МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 6 листопада 2007 року | N 102/559 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 18.10.2007 N 13320/5/22-6016, вх. вiд 22.10.2007 N 46/56803-07 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 20 листопада 2007 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Н. Бойцун |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 6 листопада 2007 р. N 102/559 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ШЕЛТА" | БIЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 101 | 1,7 | Євро | ЗАТ"МАЯК" | ХАРКIВСЬКА | М. ЗМIЇВ, ВУЛ. 50 РОКIВ КОМСОМОЛУ, 120 | 0021189935 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "CHANGSHU TANRA IMP.& EXP. CO LTD" | КИТАЙ, A3, N 263 HUANGHE ROAD, CHANGSHU, JIANGSU | 3,9 | Долар США | ЗАТ "УКПОСТАЧ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 1 | 0030169718 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS" | IТАЛIЯ, UFF. VIA CIRCONV MERIDIONALE 61-RIMINI | 8,93 | Євро | ПП ЛУЧИНЧИН НАДIЯ ЛЮБОМИРIВНА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГЕРИНЯ | 2637118787 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "IBERLUSO CONSTRUCIONES Y REFORMAS" | IТАЛIЯ, C/ABARDEO, 3, 28034 - MADRID | 0,96 | Євро | ПП "ДИВЛА" | ЖИТОМИРСЬКА | м. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 2, КВ. 35 | 0033463520 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "ASTRAL AVIATION LTD" | КЕНIЯ, RHAPTA ROAD WESTLEND P. O. BOX 594 00606 SARIT CENTER-NAIROBI- KENYA |
98,4 | Долар США | ТОВ "АВIАКОМПАНIЯ "ВЕТЕРАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 182-А | 0019013028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "STAVLOR-LS" | МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. Н. КОСТИН, 63/4 | 2,5 | Долар США | СГ ТОВ "ТИСА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРЖАВА, ВУЛ. ДОРЧI КЕРТ, 1 | 0003747298 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "RAGMOS S.A.R.L" | МАРОККО, 42, RUE DE SOUVENIR, TALBORJT, AGADIR, MAROC | 637,5 | Долар США | ТОВ "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 29А, КВ. 901 | 0032674729 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "SUPERVET IMPEX" | ПАКИСТАН, JINNAH PARK, NARGATE STREET COLONY, 2 | 1,2 | Євро | ТОВ "БЕНТЛI УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКА, 52 | 0033060687 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ЗАТ "АВIАПIДПРИЄМСТВО "ЕНЕМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 385130, РЕСПУБЛИКА АДИГЕЯ, ТАХТАМУКАЙСКИЙ Р-Н, АЕРОПОРТ "ЕНЕЕМ" | 307,2 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "ВIННИЦЬКИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7 | 0001128475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ЗАТ "НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115114, М. МОСКВА, ВУЛ. КОЖЕВНIЧЕСЬКА, 14/2 | 51,56 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТБ МЕТАЛУРГ" | ДОНЕЦЬКА | 83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕРЕЇЗНА, 2 | 0033393066 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ТОВ "ЕНИСЕЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КУРГАНСКАЯ ОБЛ., С. БАЙДАРЫ | 92 | Долар США | ЗАТ "АГРО-СОЮЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЙСЬКЕ, ВУЛ. СОВХОЗНА, 5 | 0024437204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 6 листопада 2007 р. N 102/559 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ТОВ "НАСОСМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КУРСК, УЛ. УХТОМСКОГО, 34 | 240 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА, 63 | 0030175061 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| 13 | ТОВ "ТД СЕВЕР-ЗАПАД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11-ЛИНИЯ В. О., 24, ЛИТ. А, ПОМ. 5Н | 335 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КРОК Г. Т." | ЗАПОРIЗЬКА | 69076, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 7 | 0013638750 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| 14 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОПРОДМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАЛАЛИХИНА, 26, СТР. 4, ОКПО 70052688, ИНН 7709435773 | 2375 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФIРМА "ДЖОНАТАН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПОГРIБНЯКА, 7 | 0024431377 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| 15 | ФКП "АЛЕКСИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 301361, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. АЛЕКСИН, ПЛ. ПОБЕДИ 21 | 148,15 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 2А | 0005743605 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| 16 | "FINMORE INVESTMENTS LTD" | IСПАНIЯ, CALLE FRENCHY ROCA 5-311, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 125,53 | Долар США | ТОВ "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 29А, КВ. 901 | 0032674729 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| 17 | "NEGOCIOS DE MADERA Y SUS DERIVADOS, S. L." | IСПАНIЯ, 46021 VALENCIA AV. ARAGON 38. ESPANA C. I. F. B-97297337 | 8,12 | Євро | ТОВ"БАЛТИК ЛIС" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КОЦIЛОВСЬКОГО, 20/76 | 0032970824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| 18 | "TEKEL TUTUN.TUTUN MAMULLARI TUZ VE ALKOL ISLETMELERI ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, CEVIZIL KOD 81540 KARTAL-ISTAMBUL | 5,91 | Долар США | МКП "ДЮБЕК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ФЕОДОСIЯ, С. НАСИПНЕ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 9 | 0023441652 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| 19 | "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 52 SOUTHEND-ON SEA. ESSEX S83SAN, UK HSBS | 66,7 | Долар США | ТОВ "АВIАКОМПАНIЯ "ВЕТЕРАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 182А | 0019013028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| 20 | "COMRON ENTERPRISES LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, P. O. BOX 146, TORTOLA ROAD TOWN | 420 | Долар США | ВАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 8 МАРТА, 15 | 0014307794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |