ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 07 жовтня 2014 року	N 637

Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

     Вiдповiдно до статей 7, 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 11, 13, 16 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 08 лютого 2000 року N 49, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04 квiтня 2000 року за N 209/4430 (зi змiнами), такi змiни:

     1) в абзацi шостому пункту 2.8 глави 2 слова i цифри "але не менше нiж на суму, еквiвалентну 25000 гривень" замiнити словами i цифрами "але не менше нiж на суму, еквiвалентну 150000 гривень за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв, установленим Нацiональним банком, що дiє на 0 годин дати подання звiтностi про валютнi операцiї";

     2) у текстi Положення слова "за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв, установленим Нацiональним банком на день" у всiх вiдмiнках замiнити словами i цифрою "за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв, установленим Нацiональним банком, що дiє на 0 годин дня";

     3) в абзацi другому додаткiв 2 та 3 до Положення слова "i пункту" замiнити словами "та вiдповiдно до пункту".

     2. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевiрок щодо дотримання банками, iншими фiнансовими установами, нацiональним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевiрок пунктiв обмiну iноземної валюти на територiї України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 вересня 2007 року N 338, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26 жовтня 2007 року за N 1220/14487 (зi змiнами), такi змiни:

     1) у главi 2:

     у пунктi 2.2:

     абзац другий виключити.

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий уважати вiдповiдно абзацами другим - п'ятим;

     доповнити пункт пiсля абзацу другого новим абзацом третiм такого змiсту:

     "результати аналiзу отриманої Нацiональним банком iнформацiї про порушення валютного законодавства".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим;

     в абзацi четвертому слова "Нацiональним банком України" замiнити словами "Нацiональним банком";

     абзац другий пункту 2.13 пiсля слiв "в якому не передбачена посада керiвника" доповнити словами "або в разi вiдсутностi керiвника на роботi";

     2) у главi 3:

     абзац четвертий пункту 3.1 доповнити словами "та/або виявленi пiд час попереднiх перевiрок ризики допущення порушень внаслiдок недосконалостi процедур внутрiшнього контролю";

     в абзацi першому пункту 3.4 слова "у випадку, передбаченому" замiнити словами "у випадках, передбачених";

     пункт 3.9 доповнити словами "з'ясування процедур внутрiшнього контролю за проведенням валютних операцiй";

     3) доповнити пункт 4.1 глави 4 пiсля пiдпункту "д" новим пiдпунктом "е" такого змiсту:

     "надавати в актi виїзної перевiрки рекомендацiї банку (фiнансовiй установi) щодо вдосконалення процедур внутрiшнього контролю валютних операцiй для зменшення ризикiв допущення порушень валютного законодавства".

     У зв'язку з цим пiдпункт "е" вважати пiдпунктом "є";

     4) у главi 7:

     доповнити пункт 7.1 пiсля абзацу шiстнадцятого новим абзацом сiмнадцятим такого змiсту:

     "В актi виїзної перевiрки можуть надаватися рекомендацiї банку (фiнансовiй установi) щодо вдосконалення процедур внутрiшнього контролю валютних операцiй для зменшення ризикiв допущення порушень валютного законодавства".

     У зв'язку з цим абзац сiмнадцятий уважати абзацом вiсiмнадцятим;

     в абзацах першому та третьому пункту 7.6, в абзацi першому пункту 7.7 та в пунктi 7.8 слова "у випадку, передбаченому" замiнити словами "у випадках, передбачених";

     5) у пунктi 18 додатка до Положення слова "вiдповiдно до дозволу, наданого" замiнити словами "вiдповiдно до повноважень, наданих".

     3. Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй (Хромоногова Г. Д.) довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на першого заступника Голови Нацiонального банку України Писарука О. В.

     5. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова

В. О. Гонтарева