МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 жовтня 2007 року	N 102/506

Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi") за проведення дiй, якi можуть зашкодити iнтересам нацiональної економiчної безпеки, вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подань Управлiння СБУ у м. Києвi вiд 24.09.2007 N 51/2/1-45283-ДСК, вiд 24.09.2007 N 51/2/1-45286-ДСК, вiд 24.09.2007 N 51/2/1-45287-ДСК, вiд 28.09.2007 N 51/2/1-45388-ДСК наказую:

     1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 23 жовтня 2007 року застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком N 1 до цього наказу.

     2. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Управлiння СБУ у м. Києвi, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     3. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.

Заступник Мiнiстра

Н. Бойцун

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15 жовтня 2007 р. N 102/506

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"NOVERIX INTERNATIONAL LTD."	ДОМIНIКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА, КОПТХОЛЛ, А/Я 2331, РОЗО, СЕНТ-ДЖОРДЖ, 00152, ИНН (КИО) - 19526. Р/Р 40807810500000004018 В ВАТ КБ "ЄВРОПРОМIНВЕСТ" М. МОСКВА, БIК 044585594, IПН 7725035412. ДИРЕКТОР - ДОЛГОПОЛОВ СЕРГIЙ	149000	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЦЕЛЮЛОЗАПРIНТ- ПОСТАЧ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 118. Р/Р 260023010559 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК ВАЛЕРIЙ	0032911732	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-45283-ДСК вiд 24.09.2007 р., вх. N 83/1236-ДСК вiд 27.09.2007 р.
2	"KASTONEX LLP."	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, NEWHALL STR., CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR, REG.: OC311227. Р/Р LV86LATC0501041740010 "LATVIAN TRADE BANK", SWIFT: LATCLV22, AC 04419466; Р/Р LV85RIBR00022110N0000 "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", SWIFT: RIBRLV22. ДИР. DALE GORDON	119000	Долар США	ТОВ "ЦЕЛЮЛОЗАПРIНТ- ПОСТАЧ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 118. Р/Р 260023010559 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК ВАЛЕРIЙ	0032911732	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-45287-ДСК вiд 24.09.2007 р., вх. N 83/1238-ДСК вiд 27.09.2007 р.
3	"SEWENT TRADING LLP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, NEWHALL STR., CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR, REG. NO.: OC 311219. Р/Р LV83LATC0501044710010 B "LATVIAN TRADE BANK", SWIFT: LATCLV22; Р/Р LT457010000025603850B "UKIO BANKAS", SWIFT: UKIOLT2X. ДИРЕКТОР - MARIANNA GEMENITZI	54000	Долар США	ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "СТРЕМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНIВСЬКА, 4-А. Р/Р 260003010906 В ЗАТ "ПРАЙМ- БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - СУСЛОВА ТЕТЯНА	0034538523	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-45388-ДСК вiд 28.09.2007 р., вх. N 83/1266-ДСК вiд 03.10.2007 р.
4	"UNTEX SYSTEM LLP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, NEWHALL STR., CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFF. 330, BIRMINGAM, REG.NO.: OC 311236. Р/Р LV34LATC0501044720010 "LATVIAN TRADE BANK", SWIFT: LATCLV22, ACC.04419466/949836110; Р/Р LT097010000016603189 "UKIO BANKAS" AC. 7055.048.516. ДИРЕКТОР - MARIANNA GEMENITZI	1698285	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МАКС-ЕНЕРГО"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛIТЕХНIЧНА, 16. Р/Р 260083010670 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - КУЧЕРЕНКО СЕРГIЙ	0033591764	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-45286-ДСК вiд 24.09.2007 р., вх. N 83/1237-ДСК вiд 27.09.2087 р.
			78000	Долар США	ТОВ "ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МАКС-ЕНЕРГО"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛIТЕХНIЧНА, 16. Р/Р 260083010670 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - КУЧЕРЕНКО СЕРГIЙ	0033591764	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко