КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

Про порядок визначення країн (територiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 лютого 2011 року N 75

     Вiдповiдно до пункту 3 частини першої статтi 15 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що:

     перелiк країн (територiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, формується та пiсля погодження з Мiнiстерством фiнансiв затверджується Державною службою фiнансового монiторингу;

     до зазначеного перелiку включаються країни (територiї) на основi висновкiв Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF), мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, дiяльнiсть яких спрямована на протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 645 "Про порядок визначення країн (територiй), якi не беруть участi в мiжнародному спiвробiтництвi у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 857).

Iнд. 31