 CHELM, UL. LWOWSKA 51; KRS 00005744, NIP 563-242-75-63, REGON 3624599800000; КОНТРАКТ ВIД 13.06.2016 N 130616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 25,40 | Злотий | "SZKODAZBIGNIEW" | ПОЛЬЩА, KLIKAWA, UL. PULAWSKA 6, 24 - 100 PULAWY, NIP 716-119-68-16, REGON 430858129; КОНТРАКТ ВIД 29.11.2016 N 1-S | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9 | ТОВ "КОНДИТЕРТОРГПРОМ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 57-А; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" | 0037610942 | 42,90 | Долар США | ООО "GOLDI-2010" | ГРУЗIЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. НИКСА 2-Й ТУП. 1; КОНТРАКТ N 3 ВIД 01.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 10 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ПЕРША ТЕХНIКА" (ПОП. НАЗВА ТОВ "БРЕНД-ГРУП") | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 14, ОФ. 40; НОВА АДР. М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 145; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039068485 | 34,70 | Євро | "BK TRADE SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICZA, 322 - 100, CHELM; КОНТРАКТ N 22/17/PL ВIД 22.06.2017 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 11 | ТОВ "БРIКС ЛТД" | ВОЛИНСЬКА | 44700, М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 7; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2016 N FDS010916, ВIД 30.08.2016 N FDS300816 | 0040388306 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 12 | ПАТ "КОНСТАР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50074, М. КРИВИЙ РIГ, ПР. МИРУ, 29-В, ПРИМ. 10; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 29.12.2012 N МОС-29-12ДКПА | 0013461621 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 13 | ПП "ЕЛАДА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49016, М. ДНIПРО, ПР-Т СВОБОДИ, 203, КВ. 8; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.07.2014 N 21-07/2014 | 0021942143 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 14 | ТОВ "ФОРТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 4-А, ОФ. 66; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0024614741 | 13,96 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТ ЛОДЖИСТIК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115035, М. МОСКВА, НАБЕРЕЖНА КОСМОДАМIАНСЬКА, 4/22, КОР. Б-ПОМ. VIII, К. 1; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2017 N Е-388-17 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 15 | ПП "ПРОКАТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕТРОБУДIВСЬКА, 12, КВ. 132; Р/Р В ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.08.2014 N 04/08-VED | 0030392143 | 43,55 | Долар США | "BONWILL TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE, ELSTREE, HERTFORDSHIRE, ENGLAND WD 63 EW, GREAT RITAIN, REG. N ОС 364109 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 16 | ПРАТ "КЗГО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50057, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0031550176 | 23146,14 | Росiйський рубль | ООО "КАМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347825 Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, МКР. ЗАВОДСКОЙ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ 8, ОГРН 1026102106546, ИНН 6147006115; КОНТРАКТ N КЗГО/83-15-П ВIД 09.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 17 | ТОВ "НВК "ТЕХНОПОЛIС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 1, КВ. 22; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.06.2013 N 1-07/06 | 0031793433 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 18 | ТОВ "АГРОТЕКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРО, П-Т СЛОБОЖАНСЬКИЙ, 7, КВ. 31; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.03.2016 N 02/03/16 | 0032090886 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 19 | ПНВП "ТЕХНОIНВЕСТТОРГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КАРАВАЄВА, 11; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2014 N 1/08 | 0032685657 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 20 | ТОВ "ЕЛЕКОМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 98, КВ. 72; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.10.2016 N 0310_1/ГК_ПР | 0032723608 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 21 | ТОВ "ПРАДО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 59, КВ. 3; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.05.2014 N 1405LP-2 | 0032723943 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 22 | ТОВ "ЕТАЛОН-СЕРВIС ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПР-Т ГЕРОЇВ, 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.04.2015 N 804/05806720/388 | 0033339352 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 23 | ТОВ "БОГДАНIВСЬКЕ-М" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52931, МЕЖIВСЬКИЙ Р-Н, С. БОГДАНIВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 4; Р/Р У ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | 0033702568 | 190,30 | Євро | "SELTON" | НIМЕЧЧИНА, 9, HANS-DUNCKER-STRASSE, 21035, ГАМБУРГ; КОНТРАКТ ВIД 08.01.2015 N 28 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 24 | ТОВ "АВIСТА I К" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПРОСП. ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, 17-В; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.09.2016 N 16PO-JCT-0913 | 0033769816 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 25 | ТОВ "РУДНЕКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. КАМ'ЯНСЬКА, 36, КВ. 325; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.07.2014 N 0307TR-1 | 0034499705 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 26 | ТОВ "ЕВЕНТУС." | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А, ОФ. 615А; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0035933455 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 27 | ТОВ "ДАВI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ (АРТЕМА), 90-Д, ОФ. 75; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.12.2014 N 1015 | 0036495382 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 28 | ТОВ "НПП УКРПРОМТЕХНОЛОГIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49107, М. ДНIПРО, ВУЛ. ВИСОКОВОЛЬТНА, 47; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2014 N 1/11.11.2014 | 0036496024 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 29 | ПП "ХЛIБНИЙ ЛАН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 3; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.10.2015 N 1HLAS, ВIД 18.11.2015 N 1HLW, ВIД 21.03.2016 N 1HLA | 0036672505 | 16,37 | Долар США | "SEED LLC LIMITED LIABILITY COMPANY SEAL 2014" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1201 NORTH ORANGE STREET, SUITE 700, WILMINGTON, DELAWARE 19801 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 40,46 | Долар США | "PPHU WESTEX SYLWESTER SZYMCZAK" | ПОЛЬЩА, 95-081, DLUTOW, HUTA DLUTOWSKA, UL. PABIANICKA 35 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 30 | ТОВ "ГРIАНД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. БОРОДИЧА, 17; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД N 27062012 ВIД 27.06.2012 | 0036867347 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 31 | ТОВ "ПЕРША УНIВЕРСАЛЬНА КОМПАНIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КРАСНОПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2012 N 200312, ВIД 26.04.2013 N 260413 | 0037099574 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 32 | ТОВ "ДНIПРОМЕТАЛПОСТАВКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 9-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ ВIД 14.10.2015 N 05052014 | 0037211493 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 33 | ТОВ "МАГНУМ-АГРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРО, ВУЛ. ВИКОНКОМIВСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ АК "КОНКОРД" | 0037214159 | 133,14 | Долар США | "COFCO RESOURCES S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, ROUTE DE FERNEY 207, 1218 LE GRAND-SACONNEX, GENEVA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 76,84 | Долар США | "SINOTEC INDUSTRIAL HK LIMITED" | КИТАЙ, ROOMS 05 - 15, 13A/F, SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE, HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, HONG KONG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4005,31 | Долар США | "ELONIR CONSULT OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, TALLINN, HARJU MAAKOND, 10151 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 34 | ТОВ "ЕКО МЕГА ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГ, 130, КОРП. 7, КВ. 91; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.01.2014 N ТЕ05-0114, ВIД 03.02.2014 N 0302 | 0037275122 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 35 | ТОВ "ПОЛI-ОIЛ IНДАСТРI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВОЙ РОГ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037663896 | 36,00 | Долар США | "LK INTERNATIONAL" | ПIВДЕННА АФРИКА, SOUTH AFRIKA. 12 LEER ROAD, CITY DEEP, JOHANNESBURG, GAUTENG, 2197; КОНТРАКТ ВIД 29.11.2016 N 29112016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 36 | ТОВ "ОРБЕЛА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 25, КВ. 4; Р/Р ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.06.2014 N 1006ТО/14-1 | 0038113112 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 37 | ТОВ "УКРСПЕЦМЕХАНIЗАЦIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 29, ОФ. 3А; Р/Р В ПАТ "АПЕКС-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2015 N 1505АБ | 0038115193 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 38 | ТОВ "ДФС-ГРУП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49050, М. ДНIПРО, ПР-Т ГАГАРIНА, 131, ОФ. 6; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 22.05.2014 N 5/2014, ВIД 10.09.2014 N 1009/14 | 0038433092 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 39 | ТОВ "ВIГЕМА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 90, ОФ. 68; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0038530376 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 40 | ТОВ "НВО ЕКОПАКЛАЙН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2, ОФ. 40; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.04.2015 N ZL-01042015, ВIД 30.03.2015 N BU20150811, ВIД 30.03.2015 N РI-031503, ВIД 24.03.2015 N WB-20150324, ВIД 20.05.2016 N CL052016 | 0038902299 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 41 | ТОВ "МЕЙН СТРIМ АЛЬЯНС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А, ОФ. 117; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039104308 | 33,38 | Долар США | "SFC FINANCE CORPORATION LIMITED" | КIПР, ARCH. MAKARIOU III AVENUE, 155, PROTEAS, HOUSE, 5TH FLOOR, P. C. 3026, LIMASSOL, CYPRUS; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2015 N 3.8.20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 42 | ТОВ "БЕСТ-ПОЛТАВА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРО, ВУЛ. ЖУРНАЛIСТIВ, 9-Д; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2016 N 01-10/1 ВР | 0039120335 | 818,52 | Долар США | "PLUS ULTRA L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH 67 BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 43 | ТОВ "ЛУБРIКС-НАФТА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 13-Д; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 31.05.2016 N 11 | 0039152257 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 44 | ТОВ "МАСТХЕВ IВЕНТС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ЮЛIУША СЛОВАЦЬКОГО, 1-А; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039275103 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 45 | ТОВ "КМЛ ЛОГIСТИК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. КОМБРИГА ПЕТРОВА, 5; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАБАНК" | 0039400267 | 14,63 | Долар США | "GORZOWSKIE TOWARZYSTWPOL HANDLU ZAGRA NICZNEGOGOREX SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 66 - 400, GORZOW WLKP, UL. MONIUSZKI, 42; КОНТРАКТ ВIД 27.11.2014 N 27/11/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 46 | ТОВ "МЕТТРЕЙДIНГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 10, ОФ. 620; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 25.12.2015 N 3, ВIД 25.12.2015 N 4 | 0039463636 | 237,00 | Долар США | "CREDO ENTERPRISE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, INVERNESS-SHIRE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 178,54 | Долар США | "MAX TRADE DINASTY LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, SUITE 1, SECOND FLOOR, SOUND&VISION HOUSE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 47 | ТОВ "ТРАСК-КОМПАНI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. НОВОКРИМСЬКА, 58, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 0039465240 | 11,72 | Євро | "SCHOLZ RECYCLING AG" | НIМЕЧЧИНА, (01979) LAUCHHAMER, BAHNHOFSTRASSE 38; КОНТРАКТ ВIД 04.12.2015 N 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 48 | ТОВ "IМПЕКСАГРОПРОМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ПР-Т СВОБОДИ, 35; Р/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 17.10.2016 N CORN-171016, ВIД 17.10.2016 N 171016/C-N, ВIД 24.10.2016 N 241016/C-N | 0039472064 | 54,64 | Долар США | "HEADWAY TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 43 BEDFORD STREET-SUITE 7014, LONDON, WC2E 9CA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 49 | ТОВ "СIГМА АГРОКОМПАНI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. КОРОЛЕНКIВСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.02.2017 N 1402/2017 | 0039826565 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 50 | ТОВ "ОЛIОН-К" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49040, М. ДНIПРО, ВУЛ. ПАНIКАХI, 2-К11; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040157363 | 1350,22 | Долар США | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORT STREET, WC2E9HA, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТИ ВIД 14.12.2015 N 1412/547126-TM, ВIД 15.12.2015 N 1512/547151-OK, ВIД 14.01.2016 N 1401/547780-OK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 51 | ТОВ "ТОРГОВА ГРУППА "ДЕМЕТРА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 38; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.12.2016 N 12122016 | 0040164716 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 52 | ТОВ "КАНКАР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРО, ВУЛ. НОВОКРИМСЬКА, 58, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0040165600 | 66,75 | Долар США | "GREENOMANIA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6 SW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 0040165600 | 993,90 | Долар США | "FOLTON TRADE LIMITED" | КИТАЙ, UNIT F. 11/F. CNT TOWER, 338 HENNES SY ROAD, WAN CHAI, HONG KONG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 53 | ТОВ "САМ ХВАН СТЕЕЛ СО., ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКА, 25, КВ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД Б/Д N Б/Н | 0040290905 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 54 | ПП "УКРТРАНСЛОГИСТИКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 4-Д; Р/Р ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 25.07.2016 N 11UA, ВIД 01.11.2016 N 16UA, ВIД 05.12.2016 N 18UA, ВIД 12.12.2016 N 19UA, ВIД 06.01.2017 N 23UA | 0040629314 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 55 | ТОВ "СААРТ-ГРУПА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ПОВIТРОФЛОТСЬКА, 2-А; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТИ ВIД 12.12.2016 N 01/16/1, ВIД 28.12.2016 N 02/16/2 | 0040876551 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 56 | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | 239,76 | Євро | "UAB "FINANSU IR INZINERIJOS KONSULTACIJOS" | ЛИТВА, 22 - 39 MUSNINKU ST. VILNIUS; КОНТРАКТ ВIД 05.12.2016 N FI-0512 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 57,50 | Долар США | "NASTIA DA IAKOBI-2010 LLC" | ГРУЗIЯ, 6010, AR ADJARA, BATUMI, AV. TAMAR MEFE, 56; KOHTPAKT ВIД 06.01.2017 NNA-0601/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 57,50 | Долар США | "LIZI LTD" | ГРУЗIЯ, 6010, KHELVACHAURI REGION, VILLAGE ASHAL, SHENY; КОНТРАКТ ВIД 19.12.2016 N LI-1912/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3627,99 | Долар США | "STATFORD VENTURES LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND, TRUST, COMPANY COMPLEX, MAJURO, MH96960, MARSHA; КОНТРАКТИ ВIД 28.11.2016 N 2811/1, ВIД 28.11.2016 N 2811/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 105,00 | Долар США | "MONICOL TRADING SRL" | РУМУНIЯ, SECTOR 1, STR. DRUMUL EUGEN BROTE, NR. 33 - 41, PARTER, CAMERA 1 SCARA A, BUCURESTI; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2017 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 475,97 | Долар США | "IBRAHIMOVA GULARA MADAT" | АЗЕРБАЙДЖАН, ABSHERON COUNTRY MEHDIABAD DISTRICT 28, MAY STREET HOME 22 VOEN 3100008112 AZERB; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2017 N IB-0401/1-157, ВIД 04.01.2017 N IB-0401/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 249,80 | Долар США | ТОВ "ГРАНДИ 67" | ГРУЗIЯ, М. КУТАIСI, ВУЛ. БАГРАТIОНI, 84; КОНТРАКТ ВIД 30.11.2016 N GR-3011/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 102,10 | Долар США | "VALEHLER LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, 32/3-A. KARIM, AZ1040, BAKU; КОНТРАКТ ВIД 21.11.2016 N VA-2111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 148,63 | Долар США | "RUSVET PLUS SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, SUCEVITA, STR 20 AP 20; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N 0112-OL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 84,50 | Долар США | "GUJA 2012 LTD" | ГРУЗIЯ, 6010 BATUMI, INASARIDZE, 18, 34; КОНТРАКТ ВIД 28.11.2016 N GU-2811/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 169,05 | Долар США | "OLBIA FOOD LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N 0112-OL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 87,28 | Долар США | OOO "IKGTRANS" | ГРУЗIЯ, М. ПОТI, ВУЛ. САБЧО, 90; КОНТРАКТ ВIД 21.02.2017 N IKG-2102/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 628,04 | Євро | "STATFORD VENTURES LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND, TRUST, COMPANY COMPLEX, MAJURO, MH96960, MARSHA; КОНТРАКТИ ВIД 28.11.2016 N 2811/1, ВIД 28.11.2016 N 2811/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 103,12 | Долар США | "LLC "DAVID 21" | ГРУЗIЯ, GEORGIA, KHELVACHAURI REGION, VILLAGE, AHALISOPELI, 1 STR., 43; КОНТРАКТ ВIД 05.12.2016 N DA-0512/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 25,83 | Долар США | ПП "СОВТЕХИНСЕРВИС" | БIЛОРУСЬ, 222310, МIНСЬКА ОБЛ., М. МОЛОДЕЧНО, ВУЛ."ВЕЛИКИЙ ГОСТИНЕЦ" 143 - 548; КОНТРАКТ ВIД 10.03.2017 N 10-3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 57 | ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГIРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛЕВИЦЬКОГО, 31; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N 2812/16 ВIД 28.12.2016 | 0000159491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 58 | ТОВ "МЕРКУРIЙ" | ДОНЕЦЬКА | 85612, М. КУРАХОВЕ, ВУЛ. ПОБЄДИ, 49; Р/Р В ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 3 ВIД 06.08.2015, N 302 ВIД 10.09.2015, N СН-02680/2013 ВIД 20.12.2013, N 100013/04476К | 0025105958 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 59 | ТОВ "ДУНIТ" | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРIУПОЛЬ, Б-Р ШЕВЧЕНКА, 226, КВ. 72; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ N 804/30709380/1 ВIД 30.01.2015, N 804/30709380/14-04/LST ВIД 10.01.2014 | 0031577795 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 60 | ТОВ "УКРТЕПЛОБУД" | ДОНЕЦЬКА | 85634, М. КРАСНОГОРIВКА, ВУЛ. ПIВДЕННО-СХIДНА, 1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N 25/09-УБ ВIД 02.10.2015 | 0032815185 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 61 | ТОВ "ТРАНС КОМ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. АПАТОВА, 121, КВ. 2; Р/Р ПАТ "ВТБ БАНК" | 0035794116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 62 | ТОВ "КРАМСПЕЦОДЯГ" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. МОРСЬКИХ ДЕСАНТНИКIВ, 2-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037493098 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 63 | ТОВ "ЕТIКОНЦЕПТ" | ДОНЕЦЬКА | 84331, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. РУМЯНЦЕВА, 24; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ N 010816-ЕЕ ВIД 01.08.2016, N 160716-ЕЕ ВIД 16.07.2016, N 190716-ЕЕ ВIД 19.07.2016 | 0037560525 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 64 | ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ЗЕНIТ" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КИЇВСЬКИЙ, 48; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ N 3 ВIД 11.09.2015, N 4 ВIД 10.02.2016, N 5 ВIД 26.07.2016, N 6 ВIД 22.09.2016 | 0037902497 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 65 | ТОВ "ЛОГIСТИКА "АК" | ДОНЕЦЬКА | 84511, М. БАХМУТ, ВУЛ. ЮВIЛЕЙНА, 69; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N КР1/16 ВIД 23.12.2015, N 2015IKR-1 ВIД 28.12.2015 | 0038903198 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 66 | ТОВ "ЄВРОТРАНС ДНIПРО" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. БАХМУТ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 81; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ N ДГНТ6Т001923 ВIД 21.12.2015 | 0039414987 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 67 | ТОВ "IМГАЗ" | ДОНЕЦЬКА | 87525, М. МАРIУПОЛЬ, ПР-Т НАХIМОВА, 190; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039675891 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 68 | ТОВ "МОНОЛIТ 2015" | ДОНЕЦЬКА | 84122, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 13; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N 08112016 ВIД 08.11.2016 | 0039849996 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 69 | ТОВ "ПРИВАТ БIЗНЕС-ГРУП" | ДОНЕЦЬКА | 87515, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. IТАЛIЙСЬКА, 116-А; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ N SFC 08/11-1 ВIД 08.11.2016, N SFC 09/11-1 ВIД 09.11.2016, N SFC 17/10/3-1 ВIД 17.10.2016 | 0040466939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 70 | ТОВ "БОУДЛЕР" | ДОНЕЦЬКА | 87555, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. IТАЛIЙСЬКА, 136-А; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ N 09/16-54 ВIД 06.12.2016 | 0040474850 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 71 | ТОВ "IНГУЛ ГРЕЙН" | ДОНЕЦЬКА | 84331, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. РУМЯНЦЕВА, 24; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ N 080816 ВIД 08.08.2016, N 110816-IЕ ВIД 11.08.2016, N 110816-IЕ-СРТ ВIД 16.08.2016, N 250816-IЕ ВIД 25.08.2016, N 260816-IЕ-СРТ ВIД 26.08.2016, N 260816-IА ВIД 26.08.2016 | 0040705028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 72 | ТОВ "ВАЛКИ-IЛЬМЕНIТ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12110, ХОРОШIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. IРШАНСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1-А; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" | 0031280048 | 235,37 | Євро | "RESCOM MINERAL TRADIHG FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, ОАЕ, АДРЕСА: 1701, EMAAR BOULEVARD PLAZA TOWER 1, P. O. BOX: 17056, DUBAI; КОНТРАКТ N 020916 ВIД 02.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 73 | ПП "ЮСУФ УГУР" | ЖИТОМИРСЬКА | 11142, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. БIЛКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 34-А; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039793210 | 10,73 | Долар США | "OMS UGUR INSAAT TAAH.GEMICILIK AMB.ORM. URUN. SAN VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, SEKERPINAR MAH. M. YAZICIOGLU CAD. KARANFIL SOK. NO. 2 CAYIROVA/KOCAELI; КОНТРАКТ N 1/06/15 ВIД 08.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 74 | ТОВ "ЕКО РЕСУРС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ПЛ. КИРИЛА I МЕФОДIЯ, 5, ОФ. 411; В/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0032863045 | 53,70 | Долар США | "KAINAT SERVIS MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НИФТАЛИЕВ 29/39 АЗЕРБАЙДЖАН, ИНН 3400283291; КОНТРАКТ N 10/9/2013V ВIД 10.09.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 75 | ТОВ "ФРУТ МАЙСТЕР ФУДС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163; Р/Р У АБ "УКРГАЗБАНК" | 0035771408 | 28,50 | Долар США | "HELTEX INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER 19901; КОНТРАКТИ ВIД 28.05.2014 N 5, ВIД 13.05.2016 N 83/13-05-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 100,70 | Євро | "HELTEX INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER 19901; КОНТРАКТИ ВIД 28.05.2014 N 5, ВIД 13.05.2016 N 83/13-05-2017 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 76 | ТОВ "РОСТ ГРЕЙН" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, 21; Р/Р В АТ "БАНК ПIВДЕННИЙ" | 0039609991 | 57,20 | Долар США | "BLACK SEA GRAIN COMPANY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE EDINBURG EH 4UQ; КОНТРАКТИ N BG0107 ВIД 01.07.2016, N BG0622 ВIД 29.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 77 | ТОВ "МОНЕКС ТРЕЙДIНГ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРIВ; Р/Р В АТ "БАНК ПIВДЕННИЙ" | 0040408992 | 1741,19 | Долар США | "ALLBORG ENTERPRISES L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 78 | ТОВ "ЄВРО-ТЕХ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69114, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЮВIЛЕЙНИЙ, 22/2, КВ. 60; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0033836232 | 27,75 | Долар США | "TRADECRAFT SERVICES LTD" | КИТАЙ, HONGKONG BUYER'S BANK NAME: ABLV BANK, REGISTER NUMBER: 50003149401; КОНТРАКТ N 1S/S ВIД 04.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 79 | ТОВ "IКАДА-Л" | ЗАПОРIЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРША ЛИВАРНА, 48; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНРАКТ N 12052016 ВIД 12.05.2016 | 0040059814 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 80 | ТОВ "ДАНВЕРС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. БАНДЕРИ, 22; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0024444813 | 1385,00 | Росiйський рубль | ООО "МИНУДОБРЕНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. РОССОШЬ, УЛ. ХИМЗАВОДСКАЯ, 2, ИНН 3627000397 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 81 | ПРАТ "СЕГЕЖА ОРIАНА УКРАЇНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0030721394 | 30,37 | Євро | СООО "КОПЫЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ" | БIЛОРУСЬ, МIНСЬКА ОБЛ., М. КОПИЛЬ, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 32, КIМН. 2; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2016 N 2164/022/16-Z | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 82 | ТОВ "ТОР ЛТД" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 7; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0020572170 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 83 | ТОВ "НIКО I К" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТIВ, ВУЛ. СОБОРНА, 40; Р/Р У ПАТ "МIСТО БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 06.02.2015 N 06/02-15 | 0024368443 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 84 | ТОВ "ГАЛТЕХПРОМ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 125, КВ. 22; Р/Р У ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0025234271 | 15,05 | Євро | "POLYEX-P S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, 08005 PRESOV JIRASKOVA 58; КОНТРАКТ ВIД 24.09.2015 N 24.09/2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 85 | ПП "АВIАЛЬ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 15, КВ. 107; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 14012011 ВIД 14.01.2011 | 0032128652 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 86 | ТОВ "К-СТИЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08063, МАКАРIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛИШНЯ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 12-З | 0032449505 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 87 | ТОВ "IДАЛЬГО" | КИЇВСЬКА | 08153, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. РЕПIНА, 26-А | 0032683974 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 88 | ТОВ "КЕПСТАР ГЛАСС ЮКРЕЙН ЛIМIТЕД" | КИЇВСЬКА | 61072, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ЛЕНIНА, 56, КВ. 527-А | 0032739644 | 4738,58 | Українська гривня | ТОВ "ИНТЕРБИР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ГОРБУНОВА, 2, БУДОВА 7, 121596; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2010 N 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 1017,31 | Українська гривня | ТОВ "OPREMA-ALMATY" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. БЕКХОЖИНА, 15; КОНТРАКТ ВIД 19.08.2011 N ЗАМ-19.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 89 | ТОВ "IСТОЧНIК ВТ" | КИЇВСЬКА | 09000, М. СКВИРА, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 2; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0032892851 | 165,13 | Українська гривня | "ШАРБЕЛЬ ТАУК" | ЛIВАН, SAIDE STR., 56 BECHARRE, LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 90 | ТОВ "КМТ-IНВЕСТ" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТIВ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 21; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2013 N 2110 | 0034017284 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 91 | ТОВ "УНТК "АЛЬЯНС ЛАДА" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 227; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2013 N 9/2013 | 0035612382 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 92 | ПП "ВОЛТЕК-АГРО 2000" | КИЇВСЬКА | 08105, КИЄВО-СВЯТОШИНСКИЙ Р-Н, С. ГОРЕНКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 9, КВ. 406; Р/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0035756699 | 3131,25 | Українська гривня | "GLENCORE GRAIN BV" | НIДЕРЛАНДИ, BLAAK 31 3011 GA ROTTERDAM; КОНТРАКТ ВIД 03.07.2014 N P400666/1409245 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 158181,09 | Українська гривня | "LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, 29 ROUTE DE 1 AEROPORT PO BOX 236 CH-1215, GENEVA 15; КОНТРАКТ ВIД 27.08.2014 N P00428 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 93 | ТОВ "IМТОП" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ПЛОЩА СОБОРНА, 11/5; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036969765 | 15,00 | Долар США | "MAXSILIN PRODUCTS SDN BHD" | МАЛАЙЗIЯ, NO 4-2-1 JELANSETIAPRIMA U13/L SETIA, ALAM SEKSYEN U13 40170 SHAHALAM; КОНТРАКТ ВIД 21.07.2014 N 2014/07021 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 94 | ТОВ "КРЕМНIЙПОЛIМЕР" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 14; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТ БАНК" | 0037495734 | 5,57 | Євро | АО "ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬ" | ГРУЗIЯ, 0141, Г. ТБИЛИСИ, ПР. ГУРАМИШВИЛИ, 84; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2016 N 04-01-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 1117,53 | Євро | ООО "ТД КРОНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 107076, Г. МОСКВА, КОЛОДЕЗНЫЙ ПЕР., 2-А, СТР. 1; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2014 N 11-08/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 95 | ТОВ "БОГДАННА К" | КИЇВСЬКА | 7400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 20-А, КВ. 9 | 0037669912 | 23,22 | Долар США | "PROSPERITY UNION HOLDING LLC" | ТУРЕЧЧИНА, 270 LAYNE BL VD ART N 114 HALLANDALE BEACH; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2015 N EXP150515-BP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 96 | ТОВ "ВЕТ СТАНДАРТ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 20-А; Р/Р В ПАТ "АРТЕМ БАНК" | 0037696160 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 97 | ТОВ "ИПСИЛОН" | КИЇВСЬКА | 08140, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БIЛОГОРОДКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 162-А; Р/Р В ПАТ КБ "УКРСИББАНК" | 0037702273 | 13793,82 | Українська гривня | "COMPANY CASTFIELD PARTNERS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH 7BD; КОНТРАКТ ВIД 05.02.2016 N 1CP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 2297,38 | Українська гривня | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 98 | ТОВ "АЛЖЕКО УКРАIНА" | КИЇВСЬКА | 07443, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ. КАЛИНIВКА, ВУЛ. IГОРЕВА, 12; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0037739481 | 9,81 | Євро | "ALGERO S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, OLSIK 586. 764 64 SPYTIHNEV; КОНТРАКТ ВIД 11.09.2014 N 11092014-CZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 99 | ТОВ "ТФ ХЕЛМI" | КИЇВСЬКА | 08133, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВIТА ПОШТОВА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 33; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038182935 | 1890,59 | Українська гривня | "BOLAGSUPPLYSNINGEN OU" | ЕСТОНIЯ, 69110 ASULA PARSI KULA KARKSI VALD, VILJANDI MAAKOND; КОНТРАКТ ВIД 21.03.2016 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 100 | ТОВ "АГРОПРОМIМПЕКС УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 14, КАБ. 306 | 0038636186 | 749,90 | Долар США | "MOUNTJOY FINANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 5 PERCY STREET, FITZROVIA, LONDON; КОНТРАКТ ВIД 04.09.2015 N 4534E | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 101 | ТОВ "КРОНА ОПТ" | КИЇВСЬКА | 07101, М. СЛАВУТИЧ, КВАРТ. БАКИНСЬКИЙ, 14, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДО БАНК" | 0038755855 | 6,81 | Євро | "FIRMA SZCZEPAN DEBINSKI" | ПОЛЬЩА, UL. BIESZCZADZKA, 5, 38 - 540, ZAGORZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 14,41 | Євро | "R.S. LIGNUM" | ПОЛЬЩА, POW. GOLENIOWSKI 72 - 113 MODRZEWIE 2B | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 102 | ТОВ "ЕЛЕФАНТ ГРУП" | КИЇВСЬКА | 08130, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. П. БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ОКСАМИТОВА, 16; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.10.2015 N 2 | 0038857299 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 103 | ТОВ "МУСТАНГ ОIЛ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 87-А, КВ. 2.9; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0039071943 | 11,96 | Долар США | "LURA INVESTMRNTS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 23 - 24, GREAT JAMES STREET LONDO; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2016 N 38/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 104 | ТОВ "ЕПАТАЖ ГРУП Р.А." | КИЇВСЬКА | 08130, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1-Б | 0039075801 | 741,26 | Українська гривня | "PALVO AGARKOV" | ПОЛЬЩА, UL. ADAMA CZARTORYSKIEGO 16/14, BYDGOSZCZ 85 - 222; КОНТРАКТ ВIД 21.09.2015 NN 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 105 | ТОВ "СIТI-КОНСТРАКШЕН" | КИЇВСЬКА | 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 65-Б, КВ. 27; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039120686 | 15,00 | Долар США | ЧТУП "БЕЛГРАНЭКСПО" | БIЛОРУСЬ, 22005, Г. МИНСК, УЛ. ПЛАТОНОВА, 33, ПОМ. 185; КОНТРАКТ ВIД 18.12.2015 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 106 | ТОВ "УКРТОРГСТРОЙ" | КИЇВСЬКА | 8132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 26; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039187830 | 55,90 | Злотий | "RISING TRADE SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, ADRES 32-020 WIELICZKA, UL. MODRZEWIOWA, 59A LOK. 4; КОНТРАКТИ ВIД 04.05.2015 N 06/15, ВIД 25.03.2015 N 250315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 107 | ТОВ "СIЛЕНА ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 12; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 07.07.2015 N 07/07/ВВС/2015, ВIД 23.06.2015 N 2306/SFT/2015 | 0039323303 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 108 | ТОВ "КАМЕЛА ПРОМ" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 3; Р/Р В ПАТ "ДБ СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039401632 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 109 | ТОВ "АС-ИНВЕСТ ГРУП" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0039541022 | 265,54 | Долар США | "SMART TRADE OVERSEAS CORP" | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE JACQUES-GROSSELIN 8 1227, CAROUGE; КОНТРАКТ ВIД 23.12.2016 N 065S16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 110 | ТОВ "УКРЛIС ЕКСПОТРАНС" | КИЇВСЬКА | 08120, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БУЗОВА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 215 А; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0039556259 | 11,95 | Долар США | "ZEMPLIN PARTNERS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13 JOHN PRINCES STREET 4 HT FLOOR, LONDON WIG; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2015 N 24 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 111 | ТОВ "ФОРЕСТ IННОВЕЙШН" | КИЇВСЬКА | 08000, СМТ. МАКАРIВ, ВУЛ. КIРОВА, 26; Р/Р В ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" | 0039583792 | "WIREX RESOURCES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, HERTFORDSHIRE, EN61BW, 175, DARKES LANE SUITE B,2, FLOOR POTERS BAR; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2015 NN 01/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||
| 112 | ТОВ "АIК" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 16; Р/Р У ПАТ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.05.2015 N 01SWEP/2015 | 0039702977 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 113 | ТОВ "ГАММА ОЙЛ" | КИЇВСЬКА | 08130, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. В. КIЛЬЦОВА, 4-Б, КВ. 35; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛБАНК" | 0039809010 | 27554,04 | Українська гривня | "HA&CO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 84 PARK ROAD ROSYTH KY11 2JL; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N GO/200116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 13455,51 | Українська гривня | "AKG PROJECTS INC" | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 114 | ТОВ "ДЖАМАЛ ЛТД" | КИЇВСЬКА | 08122, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШПИТЬКИ, 1, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "БАНК ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2016 N JL-000165FW | 0039839862 | 17698,80 | Українська гривня | "PARKWALL TRANSIT INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH, FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 115 | ТОВ "ТРIСКЕЛ СЕРВIС" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКО, 19/"КАРАТ" (ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, БУД. 32); Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2016 N 1-2016 | 0039878608 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 116 | ТОВ "ТОРГШИНА" | КИЇВСЬКА | 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 27-В, КВ. 25 | 0039923428 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 117 | ТОВ "ВЕРЕСК-2015" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. САДОВА, 16-Б, КВ. 5; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0039954950 | 16186,60 | Українська гривня | "STARX CORP" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, 69110 TRUST COMPANY COMPLEX AJELTAKE, ROAD AJELTAKE ISLAND MAJURO 9696; КОНТРАКТ ВIД 30.05.2016 N VR-01/0516 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 118 | ТОВ "ОКТАН-ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 41, КВ. 28 | 0039991386 | 6136,15 | Українська гривня | "INFROTRADE SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 20 12 SOUTH BRIDGE EDINBURG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 119 | ТОВ "МАРКИН" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 93, КОРП. 1, ОФ. 10; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТ ВIД 08.11.2016 N MS-08/11-16 | 0040006301 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 268,34 | Долар США | "SAMODIAL LIMITED" | КIПР, BOUMPOULINAS, 26, ATHIENOU, 7600, LAMACA; КОНТРАКТИ ВIД 03.10.2016 N MA-FC031016NT, ВIД 04.10.2016 N MA-FW041016TIS, ВIД 11.11.2016 N MA-FC11111TIS, ВIД 22.12.2016 N MA-MW221216TIS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 120 | ТОВ "ТЕПЛОКОН" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, Б-Р НЕЗАЛЕЖНОСТI, 21, КВ. 70 | 0040161275 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 121 | ТОВ "СЕЛБРIЗ КОМПАНI" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. САДОВА, 16-Б; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.10.2016 NN 13C | 0040303793 | 196991,98 | Українська гривня | "CINEVA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET EDINBURGH, EH 6SW SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 122 | ТОВ "ФЕНIКС АГРО" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 125, КВ. 22; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040386639 | 42,28 | Долар США | ИП КУНЦЕВИЧ В. А. | БIЛОРУСЬ, 220028, Г. МИНСК, ПРОЕЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2016 N 0206-2016-1-Г | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 19,20 | Долар США | ИП КИРИКОВИЧ О. А. | БIЛОРУСЬ, БРЕСТКАЯ ОБЛ., Г. ПИНКС, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 123-А, КВ. 21; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2017 N Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 123 | ТОВ "ТРЕНТ ФIНАНС" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 50, КВ. 7; Р/Р В АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК" | 0040485464 | "BRUTON SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SL 013904 84 PARK ROAD ROSYTH KY11 2JL; КОНТРАКТ ВIД 10.08.2016 N 10/08-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||
| 124 | ТОВ "ЦЕНТРУМ КОМПАНI" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 11, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК" | 0040485490 | 25388,71 | Українська гривня | "BETUL OIL LIMITED PVT LTD" | IНДIЯ, KOSMI INDUSTRIAL AREA BETUL-460001, MADHYA PRADESH; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2016 N SFC-0709/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 125 | ТОВ "ТРЕЙДIНГ ФАКТОР" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 11, КОРП. 3; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК" | 0040489631 | 284,51 | Українська гривня | "BRUTON SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SL 013904 84 PARK ROAD ROSYTH KY11 2JL; КОНТРАКТ ВIД 18.07.2016 N 18-07-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 33,98 | Українська гривня | "HARDEN TRADE LIMITED" | КИТАЙ, UNIT F 11/F CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD, WAN CHAI HONG KONG; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2016 N 2007/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 126 | ТОВ "КАРНАС" | КИЇВСЬКА | 08105, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРЕНКА, ВУЛ. ПРИОЗЕРНА, 9, КВ. 402; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТ ВIД 15.12.2016 N ALL-064 | 0040640867 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 127 | ТОВ "БРОКШТАЙН" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8-Э; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0040643150 | 84,61 | Долар США | "UAB ESIMA" | ЛИТВА, ARCHITECTS ST. 52 - 33 SIAULIAI; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2017 N 08-02/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 128 | ТОВ "НАЙТРЕС" | КИЇВСЬКА | 09117, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 9; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040699931 | 1503,00 | Долар США | "DW BRIDGE COMMODITIES PTE LTD" | СIНГАПУР, 200616414K 99 CASHEW ROAD N 02-07 CASHEW, HEIGHTS CONDOMINIUN; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2016 N SF00111-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 129 | ТОВ "ОIЛ ТРЕЙДИНГ" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 3-А; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТАГРIКОЛЬ БАНК" | 0040720376 | 536,54 | Долар США | "AMPLE BEAUTY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2 5 ST VINSENT STREET EH3 6SW, EDINBURGH SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 22.11.2016 N 08T | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 130 | ТОВ "IНДЕВОР МАРКЕТ" | КИЇВСЬКА | 09108, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 57; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0040803551 | 148,50 | Долар США | "ZAITT INTERNATIONAL TRADING DMCC" | ШВЕЙЦАРIЯ, 2404, I, - PLATINUM TOWER-DUBAI; КОНТРАКТ ВIД 20.12.2016 N 2012/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 131 | ТОВ "АРВЕСТ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 16; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040805632 | 31,90 | Долар США | "ZAITT INTERNATIONAL TRADING DMCC" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, 2401 I PLATINUM TOWER DUBAI; КОНТРАКТ ВIД 18.11.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 132 | ТОВ "ЗЕРОН" | КИЇВСЬКА | 08505, М. ФАСТIВ, ВУЛ. ЧЕЛЮСКIНЦIВ, 37; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040818018 | 4442,51 | Долар США | "MAXCONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 01.12.2016 N ZE-0112-1, ВIД 30.11.2016 N ZE-3011-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 133 | ТОВ "ПЕРРА КОМПАНI" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 7/1; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК" | 0040870324 | 55,00 | Долар США | "TRADE NATIONAL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2016 N GM-17/11-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 134 | ТОВ "РЕАЛ IНФО" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8; Р/Р В АТ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 02.03.2016 N 2 | 0040911903 | 154,00 | Долар США | "LONDESENN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 10 GREAT RUSSELL STREET SUITE 7009, LONDON, WC1B 3BQ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 135 | ТОВ "ЛАЙТ СЕЛIН ГРУП" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. Ю. ГАГАРIНА, 16, КВ. 407; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0040911903 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 136 | ТОВ "КОМПАНIЯ СОЛО-ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 08133, К. СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 14, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N TR 312-1 ВIД 20.12.2016, N TR 319-1 ВIД 08.02.2017, N TR 320-1 ВIД 08.02.2017, N 0202 ВIД 02.02.2017 | 0040945792 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 137 | ТОВ "СОННОР" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25005, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 7/8; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК" | 0033520232 | 14199,60 | Долар США | "APOLLO MANAGEMENT LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 3 SUITE, 1 ST FLOOR TRINITY, HOUSE VICTORIA SEYCHELLES; КОНТРАКТ ВIД 27.04.2016 N 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 7125,10 | Долар США | "APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON WC2E9HA; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2016 N 1-SA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 138 | ТОВ "ПОЛЮСТРАНС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25005, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 22; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040665221 | 56,30 | Долар США | ТОВ "СЕНЕОТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 224022, М. БРЕСТ, ВУЛ. ЯСЕНЕВАЯ, 20-А; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2016 N 3-UA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 91,60 | Долар США | "RAMSE" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, НАСИМIНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. АК. МIРАЛI ГАШГАЙ, 3, КВ. 10; КОНТРАКТ ВIД 24.10.2016 N 24/10/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 139 | ТОВ "ПРОФIТ АГРОС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. АРСЕНIЯ ТАРНОВСЬКОГО, 59/105; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0040786751 | 76652,40 | Українська гривня | "EQM EXPRESS LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 132 NATHAN ROAD MIRAMAR TOWER- OFFICE 10 TSIMSHATSUI, HONG KONG; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2016 N 011116-SF, ВIД 28.11.2016 N 281116-SFM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 10258,40 | Українська гривня | "EXPOCROSS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2; КОНТРАКТ ВIД 03.01.2017 N 030117-SFO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 140 | ПАТ "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ" | ЛУГАНСЬКА | 93006, М. РУБIЖНЕ, ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 67; Р/Р В "RAIFFEISEN BANK AVAL" | 0001882551 | 175,94 | Долар США | АО "ЖАМБЫЛГИПС" | КАЗАХСТАН, 080000, Г. ТАРАЗ, УЛ. НИЕТКАЛИЕВА 116; КОНТРАКТ N 90 ВIД 22.01.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 141 | ТОВ "ЮКРЕЙН ЛАКШЕРI" | ЛУГАНСЬКА | 94013, М. СТАХАНОВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 3, ОФ. 20; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.02.2014 N 11/02/2014 | 0031906957 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 142 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ФIРМА "ДОНБАС-ВУГIЛЛЯ" | ЛУГАНСЬКА | 94701, М. РОВЕНЬКИ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 146; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.07.2012 N 020712 | 0037713992 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 143 | ТОВ "САМОВIТ" | ЛУГАНСЬКА | 93000, М. РУБIЖНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 36-Б; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0038168952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 144 | ТОВ "СПЕЦТЕПЛОМАРКЕТ" | ЛУГАНСЬКА | 93413, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ПР-Т ГВАРДIЙСЬКИЙ, 10-Б; Р/Р В ПАТ "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 15.09.2015 N STM 15/09/15, ВIД 04.06.2014 N STL040614 | 0038516477 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 145 | ТОВ "ЕЛАТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79029, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 186 | 0022348212 | 24,33 | Долар США | "ERI TRADING & INVESTMENTS CO. LIMITED" | КIПР, CHRISTODOULOU CHATZIPAVLOU, 221 HELIOS COURT, 1 ST FLOOR P. C. 3036, LIMASSOL; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2015 N 2701 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 146 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕД" | ЛЬВIВСЬКА | 81510, ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, С. ПОВIТНО, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 3-А; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0030538032 | 69,89 | Євро | "DUO FORTIS A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, POLITICKYCH VEZNY, 915/14, 11000, PRAHA, 1; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2014 N 1/09/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 147 | ТОВ "ГАЛИЧ ЕКО РЕСУРС" | ЛЬВIВСЬКА | 79008, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 16, КВ. 6; КОНТРАКТ ВIД 12.01.2017 N 12/01/201 | 0038896500 | 40,48 | Євро | "BROCKETT SERVICES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 8, WATCH OAK BUSINESS CENTRE, CHAIN LANE, BATTLE, EAST SUSSEX, TN330GB, COMPANY NO.: 09785832 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 148 | ТОВ "ЮГНЕП" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0013858701 | 533,62 | Долар США | "ELITA ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT. EDINBURGH EH51BN; КОНТРАКТИ ВIД 07.12.2016 N 71216, ВIД 01.11.2016 N 01/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 297,14 | Долар США | "AXEL TRADING NO. 1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 149 | ТОВ "АЙСТРА" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 7-А; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА" | 0020808715 | 68,42 | Євро | "NEKS SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 95-100, ZGIERZ, DABROWKA WIELKA, UL. DABROWSKA, 13; КОНТРАКТИ ВIД 05.03.2012 N 1/2012, ВIД 01.12.2012 N 2/2012 ТА ВIД 02.09.2013 N ЕК-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 150 | ВК "КОНТАКТ - 90" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 37; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0022873846 | "SELSO IMPORT EXPORT LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1013 CENTRE ROAD, SUITE 403-A, WILMINGTON, DE 19805, NEW CASTLE COUNTRY, STATE OF DELAWARE; КОНТРАКТ ВIД 24.08.2015 N SLC-SL-2015/01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||
| 151 | ТОВ "ДЕСНЯНСЬКА КЕРАМIКА" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. IВАШКЕВИЧА, 3, ОФ. 41; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВIД 25.03.2014 N 2/2014, ВIД 04.11.2014 N 3/2014, ВIД 21.05.2015 N 1/201 | 0023716741 | 184,66 | Долар США | ОАО "БРЕСТСЬКIЙ КОМБIНАТ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" | БIЛОРУСЬ, 224028, М. БРЕСТ, ВУЛ. ГОЗДЕЦЬКОГО, 28 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 152 | ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 10; Р/Р В ПАТ "АЙБОКС БАНК" | 0025641912 | 13,95 | Долар США | "CNPC CHUANGING DRILLING ENGINEERING COMPANI LIMITE" | ТУРКМЕНIСТАН, М. АШГАБАД, ТУРКМЕНIСТАН 553/3, ПР-Т БIТАРАП; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2016 N 1641 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 153 | ТОВ "ТРЕЙД УКРО" | М. КИЇВ | 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 12-Ж, ОФ. 34; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.12.2016 N ZRTC-54001 | 0031488700 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 154 | ТОВ "ЛАБОР - ТЕХНIК" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. УРЛIВСЬКА, 36, ОФ. 360; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 18.09.2015 N 1, ВIД 03.03.2015 N 030315 | 0032910524 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 155 | ТОВ "ПРIНТЕКС" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 31; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.10.2015 N UKR-10515 | 0032962127 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 156 | ТОВ "ВЕМАТЕК УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0033058031 | 26,50 | Євро | "WMT BALTIC SIA" | ЛАТВIЯ, A.DEGLAVA ST. 166B, LV-1021, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 29.01.2014 N 20140129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 157 | ТОВ "РЕЙКОН" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї ХОХЛОВИХ, 11/2; Р/Р У ПАТ "МIСТО БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.02.2015 N 05/02-2015 | 0033155734 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 158 | ТОВ "АГРО ТРЕЙДIНГ ГРУП" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ФАНЕРНА, 4; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК" | 0033344904 | 555,00 | Долар США | "UAB "KABSIM" | ЛИТВА, V. KUDIRKOS G. 4, LT-35201, PANAVEZYS; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N ATG-161 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 159 | ПП "ПРОМ ВЕЛТЕК" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 31 Б, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.11.2014 N 1911-Ш4 | 0033605986 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 160 | ПП "ПФ "УКРОПТЗАПЧАСТИНА" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРI, 9-В, КВ. 80; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.12.2016 N 01 | 0033882294 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 161 | ТОВ "СIТI ПРОД" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.11.2016 N 0911/16 | 0033883057 | 447,82 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||
| 162 | ТОВ "ДРIЛЛТЕК" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 43/2; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2009 N 090202 | 0033997350 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 163 | ПП "КУЛАТ-К" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА, 10-А; Р/Р У ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК" | 0034480416 | 18,78 | Долар США | "AKKERMAN PROJECT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 39 DEE STR., ABERDEEN, AB 11 6 DY SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2015 N 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 164 | ТОВ "САНРАЙЗ-ТРЕВЕЛ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.09.2011 N 1/11 | 0034493121 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 165 | ТОВ "ЄВРО МЕТАЛ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО, 393; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК" | 0034727913 | 554,89 | Долар США | "UAB "KABSIM" | ЛИТВА, V. KUDIRKOS G. 4, LT-35201, PANAVEZYS; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N EMI-161 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 166 | ТОВ "МОДНI ФАРБИ" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 21, ОФ. 406; Р/Р У АТ "БАНК БОГУСЛАВ"; КОНТРАКТИ ВIД 21.10.2009 N Б/Н ТА ВIД 07.08.2015 N ЕХ/07/08/2015 | 0034763485 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 167 | ТОВ "КОЛОР КОНСАЛТИНГ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 22; Р/Р У ПАТ "БАНК СIЧ" | 0034881239 | 17,40 | Євро | ООО "CR AND KO" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ НАСИМИНСКИЙ Р-Н УЛ. КАВЕРОЧКИН Д. 13 КВ; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2014 N 150114/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 168 | ПП "ФIРМА ЕКО-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 22; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0035012198 | 779,50 | Долар США | "AFFLUENT EPOCH VENTURES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 11.11.2015 N К500146, ВIД 11.01.2016 N 012016, ВIД 09.11.2015 N К20000911, ВIД 16.11.2015 N П11501611, ВIД 09.11.2015 N П2000162 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 169 | ПП "ЖАДОРП" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0035347488 | 119,13 | Долар США | "ZOTRIMO TRADING LIMITED" | КIПР, KERATSINIOU 24, FLAT/OFFICE 102, LAKATAMIA, 2314, NICOSIA; КОНТРАКТ ВIД 22.11.2016 N SFL_ZTL/2016-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 170 | ТОВ "МАКФЮР" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 19/91, ОФ. 18; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0035677429 | 252,24 | Долар США | "INTEKO SL" | СЕЙШЕЛЛИ, GLOBAL GATEWAY 8, RUE DE LA PERLE, PROVIDENCE, МАНЕ; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2016 N 00002212016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 171 | ТОВ "ЕЛА ГРУПП" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 103, ЛIТ. "А"; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035743763 | 15,10 | Долар США | "VEZNECILER OTELCILIC TURIZM SEVAHAT ACENTALIGI TICARE LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KKEMALPASA MAHALLESI BEVZRYE NO. 1. ISTAMBUL; KOHTPAKT ВIД 01.11.2016 N 001/011UA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 172 | ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ "СIЛЬВЕР" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 39; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0035920823 | 18,00 | Долар США | ТОВ "ПИК-АГРО" | БIЛОРУСЬ, 223027, МИНСКИЙ РАЙОН, Д. КОРОЛЕВ СТАН, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 36-Б, КАБ. 305; КОНТРАКТ ВIД 23.11.2015 N 2311-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 173 | ТОВ "РАЙМОНД БIЗНЕС ГРУП" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 10, КВ. 114; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0036217253 | 566,45 | Долар США | "EASTBRIDGE TRADE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 70 ALBERT STREET, EDINBURGH, EH7 5LA; КОНТРАКТИ ВIД 19.11.2015 N 191115-03, ВIД 04.12.2015 N 01-A | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 174 | ТОВ "РТАХ" | М. КИЇВ | 02217, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 9-Г, КВ. 164; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТ ВIД 02.03.2015 N 01/01-15/TR | 0036463696 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 175 | ТОВ "ДОМIНIОН-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 26, ОФ. 119; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2014 N 20/014 | 0036811858 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 176 | ТОВ "ЮПIТЕР -ТРАНС" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА КРИМСЬКОГО, 4-А; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0037164737 | "INTRADE COMMERCE OU" | ЕСТОНIЯ, LEGAL ADDRESS:10117 NARVA MNT7-634, TALLINNA LINN, HARJU MAAKOND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| "SONBASE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "MONATE OU" | ЕСТОНIЯ, 50108, FILOSOOFI 2B-7 TARTU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 177 | ТОВ "КОМПРЕСОРМАШ" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛIВСЬКА, 9; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" | 0037283196 | 566,50 | Долар США | "ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "ТУРКМЕНХИМИЯ" | ТУРКМЕНIСТАН, 744035, М. АШХАБАД, ШАЕЛИ IМЕНI ГЕРОЯ ТУРКМЕНIСТАНА АТАМУРАТА НIЯЗОВА, 11; КОНТРАКТ ВIД 02.08.2011 N 04/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 178 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА ГРУППА СТАТУС" | М. КИЇВ | 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 45-Б/2, ОФ. 1; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 30.08.2016 N 1 ТА ВIД 10.10.2016 N 3 | 0037392360 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 179 | ТОВ "АЙСБЕРГ СIТI" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 63, ОФ. 1/5; Р/Р В ПАТ АТ "БАНК ЮНIСОН"; КОНТРАКТИ ВIД 03.12.2015 N 03-12/15, ВIД 03.12.2015 N 04-12/15, ВIД 18.12.2015 N 18-12/15 | 0037485878 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 180 | ТОВ "ЗЕРНОАГРОПРОМ" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 9/2, ОФ. 48; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 13.10.2016 N 01B, ВIД 13.10.2016 N 02B, ВIД 13.10.2016 N 03B | 0037506489 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 181 | ТОВ "АРКОПЛАСТ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФIЛАТОВА, 10-А, ОФ. 2/46; Р/Р В ПАТ "МIСЬКИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.08.2013 N 0410/V, ВIД 01.07.2013 N 0409/V | 0037506489 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 182 | ТОВ "КРIСТАЛ КОМПАНI ЛТД" (СТАРК IНДАСТРI) | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, РЕМОНТНА, 8; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2014 N 14090100 | 0037558521 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 183 | ДП "ЦЕНТР ДИСТАНЦIЙНОГО МОНIТОРИНГУ РИБОЛОВНИХ СУДЕН" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНIВСЬКА, 82/А; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД ВIД 01.01.2013 N 2, ВIД 01.08.2013 N 162-СМ, ВIД 01.08.2013 N 151-СМ, ВIД 01.08.2013 N 146-СМ | 0037729269 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 184 | ТОВ "ЛIС МАРКЕТ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, ОФ. 43; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0037808811 | "JOINT-STOCK COMPANY "ZALDUGE" | ЛИТВА, 55204 М. ЙОНАВА ВУЛ. ВАЙЦЮНО БУД. 64; КОНТРАКТ ВIД 15.02.2016 N 15/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| "SC VIBOGAMI SRL" | РУМУНIЯ, SUCEAVA, STR. CPT. GRIGORE ANDREI, 8; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2016 N 4/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 185 | ТОВ "ЮФ ВЕРНЕР" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРIНЧЕНКА, 2/1; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2015 N 2/10/2015 | 0037849250 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 186 | ТОВ "ВЛАКО ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 30.11.2016 N 3011, ВIД 12.12.2016 N TR313-1, ВIД 15.12.2016 N.TR328-1, ВIД 12.12.2016 N.TR 328-2, ВIД 06.12.2016 N TR305-1 | 0037866276 | "ROGERBANG LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6059 17 UNION STREET DUNDEE SCOTLAND DD1 4BG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| "SEEDS OIL GRAIN LTD" | БОЛГАРIЯ, B, FLOOR 4, OFFICE 21 LOZENETS REGION STOLICHNA MUNICIPALITY 1700 SOFIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "FARNHAM BUSINESS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH3 6SW EDINBURG, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 187 | ТОВ "АВТО РЕНТ 2016" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 10-А; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0037954676 | 44,56 | Долар США | "ERGOTREND LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 48, QUEEN ANNE STREET, LONDON, W1G 9JJ; КОНТРАКТ ВIД 23.11.2015 N UK/61/23-11-2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 188 | ТОВ "ХIММЕД-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03083, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 16, КВ. 176; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.11.2014 N 01/CLCM/14 | 0037973238 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 189 | ТОВ "ФО СIЗОНС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. БIЛОРУСЬКА, 10/18, ОФ. 77; Р/Р В ПАТ "БАНК АВАНГАРД"; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2015 N 63-ЕХ | 0037974645 | 11737,52 | Росiйський рубль | ООО "НЕКСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, Д. 24, ПОМЕЩЕНИЕ IV, КОМ. 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 190 | ТОВ "ГРУПА СПОРТИВНИХ БРЕНДIВ УА" | М. КИЇВ | 03146, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 22-Б; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.09.2016 N 86 | 0038080040 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 191 | ТОВ "АДАМАНТ 2012" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРIНЧЕНКА, 18; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТИ ВIД 05.10.2014 N 04, ВIД 27.01.2015 N 07, ВIД 06.06.2015 N 09, ВIД 20.12.2017 N 20/12/16 | 0038218290 | 8,95 | Євро | "TECHNOMAR AND ADREM" | ЕСТОНIЯ, VANA NARVA MNT. 22, 74114 MAARDU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 3,36 | Євро | ДОО "ГЕОИНТ-2014" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), СЕРБИЯ, Г. КРАЛЕВО, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,78 | Євро | MB "ALPORA" | ЛИТВА, Г. ШАУЛЯЙ, УЛ. ДВАРО, 110 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,30 | Долар США | "VEYSEL YILDIRIM KERESTECILIK ORMAN URUNLERI IS VE DIS SAN TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, Г. АДАПАЗАРЫ, КОЗЛУК, УЛ. МАХАЛЛЕСИ Д-100 ЯН ЙОЛ КАДЕССИ, 16, А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 192 | ТОВ "СЕТ СЕРВIС ГРУП" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 37; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014 N 1010-14 | 0038218828 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 193 | ТОВ "IЛЛЕГАНТ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ОБУХIВСЬКА, 135; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 02.11.2016 N ILLE/11/2015 | 0038366063 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 194 | ТОВ "АГРОСНАБ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 5, КВ. 35; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 20.12.2016 N 279/1, ВIД 19.12.2016 N 277/1, ВIД 10.12.2015 N 212/1 | 0038366189 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 195 | ТОВ "ТБ "УКРАБРАЗИВ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, 1; Р/Р У ПАТ "ПОЛТАВА - БАНК", ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.03.2017 N | 0038634063 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 196 | ТОВ "ВIНСПЕЦПРОФIЛЬ" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 13-А, ОФ. 12; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.10.2015 N 1/2015 | 0038635842 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 197 | ТОВ "УКРМЕРЕНГОКОМ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0038726557 | 18,90 | Долар США | ТАХИР АФРАИМ ОГЛУ ЧАЛАБИЕВ | АЗЕРБАЙДЖАН, КОД 1502635282, Г. БАКУ, УЛ. ZIYA BUNATOV 58/21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 21,60 | Долар США | "AZAR TIR ARAS" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), JOLFA ARAS FREE ZONE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 203,60 | Долар США | "KAINAT SERVIS MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НИФТАЛИЕВ 29/39 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15,10 | Долар США | АРТ БИЗНЕС ООО | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. МИР ДЖАЛАЛ 4МКР 2/50 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 118,30 | Долар США | ООО "ТРЕЙД-ИНВЕСТ" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, УЛ. САРАЙЕВА 22/165 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 38,20 | Долар США | "AZMASKOM-TEX LTD-I MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АЛИЕВ 208/3/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 106,65 | Долар США | "KAINAT SERVIS MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НИФТАЛИЕВ 29/39 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 27,10 | Євро | "ZAKLAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWY "DREWEX" JOZEF KUCHARSKI" | ПОЛЬЩА, 38 - 535 TYRAWA WOLOSKA 155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 45,10 | Долар США | ООО "СИНАР ГРУП КО" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1009, Г. БАКУ, ЯСАМАЛЬСКИЙ РАЙОН, УЛ. ВИДАДИ, 53 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 8,30 | Євро | "PPHU "EXTRANS BIS" MONIKA I ANNA DUCKACZ SPOLKA CYWYLNA" | ПОЛЬЩА, 38-500 SANOK, UL. PRZEMYSKA 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 198 | ТОВ "АНТIК-ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРIННОГО ПЕТРА, 2-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0038801356 | 2628,37 | Росiйський рубль | ТОВ "КК "АНТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 248021, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛУГА, УЛ. МОСКОВСКАЯ ДОМ. 231, РОССИЯ. ИНН 4028058576 КПП 402801001 ОКПО 25907126 ОГРН 1154028000268; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2015 N 17/02/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 2,84 | Євро | "WROMAC SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, ZIMNIK 35, 59 - 407 MSCIWOJOW; NIP PL895-18-71-112; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2016 N 01/02/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 199 | ТОВ "РАЙТОН" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ВУЛ. БАЙКОВА, 7; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2014 N MIC-R-01082014 | 0038889027 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 200 | ТОВ "АЛЬ-БАРОКА" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 5-Б, ЛIТ "Б"; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.12.2014 N UKR_0512_UZB | 0038898403 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 201 | ТОВ "ГНУСМАС" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19- А; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 20.10.2014 N UA3478.1, ВIД 01.12.2014 N UA3479.1, ВIД 01.11.2014 N 117TR.1, ВIД 04.11.2014 N UA4491.1 | 0038923209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 202 | ТОВ "ПРОД-ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 77; Р/Р В ПАТ "БАНК АВАНГАРД"; КОНТРАКТ ВIД 30.10.2015 N 30/10/15/1 | 0038959680 | ООО "НЕКСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, Д. 24, ПОМЕЩЕНИЕ IV, КОМ. 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 203 | ТОВ "ПОЛIТРЕЙД КИЇВ" | М. КИЇВ | 04215, М. КИЇВ, ПР-Т ГОНГАДЗЕ, 20; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 16.11.2015 N 50-В ТА ВIД 14.03.2016 N 11-В | 0038993475 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 204 | ТОВ "ДАМIЛЬ КОМФОРТ" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 53/55, НЕЖИЛЕ ПРИМIЩЕННЯ ГРУПИ ПРИМIЩЕНЬ 77-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 13.12.2016 N 1 | 0038998285 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 205 | ТОВ "УКР КИЇВ БIЗ" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. БОНЧ-БРУЄВИЧА, 26, КОРП. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2015 N 10/11-2015 | 0039003134 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 206 | ТОВ "ВIВЕКС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5- А, ОФ. 325; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039008541 | 19,83 | Євро | "STILMANN EXPORT OU" | ЕСТОНIЯ, LIIMI TN 1, KRISTIINE LINNAOSA, TALLINN, HARJU MAAKOND, 10621; КОНТРАКТ ВIД 04.10.2016 N 1-EX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 207 | ТОВ "IНТЕРПАМПС ГРУП" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 9; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК", АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.02.2016 N UA2016-IР-2, ВIД 07.06.2016 N UF2016-IP-1F, ВIД 18.03.2015 N UA2015-IР-2, ВIД 13.10.2015 N UA2015-IР-5, ВIД 21.04.2016 N UA2016-IP-1U | 0039014581 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 208 | ТОВ "МЕХАНIКШТРАССЕ" | М. КИЇВ | 04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 6, ОФIС ЛIТЕРА А1; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.04.2015 N 20/04/2015 | 0039040449 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 209 | ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТАРА" | М. КИЇВ | 04086, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 41; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039078671 | 92,83 | Євро | "DANCOM GROUP LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), GLOUCESTER ROAD 178, CHINACHEM CENTURY TOWER - 31/F, WAN CHAI, HONG KONG; КОНТРАКТИ ВIД 24.10.2016 N 33, ВIД 04.11.2016 N 34 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 210 | ТОВ "Д-ГРУПП" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 37500, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ЛУБНИ, ВУЛ. МИКОЛИ ЛИСЕНКА, 8. ФАКТ. АДР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 131; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.10.2015 N 100515/BNT ТА ВIД 15.04.2016 N 041516/UNI3650 | 0039099859 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 211 | ТОВ "СКАЙМIСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 50, ОФ. 304; Р/Р У ПАТКБ "ПРАВЕКС - БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 03.10.2016 N 031016-01, ВIД 15.11.2016 N 15/11/2016 | 0039187934 | 120,10 | Долар США | "AMBERTOWN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 212 | ТОВ "ЗЛАДА" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 7, ОФ. 224/1; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.04.2015 N 03/04-15 | 0039223563 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 213 | ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ ГРУП" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 20; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" | 0039225466 | 95,22 | Долар США | "BUNGE SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, М. ЖЕНЕВА, 12, ВУЛ. 13 РУТ ДЕ ФЛОРIСАН СР 518, 1211; КОНТРАКТ ВIД 03.09.2014 N Р111733 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 2539,10 | Долар США | "SCANWEL COMMODITIES S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, AVENUE DE LA GARE 49, P. O. 2000 NEUCHATEL; КОНТРАКТИ ВIД 21.07.2014 N 210714, ВIД 12.08.2014 N 12/08-14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 219,55 | Долар США | "I.KERN HANDELSGES.M.B.H" | АВСТРIЯ, WAGRAMER STRASSE 23/4/1.3, 1220 VIENNA; КОНТРАКТ ВIД 22.08.2014 N 22/08-14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 214 | ТОВ "КЕЙТЕРIНГ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6; Р/Р В ПАТ "АРТЕМ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.03.2015 N 20150326 | 0039227903 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 215 | ТОВ "АКП - ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ОТТО ШМIДТА, 35/37; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.09.2016 N 01/16 | 0039228857 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 216 | ТОВ "АКП-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ОТТО ШМIДТА, 35-37; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.06.2014 N 614 | 0039228857 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 217 | ТОВ "АНКЕРНI СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | 04211, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 11-В, ОФ. 64; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N 1201/15 | 0039233758 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 218 | ТОВ "ВЕРТIКС-ФIНАНС" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 12, ОФ. 11; Р/Р В ПАТ "КБ "IНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.12.2015 N 21/12/2015 | 0039244562 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 219 | ТОВ "ЛАДАСПЕЦПРОМТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65029, М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОСЕЛЬСЬКОГО, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 12.12.2016 N AGR-5/12.16, ВIД 16.11.2016 N 1611001-KD | 0039245812 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 220 | ТОВ "IНТЕРПРОЕКТ СЕРВIС" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10, КОРП. 35, ОФ. 503А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 28.08.2014 N 1, ВIД 20.02.2015 N 1R | 0039252070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 221 | ТОВ "АН-КА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, БУЛ. ЧОКОЛIВСЬКИЙ, 11, ОФ. 76; Р/Р В ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.08.2015 N 0815 | 0039273902 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 222 | ПП "ХIМТЕХНОСТРОЙ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, 4-А, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2016 N EGUE/07-11 | 0039281583 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 223 | ТОВ "АВС ЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014 N 1010-14 | 0039281913 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 224 | ТОВ "ВИП ГРУП" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 30.10.2014 N 30/10/2014 | 0039282131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 225 | ТОВ "ЕЛЬТОРРО" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 52, ОФ. 11; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2015 N 25/04/15 | 0039295973 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 226 | ТОВ "УКР ФРАНС" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 30, ОФ. 301; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2016 N АС 003/001/20102016 | 0039313316 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 227 | ТОВ "ЕЛБI ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. СТРIЛЕЦЬКА, 24-Б; Р/Р В ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" | 0039334362 | 181,49 | Долар США | "VELVERIS CORP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 07.05.2015 N 2015-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 228 | ТОВ "ЕЛБI ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. СТРIЛЕЦЬКА, 24-Б; Р/Р В ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.05.2015 N 2015-2 | 0039334362 | 12,50 | Долар США | "EI-SHAMAA IMPORT & EXPORT. MOHAMED EI-SHAMAA" | ЄГИПЕТ, 207 SN. EIMANDARA BESIDE NASER SCHOOL. ALEXANDRIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 229 | ТОВ "ДРIМ АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 52, КВ. 11; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.03.2015 N SLLH2015/11-03 | 0039350096 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 230 | ТОВ "ДЕЛЬВЕСТ" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНА, 37; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.04.2016 N 04/2016 | 0039364968 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 231 | ТОВ "IСТ ЛАЙН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Е, КВ. 393; Р/Р В ПАТ "ТК КРЕДИТ"; КОНТРАКТ ВIД 26.05.2015 N 1507 | 0039399105 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 232 | ТОВ "ДЖЕОС ГРУП" | М. КИЇВ | 03056, М. КИЇВ, ВУЛ. РИЗЬКА, 8-А, ОФ. 303; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ N 20/04/2016-BW-ДГ ВIД 20.04.2016, N 471/2016 ВIД 29.07.2016, N 19/08/2016-LPG/G ВIД 19.08.2016, N 1/28-07 ВIД 28.07.2016 | 0039431740 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 233 | ТОВ "ВIТАЛ ГЛОБАЛ ПРОЕКТ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКИЙ, 14; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2015 N 121/4 | 0039441151 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 234 | ТОВ "ТОРГОВI СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БIЛЕЦЬКОГО, 34. ОФ. 22; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N 02/10/2015 ВIД 02.10.2015, N 08/12/2015 ВIД 08.12.2015 | 0039485031 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 235 | ТОВ "ТД "БАУМ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СМIРНОВА-ЛАСТОЧКIНА, 14, КВ. 16/15; Р/Р В ПАТ "ФIНЕКС БАНК" | 0039536096 | 585,03 | Долар США | "UMOUS TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE, LONDON, WC1H 0JR; КОНТРАКТ ВIД 23.03.2015 N 23/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 236 | ТОВ "БЕСТ IН ГРУП" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРI БАРБЮСА, 5-Б, ОФ. 10; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТ ВIД 22.04.2016 N MLR-16/1 | 0039613725 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 237 | ТОВ "КОНТИНЕНТАЛ СТАНДАРТ" | М. КИЇВ | 001601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 16, ЛIТЕРА А; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039649044 | "ANAVI GENERAL TRADING FZE" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P. O. BOX 9584, SAIF ZONE, Q-3-73 SHARJAN; КОНТРАКТ ВIД 27.02.2015 N AG150218 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 238 | ТОВ "ЮПIТЄР ПЛЮС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 5; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039683478 | 24,01 | Долар США | "BLUEROW SYSTEM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STR., SUITE 211, BIRMINGHAM, B3 3QR; КОНТРАКТ ВIД 28.07.2015 N 28-07/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 239 | ТОВ "МАКОТЕР" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИПСЬКА, 19/7, ОФ. 30А; Р/Р В ПАТ "АРТЕМ-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.12.2015 N ВМ-01 | 0039708371 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 240 | ТОВ "ЗАВОД ДИЗЕЛЬМАШ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 46, ОФ. 49; Р/Р ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.10.2015 N 216/ГСМ/ВЭД/15, ВIД 01.10.2015 N 218/ГСМ/ВЭД/15, ВIД 01.10.2015 N 217/ГСМ/ВЭД/15 | 0039728639 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 241 | ТОВ "В.С. СВIСС КОНСАЛТIНГ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРIНЧЕНКА, 4; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039782759 | 21,00 | Євро | "STEVE VERGERES SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, 5, RUE DU SCEX, SION, 1950; КОНТРАКТ ВIД 07.12.2015 N 2015-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 242 | ТОВ "КОЛС-ГРУП" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ВIЛЬЯМСА, 6-Б, КВ. 43; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0039825095 | 8,90 | Євро | "VICTORIA TRADE COMPANY 2015 EOOD" | БОЛГАРIЯ, ВУЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, 2, ПОВ. 3, ОФ. 5 4000 ПЛОВДIВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 243 | ТОВ "ТВК ТЕРМIНАЛ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 2, ОФ. 2/1; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.11.2016 N 181116 | 0039847119 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 244 | ТОВ "ТЕРРА САНТА" | М. КИЇВ | 03061, М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 6; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0039902001 | 65,86 | Долар США | "UMBERTOECOLOGY LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 90 KINGSPARK BUSINESS CENTRE 152 - 178 KINGSTON ROAD NEW MALDEN SURREY, KT3 3ST; КОНТРАКТ ВIД 16.11.2015 N P151116-W-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 245 | ТОВ "ЗОВНIШАГРОСЕРВIС" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВIЗ, 14, ОФ. 16/16; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "ОТП БАНК" | 0039917039 | 5491,39 | Долар США | "GRANT INVEST LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 SOUTH BRIDGE, SUITE1, EDINBURGH, SCOTLAND, EH1 1DD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 5491,39 | Долар США | "ANDORA TRANSIT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 SOUTH BRIDGE, SUITE1, EDINBURGH, SCOTLAND, EH1 1DD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 246 | ТОВ "ТIРРА" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 21; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.10.2016 N 26/10, ВIД 05.11.2015 N 05/11 | 0039922358 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 247 | ТОВ "АВIРОН ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. АНАЩЕНКО, 3-А, КВ. 36; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039936706 | 69,90 | Долар США | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ; КОНТРАКТ ВIД 13.11.2016 N 1712 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 222,10 | Долар США | "AMBERTOWN LLP" | IРЛАНДIЯ, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 248 | ТОВ "СМАРТ ОФIС ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, 6, КВ. 305; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 27.11.2015 N 25/11/15 CRED-SOG, ВIД 15.12.2015 N SOG-YС/16, ВIД 19.11.2015 N SDK-SOG | 0039943137 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 249 | ТОВ "Л.Р.Ю." | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ДРУЖБИ НАРОДIВ, 10; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.10.2016 N 643/52754033/00234 | 0039965077 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 250 | ТОВ "ФРУКТ ТРЕЙДИНГ АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 20, КОРП. А; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВIД 06.05.2016 N 06/05-16 FTA | 0039969574 | 73,10 | Долар США | ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 220028, М. МIНСЬК, ПРОЇЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; УНП 192620325 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 251 | ТОВ "НЕО-ДН" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 128; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2015 N 7 | 0039970805 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 252 | ТОВ "ПРАУТ ГРАНД" | М. КИЇВ | 04060, М. КИЇВ ВУЛ. МАКСИМА БЕРЛIНСЬКОГО, 20, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "КРЕДО БАНК" | 0039994679 | 60,00 | Долар США | "B.L. AGRO OILS LTD" | IНДIЯ, В-31, PARSAKHERA INDUSTRIAL AREA, BAREILLY, UTTAR PRADESH 243502; КОНТРАКТ ВIД 04.07.2016 N 01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 253 | ТОВ "БРОМБАКС" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. БУДIНДУСТРIЇ, 7, ОФ. 10; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.12.2015 N 8Т, ВIД 07.12.2015 N 3Т, ВIД 07.12.2015 N 5Т, ВIД 11.12.2015 N 7Т, ВIД 11.12.2015 N 6Т, ВIД 11.12.2015 N 9Т, ВIД 14.12.2015 N 14Т, ВIД 11.12.2015 N 2Т, ВIД 25.11.2015 | 0039995473 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 254 | ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СМIРНОВА-ЛАСТОЧКIНА, 14, КВ. 16/13; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040021686 | 7,88 | Долар США | "CHINA NEW DRAGON INTERNATIONAL TRAD ING COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, 903B HUAPU INT'L BLDG 19 CHAOWAI ST., BEIJING; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2016 N 2016-0111-01К | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 1093,68 | Росiйський рубль | ТОВ "ВВ ОЛIМП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347913, Г. ТАГАНРОГ, ВУЛ. РЕМЕСЛЕНА, 15 - 3, ОФ. 8А; КОНТРАКТИ ВIД 12.05.2016 N 1205-2016-01ФО, ВIД 01.10.2016 N 0110-2016-1ФО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 255 | ТОВ "КЛIМАТТЕХ" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 9, ПРИМ. N 400А, ОФ. 1; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 21.12.2016 N 16-UA-12 | 0040023285 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 256 | ТОВ "ФОЛIО ГОЛД" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК" | 0040034145 | 2725,70 | Долар США | "ETON SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88 - 90 HATTON GARDEN, LONDON, EC1N 8PN; КОНТРАКТИ ВIД 07.12.2015 N 07/12-15, ВIД 08.12.2015 N 08-12/15, ВIД 10.11.2015 N 10/11-15, ВIД 16.02.2016 N 16/02/2016, ВIД 18.01.2016 N 1801/16, ВIД 19.01.2016 N 19-01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 257 | ТОВ "АВМ ТЕХНОЛОДЖI" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 10; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.10.2016 N 0510 | 0040058323 | 228,30 | Долар США | "PLUS ULTRA L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH 67 BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 258 | ТОВ "ЮНIОН ТРАСТ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 8-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040172348 | 23,66 | Долар США | "APOLY TRADE" LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET, 2ND FLOOR, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 07.07.2016 N 07/07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 259 | ТОВ "ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 4, ОФ. 16; Р/Р У В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0040173076 | 928,99 | Долар США | "ZERNOEXPORT OOD" | БОЛГАРIЯ, BULGARIA, BURGAS, 8000 BLVD. BULAIR, N 9; КОНТРАКТ N 30/12-16 ВIД 30.12.2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 260 | ТОВ "АРА ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 1; Р/Р В ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 30.11.2016 N 30/11/2016 | 0040191928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 261 | ТОВ "ТРАНСРАНЕТ" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕМАШКА, 21; Р/Р В ПАТ АКБ "ЛЬВIВ"; КОНТРАКТ ВIД 16.12.2016 N 16/12-2 | 0040263190 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 262 | ТОВ "ОБ'ЄДНАНI ВИРОБНИЦТВА" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 37-41; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2016 N 17/11/2016-01 | 0040306129 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 263 | ТОВ "СЕВIЛIЯ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 120; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВIД 05.08.2016 N 11-08-16 | 0040358030 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 264 | ТОВ "ФОБIС" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 16; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 31.05.2016 N 3105/2016, ВIД 27.03.2016 N С-27/03 | 0040367862 | 8,24 | Долар США | ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 220028, М. МIНСЬК, ПРОЇЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; УНП 192620325 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 2,30 | Долар США | "SHIVAN BASHIR DERBAS" | IРАК, ZAKHO, IRAQ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 265 | ТОВ "КИЇВСЬКА БIЗНЕС КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, КВ. 139; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040400265 | 762,43 | Долар США | "CREATIVE SOLUTIONS MODULE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 44/46 MORNINGSIDE ROAD, SUITE 3, EDINBURG, EH10 4BF, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 14.12.2016 N 14/12/16 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 266 | ТОВ "РОДОС ГРУП" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, 68, ОФ. 233; Р/Р В АТ "КIБ" | 0040411481 | 138,80 | Долар США | "SOFTEX TRADING OU" | ЕСТОНIЯ, KADAKA TEE 113A/1 TALLINN, 12915; КОНТРАКТ ВIД 14.11.2016 N 14/11/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 267 | ТОВ "ФАНТАСМАГОРIЯ" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 85; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.07.2016 N Z-1 | 0040462295 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 268 | ТОВ "МАКСИМУМ ДРАЙВ" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 52, ОФ. 11; 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 199; Р/Р В АК "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 22.11.2016 N MD-2211-1 | 0040474358 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 269 | ТОВ "ЛА ФРЕЧЕЗЗА" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРГСЬКА, 78, ОФ. 315; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2016 N 2610/2016-1 | 0040502620 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 270 | ТОВ "IНТЕР ПАССАТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 36, ОФ. 310; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 15.09.2015 N 15/16 | 0040507257 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 271 | ТОВ "ТУРОСОФТ" (ТОВ "ПЕРСОФРУТ ПЛЮС") | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, Б-Р IВАНА ЛЕПСЕ, 16, ЛIТ. Б; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040547719 | 10,08 | Долар США | "PELIKANO GIDA IC VEDIS TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, NISBETIYE MAHALLESI, BARBAROS BLV. UYGUR, APT. NO: 102 D. 1/7 BESIKTAS; КОНТРАКТ ВIД 05.12.2016 N JP12/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 272 | ТОВ "ЕВАНС КОНСАЛТ" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ПР-Т ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 70, КВ. 33; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД ВIД 14.09.2016 N 15 | 0040550517 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 273 | ТОВ "КАЙЛМОР" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 30, ОФ. 301; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0040559409 | "MAVI TRAVEL S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BUCHENWALDSKA 892/2, 36005 KARLOVY VARY; КОНТРАКТ ВIД 17.10.2016 N 1710-2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||
| 274 | ТОВ "ОТТОМАН" | М. КИЇВ | 03061, М. КИЇВ, ПР-Т ВIДРАДНИЙ, 95, КОРП. 1К, ОФ. 409; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040586035 | 281,50 | Долар США | ООО "MEAT PRODUCTS" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. ГУСЕЙНА СЕНЗАДЕ, 11, КВ. 17; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2016 N 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 275 | ТОВ "АЛЬТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛIВСЬКА, 86; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040590002 | 18,50 | Долар США | "REDROST COMMERCIAL CORP" | БЕЛIЗ, CORNER EYRE STREET, BLAKE BUILDING, SUITE 302, BELIZE CITY; КОНТРАКТ ВIД 24.11.2016 N 24-11/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 276 | ТОВ "ПРОМIМПЕКС КОМПАНI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ТБIЛIСЬКИЙ, 4/10, ОФ. 414 (М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 26); Р/Р В ПАТ "VTB" | 0040646345 | 194,45 | Долар США | "ALLBORG ENTERPRISES L.P." | КIПР, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 277 | ТОВ "ДЕВОР" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 1, ОФ. 270-А; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2016 N BSID-09 | 0040650697 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 278 | ТОВ "СКАНДIКОН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0040655737 | 8,20 | Євро | "SCANDICON OU" | ЕСТОНIЯ, TURU 43, TARTU 50106, ESTONIA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 279 | ТОВ "ФIЛАР" | М. КИЇВ | 02217, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 15; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040691927 | 75,60 | Долар США | "DA FOUND TRADE CO LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), NO. 1 GARDEN ROAD CENTRAL; КОНТРАКТ ВIД 05.12.2016 N SFB0512 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 96,36 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 30,00 | Долар США | "CARDANAL IMPEX LIM." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ST. QUEEN ANNE, HOUSE 48, W 1 G9SS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 280 | ТОВ "ПРАЙД IНДАСТРI" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 4, ОФ. 312; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 02.11.2016 N LJS278545/1, ВIД 05.11.2016 N WIО6001, ВIД 15.11.2016 N RZ1004 | 0040708584 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 281 | ТОВ "АЛКIР" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 44, ОФ. 115; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2016 N 1/10-16 | 0040715228 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 282 | ТОВ "ВЕНЕРА ЛАЙТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 118; Р/Р В ПУАТ "КБ АКОРДБАНК" | 0040786348 | 17,66 | Євро | ЗАО "ЗАХОНЬ ПОРТ" | УГОРЩИНА, 4625, ЗАХОНЬ, ЭУРОПА, ТЕР. 12; КОНТРАКТ ВIД 12.10.2016 N 12-10-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 283 | ТОВ "ЕКОНАТС ЮКРЕIН" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ПРОВ. ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, 12; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040864991 | 566,70 | Долар США | "OLDSTAR COMMERCE LIMITED PERTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2016 N 25/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 284 | ТОВ "ЕКОНАДС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10/А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040865618 | 22,22 | Долар США | "OLDSTAR COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E.,CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2016 N 12/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 64,64 | Долар США | "BEST DEAL MARKETING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EN 4AT, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2016 N 25/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 285 | ТОВ "ТРIВIАН" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2/А; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК" | 0040909877 | 1826,40 | Долар США | "BLUMBALTIC OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN, HARJU MAAKOND, 1015; КОНТРАКТ ВIД 19.01.2017 N 1901AL-ML17FC | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 20,18 | Долар США | "TRADE NATIONAL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, SCOTLAND, IV3 8SW; КОНТРАКТ ВIД 18.01.2017 N TRH-18/01-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1515,50 | Долар США | "LANDGOLD TRANSIT LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТИ ВIД 24.12.2016 N 2412LTVT16FC, ВIД 11.01.2017 N TB-1901, ВIД 11.01.2017 N TRTN-110117 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 286 | ТОВ "ПIВДЕННИЙ РЕГIОН ТРАНЗИТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 57210, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, СМТ. ВОСКРЕСЕНСЬКЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 86-А, ОФ. 6; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0036098831 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 287 | ТОВ "УКРБИЗНЕС-РЕСУРС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0038790287 | 123,70 | Долар США | "SCHOLZ RECYCLING GMBH & CO.KG" | НIМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTRSE 38, 01979 LAUCHHAMMER | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 288 | ТОВ "ВП МК ЕНЕРГОБУД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 57156, М. МИКОЛАЇВ, С. ВЕЛИКА КОРЕНИХА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 18; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0039427414 | 16,69 | Долар США | ООО "L&T" | ГРУЗIЯ, 0105, Г. ТБIЛIСI, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 289 | ТОВ "ОФСЕТ-ГЛОБАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18/4, ОФ. 5.8; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0040023086 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 290 | МП "КВIНТ" У ФОРМI ТОВ | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПIОНЕРСЬКА, 5-В; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0019051046 | 132,70 | Долар США | ОАО "НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 243020, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЗЫБКОВ, УЛ. РОШАЛЯ, 72; КОНТРАКТ ВIД 06.10.2015 N 101CH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 291 | ПП "БУДВЕСТ" | ОДЕСЬКА | 65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 33-А; Р/Р В ПАТ БАНК КРЕДИТ "ДНIПРО"; КОНТРАКТ ВIД 14.09.2015 N 1 | 0019175653 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 292 | ТОВ "ФIРМА "АВАНТI" | ОДЕСЬКА | 67120, ВЕЛИКОМИХАЙЛIВСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЛЕЗНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 77; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0021595374 | 8,90 | Євро | "TREMIN S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 04023 KOSICE, WURMOVA 1129/6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 293 | ПП "ВКФ "ВЕОЛИС" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0031821659 | 37,70 | Долар США | "VARWICK LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), QUIJANO CHAMBERS, P. O. BOX 3159, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2015 N VC-151 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 294 | ТОВ "НЕРУМ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 11, ОФ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.03.2015 N 12/03/15-ЗП, 24.08.2015 N 24/08/15-МН, 05.10.2016 N 05-10/16НР | 0032428553 | 60,50 | Долар США | ТОО "ЗООМИР ПЛЮС" | КАЗАХСТАН, 050007, Г. АЛМАТИ, МЕДЕУСКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЕСЕНБЕРЛИНА, 166 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 87,00 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬФIНАРIЙ-НЕМО" | БIЛОРУСЬ, 220066, М. МIНСЬК, ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКА, 40 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,10 | Долар США | ООО "КОПИФАЕР" | БIЛОРУСЬ, Д. БОРОВЛЯНИ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДИ, 34, ОФ. 242-ББ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 295 | ТОВ "IН-АГРОТРАНС" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОХОРIВСЬКА, 51; НОВА АДР.: 61140, М. ХАРКIВ, ПР-Т ГАГАРIНА, 43/2; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 22.10.2015 N 1, ВIД 02.11.2015 N 2 | 0032623061 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 296 | ТОВ "IЛIОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3; Р/Р У ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0032682132 | 27,20 | Долар США | "CONCEPT INVEST S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, MALESICKA 2855/2 B 130 00 PRAGUE 3; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2014 N CI-01/09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 297 | ПII ТОВ "НОВОПЛАСТ" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТРОГАНОВА, 10; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0032726855 | 69,10 | Долар США | "BEROLINA PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZERI AKMESE SAPAGI TRAKYA, SANAYI UZUNCIFTLIK, KARTEPE, IZMIT; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2016 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 298 | ТОВ "КIНДЕР ВЕЙ" | ОДЕСЬКА | 67822, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, 14 КМ. ОВIДIОПОЛЬСЬКОЇ ДОРОГИ, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ПОЛIГОН | 0033424214 | 665,30 | Росiйський рубль | ИП ТЕЛЕПАЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346880, Г. БАТАЙСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., УЛ. АНГАРСКАЯ, ИНН: 614100165197, ОГРН: 304614108200156; КОНТРАКТ N 04/14 ВIД 14.02.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 299 | ТОВ "ЄВРОТРЕЙД - ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 75; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0033988696 | 13528,40 | Злотий | "ALMAHSOUL DMCC" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, UNIT NO:30-01-718, JEWELLERY & GEMPLEX 3, PLOT NO:DMCC-PH2-J & GPLEXS. DUBAI; КОНТРАКТ ВIД 29.06.2016 N ET7160629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 25891,00 | Злотий | "GRAIN GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC, 1M 3JP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 12465,10 | Долар США | "GRAIN GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC, 1M 3JP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 215,23 | Долар США | "ALMAHSOUL DMCC" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, UNIT NO: 30-01-718, JEWELLERY & GEMPLEX 3, PLOT NO:DMCC-PH2-J & GPLEXS. DUBAI; КОНТРАКТ ВIД 29.06.2016 N ET7160629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 300 | ТОВ "ТРАНСМОРПОРТ КО" | ОДЕСЬКА | 65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСОВСЬКА, 47, ОФ. 108; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0034445523 | 30,08 | Долар США | "DONGGUAN LIANLIN WOOD INDUSTRY CO., LTD" | КИТАЙ, 523000 DONGGUAN, SOUTH CITY HONGFU FORTUNE, PLAZA N200, BLOCK C FERCT INTERNATIONAL 908 UNIT CHINA; КОНТРАКТ ВIД 12.08.2016 N 13W/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 301 | ПП "IСТРIАН" | ОДЕСЬКА | 65059, М. ОДЕСА, ДОР. ЛЮСТДОРФСЬКА, 11/2; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0034507778 | 1977,40 | Долар США | "STAR UNIVERSAL LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ISLAND, MAJURO, MARSHALL ISLANDS, MH96960; КОНТРАКТИ ВIД 11.02.2016 N YC-0211/1, ВIД 26.02.2016 N MW-0226/1, ВIД 09.03.2016 N FB-0309/1, ВIД 29.03.2016 N MW -0329/1, ВIД 17.03.2016 N YC-0317/1, ВIД 12.04.2016 N YC-0412/1, ВIД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 302 | ТОВ "ОДIССЕЙ МОТОРС" | ОДЕСЬКА | 67806, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ. АВАНГАРД, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0034573353 | 40,40 | Долар США | "LLP KAZBUILD ENJINEERING" | КАЗАХСТАН, ASTANA, YESIL DISTRICT, STR. SYGANAK, 14, VP-11; КОНТРАКТИ ВIД 19.02.2016 N 03/EXJP, ВIД 01.02.2016 N 2016/1, ВIД 29.06.2016 N 2016FSIM-PJ109EX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 303 | ТОВ "МАРIН-СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 65062, М. ОДЕСА, ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 18; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 27.06.2014 N 1 | 0035358383 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 304 | ТОВ "UKR-ГРАНIТ" | ОДЕСЬКА | 65098, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИВIЗНА, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.04.2015 N 04/04/15, 10.10.2014 N 10/10/14UA/DE, 04.03.2015 N 04/03/15UA/RU, 23.03.2015 N 23-03/2015 | 0035423322 | 22,10 | Долар США | "GEORG ROBERT FINKL "GEOFINK E.K" | НIМЕЧЧИНА, BUCHFELDSTRABE 2, 85247 PUCHSCHLAGEN (MUNCHEN), КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014N 10/10/14UA/DE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 19,40 | Долар США | ТОВ "ЭЛЕМЕНТ-ГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 140009, Г. ЛЮБЕРЦИ, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ, 5, МОСКОВСЬКАЯ ОБЛ.; КОНТРАКТИ ВIД 04.03.2015 N 04/03/15 UA/RU, ВIД 26.04.2015 N 04/04/2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 305 | ТОВ "БУСАЛ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 44; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК", АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", ПАТ "ВТБ БАНК" | 0035472961 | 1869,60 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 306 | ТОВ "АГРОРЕСУРСИ - РС" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЛЬНИЦЬКА, 29 | 0035767790 | 12,30 | Долар США | "ROYAL INTERNATIONAL TRADING INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 119 49TH STREET BROOKLYNNY 11232 THE CHASE MANHATTAN BANK; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2016 N 716/25M | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 307 | ТОВ "ВАТНА-ЙОКУЛЬ" | ОДЕСЬКА | 65029, М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОСЕЛЬСЬКОГО, 15, ОФ. 2; Р/Р В АТ "БАНК ФIНАНСИ I КРЕДИТ" | 0035817599 | 69,00 | Долар США | "FOOD SUBLIMATING" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, UAE DUBAI JAFZA WAREHOUSE FZS1BD02; КОНТРАКТИ ВIД 21.08.2015 N 20-Д/08-15, ВIД 28.04.2014 N 18-Д/04-14, ВIД 21.05.2014 N 18-Д/05-14, ВIД 02.04.2014 N 15-Д/04-11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 308 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ КОМФОРТ" | ОДЕСЬКА | 65029, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТАРОПОРТОФРАНКIВСЬКА, 31, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ 26.03.2014 N АТ121 | 0036289794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 309 | ТОВ "ЄЛIТА-ШИППIНГ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЩОГОЛЄВА, 14, ОФ. 609 | 0036290066 | 3,30 | Долар США | "XNOX S.A.DE C.V." | МЕКСИКА, CARR. OJUELOS - AGUASCALIENTES KM. 64 LA TINAJA, EL LLANO, AGUASCALIENTES, MEXICO CP: 20337 REC XNO09052288A; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2013 N 123 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 0,40 | Долар США | "ELAT CONTAINER SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, M.D -2038, BD DECEBAL, 99/3 OF. 614 MUN. CHISINAU; КОНТРАКТ ВIД 12.06.2012 N 179 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 25,30 | Долар США | ТОВ "МЕДВЕДЬ ГРУП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111250, М. МОСКВА, ВУЛ. СОЛДАТСЬКА, 4, СТР. 6, IНН 7722651741; КОНТРАКТ ВIД 07.02.2012 N 75 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 310 | ТОВ "СУРП "ГАЗХIМ" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, 3-Й АЕРОПОРТОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 4; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.11.2014 N 1 | 0036436217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 311 | ТОВ "УКРЄВРОТРЕЙДIНГ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТАРОПОРТОФРАНКIВСЬКА, 109, ОФ. 9; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037759733 | 27,50 | Долар США | ТОВ "ТИРАС МЕТ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 5500, М. РИБНИЦЯ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1; КОНТРАКТ ВIД 22.07.2015 N 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 312 | ТОВ "МЕТРОСТРОЙ ХОЛДИНГ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 18; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" | 0037963083 | 59,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНДI 67" | ГРУЗIЯ, М. КУТАIСI, ВУЛ. БАГРАТIОНI, 84 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 388,50 | Долар США | "ARGENOR S.A." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE THE CENTURY TOW, ER, FOURTH FLOOR NO 401, PA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 355,20 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4 - 5 MITCHELL STR., EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 313 | ТОВ "ДА-АГЕНСТВО" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 32; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2015 N 1DW | 0038217496 | 17,60 | Долар США | "PPHU WESTEX SYLWESTER SZYMCZAK" | ПОЛЬЩА, 95 - 081, DLUTOW, HUTA DLUTOWSKA, UL. PABIANICKA 35 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 8,20 | Долар США | "HSN PODDEMBSKI DAMIAN" | ПОЛЬЩА, 95 - 060 BRZEZINY. UL. DALIOWA, 15; КОНТРАКТ ВIД 23.03.2016 N 1DAH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 24,30 | Долар США | "PPHU AGRO-MATT MATEUSZ SZYMSZAK" | ПОЛЬЩА, 95 - 081, DLUTOW, HUTA DLUTOWSKA, UL. PABIANICKA 35 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 67,10 | Долар США | "AMERICAS SEED LLC LLC SEAL 2014" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1201 NORTH ORANGE STREET, SUITE 700, WILMINGTON, DELAWARE 19801; КОНТРАКТИ ВIД 20.01.2015 N 1, ВIД 22.04.2015 N 1DAS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 314 | ТОВ "РОДЛАЙФ" | ОДЕСЬКА | 65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 36; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038437123 | 566,90 | Долар США | "BIGSTAR ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLIMPIA INDUSTRIAL, ESTATE CO, BURG LONDON ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2016 N 95-UD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 315 | ТОВ "ШЕВЧУК-ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГIМНАЗИЧНА, 20, ОФ. 11; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.12.2013 N 1/2013 | 0038784996 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 316 | ТОВ "СОЛIС ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 36; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 16.11.2015 N 1116.1, ВIД 20.11.2015 N 1120.1, ВIД 03.12.2015 N 1203.1, ВIД 07.12.2015 N 1207.1, ВIД 24.12.2015 N 1224.1, ВIД13.12.2016 N S301YP, ВIД13.12.2016 N S302CN, ВIД 27.01.201 | 0038950908 | 446,00 | Долар США | "AKLINO CORPORATION" | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 967,30 | Долар США | "PARKWALL TRANSIT INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH, FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 317 | ТОВ "АГРО7Я" | ОДЕСЬКА | 68600, М. IЗМАЇЛ, ВУЛ. КУРАЧАТОВА, 67; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК";КОНТРАКТ ВIД 10.05.2016 N 006 | 0038986049 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 318 | ТОВ "ДЕЛЬФI ФIНАНС" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОВАЛЬСЬКА, 47; Р/Р В ПАТ "БАНК "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ"; КОНТРАКТ ВIД 26.09.2014 N DBK24 | 0039060004 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 319 | ТОВ "ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 194 (НОВА АДР. 68004, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3); Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛ БАНК", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039109945 | 19,40 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 139,60 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4 - 5 MITCHELL STR., EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 517,00 | Долар США | "AKG PROJECTS INC" | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER,19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 320 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ ТИРС" | ОДЕСЬКА | 65059, М. ОДЕСА, ВУЛ. КРАСНОВА, 3, ОФ. 2; НОВА АДР. 84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 12; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0039130212 | 18291,00 | Росiйський рубль | ОАО "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 121471, Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, 44 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 321 | ТОВ "IМПЛАНТ ЕНД СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 65114, М. ОДЕСА, ВУЛ. 6 СТ. ЛЮСТДОРФСЬКОЇ ДОРОГИ ВУЛИЦЯ 18 ЛIНIЯ, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.07.2014 N 1 | 0039204488 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 322 | ТОВ "IБЕРIКА-2014" | ОДЕСЬКА | 65114, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМIКА КОРОЛЬОВА, 92; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 13.02.2015 N 2 | 0039213419 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 323 | ТОВ "АГРОТАЙМ С" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039279511 | 2078,60 | Долар США | "CAMROSE BUSINESS INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH, FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 324 | ТОВ "АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 1-В, ОФ. 306; Р/Р ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039354174 | 1847,74 | Злотий | "SUNCROFT BUSINESS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE B, 11 CHURCHILL COURT, 58 STATION, ROAD, NORTH HARROW, MIDDLESEX, ENGLAND HA2 7SA; КОНТРАКТИ ВIД 02.02.2016 N 4385, ВIД 03.02.2016 N 4387, ВIД 08.02.2016 N 4389, ВIД 08.02.2016 N 4390 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 325 | ТОВ "МОНРОЗ" | ОДЕСЬКА | 65101, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДМИТРА IНГЛЕЗI, 2; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039380361 | 7101,28 | Долар США | "WINTEST PRESTIGE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 24 STATION SQUARE, SUITE 16, INVERNESS, IV 1 1LD SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 326 | ТОВ "IНТЕЛЕКТ-КМ" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 7; КОНТРАКТИ ВIД 13.04.2016 N 1304, ВIД 29.04.2016 N 2904 | 0039405438 | 5311,10 | Долар США | "NORT LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY HONG KONG ISLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 327 | ТОВ "ЗЕРНОЛIДЕР" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКIВСЬКА, 120/1, ОФ. 406; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0039406515 | 435,98 | Долар США | "BELLMET VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, DD2 1DZ; КОНТРАКТИ ВIД 16.01.2017 N 160117/С, ВIД 01.12.2016 N С0112/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 328 | ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАРКОВА, 1; НОВА АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 30.11.2016 N 030/11-16, ВIД 13.12.2016 N 030/11-16 | 0039436183 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 329 | ТОВ "ЄВРОБРУМ" | ОДЕСЬКА | 65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСОВСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.12.2015 N 151124 | 0039469245 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 330 | ТОВ "БРИЛЛИАНТ УКРАИНА" | ОДЕСЬКА | 65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСОВСЬКОГО-БУДIВЛЯ ПIД ЛIТЕРОЮ, КОРП. "Ж", КАБ. 95; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039502774 | 4,90 | Долар США | "GAYEM IC VE DIS TICARET LIMITED SIKERTI" | ТУРЕЧЧИНА, MERKEZ MAH. GAZIOSMANPASA CAD. SURRAN SOK. NO. 5-A GUNGOREN; КОНТРАКТ ВIД 18.04.2016 N 3321314 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 7,90 | Долар США | "SHENZHEN DELTA IMPORTS AND EXPORTS CO., LTD" | КИТАЙ, RM2510.HUANG XIYUAN, HUANGCHENG PLAZA, FUTIANRD.FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN 518033; КОНТРАКТ ВIД 11.03.2016 N 3311312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 145,20 | Долар США | "ASHRAF AMIRZADA CO., LTD" | АФГАНIСТАН, JADA-E MANDAWEE NAWAB MARKET, KABUL; КОНТРАКТИ ВIД 02.04.2015 N 30071302, ВIД 20.07.2015 N 33112030, ВIД 01.09.2015 N 33112032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 331 | ТОВ "АГРО ТРЕЙД КОММОДIТI" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПОЛЬСЬКА, 16; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039667215 | 32947,07 | Українська гривня | "LEADER TRADING COMMODITIES LLC" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, CAJKOVSKEHO 1224/19, 130 00, PRAHA-ZIZ, KOV; КОНТРАКТИ ВIД 01.03.2015 N 1-АР, ВIД 24.07.2015 N 1-АР, ВIД 20.08.2015 N АТ-20, ВIД 20.08.2015 N АТ-201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 332 | ТОВ "БIНДЕР КЛIПС" | ОДЕСЬКА | 65036, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТАРИЦЬКОГО, 10; Р/Р В АТ "АЛЬФА БАНК" | 0039685632 | 1498,94 | Долар США | "SOUTHFIELD ALLIANCE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CODE SL22420 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 02.02.2016 N 0116, ВIД 02.11.2016 N 02.11.2016, ВIД 12.12.2016 N 12.12.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 689,50 | Євро | |||||||||
| 333 | ТОВ "ФОРТ-АГРОТРАНС" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. КНЯЗIВСЬКА, 32, ОФ. 306; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРСИБАНК" | 0039773299 | 5,40 | Долар США | "LTD AZKO" | ГРУЗIЯ, 6000, ХЕЛВАЧАУРСКИЙ, РАЙОН С. АХАЛШЕНИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 125,20 | Долар США | "TOPGEAR CORP" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 334 | ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 20; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039783485 | 666,00 | Долар США | "NAVIJET NORDIC LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, G41 3JA, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 28.11.2016 N 01-16, ВIД 10.11.2016 N 02-16, ВIД 01.12.2016 N 03-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 18,30 | Долар США | "FLEXMARK INTER L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT5, OLIMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG, ROAD LONDON, N22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 16.12.2016 N 23-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2950,00 | Долар США | "RAILBRIDGE VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA; КОНТРАКТ ВIД 12.10.2016 N ЕС16-12/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 335 | ТОВ "ЯЗI КОРПОРЕЙШН" | ОДЕСЬКА | 65072, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, 22, КВ. 76; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039818334 | 14,50 | Долар США | "ABDUL KARIM TRADERS" | ПАКИСТАН, NIAZI PLAZA, MAIN MUREE ROAD BHARA KHU, OPPOSIT HARMART PETROL PUMP, ISLAMABAD; КОНТРАКТ ВIД 15.10.2015 N 5002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 336 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ТЕСС" | ОДЕСЬКА | 65062, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПЕДАГОГIЧНА, 46-А; Р/Р В ПАТ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2015 N 4/2015, ВIД 01.09.2015 N 3/2015 | 0039840752 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 337 | ТОВ "КАРГО-ТIМ 20" | ОДЕСЬКА | 08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. IРПIНЬ, ВУЛ. СЕВЕРИНIВСЬКА, 9 (НОВА АДР. 68004, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3); Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0039881060 | 214,40 | Долар США | "BELLMET VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 338 | ТОВ "БУДIВНИЦТВО, СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 65006, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКIВСЬКА, 40, ОФ. 141; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040054894 | 14,50 | Долар США | "SPEDITION KONTOR GOTTHOLD KUNOW GMBH & CO KG" | НIМЕЧЧИНА, 38350, EMMERSTEDTER, STR 28, HELMSTEDT; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2016 N 26101601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 339 | ТОВ "СУПЕРСТОУН" | ОДЕСЬКА | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 8/4, ОФ. 315 (НОВА АДР. 68004, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3); Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0040097430 | 906,10 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4 - 5 MITCHELL STR., EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 3800,10 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 340 | ТОВ "АГРОПРОМ-1" | ОДЕСЬКА | 65059, М. ОДЕСА. ВУЛ. ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, 11/2; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040159678 | 12,27 | Долар США | "GENERAL COMMODITIES LTD" | БОЛГАРIЯ, 15A, G.IZMERLIEV STR. 5000 V. TARNOVO, BULGARIAVAT NO BG 104632016; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2017 N YM27/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 341 | ТОВ "КОРДIНАТОР" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 76, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040327484 | 122,40 | Долар США | "HOVERBASE CORPORATION L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5ST VINCENT STREET EH3 6SW EDINBURG, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 08.11.2016 N 08/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 46,00 | Долар США | "EUROPA UNITED L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET GLAZGOW; КОНТРАКТ ВIД 09.11.2016 N 09/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 342 | ТОВ "С.В. ГРУПП" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТРАДНА, 12, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040401934 | 141,00 | Долар США | "ST SOLUTION LTD" | БЕЛIЗ, NEW HORIZON BUILDING, 3 1/2 MILES PHILIP, S.W. GOLDSON HIGHWAY, BELIZE CITY; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2016 N SV-ST-09-2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 343 | ТОВ "IТЕРА" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАРКОВА, 77, ОФ. 82; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040447591 | 136,20 | Долар США | "SUNRISE COMMODITIES LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, CAMISERIF MAH. 5215 SOKAK, MAHMUT TECE ISHANI B BLOK, KAT:1 NO:4 AKDENIZ, MERSIN; КОНТРАКТИ ВIД 10.05.2016 N 10/5-16, ВIД 24.05.2016 N 24/5-16, ВIД 13.06.2016 N 13/6-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 344 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ТЕКСIМ" | ОДЕСЬКА | 65072, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПЕТРОВА, 68; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0040535834 | 53,70 | Долар США | "EXONEW LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRECENT, EDINBURGH, EH5 1BN; КОНТРАКТ ВIД 30.11.2016 N ATP-C-220-2016-EX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 345 | ТОВ "СОНДАЛ" | ОДЕСЬКА | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 13 (НОВА АДР. 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 39-Е); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040564069 | 4322,50 | Долар США | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35-37 OFFICE 7, LONDON, EC4M 7JN, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 346 | ТОВ "ГРIН-ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65048, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 76, КВ. 4 (НОВА АДР. 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2016 N GP2016M | 0040728312 | 446,80 | Долар США | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 347 | ТОВ "ФУДАГРО" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 7; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040839525 | 1188,50 | Долар США | "AGRO TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST VINCENT STREET, EDINBURGH,, EH3 6SW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 348 | ТОВ "ЕКСПОРТ КОМОДIТIС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А; НОВА АДР. 14007, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КIЛЬЦЕВА, 9; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0040888986 | 2046,90 | Долар США | "MARINA ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PERCY STREET 5/1, W1T 1DG LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 213,80 | Долар США | "ALAN CORP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5ST VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH3 6SW GB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 349 | ТОВ "ЛЕГАТА КОНСАЛТ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 32; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040922981 | 4250,47 | Долар США | "UAB "ESIMA" | ЛИТВА, ARCHITECTS ST. 52-33, SIAULIAI; КОНТРАКТ ВIД 24.11.2016 N 24-11/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 350 | ПП "НУТIС" | ОДЕСЬКА | 67806, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ. АВАНГАРД, ВУЛ. БАЗОВА, 12-Г; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2016 N 1/16 | 0040922995 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 351 | ТОВ "ЮНИАГРОС" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А (НОВА АДР. 87515, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА НIЛЬСЕНА, 60); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041029775 | 809,00 | Долар США | "MARINA ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PERCY STREET 5/1, W1T 1DG LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 886,20 | Долар США | "PENELLIE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUETE 2,5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH,, EH3 6SW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 352 | ТОВ "УКРТЕХБIЗНЕС" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ШВЕДСЬКА; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2014 N 01/07 | 0032946785 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 353 | ТОВ "КАМЕТ" | ПОЛТАВСЬКА | 37600, М. МИРГОРОД, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 244; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ N 7/14 ВIД 23.07.2014 | 0034857274 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||||||||
| 354 | ПП "ВУД ЕКСПО" | ПОЛТАВСЬКА | 36039, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ОСТАПА ВИШНI, 5, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 23/11-16 ВIД 23.11.2016 | 0039089683 | 21,00 | Долар США | "UGURAL ORMAN VE YAKIT ITH.IHR. TIC A.S." | ТУРЕЧЧИНА, Е-5 KUZEY YANYOL 4516 SOKAK. NO 15, TAVSANLI KOYU GEBZE/KOCAELI 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 355 | ТОВ "ТОРГ СЕРВIС ПЛЮС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 3-А; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТ N 05/03-2017 ВIД 05.03.2017 | 0039262864 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 356 | ТОВ "ЮНАЙТЕД ТРЕЙД IНДАСТРI" | ПОЛТАВСЬКА | 36020, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬККОГО, 1_27, ОФ. 20; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.06.2015 N GA-0806/15, ВIД 10.08.2015 GA-1008/15 | 0039522624 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 357 | ТОВ "АГРОБIЗНЕСТОРГ" | ХАРКIВСЬКА | 61033, М. ХАРКIВ, ВУЛ. САПЕРНА, 10-А, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039757434 | 2497,10 | Долар США | "VERSAL LTD" | ПАКИСТАН, SPIRON VASILEIOU 7 AGIA FYLA P.C.3117, LIMASSOL; КОНТРАКТ N V-UG/2016-A ВIД 15.06.2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 358 | ТОВ "СНЕК ДРАЙВ" | ПОЛТАВСЬКА | 36010, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ОВОЧЕВА, 7-А; Р/Р У АТ "ТАКСОМБАНК" | 0040467576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 359 | ТОВ "ФУДЕКСIМ" | РIВНЕНСЬКА | 35523, РАДИВИЛIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРIЧНЕ; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК" | 0036671124 | 10,20 | Долар США | ООО "ФУДЭКСИМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117292, Г. МОСКВА, ПР. НАХИМОВСКИЙ, 52/27, ПОМ. Б; КОНТРАКТ N 18-06/15 ВIД 18.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 360 | ТОВ "ДЕРЕВБУД ПЛЮС" | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 19; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039484132 | 17,62 | Євро | "ESCAO ASSOCIES SAS" | ФРАНЦIЯ, 10270 25 RUE DE LA GARE 10290 LUSIGNY, SUR BARSE, FRANSE, RCS TROYES 807514575; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2015 N ESC-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 361 | ТОВ "БIО ЕКО ТРЕЙД" | РIВНЕНСЬКА | МЛИНIВСЬКИЙ Р-Н, С. БЕРЕГИ, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 41; ФАКТ. М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 76-А, ОФ. 19 | 0040469222 | 47,70 | Злотий | "BIOMAKO MALGORZATA KOZLOWSKA" | ПОЛЬЩА, 96-300 ZYRARDOW, UL. 1-MAJA 17 LOK 11, NIP 838 169 49 71; КОНТРАКТ N 01/01.2017 PL ВIД 10.01.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 362 | ТОВ "ГЛОБАЛ-АЛЬЯНС" | СУМСЬКА | 40004, М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 15; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0033968910 | 179,70 | Долар США | "WINLEX UNIVERSAL L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLIMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ; КОНТРАКТ N WU-23/9-15 ВIД 23.09.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 363 | ТОВ "ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО" | СУМСЬКА | 40012, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, 122; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037517108 | "SHANGHAI YESSJET PRECISE MACHINERY CO.,LTD" | КИТАЙ, ROOM 1702, 8FL, SINO CENTRE, 582-592 NATHAN, CENTRE, 582-592 NATHAN RD., MONKOK, KOWLOON, HONG KONG, PRC; КОНТРАКТ N 131217006 ВIД 09.03.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 364 | ТОВ "СУМИ-ТРЕЙД" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 9; Р/Р В АТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040689461 | 31,20 | Долар США | "ATLAS AGAC URUNLERI INS. GAYRIMEN.ITH. IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, TAVSANLI KOYU 622 SOK N3 GEBZE/KOCAELI; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2016 N S/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 365 | ТОВ "ДIВIН-ЕКСПО" | СУМСЬКА | 40007, М. СУМИ, ВУЛ. ОХТИРСЬКА, 18; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0040924180 | 1416,90 | Росiйський рубль | ООО "ГРАНТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; КОНТРАКТИ N 08/11-2016 ВIД 08.11.2016 ТА N 08/11-2016 ВIД 30.05.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 366 | ТОВ "ТПФ "БЕКАР ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПЛЕХАНIВСЬКА, 117; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" | 0031214415 | "MACO PRIVATE LIMITED" | IНДIЯ, КОНТРАКТИ ВIД 20.05.2015 N 71, ВIД 08.07.2015 N 72 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 367 | ТОВ "ПРАЙМ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БОГДАНА, ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24; Р/Р В АТ "КIБ" | 0032376631 | 4921,74 | Долар США | "KAFIAS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272, BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 368 | ПП "ХАРКIВВТОРСИРОВИНА" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 14; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.09.2015 N IМ201508166, ВIД 02.12.2015 N IМ201512184 | 0034390768 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 369 | ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПIДIЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ" | ХАРКIВСЬКА | 61174, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРIВ, 28, ОФ. 13; Р/Р В ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 0037087129 | 802,20 | Росiйський рубль | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК ПТО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347910, М. ТАГАНРОГ, ПРОВ. КАРКАСНИЙ, 5, КВ. 4; КОНТРАКТ ВIД 05.08.2014 N DZPTO-TD-0508 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 370 | ТОВ "ЕЛПIС-ВЕД" | ХАРКIВСЬКА | 61051, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 370; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0037093771 | 30,00 | Долар США | "SPACE CARGO ING." | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P. O. BOX 7812. SHARJAH-U.A.E WAREHOUSE A4-73 AIRPORT INT.FR ZONE; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2017 N 01-02-17-UA-AE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 371 | ТОВ "АРТА-ТОРГ" | ХАРКIВСЬКА | 62302, М. ДЕРГАЧI, ШЛЯХ СУМСЬКИЙ, 163-Г, КВ. 213; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037246725 | 1465,50 | Росiйський рубль | ОАО "МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД "СТРОММАШИНА" | БIЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 77; КОНТРАКТ ВIД 29.07.2013 N 2907 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 372 | ТОВ "УКРХIММАШ" | ХАРКIВСЬКА | 61040, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 185; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039056595 | 168,70 | Долар США | ОАО "ДОРОГОБУЖ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН, ПОС. ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ; КОНТРАКТ ВIД 26.08.2014 N 12-063 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 373 | ТОВ "ММ-ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | 61020, М. ХАРКIВ, ПР-Т ПОСТИШЕВА, 93; Р/Р У ПАТ "ЮНЕКС БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2015 N 02/09 | 0039249969 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 374 | ТОВ "СПЕЦАГРОАЛЬЯНС" | ХАРКIВСЬКА | 61068, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 179 -Б; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0039275124 | 14,60 | Долар США | "FODER BIO-TECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" | ПОЛЬЩА, WARSZAWA, 02-366, UL. BITWY WARSZAWSKIEJ, 1920 R21/93; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N 20-01-2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 375 | ТОВ "ЕКС-IМ ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | 61036, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 20; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "АПЕКС-БАНК", ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ"; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2015 N 10072015 | 0039548651 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||||
| 376 | ТОВ "ТРАНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т ГАГАРIНА, 1, ОФ. 301; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039627869 | 24,70 | Долар США | "RHODIUM RESOURCES PTE LTD" | СIНГАПУР, 9 RAFFLES PLACE, #23-02/03 REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE 048619; КОНТРАКТ ВIД 07.12.2016 N Т-1207 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 377 | ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНIЯ "ТЕХ-ОПТ" | ХАРКIВСЬКА | 61070, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПРОСКУРИ, 1; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.06.2016 N 16-110 | 0039796541 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||||
| 378 | ТОВ "ЛИГОЛЬ" | ХАРКIВСЬКА | 61054, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 120, КВ. 12; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039802984 | 584,00 | Долар США | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 379 | ТОВ "КНИЖКОВА ФАБРИКА "ЮНIСОФТ" | ХАРКIВСЬКА | 61036, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 13 Б; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", АТ "УКРСИББАНК" | 0040017067 | 404,00 | Євро | "ELITE SOLUTIONS WORLDWIDE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 44 MAIN STREET, SCOTLAND, SOUTH LANARKSHIRE, DOUGLAS; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N ES/BFU-1216, ВIД 30.11.2016 N LC/BFU-1116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 398,00 | Долар США | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 380 | ТОВ "ЗЕРНО СЛОБОЖАНЩИНИ" | ХАРКIВСЬКА | 61040, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 246/3, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0040201773 | 95,50 | Долар США | "SEPTO ALLIACE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 FETTER LANE, LONDON, EC4A 1BR; КОНТРАКТ ВIД 18.10.2016 N С18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 381 | ТОВ "НК ТРЕЙДЕР" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОЛОДОЇ ГВАРДIЇ, 15/17; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N 552936/1 ВIД 21.07.2016, N 553203/1 ВIД 01.08.2016, N 552782/1 ВIД 18.07.2016, N 552782/2 ВIД 01.08.2016, N 553017/1 ВIД 26.07.2016 | 0040472662 | 990,94 | Долар США | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35 - 37 OFFICE 7, LONDON, EC4M 7JN, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 382 | ТОВ "ОIЛ СТАР ГРУПП" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, М-Н ЗАХИСНИКIВ УКРАЇНИ, 7/8; Р/Р В АТ "АРТЕМ-БАНК" | 0040562674 | 1090,30 | Долар США | "GRANDEX TRADE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 15.07.2016 N OG15/07, ВIД 10.08.2016 N FW/P-10082016-01-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 383 | ПСП "КАIССА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 13, КВ. 41; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО - IМПОРТНИЙ БАНК" | 0014115089 | 63,48 | Долар США | "INNER MONGOLIA HCL CEREALS & OILS IMPORT AND EXPORT CO.,LTD" | КИТАЙ, NO. 102 BLOCK A FOREIGN SRUDENRS PIONEER PARK RARE EARTH HIGH-TECH DEVELOPMENT DISTRICK BAOTOU INNER MONGOLIA; КОНТРАКТ ВIД 06.12.2016 N 30-1/FCA-F | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 384 | ТОВ "БАЗИС-МАРИН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, СМТ. АНТОНIВКА, ВУЛ. СIКАЛКО, 16; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" | 0036236192 | 500,00 | Долар США | "MENRON LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), OF INTERSHORE CHAMВERS, ROAD TOWN, P. O. 4342, TORTOLA; КОНТРАКТ ВIД 30.11.2015 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 385 | ТОВ "ВЕГАН-ФУД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ДНIПРО, ПРОСП. КАЛIНIНА, 52, ОФ. 6; НОВА АДР: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 37, КВ. 17; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 03.03.2016 N SFO0303, 04.03.2016 N 0403, 14.03.2016 N SFO1403, ВIД 02.03.2016 N SFO0203, 23.03.2016 N SFO2303, 28.03.2016 N 2803 | 0038805036 | 46,13 | Долар США | "NORT LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY HONG KONG ISLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 386 | ТОВ "ГIЛЛIАН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КIРОВА, 24, КВ. 11; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ"; КОНТРАКТИ ВIД 17.12.2014 N 17122014, ВIД 05.01.2015 N 05012015, ВIД 06.01.2015 N 06012015, ВIД 26.08.2015 N 26082015, ВIД 07.09.2015 N 07092015, ВIД 10.0 | 0039228865 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 387 | ТОВ "ХЕРСОНХОЛОД-1" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. Б. МОЗОЛЕВСЬКОГО, 24; Р/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.10.2015 N 21/10/15, ВIД 29.10.2015 N 29/10/15 | 0039239573 | "KING NESTLE INTERNATIONAL CO., LTD" | КИТАЙ, CHINA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||
| "SELECT SEAFOODS CANADA LTD" | КАНАДА, CANADA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 388 | ТОВ "ЗНЗ АГРО" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДОМОБУДIВНА, 11; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039343005 | 65,92 | Долар США | "SUPER GIDA SANAYI VETIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM SN MH 93 NOLU CD NO:1, SEHITKAMIL / GAZIANTEP; КОНТРАКТИ ВIД 26.10.2015 N 26/10-15, ВIД 30.05.2016 N 30/05-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 9,60 | Долар США | "ARAS GUMRUKLEME GIDA PAZ.TEK TURZ.INS. DIS.TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, TURKEY, КОНТРАКТ ВIД 10.03.2016 N 10/03-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 389 | ПП "СТИМЕКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧНЯ, 37, ОФ. 437; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2016 N G/S-1.16.02.20169 | 0039467756 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 390 | ПП "СИТИ СТАР" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧНЯ, 37, ОФ. 614; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.12.2015 N SS-1 | 0039635398 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 391 | ПП "ТЕХНО-МЕТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧНЯ, 37, ОФ. 614; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.12.2015 N ТМ-1 | 0039635513 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 392 | ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧНЯ, 37, ОФ. 61; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.12.2015 N МК-1 | 0039635555 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||||
| 393 | ТОВ "МАРЛЕН-ДIРЕКТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. РОБОЧА, 66; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.10.2015 N 11, ВIД 24.11.2015 N 23, ВIД 01.12.2015 N 24 | 0039651425 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 394 | ТОВ "ЕКСПОРТ СЕРВIС" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПУШКIНА, 8, ОФ. 7; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039792384 | 20,16 | Долар США | ООО "НАБИ 909" | КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСЬКА ОБЛ., ЗЕЛЕНОВСЬКИЙ Р-Н, С. ТРЕКИНО, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСКА, 3; КОНТРАКТ ВIД 28.03.2016 N 032816/5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 395 | ТОВ "ТРЕЙД-КОМ СОЮЗ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧЯ, 37, КIМ. 706-А; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0039880711 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||||
| 396 | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | 10,29 | Долар США | ООО "МАТЕ 2012" | ГРУЗIЯ, 6010, Г. БАТУМИ, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 96/50; КОНТРАКТ ВIД 20.02.2016 N 20/02/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 66,88 | Євро | "UNICAPS" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ФЕРАПОНТЬЕВСКАЯ, 1, ОФIС 2; КОНТРАКТИ ВIД 20.01.2016 N 20/01/16, ВIД 25.01.2016 N 25/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,90 | Долар США | "CAF-CAR PRIM" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, МД-2009, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КОСМЕСКУ А., 23; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2016 N 11/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 24,07 | Долар США | "LLC "DAVID 21" | ГРУЗIЯ, ХЕЛВАЧАУРСКИЙ Р-Н, С. АХАЛИСОПЕЛИ, 1-Я УЛ. N 43; КОНТРАКТ ВIД 21.03.2016 N 21/03/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 68,64 | Долар США | "ASHFORD ENTERPRISES LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, 306 NAY LAND ROAD, STOKE NELSON, 7011; КОНТРАКТ ВIД 18.03.2016 N 18/03/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 206,80 | Долар США | "ALEX TRADING NO. 1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBUIGH EH 51LB; КОНТРАКТ 27.01.2016 N 27/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 354,39 | Долар США | "LORING UNIVERSAL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE. 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD; КОНТРАКТ ВIД 12.01.2016 N 12/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15,00 | Долар США | ООО "БУМ" | ГРУЗIЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ГУДИАШВИЛИ, 18/20, КВ. 68; КОНТРАКТ ВIД 21.04.2016 N 21/04/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,20 | Долар США | ТПП "РЕТУРН" ООО" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2064, КИШИНЕВ, УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ, 73, ОФ. 1; КОНТРАКТ ВIД 14.03.2016 N 14/03/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 55,44 | Євро | UAB "ELESTIKA" | ЛИТВА, PALIUNISKIO 13, PANEVEZYS; КОНТРАКТ ВIД 26.12.2015 N 26/12/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 69,69 | Долар США | ИП СИДОР А. И. | БIЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, Я. КОЛАСА, 9 - 15; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N 20/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6,48 | Долар США | ООО "ЖИВИЦАБАЙ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 11, К. 705; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2016 N 16/05/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 70,55 | Долар США | "DATUNA-2011" | ГРУЗIЯ, GURJAANI CITY, KADENAHI VILLAGE; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2016 N 12/02/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 149,93 | Долар США | ИП ЮРИЙ УСУПАШВИЛИ | ГРУЗIЯ, СИГНАГСКИЙ РАЙОН, С. МАГАРО; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2016 N 15/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 280,35 | Долар США | "UNICAPS" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ФЕРАПОНТЬЕВСКАЯ, 1, ОФIС 2; КОНТРАКТИ ВIД 20.01.2016 N 20/01/16, ВIД 25.01.2016 N 25/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 8,23 | Долар США | ООО "ИС ОС" | ГРУЗIЯ, 6010, БАТУМИ, ПР. Ф. ХАЛВАШИ, 152; КОНТРАКТ ВIД 13.01.2016 N 13/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 16,28 | Долар США | "LTD "GANTIADI" | ГРУЗIЯ, ТЕТРИЦКАРО, СЕЛО АСУРЕТИ; КОНТРАКТ ВIД 08.04.2016 N 08/04/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 397 | ПП "ТАНДЕМ ТОРГ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 17; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040368316 | 13,80 | Долар США | "FARHAD HASSAN RASHEED COMPANY" | IРАК, IRAQ, DUHOK; КОНТРАКТ ВIД 23.08.2016 N 23/08/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 4,80 | Долар США | ИП СИДОР А. И. | БIЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, Я. КОЛАСА, 9 - 15; КОНТРАКТ ВIД 29.06.2016 N 29/06/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5,76 | Долар США | SC "AGROROSSI-SV" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, R-1 EDINET.S / CEPELEUTI; КОНТРАКТ ВIД 05.08.2016 N 05/08/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 7,50 | Долар США | "А В 2016" | ГРУЗIЯ, 6010 BATUMI, NOE JORDANIA, 17, 4; КОНТРАКТ ВIД 08.11.2016 N 08/11/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1,90 | Долар США | ООО "ШУБИНКА-ПЛЮС" | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. БОРОВЛЯНИ, УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 27, ОФИС 18; КОНТРАКТ ВIД 12.10.2016 N 012/10UA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9,68 | Долар США | ИП МАНУЧАР ДИАСАМИДЗЕ | ГРУЗIЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ВАЖА-ПШАВЕЛА, N 24; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2016 N 03/08/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 16,76 | Долар США | ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 220028, М. МIНСЬК, ПРОЇЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; УНП 192620325 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 283,49 | Долар США | "ALEX TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBUIGH EH 51LB; КОНТРАКТ ВIД 31.05.2016 N 31/05/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 41,21 | Долар США | ООО "ВИКАТАН" | БIЛОРУСЬ, 220005, Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, 44, ПОМ. 3, ОФIС 31Б; КОНТРАКТ ВIД 03.10.2016 N 161003 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 109,60 | Долар США | "UNICAPS" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ФЕРАПОНТЬЕВСКАЯ, 1, ОФIС 2; КОНТРАКТИ ВIД 08.06.2016 N 08/06/16, ВIД 29.08.2016 N 29/08/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 78,00 | Долар США | S.C. "CRIMAL- IMEX" S.R.L. | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, OR. CHISINAU, STR PIETRARILOR, 2; КОНТРАКТ ВIД 07.10.2016 N 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 66,42 | Долар США | "DATUNA-2011" | ГРУЗIЯ, GURJAANI CITY, KADENAHI VILLAGE; КОНТРАКТ ВIД 16.06.2016 N 16/06/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,87 | Долар США | ИП ДАВИД МАГРАКВЕЛИДЗЕ | ГРУЗIЯ, Г. ТЕРЖОЛА; КОНТРАКТ ВIД 15.12.2016 N 15/12/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 69,71 | Долар США | ИП ЮРИЙ УСУПАШВИЛИ | ГРУЗIЯ, СИГНАГСКИЙ РАЙОН, С. МАГАРО; КОНТРАКТ ВIД 09.06.2016 N 09/06/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,80 | Долар США | ЧТУП "ТАПАЗ ЛОГИСТИКС" | БIЛОРУСЬ, МИНСК, УЛ. МАТУСЕВИЧА, 20, ПОМ. 35; КОНТРАКТ ВIД 15.11.2016 N 15/11/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 398 | ТОВ "НОРД ЛАЙН IНТЕРНЕШНЛ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. БОГОРОДИЦЬКА, 17, ОФ. 226; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040610874 | 18,92 | Долар США | "ATZ GIDA NAK INS SAN. VE DIS TIC. LTD.STI. VAT" | ТУРЕЧЧИНА, INONU MAH. 1987 SK.NN60/A GEBZE, KOCAELI; КОНТРАКТ ВIД 10.08.2016 N 2016/08/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 399 | ПП "АГРОСВIТ ПIВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КЛАРИ ЦЕТКIН, 18; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ 31.10.2016 N 1 | 0040888352 | 228,19 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4 - 5 MITCHELL STR., EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 369,42 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 400 | ТОВ "IНIТIУМ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГАГАРIНА, 8-А, КВ. 36; Р/Р В ПАТ "КРИСТАЛБАНК" | 0041047333 | 8,27 | Долар США | "MEHMET ERDOGAN" | ТУРЕЧЧИНА, HAMIDIYE MAH. SEHIT FEDAI CAKIR SOK. NO:1/13. MUSTAFA KEMAL PASA, BURSA; ДОГОВОР ВIД 10.01.2017 N 01/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 23,70 | Долар США | "ALMAIDA ARRAQIA FOR FOOD IMPORTING" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, ZLITEN-TRIPOLI-LIBYA LIVIA, ДОГОВОР ВIД 10.01.2017 N 01/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 36,00 | Долар США | "BESLER GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, AYDINLAR MAH. B. NAKIPOGLU BLV.03006 SK.NO 15, GAZIANTEP; ДОГОВIР ВIД 10.01.2017 N 02/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9,80 | Долар США | "ООО "АЗКО" | ГРУЗIЯ, С. АХАЛШЕНИ, ХЕЛВАЧАУРСКИЙ Р-Н; ДОГОВОР ВIД 25.01.2017 N 25/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6,75 | Долар США | "LLC "DAVID 21" | ГРУЗIЯ, ХЕЛЬВАЧАУРСКИЙ РАЙОН, С. АХАЛИСОПЕЛИ, 1-АЯБ УЛ. N 43; ДОГОВIР ВIД 26.01.2017 N 26/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 8,28 | Долар США | "ADIL YOUSIF HASSO COMPANY" | IРАК, ZAKHO IRAQ, ДОГОВОР ВIД 10.01.2017 N 01/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,60 | Долар США | "STE LES FRERES BEN JAZIA DE COMMERCE" | ТУНIС, EL JEM TUNIS, ДОГОВОР ВIД 10.01.2017 N 01/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 401 | ТОВ "ТОРГАГРО СОЛЬЮШН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ПРОВ. ПОДIЛЬСЬКИЙ, 20; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039022147 | 189,23 | Долар США | "AGRITRADE CANADA LLP" | КАНАДА, 1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND BRITISH COLUMBIA; КОНТРАКТИ ВIД 16.11.2016 N 1611, ВIД 05.12.2016 N TAS-AT/003, ВIД 30.11.2016 N 30/11-16 АТ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 402 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА М'ЯСОПЕРЕРОБНА КОМАНIЯ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 46, ОФ. 82; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037105891 | 15,60 | Долар США | ИП "ИСМАИЛ ИСАЕВ" | ГРУЗIЯ, Г. КАСПИ, С. САКАДАГИНО; КОНТРАКТ ВIД 05.09.2014 N UKR1-4.08.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 403 | ТОВ "ЦЕНТР ТРАНСЛОГIСТИК" | ЧЕРКАСЬКА | 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. БЛАГОВIСНА, 210, ОФ. 31; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0039236017 | 18,48 | Євро | "GIACHETTA LEGNAMI SRL" | IТАЛIЯ, VIA CROCIFISSO 2/A, FILOTTRANO (AN); КОНТРАКТ ВIД 20.06.2016 N CT/WD/20/06/201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 404 | ТОВ "ЯКО/ОЛМЕД" | ЧЕРКАСЬКА | 20200, М. ЗВЕНИГОРОДКА, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 10; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039443062 | "JB FLOORING TIMBER PRODUCTION" | НIДЕРЛАНДИ, MARSHALLWEG 7,8912 AC LEEUWARDEN; КОНТРАКТ ВIД 23.10.2014 N 23-10-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 405 | МПП "СТIЖОК" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 59233, ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ. БЕРЕГОМЕТ, ВУЛ. МИКОЛАЙЧУКА, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0014266434 | 8,10 | Євро | "HODZA INVEST" | МАКЕДОНIЯ, UL.JOSKO ILIEVSKI BR. 18 KUMANOVO MAKEDONIYA; КОНТРАКТ N 17/03 ВIД 17.03.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| "GUVEN ORMAN URUNLERI SAN.VE TIC.A.S" | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH.D-100 KARAYOLU UZERI NO: 50DUZCE; КОНТРАКТ N 25/05 ВIД 25.05.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 406 | ТОВ "БУДЕЛIТКОМФОРТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 12-А; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2016 N MSL-02/12-16 | 0040451849 | 377,09 | Долар США | "BLUMBALTIC OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN, HARJU MAAKOND, 1015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 83,62 | Долар США | "TRADE NATIONAL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD IV3 8SW GB, INVERNESS; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2016 N SHT-25/11-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 407 | ТОВ "ДIНТОКС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 4 А; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N 552443/1 ВIД 06.07.2016, N 552443/1 ВIД 06.07.2016, N 553708/1 ВIД 05.09.2016 | 0040633645 | 7260,80 | Долар США | "STARTRADE COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1. THE STUDIO. STR. NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD6 3 EW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 408 | ТОВ "БЕРН-ТРАНС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 106; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N 12/09/16 ВIД 12.09.2016 | 0040795457 | 3980,10 | Долар США | "STARTRADE COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1. THE STUDIO. STR. NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD6 3 EW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 862,80 | Долар США | "STAR TEAM INVEST" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WEST GEORGE STREET 111-SUITE 1165, GLASGOW, SCOTLAND, G2 1QX; КОНТРАКТ N 544426/2 ВIД 26.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 409 | ПП "БУДАГРОЛIЗИНГ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122 А, КВ. 416; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040870460 | 424,10 | Долар США | "WESTCORP EXPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G24 JR; КОНТРАКТ N 01/12-2016 ВIД 01.02.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 50,00 | Долар США | "VUGMA FOOD PRODUCTS" LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, BINAQADI DISTRICT, ECEMI NAKHCHIVANI 70. AZ 1130 BAKU; КОНТРАКТ N 24/11-2016 ВIД 24.11.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 211,40 | Долар США | "WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E. CALGARY, ALBERTA, T2E 6Z3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 410 | ТОВ "НБО БУДЕКС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122 А, КВ. 416; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040870476 | 36,00 | Долар США | ТОВ "ЕЛЬТIНАРТОРГ" | БIЛОРУСЬ, 220012, М. МIНСЬК, ПРОВ. КАЛIНIНА, 16, ОФ. 601; КОНТРАКТ N 0812ЭНБ-16 ВIД 08.12.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 411 | ПП "ЄВРОАВТОIНС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122-А, КВ. 412; Р/Р В ПАТ "КБ ГЛОБУС" | 0040870502 | 43,70 | Євро | "WESTCORP EXPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G24 JR; КОНТРАКТ N 18/11-2016 ВIД 18.11.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 412 | ТОВ "ЄВРОРАД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПРОВ. БАКУРИНСЬКОГО, 18-А; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0031694325 | 332,48 | Долар США | "PLUS ULTRA L.P." | 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD; KOHTPAKT ВIД 03.12.2016 N 0312E | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 413 | ПП "САНТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КНЯЗЯ ЧОРНОГО, 12; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0031946806 | 33,78 | Долар США | "IMEX TRADE INVEST CORP" | БЕЛIЗ, CORNER HUTSON & EYRE STR. SUITE 208. BLAKE BLDG, BELIZE CITY; KOHTPAKT ВIД 08.09.2015 N 090K-15FB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 414 | ТОВ "ОРIЕНТ ГОЛД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 145; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 7 ВIД 10.10.2013, N 8 ВIД 28.01.2014, N 15 ВIД 01.08.2016 | 0037886533 | 85,20 | Долар США | "MESVERET ORMAN URUNLERI VE NAKLIYE HALI M AKDOGAN" | ТУРЕЧЧИНА, SITELER, AKCAKALE SOKAK NO 61/14, ALTINDAG, ANKARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 28,80 | Долар США | "YURTKUR INSAAT MALZEMELERI ALI YURT" | ТУРЕЧЧИНА, AHI MAH.SINCAN SAN.SIT. 237. SOK. NO 14,, SINKAN/ANKARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,30 | Долар США | "YAMAN AMBALAJ IBRAHIM YAMAN" | ТУРЕЧЧИНА, ALI ERSOY MAH. 8 SOKAK 46, ALTINDAG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 415 | ТОВ "УКР-ЄВРО-БЕТОН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЗАХИСНИКIВ УКРАЇНИ, 9; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0037895904 | "MEKA ITHALAT IHRACAT PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, OSTIM SAN. SITESI, 1233. SOK, N 26 - 28 - 30; КОНТРАКТ ВIД 22.08.2014 N 2014/UA3 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||
| 416 | ТОВ "ПОЛТАВАЛАН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. РОКОССОВСЬКОГО, 53; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039735379 | 1,45 | Долар США | ИП ДЕРУГО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. НЕКРАСОВА, 28 - 74; КОНТРАКТ ВIД 21.07.2015 Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 152,24 | Долар США | ИП КИРИКОВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, Г. НИНСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, ДОМ 37; КОНТРАКТ ВIД 22.04.2015 N 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 72,90 | Долар США | ИП ЩЕРБИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, АГ. САМОХВАЛОВИЧИ, УЛ. КОВАЛЕВА, 1 "А"; КОНТРАКТ ВIД 17.04.2015 Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 417 | ТОВ "АСКАНIЯ ПРОМГРУП" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 32; Р/Р У ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0040320012 | 16,39 | Долар США | "AZ.OIL PRODUCTION COMPANY LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1147 BAKU CITY, BINAGADI DISTRICT, MIR JALAL STR. MICRODISTRICT 9; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2016 N 11/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 418 | ТОВ "ДИРИЛИШ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 145; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 09/02 ВIД 08.09.2016, N 10/04 ВIД 21.09.2016, N 10/01 ВIД 01.10.2016, N 10/02 ВIД 03.10.2016, N 10/05 ВIД 21.10.2016 | 0040761496 | 9,30 | Долар США | "MESVERET ORMAN URUNLERI VE NAKLIYE HALI M AKDOGAN" | ТУРЕЧЧИНА, SITELER, AKCAKALE SOKAK NO 61/14, ALTINDAG, ANKARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 2,16 | Долар США | "YURTKUR INSAAT MALZEMELERI ALI YURT" | ТУРЕЧЧИНА, AHI EVRAN MAH. SINCAN SAN.SIT. 237. SOK. NO, 14. SINCAN/ANKARA; КОНТРАКТ 10/02 ВIД 03.10.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 27,50 | Долар США | "AKKAS ASHAP URUNLERI ZIRAAT HAYVANCILIK SAN.VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KUMEEVLER MAH. KERESTECILER SIT.18/C, ESKISHEHIR; КОНТРАКТ N 10/05 ВIД 21.10.2016, N 10/04 ВIД 21.10.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,40 | Долар США | "BST BOSTON ORMAN URUNLERI" | ТУРЕЧЧИНА, CINARLI MAH. ISTIKLAL CAD. NO 66, DERINCE/, KOCAELI; КОНТРАКТ 10/01 ВIД 01.10.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |