МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 17 грудня 2018 року | N 1914 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18, вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18, вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 17.12.2018 N 1914 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ГРАДЕЦЬ УКРАЇНА" | ВIННИЦЬКА | 21050, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ХЛIБНА, 47; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0037163005 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 2 | ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМА ШИМКА, 56, ОФ. 307; Р/Р В ПАТ КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТИ N 19/6/17А ВIД 19.06.2017, N 05/7/17А ВIД 04.07.2017 | 0040866171 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 3 | ТОВ "КОМПАНIЯ АГРОХIМБУД" | ВIННИЦЬКА | 21036, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 4, ОФ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0041006213 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 4 | ТОВ "ВАЙТ ЛАЙТ" | ВIННИЦЬКА | 21032, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 178; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ N 06/2017 ВIД 01.06.2017 | 0041191159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 5 | ТОВ "ТIНI КОМПАНI" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 7; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040196329 | 242,80 | Долар США | "VAN DAT EXPORT IMPORT LIMITED COMPANY" | В'ЄТНАМ, NO286, LOT 22, LE HONG PHONG, D, NGO QUYEN, HAI PHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 16,50 | Долар США | "CV HARTANTO MULTI TRADING" | IНДОНЕЗIЯ, KALIBOKOR NO 109, SURABAYA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15,80 | Долар США | "K.K KRISHNAPILLAI & CO" | ШРI-ЛАНКА, 171, 4TH CROSS STREET, COLOMBO-11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 798,00 | Долар США | "CORSICA SEA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1,44 MAIN STREET, DOUGLAS, SCOTLAND ML110QW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5,80 | Євро | "CONTINENTAL SEMENCES S.P.A." | IТАЛIЯ, VIA MONZATO, 43029, TRAVERSETOLO PARMA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 69,80 | Долар США | "OCEAN LINE CO., LTD" | В'ЄТНАМ, NO 127C, HUNG DAO STREET, CHI L, WARD, LANG SON CI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 29,00 | Долар США | "CEREALS ANOIA, S.L." | IСПАНIЯ, CARRER NICOLAU COPERNIC, 400878, LA POBLA DE CLARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6 | ТОВ "ПРИВАТ КОМПЛЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, М. ДНIПРО, ПР-Т БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 110, ОФ. 29 | 0030571299 | 3368,00 | Долар США | "BRAMLAW HOLDIGS LIMITED" | КIПР, 73 IVEKOU STREET, PC 3081 LIMASSOL; КОНТРАКТИ ВIД 18.04.2014 N 219, ВIД 18.04.2014 N 220 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 2000,00 | Долар США | "FANDERO LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, "FANDERO LTD" TRUST COMP. COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND MAJURO, MARSHALL ISLAND, MN 96960; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2014 N 03.03 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 7 | ТОВ "ПРИВАТ-АГРО-ЛЬВIВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49040, М. ДНIПРО, ПР-Т ПРАЦI, 2- Т, ОФ.17; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0033176534 | 12242,04 | Українська гривня | "FLONECSIS LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), P.O. BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLA NDS., TORTOLA; КОНТРАКТ ВIД 26.01.2017 N 2601/17-3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 8 | ТОВ "МОБIТЕК-САМАРА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51270, НОВОМОСКОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ГВАРДIЙСЬКЕ, ВУЛ. ЮВIЛЕЙНА, 9, ОФ. 37; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 2016/1-UA ВIД 04.01.2016 | 0036267126 | 491,37 | Росiйський рубль | ТОВ "IДЕАЛКАП" | БIЛОРУСЬ, 220037, М. МIНСЬК, ТВЕРДИЙ 1-Й ПРОВУЛОК, БУД. 11, КIМ. N 42 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 9 | ТОВ "СВIТ РОЗВАГ XXI СТОЛIТТЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50047, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. СЕРГIЯ КОЛАНЧЕВСЬКОГО (23-ЛЮТОГО), 96, ОФ. 39А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.01.2013 N 01-01/ГД13 | 0038032767 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 10 | ТОВ "АМЛIС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49074, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 14-А; Р/Р В ПАТ "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 03.11.2016 N WG 109 | 0038548231 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 11 | ТОВ "МТ-IНЖИНIРIНГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50050, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЗЕМЛЯЧКИ, 2, ОФ. 412 | 0038788524 | 50,00 | Євро | ООО "ИНЖИТЕХ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143700, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАХОВСКОЙ РАЙОН, ПГТ. ШАХОВСКАЯ, ВОЛОЧАНОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 20; КОНТРАКТ ВIД 06.06.2016 N 01/ОБ/16 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 12 | ТОВ "КОРНФIД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР-Т ПРАЦI, 9, КВ. 208; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039906802 | 202,60 | Долар США | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9 HA, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТИ ВIД 19.10.2015 ЗА N 191015SFC20151019-KOR, ВIД 20.11.2015 ЗА N 201115/20151120-KOP, ВIД 21.10.2015 N 211015SFC20151021-KOR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 13 | ТОВ "ХIМПРОДТОРГ ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КАШТАНОВА, 4-Б, ОФ. 17; Р/Р В ПАТ "ПIВДЕННИЙ" | 0040107768 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 | ||||
| 14 | ТОВ "ПРОМОЛАБ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР. ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, 27/Д; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2017 N 28/04/2017 | 0040115805 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 15 | ТОВ "НГК-УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР-Т ГЕРОЇВ, 27, КВ. 185; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.02.2016 N 001(BG), ВIД 01.03.2017 N PO30112, ВIД 14.04.2017 N РО-30248 | 0040175691 | 92,00 | Євро | "COMPANY "ROSKRYM" EOOD" | БОЛГАРIЯ, VARNA 9000 ST. TSAR ASEN 28-30, AP.6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 43,70 | Долар США | "IMPEX GROUP INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 275 CENTENNIAL WAY, SUITE 200 TUSTIN, CALIFORNIA 92780 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 16 | ТОВ "ПАНТЕКС КОМПАНI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 23/1; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0040272949 | 984,31 | Долар США | "CORSICA SEA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 44 MAIN STREET DOUGLAS, LANARKSHIRE, SCOTLAND ML110QW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 17 | ТОВ "ВАРНА КИЇВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49089, М. ДНIПРО, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 23; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040897519 | 1071,97 | Долар США | "STARTRADE COMMERCIALG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO. STR. NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD6 3 EW; КОНТРАКТИ N 091216 ВIД 09.12.2016, N 091216-2 ВIД 09.12.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 18 | ТОВ "МЕТА КИЇВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, М. ДНIПРО, ВУЛ. КРАСНОПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040943203 | 320,61 | Долар США | "HEADWAY TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 43 BEDFORD STREET-SUITE 7014, LONDON, WC2E 9CA; КОНТРАКТИ ВIД 11.11.2016 N 111116-MW, ВIД 11.11.2016 N 111116-FW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 19 | ТОВ "ХЛIБ ЕКСПОРТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0040982567 | 1072,29 | Долар США | "MAYBROOK PROJECTS L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ N TR24/02-17 ВIД 24.02.2017, N TR15/03-17 ВIД 15.03.2017, N TR01/03-17 ВIД 01.03.2017, N TR14/02-17 ВIД 14.02.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 20 | ТОВ "ГОРДI" | ДОНЕЦЬКА | 87515, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. IТАЛIЙСЬКА, 116-А, КВ. 410; Р/Р У ПУАТ "КБ АКОРДБАНК"; КОНТРАКТ N TQ-2505/16 ВIД 25.05.2016 | 0038581939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 21 | ТОВ "ВIЛПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА НIЛЬСЕНА, 60; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N B/VK-MAY29 ВIД 29.05.2017, N FW/R-JYLY12 ВIД 12.07.2017, N C/TBT-MAY31 ВIД 31.05.2017, N C/TR-MAY04 ВIД 04.05.2017, N FMT/PS-MAY23 ВIД 23.05.2017, N FMW/T-MAY05 ВIД 05.05.2017, N FMW/MOL-J | 0038970149 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 22 | ПП "КФ IЗУМРУД ЮГ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. КАЗАНЦЕВА, 69, КВ. 355; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N 01-ВК/2017 ВIД 11.07.2017, N 02-ВК/2017 ВIД 14.07.2017, N 03-ВК/2017 ВIД 24.07.2017, N 04-ВК/2017 ВIД 01.08.2017 | 0039466270 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 23 | ТОВ "ЛЮЦИНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 10029, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 61 | 0030239788 | 46,69 | Долар США | "RENTALUX IBERICA S.L." | IСПАНIЯ, 03509 FINESTRAT (ALICANTE) C/TARBENA, 11-POL IND LA CAXOLA; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2017 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 24 | ТОВ "ПАЧКАМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. ОГIЄНКА, 55; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038993674 | 6,58 | Долар США | "YILDIZ ORMAN URUNLERI SEYIT ALI DANYILDIZ" | ТУРЕЧЧИНА, HURMA SOKAK: 34. SITELER / ANKARA; КОНТРАКТ ВIД 18.01.2016Р. N 23-TR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 1,41 | Долар США | "FLORA LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, YENI SANAYI SLT. MARANGOZ SK. NO:3, TEKIRDAG V.D. 388066; КОНТРАКТ ВIД 27.06.2016Р. N 35-TR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 0,19 | Долар США | "PANDORA KATLANIR SANDIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, ALEMDAG MAH. SAIR MEHMET AKIF CAD. N :7/A, CEKMEKOY / ISTAMBUL; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2015 N 17-TR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13,89 | Долар США | "YAMAN AMBALAJ IBRAHIM YAMAN" | ТУРЕЧЧИНА, ALI ERSOY MAH. 8.SOKAK 46 ALTINDAG /, ANKARA 9350291823 Y.GALIP; КОНТРАКТ ВIД 18.01.2016Р. N 22-TR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 25 | ТОВ "ДЖАНЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | 10003, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА, 7А, ОФ. 8; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1.26/09-16 ВIД 26.09.2016, N 1.28/09-16 ВIД 28.09.2016 ТА N 1.06/10-16 ВIД 06.10.2016 | 0039719137 | 12,22 | Євро | "S.C. SEZAR FOREST S.R.L." | РУМУНIЯ, FAGARAS, STR.VLAG TEPES NR.1, BRASOV | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 13,78 | Євро | "S.C. CORA TIMBER TRANSILVANIA S.R.L." | РУМУНIЯ, SIRET, STR. LATCU VODA NR. 42 A | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 26 | ТОВ "ЕФЕ ВУД" | ЖИТОМИРСЬКА | 10000, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРИСА ТЕНА, 104, КВ. 207 | 0041291475 | 3,35 | Долар США | "DEREM ORMAN URUNLERI INSAAT TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, DUMLUPINAR M.ALIBABA C.KUSKONMAZ S.N 28, PENDIK/ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 3,61 | Долар США | "EST ORMAN URUNLERI ESAT YILDIRIM" | ТУРЕЧЧИНА, SIRRIPASA MAH.VATAN CAD.NO: 56 DERINCE/, KOCFELI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,43 | Долар США | "ATILA ONER-NEFRIN ORMAN URUNLERI IC DIS VE TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, YAGCILAR MAH.KEBIR SOK.NO: 52/3 ADAPAZARI/SAKARYA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10,13 | Долар США | "LAPIS ORMAN URUNLERI INSAAT GIDA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI ORGANIZE SANAYI BOLGESI ESKI TURGUT OZAL CADDESI NO: 36/1 BAS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 27 | ТОВ "НАК ВУД" | ЖИТОМИРСЬКА | 10025, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 132, ОФ. 1400; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1 ВIД 17.07.2017, N 7 ВIД 21.09.2017 | 0041407083 | 107,46 | Долар США | "AVENPRO BIL. DANS. HIZM. INS. SAN. TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, INONU MAH.1950 SOK NO 1/A, GEBZE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 28 | ТОВ "ОЛIМПЕТ УКРАЇНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89600, М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. ПУШКIНА, 38, КВ. 36; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ N 04/2017 ВIД 01.04.2017 | 0039492536 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 29 | ТОВ "СМЕРЕКА ЛТД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 44; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040302889 | 4,80 | Євро | "SC PROSILVA LOG HOMES SRL" | РУМУНIЯ, 537020.BILBOR, SAT BILBOR, NE.649, JUD. HARGHITA; КОНТРАКТ N 3/07/17 ВIД 03.07.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 7,70 | Євро | SA "AVANTAJ-AV" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU STR. M. TANASE, 7A. IDENT. CODE 10036000083625 2008; КОНТРАКТИ N 02/07/17 ВIД 02.07.2017, N 07/09/17 ВIД 07.09.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 30 | ТОВ "ЕКСПОКОМIНВЕСТ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГЛИНЯНА, 45А, ОФ. 84; Р/Р В ПАТ "КБ ГЛОБУС" | 0040808668 | 499,79 | Долар США | "CHESTERFORM IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, KILMARNOCK ROAD 145 - OFFICE 1, GLASGOW, GLASGOW DISTRICT, SCOTLAND, G 41 3JA; КОНТРАКТ N FW154 ВIД 28.06.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 31 | ТОВ "ХIМРЕАГЕН" | ЛУГАНСЬКА | 93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГАГАРIНА, 59; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.02.2017 N KHR2017 | 0039304810 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 32 | ТОВ "ЛЬВIВ-IНТЕРСЕРВIС" | ЛЬВIВСЬКА | 79035, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 115; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0013798086 | 40,14 | Злотий | "BIOAKCENT SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 39-331 CHORZELOW 164, NIP 817217179348, REGON 36393269, PKO BP ODDZIAL MIELEC; КОНТРАКТ ВIД 26.09.2016 N 26092016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 33 | ТОВ "МЕДIА ДIСПЛЕЙ ПРОДАКШН" | ЛЬВIВСЬКА | 79037, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 212 | 0037775781 | 17,66 | Євро | "SAS MICX'R" | ФРАНЦIЯ, 465 AVENUE DU COL-DE I'ANGE 13420 GEMENOS; РЕЄСТР. N 794006601; КОНТРАКТ N 25/МДП ВIД 10.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 34 | ТОВ "НОВА-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 17, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 08.12.2015 N 1512 | 0025174072 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 | ||||
| 35 | ТОВ "ПРОФIДЕКОР" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 13/2-Б, Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2012 N 22/0812 | 0036126203 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 | ||||
| 36 | ТОВ "КЛIМАТ ЕКОЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 30-А, КВ. 56, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.08.2017 N K-Z/070817 ТА ВIД 10.08.2017 N K-Z/100817 | 0038376459 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 | ||||
| 37 | ТОВ "УКРГРАНДИЗАЙН" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА КРИМСЬКОГО, 27; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2017 N 26/10 | 0039700587 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 | ||||
| 38 | ТОВ "КОНЦЕРН ПРЯМИХ IНВЕСТИЦIЙ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, Б-Р ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 33-Б | 0039784033 | 3061,60 | Долар США | "STATFORD VENTURES LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND, TRUST COMPANY COMPLEX, MAJURO, MH96960; КОНТРАКТИ ВIД 07.10.2016 N 0710/7, ВIД 08.09.2016 N M-8/9-16 ТА BIL 12.12.2016 N M-12/12-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 |
| 39 | ТОВ "ТОП АССЕТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, Б-Р ПРИЙМАЧЕНКО МАРIЇ, 1/27, Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.08.2017 N 02/08/2017 | 0040167633 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 | ||||
| 40 | ТОВ "ТАРДIС ЕКСПЕРТ" | М. КИЇВ | 04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 34, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040327222 | 7,50 | Євро | "ORA-FORM ZAGREB D.O.O" | ХОРВАТIЯ, OPOROVECKI VINOGRADI 12C, 10040 ZAGREB; КОНТРАКТ ВIД 14.09.2017 N HR-02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 |
| 31,30 | Євро | "NARENTA VOCE" J.D.O.O." | ХОРВАТIЯ, 20357 BLACE, STR.TUSTEVAC, 24; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2017 N HR-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 41 | ТОВ "ТПМ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 10, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 01.01.2017 N 01012017-1 | 0041035202 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 | ||||
| 42 | ТОВ "ЗIНIТIС" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. Є. СВЕРСТЮКА, 17, Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2017 N ZIN-PLS/2017-01/UA, ВIД 01.07.2017 N ZIN-ZNV/2017-01/UA | 0041139350 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 | ||||
| 43 | ТОВ "IНТЕР ГАЗ ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 01025, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 20, Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 28.07.2017 N CYEB-IGT, ВIД 22.09.2017 N 22-IGT, ВIД 05.09.2017 N CSS 1206458 | 0041334230 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 | ||||
| 44 | ТОВ "ВIТЕКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 1/1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0036954979 | 10,00 | Євро | "ГЛЕНКОМ" ЕООД" | БОЛГАРIЯ, ГР. НОВА ЗАГОРА, КВ. ИНДУСТРИАЛЕН 2, УЛ. ЛУБОР БАЙЕР 34; КОНТРАКТ N 02/17 ВIД 25.05.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 45 | ТОВ "БЕЛЬМОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 28; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040368080 | 175,64 | Долар США | "LARKHALL SERVICES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 SUITE 44 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND, ML 11 0Q; КОНТРАКТИ N BE-MW170717GT ВIД 17.07.2017, N BE-FB070717GT ВIД 07.07.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 46 | ПП "ФРЕГАТ" | ОДЕСЬКА | 67844, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МОЛОДIЖНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 17; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 16.06.2015 N 201506LDM, ВIД 09.12.2016 N 20161209 | 0013900337 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 | ||||
| 47 | ТОВ "ЮРАТЕ-С" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАРАНТИННА, 21/1, ОФ. 8; НОВА АДР. 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 172 | 0021667091 | 1615,24 | Долар США | "TRENTEC DEVELOPMENT LIMITED C/O" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNITRUST, BURRELL HOUSE, 44 BROADWAY, LONDON E 15 1 XH, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 48 | "ТИТИАН-РИ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ЛIДЕРСIВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 5, КВ. 124; КОНТРАКТ ВIД 20.06.2017 N 1/06/2017 | 0024530317 | 14,20 | Євро | "ZAKLAD PRODUKEJI PASZ "KEMOS" SP. Z.O.O SP.K" | ПОЛЬЩА, 15-113 BIALYSTOK, POLAND, UL.GEN. ANDERSA 38/304, VETERINARY APPROVAL NAMBER: 10058301; VAT NUMBER: 542-24-01-391 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 49 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ-ТАВРIЙСЬКI МЛИНАРI" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПР-Т СТЕПАНА БАНДЕРИ, 9 | 0036553354 | 22,09 | Долар США | "JILIN PROVINCE YUANFENG IMPORT & EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, PANSHI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, JILIN CITY, JILIN PROVINCE; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2016 N 250716CLO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 50 | ПП "МАКСИМУС-ЕКСПО-БРОК" | ОДЕСЬКА | 68001, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 15-В; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ N TR26/05-17 ВIД 26.05.2017 | 0036635374 | 46,58 | Долар США | "MAYBROOK PROJECTS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ N TR26/05-17 ВIД 26.05.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 51 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ЕКОТРЕЙДПРО" | ОДЕСЬКА | 65004, М. ОДЕСА, ПЛ. ДУМСЬКА, 24; Р/Р В ПАТ "VS БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.01.2017 N 25-01/17-05 | 0038141925 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 52 | ТОВ "IНДУСТРIЯ ЗАПЧАСТИНА" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.01.2016 N 03/16, ВIД 25.09.2015 N 27/15 | 0038507038 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 53 | ТОВ "ПI ЕНД ЕС ГРУПП" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКIВСЬКА, 120; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ ВIД 14.11.2014 N RS/АТС 01/2014 | 0038745559 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 54 | ТОВ "АГРОПРОМ-МАРКЕТ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 305; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039036060 | 1793,45 | Долар США | "FINECORD RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1 DZ, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 04.10.2017 N F/A0410-4; 04.10.2017 N F/A0410-5; 09.10.2017 N YP-0910/2017; 05.10.2017 N F/A0510-7; 03.10.2017 N F/A0310-1; 03.10.2017 N F/A0310-2; 05.10.2017 N F/A0510-6; 10.10.2017 N F/A 1010- | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 55 | ТОВ "ЛПС ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХIМIЧНА, 1/27, ОФ. 213; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039704068 | 26,00 | Долар США | "LIFE PHARMA SYSTEMS LLP. UK" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, EDINBURGH, 41 DUKE STREET; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2016 N 01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 56 | ТОВ "ФОЛЛЕН КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 11; Р/Р В ПАТ "КIБ" | 0040186200 | 7810,30 | Долар США | "GORDAL CONSULT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CASTLE HOUSE, 1 BAKER STREET,SUITE 4 STIRLING, FK8 1AL, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 57 | ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД ЛОГIСТIК" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 2-Д; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040724014 | 386,04 | Долар США | "OSTMAN COMMODITIES LP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK R-D GLASGOW, G 41 3J A, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 09.06.2017N UK-IN-500/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 58 | ТОВ "ОДЕСТОРГ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1- А, ОФ. 108; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНКАВАЛЬ", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040859824 | 1190,71 | Долар США | "TALAN EXIMTRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT F, 11/F., CNT TOWER, 338 HENNESSY ROAD, WAN CHAI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 59 | ТОВ "ТОНСI" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040875371 | 1080,50 | Долар США | "MAXCONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA; КОНТРАКТИ ВIД 27.06.2017 N TS-2706-1, 11.07.2017 N TS-1107-1, 14.07.2017 N TS-1407-2, 27.06.2017 N TS-2706-1, 11.07.2017 N TS-1107-1, 11.07.2017 N TS-1107-1, 28.06.2017 N TS-2806-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 60 | ТОВ "ОНКРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68004, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3; КОНТРАКТИ ВIД 23.03.2017 N 1, 14.04.2017 N 10, 17.05.2017 N 11, 19.05.2017 N 12, 29.03.2017 N 3, 29.03.2017 N 4, 29.03.2017 N 5, 25.04.2017 N 8, 20.04.2017 N 9 | 0040890665 | 4,96 | Євро | "VIB GIDA DANISMANLIK LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ASMALI MESCIT MAH/SEMT ISTIKLAL CAD. EL, HAMRA HANI 130 23 BEYOGLU, ISTANBUL,TURK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 15,60 | Долар США | "AGRONON LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5 ST. VINCENT STREET SUITE 2, EDINBURGH EH 3 6 SW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1617,91 | Долар США | "HARVEST PROJECT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1452, 111 WEST GEORGE STREET GLASGOW, SCOTLAND G2 1QX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 61 | ТОВ "МОЛЛЕР" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, КАБ. 502 (НОВА АДР.: 02000, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРIЯ ШУМСЬКОГО, 1); Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040932537 | 55,24 | Долар США | "ACMON TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 5013, CASTLE HOUSE, 1 BAKER STREET, STIRLING FK8 1AL, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 07.09.2017 N 07/09-17, ВIД 18.08.2017 N 18/08-17, ВIД 18.08.2017 N 18/08-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 62 | ТОВ "ГЛЕФДЕЙЛ" | ОДЕСЬКА | 68002, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041072092 | 5025,00 | Долар США | "MILESTONE CAPITAL INVESTMENTS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ATHENE HOUSE, SUITE J, 86 THE BROADWAY, MILL HILL, LONDONNW7 3TD; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2017 N PO/MS-P-2017, 01.09.2017 N HF/MS-P-2017, 01.08.2017 N PO/MS-P-2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 63 | ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОIНКОРП" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРАЦI, 8, ОФ. 32/1; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041128642 | 4554,42 | Долар США | "FINECORD RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 64 | ТОВ "УКРВУД ЕКСПЕРТ" | ОДЕСЬКА | 67822, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА ДОЛИНА, ВУЛ. ПIВДЕННА, 3, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0041285351 | 23,90 | Євро | "MUNDIMARKET LDA" | ПОРТУГАЛIЯ, AV.1 DE MAIO. N 5B 6290-208 NESPEREIRA, GVA; КОНТРАКТ ВIД 23.07.2017 N 20170720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 65 | ТОВ "ФЕРЕМЕРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЗIРКА" | ОДЕСЬКА | 67570, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0041386912 | 615,50 | Долар США | "GRAIN AND TRADE S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, KORUNNI 2569/108 B, VINOHRADY, 101 00 PRAGA 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 66 | ТОВ "МIРА ТРАНС МТ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115 | 0041483646 | 2227,87 | Долар США | "KARLAIL TRADE LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN D01, X4P1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 67 | ТОВ "ЕКСIМСНАБ" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ПР-Т НАУКИ, 40; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0038586214 | 167,00 | Євро | "MASTER APPROACH LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 68 | ТОВ "ТРIОТЕК" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ПР-Т НАУКИ, 38; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0039150621 | UAB "DESICCANT TECHNOLOGIES GROUP" | ЛИТВА, VERKIU STR.5, LT-08218 VILNIUS, LITHUANIA, REG. NO.: 302900503; EU VAT REG.NO. LT100007265816; КОНТРАКТ ВIД 17.09.2014 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 | ||
| 69 | ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 111-А, ОФ. 3-5; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК", АТ "ОТП БАНК" | 0039339816 | 158,50 | Долар США | "AGROTRADER GIDA TARIM TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, LIMAN MAHALLESI 23 SK.NO:12 B/2 KONYAALTI/ANTALYA; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2017 N 250717-W | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 70 | ТОВ "ДФТ АГРО" | ХАРКIВСЬКА | 61000, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 142; В/Р В ПАТ "ДЕIБУ"; КОНТРАКТ ВIД 05.03.2017 N D-I-17 | 0039449868 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 | ||||
| 71 | ТОВ "САТIС ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | 61023, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 104; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.05.2017 N 2568774 | 0040402592 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | ||||
| 72 | ТОВ "АРТСАНА-К" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ПРОВ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041175650 | 44,20 | Долар США | "GENERIC TRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B9/F LOCKHART CENTRE 301-307 LOCKHART WAN CHAI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 1013,80 | Долар США | "MASTER TRADE ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STR., EDINBURGH, EH3 6SW SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 73 | ТОВ "АМОС ТРАНС" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. РIЗДВЯНА, 2; В/Р В АТ "СБЕРБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041191604 | 31233,20 | Росiйський рубль | ООО "РСК-ДОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161, 2 ПОВЕРХ, КIМ. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 74 | ПП "УКРВНЕШПРОМПОСТАЧ-1" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИРУ, 33; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035788673 | 14,97 | Євро | "AL SHAMI COMPANY" | ШВЕЦIЯ, SKARHOLMS GANGEN 2812748 SKARHOLMEM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 34,00 | Долар США | "FIRAT PLASTIK KAUCUK SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, TURKOBA DST. FIRAT PLASTIK STR.N 23, BUYUKCEKMECE ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 12,11 | Українська гривня | СООО "БЕЛЄК" | БIЛОРУСЬ, 220005, Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ. 43, КВ. 34 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 75 | ТОВ "ЗМАГАР" | ХЕРСОНСЬКА | 75401, СМТ. IВАНIВКА, ВУЛ. МИРУ, 2; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 03.11.2015 N 3/Б-1, ВIД 04.11.2015 N 4/Б-1, ВIД 12.04.2016 N 15/3/П, ВIД 15.04.2016 N 186, ВIД 11.05.2016 N 79/К | 0038882241 | 52,00 | Долар США | "DINGZHOU LIANGYOU METAL PRODUCTS COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, LI XIN ZHUANG VILLAGE, GAOPENG TOWN, DINGZHOU CITY, HEBEI PROVINCE CHINA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 4,34 | Долар США | "UNIVERSAL POWER TECHNOLOGY CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 1108, DREAMLAND TIMES BUIJDING, HEPING ROAD EAST, LONG HUA TOWN, BAO'AN, DISTRICT, SHENZHEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 76 | ПП "ЛЕБРОКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 37; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.07.2017 N 12 | 0039681659 | 98,54 | Долар США | "LANGATE MANAGEMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SLO 22731 SUITE 5099,15 BELL STREET ST, ANDREWS, FIFE KY16 9UR SCOTLAND N LV43 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 77 | ПП "ВIТРА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2017 N 019-2017, ВIД 10.01.2017 N 45, ВIД 16.01.2017 N 16/01/17, ВIД 24.01.2017 N 24/01/17, ВIД 30.01.2017 N UA30/01/17, ВIД 11.04.2017 N 11/04/17, ВIД 17.04.201 | 0040815965 | 17,55 | Долар США | ИП КОСЯК А. П. | БIЛОРУСЬ, 224024, Г. БРЕСТ, УЛ. ОСИПЕНКО, 30, К. 9; КОНТРАКТ ВIД 24.01.2017 N 24/01/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 26,40 | Долар США | ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 220028, Г. МИНСК, ПРОЇЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1,05 | Долар США | ИП ЦЫРЛИНА ЗОЯ АРКАДЬЕВНА | БIЛОРУСЬ, 220052, Г. МИНСК, УЛ. РАФИЕВА, 95, КВ. 16; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2017 N 4/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 105,71 | Долар США | ООО "ФРЕШТРОПИК" | БIЛОРУСЬ, 20075, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 1, КАБ.10; КОНТРАКТ ВIД 17.04.2017 N 17/04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,92 | Долар США | ИП ПОПЧЕНКО ПАВЛО ВИКТОРОВИЧ | БIЛОРУСЬ, 247413, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., СВЕТЛОГОРСКИЙ Р-Н, ПГТ ПАРИЧИ, УЛ. ШКЛОВСКОГО, 38, 10; КОНТРАКТ ВIД 30.01.2017 N UA30/01/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 48,75 | Долар США | ЧТУП "СЕРЕНА ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Д. КОПИЩЕ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 67, ОФ.110-5, СЕКЦ. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 322,31 | Долар США | "ASHFORD ENTERPRISES LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, NEW ZEALAND 306 NAY LAND ROAD, STOKE NELSON, 7011; КОНТРАКТ ВIД 16.01.2017 N 16/01/17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 78 | ПП "ГРАНУЛАН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 7; Р/Р В ПАТ "ПРАВЕКС БАНК" | 0041189946 | 2311,64 | Долар США | "BIZ-WORLD.CZ, SPOL.S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BIANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 676,17 | Долар США | "FOLTON TRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT F. 11/F. CNT TOWER, 338 HENNESSY ROAD, WAN CHAI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 18,19 | Долар США | "KWEST OIL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI" | ПОЛЬЩА, UL. GRODZKA, NR 42, LOK 1, KRAKOW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 199,40 | Долар США | "CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L." | IСПАНIЯ, C/SIERRA DE LA CASTELLANA 2 P.I. LOS PENONES 30817 - LORCA (MURCIA) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 79 | ТОВ "ОЛВIН" | ЧЕРКАСЬКА | 18008, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СМIЛЯНСЬКА, 163; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0032654092 | 10,52 | Євро | "MELT INTERNATIONAL MANAGEMENT" | ПАНАМА, AVE. AQUILINO DELA GVARDIA EDIFICIO OCENA, BUSINESS PLAZA N 1102, CIUDAD PANAMA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 80 | ТОВ "СП УКРЕКСПО ПЛЮС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. БУКОВИНСЬКА, 75/15; Р/Р В ПАТ КБ "ГЛОБУС" | 0041361615 | 476,80 | Долар США | "LUXO HOLDING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR; КОНТРАКТ N 15.08.2017 ВIД 15.08.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 81 | ПП "КСТ БУКIНВЕСТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ПРУТСЬКА, БУД. 27, ОФIС 3; Р/Р В КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТИ N 09-11-2017 ВIД 09.11.2017, N 08-11-2017 ВIД 08.11.2017 | 0041529182 | 398,60 | Долар США | "ANARO COMMERCIAL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, KREMENACOVA 90/6, 10400, PRAHA; КОНТРАКТ N 08-11-2017 ВIД 08.11.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 1962,00 | Долар США | "LUXO HOLDING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR; КОНТРАКТ N 09-11-2017 ВIД 09.11.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 82 | ТОВ "АГРОХОЛДИНГ БУКОВИНСЬКИЙ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СТЕФАНИКА, 73; Р/Р В ПАТ "КБ ГЛОБУС"; КОНТРАКТИ N 18/10/17 ВIД 18.10.2017, N 12/10 ВIД 12.10.2017; N 20/10/17 ВIД 20.10.2017, N 17/10/17 ВIД 17.10.2017 | 0041586586 | 397,50 | Долар США | "BIUTISTAIL" SRL | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. РЫБНИЦА, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 20, ОФ. 44; КОНТРАКТ N 20/10/17 ВIД 20.10.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 36,40 | Долар США | ЧТУП "ТУФРУКТ" | БIЛОРУСЬ, 223051 МИНСКИЙ Р-Н.,А.Г.КОЛОДИЩИ, УЛ. ТЮЛЕНИНА, 18, КОР. 1, ОФИС 7; КОНТРАКТ N 17/10/17 ВIД 17.10.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,10 | Долар США | ООО "ЖИВИЦАБАЙ" | БIЛОРУСЬ, 220112, Г. МИНСК, УЛ. ПРУШИНСКИХ, 31А, ПОМ.82; КОНТРАКТ N 18/10/17 ВIД 18.10.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10,00 | Долар США | ИП ГНОЯНИК ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ГУРСКОГО, Д.35, КВ.112; КОНТРАКТ N 12/10 ВIД 12.10.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 83 | ТОВ "АГРОЛАЙН ЮГ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. П. ПОЛУБОТКА, 15; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.10.2016 N 2110; ВIД 27.10.2016 N 27/10; ВIД 28.11.2016 N 28-11/1; ВIД 02.12.2016 N 02/12-2; ВIД 23.12.2016 N 2312 | 0036433195 | 2001,48 | Долар США | "SCOTBURG VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ; КОНТРАКТИ N 2110 ВIД 21.10.2016, N 27/10 ВIД 27.10.2016, N 28-11/1 ВIД 28.11.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 1023,86 | Долар США | "CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L." | IСПАНIЯ, C/SIERRA DE LA CASTELLANA 2, P.I.LOS PENONES, 30817-LOCA (MURCIA); КОНТРАКТИ N 2312 ВIД 23.12.2016, N 02/12-2 ВIД 02.12.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 84 | ТОВ "ЛИДЕР ПГС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 16; Р/Р В ПАТ "КIБ" | 0039388973 | 1469,88 | Долар США | "RADIANTBLUE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, PERCY STREET, FITZROVIA, LONDON, ENGLAND, W1T 1DG; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2017 N RB-10/07-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 85 | ТОВ "ОДЕСА ВУД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 15382, КОРЮКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХОЛIССЯ, ВУЛ. ЗАРIЧНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040542328 | 2,97 | Долар США | "BARAN TICARET BILIMUM INSAAT MALZEMELER ODUN TICARETI OSMAN BARAN" | ТУРЕЧЧИНА, EVRENSEKI BELDESI EVREN MAH. MANAVGAT / ANTALYAE. SICIL NO:07/102064MANA, КОНТРАКТ N 04/07/2016-04 ВIД 26.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 46,40 | Долар США | "ODESA ORMAN URUNLERI DIC TICARET LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ADNAN KAHVECI MAH, CEBECI CAD. NO: 1/A BEYLIKDUZU / ISTANBUL; КОНТРАКТ N 04/07/2016-01 ВIД 04.07.2016, N 04/07/2016-03 ВIД 02.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,83 | Долар США | "BAYINDIR LOJISTIK IC VE DIS TICARET LTD, STI." | ТУРЕЧЧИНА, SIRINEVLER MAH.ADNAN KAHVECI BULVARI HAYDAR AKIN IS MERKEZI NO:206 KAT; КОНТРАКТ N 04/07/2016-02 ВIД 22.08.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,44 | Долар США | "KOKNEL INSAAT MALZEMELERI ZEYNEL KOKNEL" | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. YENICE CAD. NO: 31/A LULEBURGAZ / KIRKLARELI, КОНТРАКТ N 04/07/2016-10 ВIД 21.11.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 86 | ТОВ "КАТРАЙН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. I. МАЗЕПИ, 53; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040942880 | 682,43 | Долар США | "ORION CONSORTIUM LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 222 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТ N 230317 ВIД 23.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 2597,00 | Долар США | "STARTRADE COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO, STR, NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD 6 3 EW, КОНТРАКТИ N 06/04-17 ВIД 06.04.2017, N 23-17 ВIД 23.03.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 87 | ТОВ "IЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА I МАСЛА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 16703, М. IЧНЯ, ВУЛ. БУНIВКА, 164 | 0041212435 | 222,69 | Долар США | ТОО "НИКОС МИЛК ЛТД" | КАЗАХСТАН, 050054, Г. АЛМАТЫ, УЛ.ФЕДОСЕЕВА, 24А, БИН 020440001273 РНН 600800500843; КОНТРАКТИ ВIД 17.08.2017 N 17/08, ВIД 24.08.2017 N 24/08 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
 | Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |