МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 28 грудня 2005 року | N 102/487 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. за N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 17.11.2005 р. N 13691/5/22-6016, вх. вiд 22.11.2005 р. N 46/7633, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 10 сiчня 2006 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | А. Березний |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 28 грудня 2005 р. N 102/487 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "IMPOREX INTERNATIONAL CORP." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 2120 CAREY AVE, PRAHA 4, OLBRACHTOVA 2006/9 | 13 | Євро | ТОВ "МЕТКАН КО ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69015, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ВОЛОГОДСЬКА, 30 | 0013620543 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | КОМПАНIЯ "DIANA COMPANY SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, RUMUNSKA 8, 12000 PRAHA 2-N MESTO | 4.04 | Долар США | ПП БИЦЬ М. В. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГАЛАНА, 8/1, КВ. 45 | 2643720253 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ФIРМА "FAYE GASTRONOME S.A." | ФРАНЦIЯ, 1RUE DE LA CORDERIE BAT 65A/CENTRA 327 94586 RUNGIS CEDEX | 1.1 | Євро | ТОВ "НОВА ХВИЛЯ 2005" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ГЕР. СТАЛIНГРАДУ, 24-А | 0032379915 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "KRAFTFUTTEN-MEYER GMBH & CO.KG" | НIМЕЧЧИНА, AM BAHNHOF 74, B-27239 TWISTRINGEN | 1.2 | Євро | ПП "ДОСЛIДНО- ПОСЕРЕДНИЦЬКА АГЕНЦIЯ "НАСНАГА" |
ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. IВАНА ФРАНКА, 39-А, КВ. 50 | 0032470301 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ФIРМА "ALFA COMPANY LIMITED" | ГIБРАЛТАР, OF COMPANY 52373 GIBRALTAR 25 TURNBULL"S LANE | 11.22 | Долар США | ПП БОДНАР С. М. | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. П. ОРЛИКА, 3/32 | 2376309664 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "COMPANY THEODORIDIS PAN. STERGIOS" | ГРЕЦIЯ, EMPORIO XILIAS AG. GLIKERIAS 20-GALATSI AFM. 34234709-GALATSI | 18.6 | Євро | ПП "АЛВЕРТО" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 | 0031886229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "DEL-SPAN BT" | УГОРЩИНА, 2083 SOLUMAR, TERSTYANSZKY U. 76 ADOSZAM 20321143-2-13 | 4.6 | Євро | ТОВ "ЗАКАРПАТЕКОСЕРВIС" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДIЄВО, ВУЛ. ВОЛОШИНА, 53 | 0032943130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "C.S.G. SERVICE" | IТАЛIЯ, VIA F. KENNEDI, 4/6 50066 CASCIA Dl REGGELLO (FI) PART. IVA 05084990489 | 3.6 | Євро | ПП ЛУТЧЕНКО АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЗОЛОЧIВСЬКА, 100 | 1779712250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "GEPIM DI LEPAGIER SANDRA & C. SAS" | IТАЛIЯ, LOCALITA PANNELLIA, 18 33039 SEDEGLIANO (UD) | 20 | Євро | ВАТ "ЗАПОРIЖПОЛIМЕРТАРА" | ЗАПОРIЗЬКА | 69076, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-Б | 0023878001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "СЕЛЕНА-ФАРМ" | КИРГИЗСТАН, Г. БИШКЕК, УЛ. ТОГОЛОКО МОЛДО, 60, КВ. 113 | 1.7 | Долар США | ТОВ "ОБЛАСНА АПТЕЧНА ХОЛДIНГОВА КОМПАНIЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83114, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАНФIЛОВА, 15 | 0030206529 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "SIA "PARITATE CONSULTING" | ЛАТВIЯ, TERBATAS 4, RIGA LV 1134 | 1.2 | Євро | ВАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА" | ЛЬВIВСЬКА | 79013, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 65 | 0020113829 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 28 грудня 2005 р. N 102/487 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "SIA DAUGAVA SEAFORDS" | ЛАТВIЯ, М. РИГА, ВУЛ. РИЕПНИЕКУ, 2-27 | 12 | Долар США | ТОВ "СIНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 1/35, КВ. 17 | 0031031589 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | СП "TRANSLOGISTIC S.R.L." | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ТРАЯН, 15 | 2.6 | Українська гривня | ТОВ "IНГВАР-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКО, 7-А | 0032731446 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "GROWHURST SERGE" | БЕЛЬГIЯ, STEENWEG ASSE 34, 1540 HERHE BELGIUM | 1.5 | Євро | ПП ЗАБОЛОТНИЙ Н. В. | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ Р-Н, С. МАГАЗИНКА, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКА, 