МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 17 грудня 2018 року | N 1917 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18, вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 17.12.2018 N 1917 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ALDINGTON TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13TH JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, W1G 0JR, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2017 N 9000-17 | 789,19 | Долар США | ТОВ "А-ГРОС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 30-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040653939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 2 | "BRAHMMAS AGRO INDUSTRIES PVT. LTD" | IНДIЯ, LOHIYAPURAM, JANDRAPETA, CHIRALA - 523155, ANDHRA PRADESH | 10467,03 | Долар США | ТОВ "КАРIЯ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 79/1-А; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0040422100 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 20416,38 | Долар США | ТОВ "СНЕЙКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СОБОРНА, 12-Б; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0040512230 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 | |||
| 3 | "GLOBEFORD MERCHANTS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE DD2 1DZ | 2250,43 | Долар США | ТОВ "ЛIМЕР-ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 06.10.2017 N G-12/S, ВIД 11.10.2017 N G-13/S, ВIД 17.10.2017 N G-15/S, ВIД 23.10.2017 N G-17/S, ВIД 26.09.2017 N GR-4/S, ВIД 10.10.2017 N GR-5/S, ВIД 17.10.2017 N GR-6/S | 0035066348 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 2868,19 | Долар США | ТОВ "ППЖД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 03.10.2017 N G-10/S, 02.10.2017 N G-11/S, 17.10.2017 N G-16/S, 19.09.2017 N G-6/S, 22.09.2017 N G-7/S, 27.09.2017 N G-9/S, 15.09.2017 N GR-3/W | 0040119616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 4 | "MASTER TRADE ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STR., EDINBURGH, E, SCOTLAND | 3110,03 | Долар США | ТОВ "ТАРАГОН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041242318 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 5 | "MERCURY TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH51BN | 835,81 | Долар США | ТОВ "ЛЕР-КОМ-НИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 79, ОФ. 1-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039949956 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 6 | "NIKOMAXSTOR GROUP S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, OREBITSKA, 66/6, 13000 PRAGUE; КОНТРАКТ N С1906 ВIД 19.06.2017 | 593,80 | Долар США | ТОВ "ДIАМАНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 71, ОФ. 534; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0041339705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 7 | "ORION CONSORTIUM L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G24JR, SCOTLAN | 3534,60 | Долар США | ТОВ "ТАРАГОН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041242318 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 8 | "STAVREX GRUPP OU" | ЕСТОНIЯ, REGISTRY CODE: 14192241; TUUKRI 19-216, TALLIN CITI, HARJU COUNTY, 10152; КОНТРАКТИ N 0307/2017 ВIД 03.07.2017, N B0305-17-G ВIД 03.05.2017, N B0307-17-G ВIД 03.07.2017, N B0308-17-G ВIД 03.08.2017, N B2306-17-G ВIД 23.06.2017, N BG1207 ВIД 12.07.2017, N BG1907-17-G ВIД 19 | 2683,50 | Долар США | ТОВ "ГРИНДЕЙ-ЛТД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76000, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. НОВГОРОДСЬКА, 55/А; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК" | 0041258354 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 9 | "STAYBOOK IMPACTS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 17 UNION STREET, SUITE 1, DUNDEE, DDI 4BG, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 13.09.2017 N SB/BR04, 01.08.2017 N SB/WR01, 02.08.2017 N SB/WR02 | 1016,08 | Долар США | ТОВ "ГРАДОНИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А; Р/Р В ПАТ "АЙБОКС БАНК" | 0040523620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 10 | "UAB "VITORIS" | ЛИТВА, V. SHOPENO 6-4 C, VILNIUS | 7897,76 | Долар США | ТОВ "НИКОЛАЕВ ЗЕРНО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 33, КВ. 11; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0037385677 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 9694,12 | Долар США | ТОВ "АПАТА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. IНЖЕНЕРНА, 18; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0040580782 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | |||
| 11 | "UAB GREINELE" | ЛИТВА, PAUKSCIU TAKO, 59, VILNIUS | 2307,94 | Долар США | ТОВ "ЛIМЕР-ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 06.10.2017 N G-12/S, ВIД 11.10.2017 N G-13/S, ВIД 17.10.2017 N G-15/S, ВIД 23.10.2017 N G-17/S, ВIД 26.09.2017 N GR-4/S, ВIД 10.10.2017 N GR-5/S, ВIД 17.10.2017 N GR-6/S | 0035066348 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |