КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

Про порядок визначення країн (територiй), якi не беруть участi в мiжнародному спiвробiтництвi у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму

     Вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити що:

     перелiк країн (територiй), якi не беруть участi в мiжнародному спiвробiтництвi у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму (далi перелiк), формується Державним департаментом фiнансового монiторингу;

     до перелiку включаються країни (територiї), якi згiдно iз визначеними Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) критерiями вiднесенi до країн чи територiй, якi не спiвпрацюють у цiй сферi, а також країни (територiї), вiднесенi до таких iншими вiдповiдними мiжнародними органiзацiями;

     перелiк затверджується розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України та пiдлягає опублiкуванню у мiсячний строк пiсля набрання чинностi цiєю постановою i в двотижневий строк у разi внесення до нього будь-яких змiн в установленому порядку.

     2. Ця постанова набирає чинностi одночасно iз Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом".

Iнд. 31