32 | 2847707950 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "ELAS SERWIS" | ПОЛЬЩА, 60-128 POZNAN, UL. SCIEGIENNEGO, 22 | 15 | Євро | ПМП "ОПАЛ" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 61 | 0013971219 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "ЧП ПЕТРОВА А. И." | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ТОМСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 10-88 | 12.5 | Українська гривня | ТОВ "ЛЕВIОР" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 23 | 0022458159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ВАТ "ПСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 180680, Г. ПСКОВ, УЛ. НОВАТОРОВ, 3 | 19.1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "МАШЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 85483, М. НОВОГРОДIВКА, ВУЛ. ВУГЛЕЗБIРНА, 1 | 0014310336 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ЗАТ "ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕТРОХЛЕБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 850000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КРАСНАЯ, 176 | 32.4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ НВО "ЕРА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIВ, 48/1 | 0019311493 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "БУМВОЛОКНО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ВУЛ. 3 КАБЕЛЬНАЯ, 2 | 2915.13 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ" |
КИЇВСЬКА | М. ОБУХIВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130 | 0005509659 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "ЛАРКТОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, 3, ОФ. 422 | 4131 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДАК "ТИТАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. АРМЯНСЬК, ПIВНIЧНА ПРОМЗОНА | 0005762329 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "НАФТОГАЗОВА КОМПАНIЯ "ИРИС-ОЙЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 44 | 607.6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ВКП "ФIРМА "КАРДО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 33-Б | 0019031598 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "СИБТОРГБАКАЛЕЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630112, НОВОСИБИРСК, СЕЛЕЗНЕВА, 46 | 18.8 | Долар США | ТОВ "ТД "СЛАВНО" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 34 | 0031883469 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 28 грудня 2005 р. N 102/487 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | "PRONINWEST S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, P. O. BOX 455 CH-6902 LUGANO PARADISO | 5836.83 | Долар США | ВАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ" | ДОНЕЦЬКА | 86101, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. МЕТАЛУРГIЙНА, 47 | 0000191170 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ЗАТ "ПФК "ОЛИМИ КАРИМЗОД-М" | ТАДЖИКИСТАН, М. ДУШЕНБЕ, ВУЛ. ШОТЕМУР, 36 | 735.7 | Долар США | ЗАТ "ВОЛИНСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБIНАТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2 | 0031965022 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "MARCUS EVENS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 CAVENDISH SQUARE LONDON W1G OBX | 6 | Долар США | ВАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА" | ЛЬВIВСЬКА | 79013, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 65 | 0020113829 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ФIРМА "EUROTRADE GLOBAL (UK) LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 368 2 LANSDOWNE ROW LONDON W1J 6HL | 22.6 | Долар США | ТОВ "ВIНН ТЕХ ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 9-А | 0031354198 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "CTS TECHNOLOGY LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 942, WINDEMERE DR., NW, SALEM, OR 97304-2722 | 38 | Долар США | ДП "АНДРОМЕДА" ДМО СПIЛКА ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ | ДОНЕЦЬКА | 83003, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 41 | 0030209383 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "KRULL CORP" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, INTERNATIONAL SGUARE 18251 STREET, NW, 400 WASHINGTON | 27.8 | Долар США | ДАК "ТИТАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. АРМЯНСЬК, ПIВНIЧНА ПРОМЗОНА | 0005762329 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |