МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 серпня 2018 року | N 1206 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18, вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 29.08.2018 N 1206 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВIТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КАЛИНОВА, 60, КВ. 62; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ОТП БАНК"- | 0021981901 | 20,98 | Євро | "TAGHLEEF INDUSTRIES KFT" | УГОРЩИНА, Н-3581, TISZAUJVAROS, TVK - IPARTELEP GYARI UT,, PF 259 HUNGARY; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2009 N 101 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 9679,11 | Росiйський рубль. | ООО "РОСТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305004, М. КУРСЬК, ВУЛ. ВАТУТIНА, 23; КОНТРАКТ ВIД 21.06.2013 N 37 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10,08 | Долар США | "CONELL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 86, JERMYN STR., ST. JAMES SW1Y6AW, LONDON; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2012 N UKR - 3012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 53,45 | Євро | "SABIC SALES EUROPE B.V." | НIДЕРЛАНДИ, EUROPABOULEVARD 1, 6135 LD SITTARD; КОНТРАКТ ВIД 28.06.2012 N SABIC-PM/11512 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3199,62 | Росiйський рубль. | ООО "БИАКСПЛЕН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 606425, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., БАЛАХНИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ГИДРОТОРФ, УЛ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ, 17; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2010 N 535/2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2247,55 | Росiйський рубль. | ЗАО "МЕЙДЖИКФУД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347711, РОСТОВСКАЯ ОБЛ. КАГАЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, П. МОКРИЙ БАТАЙ, ВУЛ. ПМК, 21; КОНТРАКТ ВIД 01.05.2013 N ГО-2105/13Р | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ТОВ "ТIМ МЕТИЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ПРОСП. ПОШТОВИЙ, 60, ОФ. 41 | 0037065550 | 20,00 | Долар США | ООО "VAROMI-PRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2023, УЛ. ВАДУЛ ЛУЙ ВОДЭ 44 КВ.(ОФ) 20, Г. КИШИНЕВ; КОНТРАКТ ВIД 05.11.2015 N 53 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 3 | ТОВ "ДНIПРО АГРО ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКIНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037538273 | 522,13 | Долар США | "UAB "ESIMA" | ЛИТВА, ARCHITECTS ST. 52 - 33, SIAULIAI; КОНТРАКТ ВIД 14.06.2017 N 14-06/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 4 | ТОВ "САIД БАРАКАТ I ПАРТНЕРИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49050, М. ДНIПРО, ПР-Т ГАГАРIНА, 115, ОФ. 7 | 0037899170 | 14,29 | Долар США | "TECHNIVISION FZCO" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P. O. BOX: 263087 ДЖЕБЕЛЬ АЛИ, ДУБАЙ, ОАЕ, RA8, WA06; КОНТРАКТ N 1/17 ВIД 02.02.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 5 | ТОВ "ФЛIМАРК ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 10, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ" | 0039135082 | 990,00 | Долар США | "BURSA TRADING LP" | КАНАДА, 16/5 SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТИ N 205S-16FT ВIД 29.08.2016, N 200S-16FT ВIД 17.08.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 354,00 | Долар США | "NOVADEA SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EDINBURGH; КОНТРАКТИ N 206S-16FT ВIД 01.09.2016, N 202S-16FT ВIД 19.08.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6 | ТОВ "НIККАР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49098, М. ДНIПРО, ВУЛ. ЛЮБАРСЬКОГО, 98; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040096243 | 346,56 | Долар США | "JSK "PSYOPS CONSTRUCTIONS" | ЛИТВА, KONSTITUCIJOS 23, VILNIUS, LITHUANIA LT08105; КОНТРАКТИ ВIД 05.07.2016 N 5-07/16, ВIД 08.07.2016 N 08-07/16, ВIД 07.07.2016 N 7-07/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 7 | ТОВ "ЕВЕНС" | ЖИТОМИРСЬКА | 10031, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КРОШЕНСЬКА, 28-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040585995 | 140,84 | Долар США | "ORION CONSORTIUM L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G24JR, SCOTLAN; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2016 N 211016-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 8 | ТОВ "ВУД IНДУСТРIЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | 10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВIЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, 14; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 18.01.2017 N 18/01/2017-3, ВIД 01.02.2017 N 1PL, ВIД 11.04.2017 N 11PL | 0041018208 | 18,15 | Долар США | "POLITEKS ENTEGRE PLASTIK TEKSTIL INS. VE MUT. SAN. VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZED SANAYI BOLGESI 2, CADDE INEGOL BURSA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 46,14 | Долар США | |||||||||
| 9 | ТОВ "СЕРВIСГАЗ - ТРЕЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89600, М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 2, ОФ. 207; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; КОНТРАКТ N PGS-SGT/09.01.2017 ВIД 09.01.2017 | 0040427795 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 10 | ТОВ "ЄВРОНАФТОГАЗКОНДЕНСАТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 113; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 40 ВIД 25.03.2017 | 0040394791 | 10,80 | Євро | "INTERWOOD OOD" | БОЛГАРIЯ, UL. BRGALNITSA, 4, ASENIOVGRAD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 11 | ТОВ "ТЕКСIВЕЙ" | КИЇВСЬКА | 08302, М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 4, КВ. 127; Р/Р В АТ "ПРИВАТБАНК" | 0039641621 | 20,41 | Долар США | "VARNA AVIATION GROUP INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, ST. PETERSBURG, FL 33703 119 49-TH AVE N; КОНТРАКТ N 20160411 ВIД 11.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 12 | ТОВ "АРДЕН IНВЕСТ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. ГЕРОIВ АФГАНIСТАНУ, 2 А КВ.72; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ N 5/10/2016 ВIД 15.03.2017 | 0040687896 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 13 | ТОВ "РIНМОНТ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕХЕМА, 93, КВ. 3; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МБК" | 0040740020 | 85,82 | Долар США | "MARYLAND UNIVERSAL LLP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6 TZ; КОНТРАКТ WPS2017-1 ВIД 17.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 292,71 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITHELL STREET, EDINBURGH ЕН6 7 BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ N SM2017-1 ВIД 10.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 867,57 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITHELL STREET, EDINBURGH ЕН6 7 BD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ N CY-03-2017 ВIД 31.03.2017, N WY-03-2017 ВIД 31.03.2017, N BY-03-2017 ВIД 31.03.2017, N SY-03-2017 ВIД 31.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 14 | ТОВ "IСАЙТ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА 9 А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040880678 | 1004,27 | Росiйський рубль. | "VINTER MANAGEMENT LP" | ГРУЗIЯ, TBILISI STR. CHARGALI 77; КОНТРАКТ N 01/01 ВIД 24.01.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 15 | ТОВ "РЕКЛАМНА МАЙСТЕРНЯ "СВIТ ПРОЕКТIВ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26 ЦОКОЛЬНИЙ, КВ. 1; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0003949033 | "GLOBAL INVESTMENT GROUP GMBH" | НIМЕЧЧИНА, BUDERICHERSTR. 5, 41460 NEUSS; КОНТРАКТ ВIД 24.05.2016 N 16/3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||
| 16 | ПП "ФIРМА "ДАЛА" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 97, Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0013691193 | 101,03 | Євро | "EUROFOOD LINE S.A.L." | ЛIВАН, ACHRAFIEH - MDAOUAR PASTEUR 40-8TH FLOOR LEBANON; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2015 N 21/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 17 | ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВИС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. НIМАНСЬКА, 10, ЛIТ. А, ОФ. 33, Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК" | 0024801472 | 4301,49 | Долар США | "DATORO CORP." | ПАНАМА, ADVANCED TOWER BUILDING, FIRST FLOOR, RICARDO ARIAS STREET; КОНТРАКТ ВIД 22.09.2014 N IND-22/06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 1836,47 | Долар США | "РИТЪМ-4ТБ ООД" | БОЛГАРIЯ, М. СТ. ЗАГОРА, ВУЛ. СВ. КНЯЗ БОРИС 93 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 18 | ПП "ЕКОМАРКЕТ" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В АТ "АЛЬТБАНК" | 0025636070 | 58,06 | Долар США | "ZIP INTERNATIONAL GROUP" L.L.C." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 160 RARITAN CENTER PARKWAY UNIT 6 EDISON, NJ 08837; КОНТРАКТ ВIД 21.03.2011 N 3/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 19 | ТОВ "АЛЬФА-БРОКУС" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРСЬКА, 96; Р/Р У ПАТ "ЛЕГБАНК"; АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.02.2015 N 02/02/2015 | 0032774390 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 20 | ТОВ "ОЛФЛОРТЕК" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.12.2015 N 1S ТА ВIД 01.04.2016 N 1В | 0032827625 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 21 | ПП "ПРИВАТРIЕЛТI" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 12; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 06.03.2017 N 02/17, ВIД 20.03.2017 N 03/20, ВIД 24.02.2017 N 24/02, ВIД 27.03.2017 N 03/27 | 0034234366 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 22 | ПП "ТОРТУГА" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БАСЕЙНА, 12; Р/Р У ПАТ "АЙБОКС БАНК", ПАТ "АГРОКОМБАНК" | 0034731736 | "LAIWU TAIFENG FOODS CO., LTD" | КИТАЙ, KOUZHEN TOWN LAIWU CITY SHANDONG CHINA; BANK OF CHINA LAIWU BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 04.04.2014 N LW-14-01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||
| "FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD COMPANY LTD" | КИТАЙ, 16 WEN SHA ROAD FOSHEN, GUANGDONG, CHINA; BANK OF CHINA FOSHAN BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2014 N 20140055 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 23 | ТОВ "БАРБАРКОН" (ПОП. НАЗВА ТОВ "КУЛИК СИСТЕМ") | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 14/1, ОФ. 515; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.07.2016 N 22/7-2016 | 0035057820 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 24 | ТОВ "КОМПАНIЯ "СЕЛЬТА" | М. КИЇВ | 04075, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 64; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0035534315 | 68,80 | Долар США | "AKKAY COMPANY" | IРАК, HACI BAGDADI STR. N 19/21ZAKHO; КОНТРАКТ ВIД 11.02.2015 N 41015/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 37,39 | Долар США | "AL ZAHRA IMPORT EXPORT" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, MAYSALOUN STR. N 7В, LATAKIA/SYRIA; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2015 N 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 25 | ПIДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР "ГАРМОНIЯ" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 21Б, ОФ. 10; Р/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" | 0035652336 | 12,90 | Євро | "DUB GMBH DEUTSCH-UKRAINISCHE-BULGAR ISCHE-JORGSCHICKETANZ INVESTMANAGE" | НIМЕЧЧИНА, MENT UND 15366 HOPPEGARTEN, ROSENHEIMER STR, 2, BRD; КОНТРАКТ ВIД 04.07.2014 N 1/0614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 26 | ТОВ "ЕНЕЙ ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНОВОДНИЦЬКА, 8, ОФ. 84; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 28.03.2014 N 28.03.2014-CHOCOLUX | 0035690607 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 27 | ТОВ "МДК ЛТД" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 48; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2016 N 01112016_ЬА, ВIД 17.10.2016 N 17102016-1 | 0035850463 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 28 | ТОВ "СТАНIСЛАВ-IНДУСТРIЯ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.02.2017 N 01-02/2017 | 0036118082 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 29 | ТОВ "ФАЕТОН-ГРУП" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 131; Р/Р У ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" | 0036149299 | 2,87 | Євро | "LL MARKET SK, S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, DVORY 1932, PUCHOV 02001; КОНТРАКТ ВIД 19.04.2013 N 28-08/14 (01.09.2015) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 5,76 | Євро | "LL MARKET S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, TYRSOVA 1833/9, 120 00 PRAHA 2; КОНТРАКТ ВIД 28.08.2014 N 28-08/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 73,25 | Євро | "OMT LOGISTICS LTD." | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), P. O. BOX.3321 DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТИ ВIД 15.10.2015 N 15-10/15 (23.02.2016) ТА ВIД 15.03.2016 N 15-03/16 (24.03.2016) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 30 | ТОВ "АГП МЕДIА" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 5 ЛIТ. А, ОФ. 803; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.02.2015 N 84F, ВIД 21.12.2015 N 8, ВIД 22.02.2016 N 63 | 0036177279 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 31 | ПП "БАОБАБ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03194, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 34; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036702870 | 96,59 | Долар США | ООО "ДРАГСМАН" | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ВОРМНАДИРНЕР 2, ПЕРЕУЛОК 47, КОД 00446864; КОНТРАКТ ВIД 28.08.2012 N 1-D | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 13,00 | Долар США | ЗАО "ЭВРИ ДЕЙ" | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, 0002, УЛ. ДАВИТ БЕКИ 54/5; КОНТРАКТ ВIД 18.02.2015 N 5-D | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10,30 | Долар США | ООО "АВТОСТОП" | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. САСУНЦИ ДАВИТА, 87; КОНТРАКТИ ВIД 08.09.2014 N 3-D, ВIД 09.02.2017 N 5-D | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 32 | ТОВ "ФОРЕСТЕ ВЕРДЕ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 21; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2015 N 0709 | 0036750953 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 33 | ТОВ "СВЯТОВИД-ПЛЮС" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЇСИ ОКIПНОЇ, 8-Б; Р/Р У АТ "ОТП БАНК" | 0036813129 | 412,51 | Долар США | "SYMPLEX TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD, UNITE; КОНТРАКТИ ВIД 18.08.2016 N SV-1808-W3, ВIД 01.07.2016 N SS-0107-В | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 143,34 | Долар США | "NIBULON S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, 49 AVENUE DE LA GARE, 2000 NEUCHATELL; КОНТРАКТ ВIД 29.08.2016 N SS-2908-W | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 34 | ТОВ "ЮНАЙТЕД ФУДС" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 28, ОФ. 56; Р/Р ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 21.12.2012 N 00440 | 0036993630 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 35 | ТОВ "КОМПРОМIС ПЛЮС" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 1; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037215545 | 16,60 | Євро | "UAB EURAMICUS" | ЛИТВА, VISORIU STR.27 VILNIUS, LITHUANIALT 302667636; КОНТРАКТ ВIД 16.07.2015 N 1/2015-04-27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 36 | ТОВ "НАСОС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26, ОФ. 62; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.12.2014 N ИА2014-ТЧ | 0037242212 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 37 | ТОВ "ВIАТУР ТРЕВЕЛ СЕРВIС" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 31/27, ОФ. 6; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 31.01.2011 N Б/Н | 0037356913 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 38 | ТОВ "ПРОМРЕСУРС-ЛУГ" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1Д; Р/Р У ПАТ КБ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2016 N 1909-16/UKR | 0037522694 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 39 | ПП "УТБ-СЕРВIС" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037811578 | 30,50 | Долар США | "АРБАЛЕТ НМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353960, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, М. НОВОРОСIЙСЬК, С. ЦЕМДОЛIНА; КОНТРАКТ ВIД 18.05.2015 N 11-ЭК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 17,05 | Долар США | "GPI INTERNATIONAL LTD." | ГОНКОНГ (СЯНГАН), GOLD PEAK BUILDING, 8/F, 30 KWAI WING ROAD, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2014 N 10-ЭК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 40 | ТОВ "ТЕХ КОМ" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. IЛЛIНСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0037872604 | 9221,12 | Долар США | "IMEX TRADE INVEST CORP" | БЕЛIЗ, CORNER HUTSON & EYRE STREET, SUITE 208, BLAKE BUILDING, BELIZE CITY; КОНТРАКТИ ВIД 20.05.2015 N М2005, ВIД 10.06.2015 N И-1006, ВIД 01.07.2015 N JU0107/2, ВIД 10.07.2015 N JU1007/2, ВIД 12.07.2015 N JU1207/2, ВIД 15.06.2015 N И1506, ВIД 19.06.2015 N И1906, ВIД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 41 | ТОВ "ФОСЕНС ГРУП" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКIВСЬКА/ФРУНЗЕ, 2-6/32, ЛIТ. А; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2015 N ВR-14 | 0037973259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 42 | ТОВ "ЕКВАТРАНС" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 2/30, Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.02.2012 N 49 | 0038078120 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 43 | ТОВ "МДК ПЛЮС" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 6, Р/Р У АТ "ДЕЛЬТА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.04.2012 N ЕХ/01/04/2012, ВIД 19.06.2013 N 19/06/2013 | 0038084087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 44 | ТОВ "МАПА ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 16; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2012 N 1, ВIД 20.01.2015 N 2 | 0038272321 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 45 | ТОВ "Л.Р.КОМПАНI" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18-А; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 17.09.2014 N 17.09 | 0038292306 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 46 | ТОВ "ТД "УКРСПЛАВ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, П-Т СТЕПАНА БАНДЕРИ, 8; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 31.07.2015 N КЗЗ1072015, ВIД 09.11.2015 N ХМЮ9112015, ВIД 22.01.2016 N ХМI22012016, ВIД 18.03.2015 N К818032015 | 0038308939 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 47 | ТОВ "ДЕКОР СЕРВIС РЕНТ" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 33; Р/Р У ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" | 0038358398 | 27,65 | Євро | "DEKOR MONTENEGRO.D.O.O" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), ЧОРНОГОРIЯ, KOTOR, RADANOVICI BB. 85330 KOTOR 1, ЧОРНОГОРIЯ; КОНТРАКТИ ВIД 17.10.2014 N 1710, ВIД 10.03.2015 N 1003 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 48 | ТОВ "ОСТ-IНВЕСТ КОМПАНI" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШНЯКIВСЬКА, 12-А; Р/Р У ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ"; КОНТРАКТ ВIД 19.05.2016 N 1 | 0038375193 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 49 | ТОВ "ТРАНС БРОК" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4, КВ. 74; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2015 N 32 | 0038389206 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 50 | ТОВ "ТЕХМОНТАЖГАРАНТ" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЇСИ ОКIПНОЇ, 8-Б; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2014 N А7108 | 0038395686 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 51 | ТОВ "КЬОРН" | М. КИЇВ | 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, 27; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0038419811 | 61,12 | Долар США | "CALIK ORMAN URUNLERI INSAAT NAKLIAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, PENDIK, ISTANBUL, CINARDERE AKSEKI SЛ N 25/2; КОНТРАКТ ВIД 25.10.2014 N 27/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 52 | ТОВ "ГЕНРIХ ШУЛЬЦ" | М. КИЇВ | 03058, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б, ОФ. 66; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0038441187 | 18662,76 | Росiйський рубль. | ООО "ФРАНЧАЙЗИНГ-КОМПАНИЯ "ГЕНРИХ ШУЛЬЦ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119049, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д. 2, Г. МОСКВА; КОНТРАКТИ ВIД 12.02.2014 N 12/02/2014-01, ВIД 05.02.2014 N 38, ВIД 14.10.2013 N 25, ВIД 01.12.2014 N 45 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 53 | ТОВ "ГРАНУМ ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34, КIМ. 423; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК УКРАЇНИ" | 0038450610 | 93,00 | Долар США | "SIRIUS TRADING L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТ N 197C-16FT ВIД 22.08.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 54 | ТОВ "ТД "ОРБIТА ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10-Г; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0038483714 | 22,30 | Євро | "TARGOVSKI DOM VIKTORIA LTD" | БОЛГАРIЯ, BURGAS 8000, A DISTRICT OF SARAFOLL, IS A STR. BRACIGOVO N 1; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2015 N 03/082015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 55 | ТОВ "ТЕХНОЛОГIЇ НЕРО" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 18/7; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.11.2014 N 31 | 0038487950 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 56 | ТОВ "СТIЛ-ЕКОТРАНСIС" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТIОННА, 5/13, ОФ. 2; Р/Р У КФ ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", ПАТ КБ "СТАНДАРТ"; КОНТРАКТ ВIД 04.11.2013 N 1248 | 0038490779 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 57 | ТОВ "АГРАР ЮКРЕЙН БАСТIОН" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 8-А; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 29.09.2015 N 225 | 0038497566 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 58 | ТОВ "ГРУПА НООСФЕРА" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 8; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.07.2015 N 01Я/С/2015, ВIД 10.03.2015 N 96/НЕ/2015 | 0038499263 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 59 | ТОВ "ЕКОПЛАСТ ГРУП" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНIТОГОРСЬКА, 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038735493 | 92,78 | Євро | "FAMILY" S MARKET SRL" | IТАЛIЯ, VIA GIOSUE CARDUCCI 96/102, CASORIA NAPLES; BNL: GRUPPO BNP PARIBAS, AG 4561 CASORIA- NAPLES VAT IT07218921216; КОНТРАКТ ВIД 24.01.2017 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 60 | ТОВ "ЮКРЕЙНIАН ВОТЕРС ГРУПП" | М. КИЇВ | 04214, М. КИЇВ, ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, 34-А, ОФ. 108; Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2014 N OKF140428 | 0038885840 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 61 | ТОВ "УТИЛЬГРУП" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 133-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039137270 | 10,00 | Євро | "GRANNUS CZ S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, RYBNA 716/24, STARE MESTO, 110 00 PRAHA 1; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 1-10/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 62 | ТОВ "ФОНДОР ГРУП" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДIЛОВА, 5, КОРП. 10-А; Р/Р У "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ПАТ "АЙБОКС БАНК", ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" | 0039161539 | 326,20 | Долар США | "ZORITEX INVEST OU" | ЕСТОНIЯ, NARVA MNT 13, TALLINN; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2014 N Р201014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 63 | ТОВ "АЮТОНАН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 26, ОФ. 15; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N CNTR NDD111214 INV N28/26-12 | 0039302063 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 64 | ТОВ "ВЕНТОРН" (ПОП. НАЗВА ТОВ "ДIН+") | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРIВСЬКА, 76; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 27.01.2017 N 27/01/17, ВIД 30.01.2017 N 30/01/2017 | 0039318749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 65 | ТОВ "ЛIГАЛ ПРОДЖЕКТ" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. ПР-Т ГЕОРГIЯ ГОНГАДЗЕ, 183, КВ. 5; Р/Р У ПАТ "ЮСБ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.08.2015 N 1008/15, ВIД 20.07.2015 N РО20361 ТА ВIД 23.07.2015 N РО20831 | 0039323916 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 66 | ТОВ "ЛАРГО СЕРВIСЕС" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 16; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.12.2016 N PR-01 | 0039333274 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 67 | ТОВ "ЕКОКРУГ" | М. КИЇВ | 04078, М. КИЇВ, ВУЛ. БIЛИЦЬКА, 19 А; Р/Р У ПАТ "ПРАВЕКСБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.09.2014 N 01-010914 | 0039377453 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 68 | ТОВ "АС "ПЛАСТ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКА, 13, ОФ. 8; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039382222 | 111,40 | Долар США | "POLIFIR TEKSTIL VE PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, POLIFIR TAKSTIL VE PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.; КОНТРАКТ POLF/2016 ВIД 10.05.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 192,40 | Долар США | "FATIH PLATIK SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOL 12 CAD NO: 1 KAYSERI; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2015 N F-2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 69 | ТОВ "УНIВЕРСАЛЬНА ОПТОВА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1203-2; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039428209 | 15,53 | Злотий | "PPHU "JANSTAR" SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 05-530, GORA KALWARIA, UL. ARMII KRAJOWEJ 6/5; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014 N 1010/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 23,81 | Злотий | "P.P.H.U "FOL-TRANS" | ПОЛЬЩА, 00-713, WARSZAWA, UL. GRUPY AK POLNOC 4 LOK.168; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2014 N 01/01/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 14,35 | Злотий | "INVEST BIO TRADE" SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 42-500, BEDZIN, UL. MALACHOWSKIEGO 22/8; КОНТРАКТ ВIД 15.10.2014 N 2014/1015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 70 | ТОВ "ФОРСТЕНД" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 28/1; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.10.2014 N 01/Е/2014 | 0039449276 | 24,44 | Долар США | "AMITRANO LIMITED" | КIПР, LIMASSOL 3026, CYPRUS UL.21 VASILI MICHAEILIDI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 71 | ТОВ "АГРОЕКСИМ ГРУП" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 13/2-Б; Р/Р У ПАТ "ПIВДЕННИЙ" | 0039483186 | 1944,00 | Долар США | "BLUMBALTIC OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN, HARJU MAAKOND, 1015; КОНТРАКТ ВIД 20.03.2017 N SFO-200317 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 72 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "АМБЕР" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б; Р/Р У ПАТ "УПБ"; КОНТРАКТ ВIД 04.02.2015 N 01/15 | 0039490104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 73 | ТОВ "IНФОКАР-ЮКРАЙН" | М. КИЇВ | 1004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУТИЙ УЗВIЗ, 6/2А; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039493854 | 46,40 | Долар США | "INFOCAR EXPRESS LLC" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ГАМРИКИЛИ, 1, ОФ.15; КОНТРАКТ ВIД 17.03.2015 N 23/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 74 | ТОВ "ЦК "СЕЛЕНА" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 33; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039517541 | 42,60 | Долар США | "AGRO (EUROPE) LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 58А BROUGHTON STREET, EDINDURGH, SCOTLAND, EHI 3SA; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N 01/12-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 75 | ТОВ "ТРIОДЖИЗ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ СОЛОВЦОВА, 3; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 22.01.2016 N SXG-01, ВIД 22.01.2016 NNGE-01, ВIД 22.01.2016 N GIC-01 | 0039532678 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 76 | ТОВ "АРДО ГРУП" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIДЛIСНА, 1, КВ. 2, Р/Р У ПАТ "ЮНЕКСБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05/01/2015 N AZ-02, ВIД 20.10.2014 N TR-12, ВIД 23.10.2014 N TR-15, ВIД 07.11.2014 N TR-24, ВIД 21.10.2014 N TR-7 | 0039565347 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 77 | ТОВ "АКРЕ ХАЛАЛ МИТ ПРОЦЕСIНГ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 33, ОФ. 75; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 0039590059 | 61,50 | Долар США | "ACRE GAYRIMENKUL GELISTIRME VE YATIRIM LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KAZIM OZALP MAH. HIRFANLA SOK. GOKTEN APT. 16/1 CANKAYA/ANKARA VERGI N; КОНТРАКТ ВIД 09.02.2017 N 2017/09/02EX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 78 | ТОВ "СОЛIС IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039590897 | 12,96 | Євро | "TRADELUX PROPERTIES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ENGLAND, SCOTLAND, GLASGOW G41 3JA, 145 KILMARNOCK ROAD; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2016 N 01/06/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 79 | ТОВ "ДЕЛЮКС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039607292 | 18,10 | Долар США | ООО "SIA N.N.N & CO" | ЛАТВIЯ, GANIBU DAMBIS 17А, RIGA, LV 1045; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 NNR.UA2-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 80 | ТОВ "ГАРИТАН" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 13 /2, ЛIТ. "Б" КВ. 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039670390 | 589,16 | Долар США | "NORT LIMITED" | IЗРАЇЛЬ, SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BA; КОНТРАКТ ВIД 13.07.2015 N G150713 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 81 | ТОВ "XIТЕКО" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї ХОХЛОВИХ, 15; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039676497 | 37,90 | Долар США | "PLB ECOWOOD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PENMAEN FARM, TREGUFF, ST MARY CHURCH VALE OF GLAMORGAN; КОНТРАКТ ВIД 29.07.2016 N EXP-16-07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 82 | ТОВ "Є-ПАУЕР" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛIНIЙНА, 17; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК" | 0039730894 | 25,09 | Долар США | ЗАО "ПАТИО" | БIЛОРУСЬ, 220005 Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, 58-301; КОНТРАКТ ВIД 25.01.2016 N ТР7/7/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 83 | ТОВ "ГАРТ СОЮЗ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039744289 | 17,60 | Долар США | ООО "VIMAR TRADE LTD" | ДОМIНIКА, 3RD FLOOR, C&H TOWERS, CORNER OF GREAT MARLBOROUGH AND GREAT GERGE STR; КОНТРАКТ ВIД 25.12.2015 N 25/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 68,50 | Долар США | ООО "JAMSHID RAMIN CO. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, SAYAR АРТ. N 88 КАТ 5/31 ANTAKYA / HATAY; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N 01/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 84 | ТОВ "АРДОС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 5, ОФ. 3; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039809665 | 345,60 | Долар США | ООО "ASTARTA TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 6008, 128 ALDERSGATE STR., BARBICAN, LONDON, E1A 4AE; КОНТРАКТ ВIД 28.11.2015 N CRN281115-ARD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 85 | ТОВ "ПРОМТОКОН" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПОВА, 11; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0039901481 | 13,00 | Долар США | ООО "ФРЕШТРОПИК" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ 1, КАБ. 10; КОНТРАКТ ВIД 18.04.2017 N 18/04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 86 | ТОВ "КЕРНЕЛ ГРУП" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 25-А, КОРП. Л, ОФ. 1; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039912292 | 89,52 | Долар США | "MARYLAND UNIVERSAL LLP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1.UNIT 5, OLYMPUIA INDYUSTRIAL ESTATEW, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТИ ВIД 14.12.2015 N 01/UA-MR, ВIД 04.02.2016 N 0402 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 87 | ТОВ "АВРОРА IНВЕСТ ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28, ОФ. 101; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039956339 | 1081,83 | Росiйський рубль. | ООО "MG LOGISTIC" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. ПАЛIАШВИЛИ, 7; КОНТРАКТ ВIД 11.12.2015 N 1-Д | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 88 | ТОВ "ЛАЙТ БАЛБ МАРКЕТИНГ ГРУП" | М. КИЇВ | 02183, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА, 30, ОФ. 20; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.10.2015 N 1 | 0039957697 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 89 | ТОВ "ТОМС-ГРУП" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 19, КВ. 4; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.10.2015 N 1022TG | 0039986516 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 90 | ТОВ "ГРIН ФУД ЛТД" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ПРОВ. РАДИЩЕВА, 12/16; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2015 N 011115, ВIД 20.12.2016 N 081216, ВIД 18.05.2016 N 180516 | 0039999059 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 91 | ТОВ "ПАСТХОЛД" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛКЛВНИКА ШУТОВА, 16; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 31/10/2016 N 01-31/10/1 | 0040035772 | 137,84 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||
| 92 | ТОВ "ЕНЕРДЖI КОНСАЛТ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5, Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040043799 | 773,50 | Долар США | "LYNDORF CORPORATION" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FL, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 18.02.2017 N LC18022017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 93 | ТОВ "ВУД ЛАЙФ" | М. КИЇВ | 03087, М. КИЇВ, БУЛ. ЧОКОЛОВСЬКИЙ, 32, КВ. 32; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040092034 | "XIAMEN ITG GROUP CORP" | КИТАЙ, LTD 4000 14TH, GUAMAO BUILDING; КОНТРАКТИ ВIД 14.03.2016 N 14/03, ВIД 01.04.2016 N 48-2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||
| 94 | ТОВ "ДЕВАЙС ЛТД" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 5, ОФ. 214; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0040141966 | 1046,42 | Долар США | "PEGAS CONSULTING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 SUITE 44 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND, ML11 0Q; КОНТРАКТИ ВIД 17.02.2017 N DE170217RT, ВIД 21.02.2017 N DE-FC210217GX, ВIД 15.03.2017 N DE-MW150317, ВIД 23.02.2017 N DE-FB230217NSK, ВIД 27.02.2017 N DE-MW270217NT, ВIД 14.03.2017 N DE- | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 95 | ТОВ "ГРАНД ВЕСТ КОМПАНI" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 13/1; Р/Р У В ПАТ "ПРОКРЕДИБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2016 N ТЕХ_GR-009 | 0040154603 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 96 | ТОВ "ТУТТО 017" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БIЛЕЦЬКОГО, 34; Р/Р У В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.12.2015 N МТМ-1 | 0040186546 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 97 | ТОВ "КРIСТОР-КОМПАНI" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БIЛЕЦЬКОГО, 9-В; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040269391 | 49,28 | Долар США | "ALIYA TURKY RHAL" | IРАК, ZAKHO, IRAK; КОНТРАКТ ВIД 14.03.2016 N 14/03/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 98 | ПП "АРБ ТРЕЙДХАУС" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 2/30; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2017 N ARB-03-17 | 0040290444 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 99 | ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "СИМТОРГ" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 39; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040327389 | 7,80 | Долар США | "S.C DNI OPT S.R.L" | РУМУНIЯ, STR. ION C. BRATIANU NR. 5A, SALONTA-415500 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 97,77 | Росiйський рубль. | ТОВ "ЕВРОКОМ-ЛОГИСТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346330, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛЕСКОВА, 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 7,92 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4 - 5 MITCHELL STREET, SCOTLAND EDINBURGH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 17,60 | Долар США | "SC ECLAT-COM S.R." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ВУЛ. ДЖИНТА ЛАТИНЕ 9/2 - 4, М. КИШИНIВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 11,88 | Долар США | "AXEL TRADING NO. 1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH, EN 51 LB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,08 | Долар США | "IП КРЕМЕНСЬКА Т.В." | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. ПIНСЬК, ВУЛ. 60 РОКIВ ЖОВТНЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 100 | ТОВ "МIРАКЛ КОМПАНI" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВIНСЬКА, 12; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040404029 | 181,40 | Долар США | "SMART TRADE OVERSEAS CORP. (SMART TRADE OVERSEAS SA)" | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE JACQUES-GROSSELIN 8, 1227 CAROUGE GE; КОНТРАКТ ВIД 25.01.2017 N MSH-250117 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 101 | ТОВ "ТУРИСТИЧНИЙ ДIМ "ЧОТИРИ СЕРЦЯ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.01.2017 N 2017-0110 | 0040448836 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 102 | ТОВ "СВЕН ТЕХНIКА" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 8; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040451896 | 905,10 | Долар США | "RHODIUM RESOURCES PTE LTD048619" | СIНГАПУР, 9 RAFFLES PLACE, N 23-02/03 REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2016 N 0111-16, ВIД 03.10.2016 N 03-10/16, ВIД 13.10.2016 N 13-10/16, ВIД 14.09.2016 N 14-09/16, ВIД 20.10.2016 N 2010-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 103 | ДП "ВЕДА-ЕНЕРДЖI" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 77; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040464231 | 16,80 | Долар США | "SIDDHESWARI MARKETINGS PVT LTD" | IНДIЯ, ADDRESS-30, BENTINCK STREET 3RD FLOOR, ROOM NO 305 KOLKATA-700001; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2016 N 09/12/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 104 | ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "СТАРС" | М. КИЇВ | 03061, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ШЕПЕЛЕВА, 6, НЕЖИТЛ. ПРИМ. 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040470608 | 24,27 | Долар США | "ARTION LUX SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 5355, UTA GAGAUZIA, S. CARBALIA; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2017 N 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 105 | ТОВ "IНФОРМ- IННОВАЦIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА, 4-А; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040471650 | 203,70 | Долар США | "MAXCONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, G41 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 106 | ТОВ "ПРАЙМ ТОРГ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 8-А; ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.03.2017 N АРТ/0103, ВIД 06.03.2017 N АР-06/03/17 ТА ВIД 10.03.2017 N АРТ/1003 | 0040518651 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 107 | ТОВ "МIРАКСIС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ТОВАРНА, 18; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК" | 0040538835 | 8496,97 | Долар США | "DW BRIDGE COMMODITIES PTE. LTD." | СIНГАПУР, 200616414К, 99 CASHEW ROAD N 02-07CASHEW HEIGHTS CONDOMINIUM, SINGAPORE; КОНТРАКТИ ВIД 19.12.2016 N 1912/16, ВIД 16.01.2017 N SFO 01601-17, ВIД 02.12.2016 N SFO 0212-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 108 | ТОВ "ТК "МЕГАТОРГ" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 9/2, ОФ. 25; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0040577591 | 2156,46 | Долар США | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN; КОНТРАКТИ ВIД 05.02.2017 N 360/1, ВIД 26.01.2017 N 339/1, ВIД 12.01.2017 N 319/1, ВIД 15.02.2017 N 374/1, ВIД 23.03.2017 N 23-1, ВIД 20.02.2017 N -17-1, ВIД 09.03.2017 N 390/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 109 | ТОВ "УКРАГРОПРОФIТ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 13/42, ЛIТ. А; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 13.07.2016 N Р-1307 | 0040580358 | 26576,88 | Українська гривня | "FIRSTCORN ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 44/46 MORNINGSIDE ROAD, SUITE 3, EDINBURGH, SCOTLAND UNITED KINGDOM, E | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 110 | ТОВ "АМЕДЕЙ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 17/52; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.10.2016 N СО710 | 0040716045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 111 | ТОВ "БIЗНЕС-КОР" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44, ОФ. 445; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0040870984 | 312,02 | Долар США | "FRONT VIEW S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 1124/42, 130 00 PRAHA; КОНТРАКТ ВIД 27.12.2016 N ВР-27/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 112 | ТОВ "ЛIГА ТОРГ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 8-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.02.2017 N 20/02/17, ВIД 19.04.2017 N АР-19/04/17 | 0040890534 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 113 | ТОВ "ВАРНА КИЇВ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 14-16; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 09.12.2016 N 091216, ВIД 09.12.2016 N 091216-2 | 0040897519 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 114 | ТОВ "ОДЕЛIЯ ТРАНС" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 19; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041000887 | 5634,20 | Долар США | "HEADWAY TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7014 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA; КОНТРАКТИ ВIД 02.02.2017 N SFO-010217, ВIД 04.02.2017 N SFO-040217, ВIД 06.02.2017 N 060217, ВIД 09.02.2017 N 090217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 115 | ТОВ "ЛIБЕРТI БIЗНЕС ПЛЮС" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 44, КВ. 216, ПАТ "ПУМБ" | 0041027191 | 83,34 | Долар США | "BEST DEAL MARKETING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EN 4AT, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2017 N 24/04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 |
| 116 | ТОВ "ГРIН ФОРЕСТ ЛТД" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 27/Т; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 23.01.2017 N 23/01/2017 | 0041085798 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.05.2018 N 9025/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 24.05.2018 N 03/36484-18 | ||||
| 117 | ТОВ "АГРОКОМПАНIЯ "ВЕРВЕКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54020, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ТРАНСПОРТНИЙ, 9; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040537810 | 60,00 | Долар США | ТОВ "MEAT PRODUCTS" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1102, М. БАКУ, НАСIМIНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГУСЕЙН СЕIДЗАДЕ, БУД. 11, КВ. 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 118 | ТОВ "МОРЕКСПОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19/1; Р/Р У ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" | 0041175137 | 307,15 | Долар США | "AXEL TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 119 | ТОВ "СОЮЗ - МЕТАЛ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГРЕЦЬКА, 17; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 21.05.2012 N 210512 | 0032287086 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 120 | ТОВ "АВЕНСIС-АГРО" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 10.05.2017 N АТ/А-Р-2017, ВIД 10.04.2017 N AV/А-К-2017, ВIД 24/03/207 N OLI-K-2017-1 | 0032487095 | 2811,61 | Долар США | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, D01, X4P1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 1697,66 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 121 | ТОВ "ТЕРАВЕТ УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 65023, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 52; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0033615114 | 32575,65 | Долар США | "INTROTEX CAPITAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11,43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2, E9HA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 122 | ТОВ "IНГРIД ОЙЛ" | ОДЕСЬКА | 65049, М. ОДЕСА, ВУЛ. НЕДЄЛIНА, 49; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0034551696 | 180,48 | Долар США | "KATRA TEKSTIL TURISM GIDA GAYRIMENKUL ITHALAT IHRACAT REKLAM IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKET" | ТУРЕЧЧИНА, HASEKI SULTAN MAH. HASEKI CAD. ARZU ART. NO:6/3 FATIH/ISTANBUL. BAYRAMOASA/ISTANBUL; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2016 N EX11/07/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 123 | ТОВ "АО ЕВРОТРЕЙД | ОДЕСЬКА | 68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДIСНА, 11-Б; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.04.2017 N 022/17, ВIД 03.04.2017 N RО-С1/2017, ВIД 25.11.2016 N 112016 | 0035639729 | 1029,20 | Долар США | "CREDIHOLM SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ N 112016 ВIД 25.11.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 165,09 | Долар США | "BRIDGEHOLD L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ N RO-C-1/2017 ВIД 03.04.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 222,74 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STR., EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 124 | ТОВ "КОНСАЛТIНГ ПРОФI" | ОДЕСЬКА | 65114, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, 140-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038294785 | 94,58 | Долар США | "ELVIN -G" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, МАССАЛИНСКИЙ РАЙОН, 1-ЫЙ ШАМИДХАН; КОНТРАКТИ 19.01.2015 N 19-010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 125 | ТОВ "ВАН-ТАКС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 06.05.2015 N 1 | 0038438352 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 126 | ТОВ "АГРОТРАНСАТЛАНТIК" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 15; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039465366 | 92,99 | Долар США | "EUROGEN PHARMA PTE LTD" | СIНГАПУР, 60 PAYA LEBAR ROAD, # 08 - 43, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051; КОНТРАКТ ВIД 11.10.2016 N 111016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 127 | ТОВ "АГАПОЛIО" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 10; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039780840 | 758,06 | Долар США | "EDIFICE BUSINESS LP" | IРЛАНДIЯ, OFFICE 29, CLIFTON HOUSE, FITZWILLIAM, SREET LOWER, DUBLIN 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 6169,51 | Долар США | "MOON TECHNOLOGY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, BATH STREET 272 G2 4JR GLASGOW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 189,28 | Долар США | "BEST AUTO INVESTMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH3 6SW, EDINBURG SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 128 | ТОВ "КIРОВОГРАДТОПСЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, УЗВIЗ ПОЛЬСЬКИЙ, 11; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК" | 0039942526 | 84,46 | Долар США | "INTROTEX CAPITAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E, 9HA КОНТРАКТ 12.04.2017 N 1К-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 129 | ТОВ "РАС АЛГЕТI" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 18, КВ. 1; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 28.09.2016 N 01201625, ВIД 12.09.2016 N 242016/RA | 0040081698 | 20,50 | Долар США | ТОВ "TAZO 2013" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, ТБ АБУСЕРИДЗЕ, 21/53 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 130 | ТОВ "КАРАТ ПРАЙД" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, Б-Р ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "VS BANK"; КОНТРАКТ ВIД 16.01.2017 N 16/01 | 0040617466 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 131 | ТОВ "СОФТIС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 105; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0040636117 | 5791,96 | Долар США | "FINECORD RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 132 | ТОВ "АСТРОКОМ ЛТД" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ПР-Т ГАГАРIНА, 25; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 18.01.2017 N 18/01-17 | 0040645294 | 219,31 | Долар США | "GRADNEX TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 133 | ТОВ "РIВЕРГРУП" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 1211; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0040734258 | 7110,68 | Долар США | "FINECORD RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 134 | ТОВ "КОНСАЛТ ДВС" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 32; Р/Р В ПАТ "АБ ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 09.11.2016 N 09-11/16 | 0040802233 | 6415,94 | Долар США | "UAB "ESIMA" | ЛИТВА, ARCHITECTS ST. 52-33, SIAULIAI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 135 | ТОВ "АРДIАН КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТИ ВIД 10.01.2017 N 10/01/2017, ВIД 30.03.2017 N 01/04 | 0040805241 | 11,65 | Долар США | "CLEBER SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, STR ALEXANDRU CEL BUN, 15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 18,33 | Долар США | "ASTRID GRUP SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MUN CHISINAU BD. MIRCEA CEL BAT, RIN 31/2, АР.21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 136 | ТОВ "БЕНГАУС" | ОДЕСЬКА | 68003, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. РАДIСНА, 11-Б; ПАТ "ПIВРЕУС БАНК МКБ" | 0040809705 | 75,53 | Долар США | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2017 N АТР-С-536-2017-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 137 | ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1- А, ОФ.107; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 18.01.2017 N 004-20017, ВIД 05.02.2017 N 15-25 28.04.2017, ВIД 03.03.2017 N 010-2017 | 0040859300 | 30,75 | Долар США | "LURA INVESTMENTS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2,23-24 GREAT JAMES STREET, LONDON, WC 1N 3ES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 114,65 | Долар США | "ALLBRIGHT VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 138 | ТОВ "ГЕНЕРАЛ ФОРЕСТ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 1302 | 0040943177 | 14,19 | Долар США | "YALCINLAR KERESTE INS NAKL KIM GUBRE IMLT SAN VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KERESTECILER SITESI, S.JANER GOKHAN YILMA, Z CAD N60.YUREGIR/ADANA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 2,88 | Долар США | "QINGDAO SHENGYUANJIN TRADE CO.LTD" | КИТАЙ, ROOM309-1 SHANGHAY ROAD 34 NUMBERQINGDAO, FREE TRADE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 139 | ТОВ "АРЕЦО" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 20; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2017 N TR 330-1 | 0040944872 | 478,90 | Долар США | "FLEXMARK INTER L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG, ROAD, LONDON, ENGLAND, N22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 140 | ТОВ "АШАЙБУН" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21, ОФ. 202; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040747763 | 159,60 | Долар США | "PRIME INTERNATIONAL TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, UK, EH3 6SW; КОНТРАКТ N АР/17-2 ВIД 08.02.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 141 | ТОВ "РЕСУРС ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61054, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 09.11.2016 N 1-10/2016, ВIД 28.09.2016 N 28-09/16 | 0035288365 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 142 | ТОВ "ХАТОР-М" | ХАРКIВСЬКА | 61003, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 25, ОФ. 378; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0037656966 | 12,50 | Євро | "HANSA-IMPORT GMBH" | НIМЕЧЧИНА, TENEVER STR. 14 28876 OYTEN; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2017 N 110117/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 143 | ТОВ "АЛЬКОН ЕНЕРГО" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 11, КВ. 5-50; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0038586240 | 38,70 | Долар США | "MASTER APPROACH LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2017 N 0217/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 144 | ТОВ "ЕВРОIНТЕРТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСIВСЬКА, 115, ОФ. 32; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039834225 | 27,10 | Євро | ООО "ПАРТНЕР 2011" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОСТЮКОВА, 13Б; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2016 N 03/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 145 | ТОВ "АЛIЯДА" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБ. ГIМНАЗIЙНА, 20; Р/Р А ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041039359 | 848,57 | Долар США | "ASONASTRA COMMERCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON, ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 42,30 | Долар США | ООО "ЛОГИН" | ВIРМЕНIЯ, ТАВУШСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. АЙРУМ, УЛ. ГОРЦАРАРНЕРИ 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 126,42 | Долар США | "VEGA-S MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ5421, SABIRABAD RAYONU, KOVLAR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 11,66 | Долар США | "IP KUNTSEVICH ULADZISLAU ANDREEVICH" | БIЛОРУСЬ, CITY MINSK, PROEZD GOLODZEDA, 23, KV.86 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 17,60 | Долар США | "MUHAMMETMYRAT SOYUNHANOV" | ТУРКМЕНIСТАН, 1908 ST. (GUNDOGAR) 6/2, 8TH MICRO, DISTRICT, ASHGABAT, TURKMENISTAN 744000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 52,80 | Долар США | "COMPANY KHAVARAN BEHBOOD MHRASA" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), STARA ASAD JAMAL AL-LANE BOULEVARD, TEACHER. ARDEBIL/IRAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 44,00 | Долар США | "АСАДОВ ВАЛЕХ АСАД ОГЛЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САЛЬЯН, УЛ. Т. ДАВУДЗАДЕ, ДОМ. 91 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 25,74 | Долар США | "SINGLE EXPORTS" | IНДIЯ, D-1641 2ND FLOOR DSIDC INDLA. AREA,, NARELA, DELHI-110040 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 165,50 | Долар США | "AZ.OIL PRODUCTION COMPANY" LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1147 BUKU CITY, BINAGADI DISTRICT, MIR, JALAL STR. MICRODISTRICT 9, HOUSE 103, 63 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 146 | ПП "РЕГIОНАЛЬНА ЗЕРНОТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 20; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0037839970 | 1135,98 | Долар США | "FEED FACTORS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ТНЕ GALLERY, WHITTAKER AVENUE, RICHMOND, TW9 IEN; КОНТРАКТИ ВIД 11.01.2017 N 121022108/01, ВIД 24.01.2017 N 113052140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 147 | ТОВ "ТЕК ЄВРОПЕЙСЬКI ТРАНСПОРТНI СИСТЕМИ" | ЧЕРКАСЬКА | 18021, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 51, КВ. 10 | 0039788462 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 | ||||
| 148 | ТОВ "ЛАПОРТ" | ЧЕРКАСЬКА | 20301, М. УМАНЬ, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 23 (ПОПЕР. АДР. 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 11Б); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2016 N FW-0109, 23.08.2016 N FW 2308/1, 30.08.2016 N 3008/FW-1, 03.10.2016 N FW-0310 | 0040704574 | 851,88 | Долар США | "STARTRADE COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1. THE STUDIO. STR. NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD6 3 EW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.05.2018 N 9187/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 29.05.2018 N 03/37158-18 |
| 590,00 | Долар США | "HEADWAY TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 43 BEDFORD STREET- SUITE 7014, LONDON, WC2E 9CA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | В. В. Хвостяк |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |