ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

21.03.08	N 255

Про затвердження Порядку контролю пiд час провадження у справах про порушення митних правил та дiзнання у кримiнальних справах про контрабанду

     З метою покращення якостi дiзнання у кримiнальних справах i провадження у справах про порушення митних правил, пiдвищення вiдповiдальностi посадових осiб митних органiв та з метою забезпечення надходження до Держбюджету коштiв, отриманих у результатi роботи щодо протидiї та запобiганню порушенням митного законодавства, наказую:

     1. Затвердити Порядок контролю пiд час провадження у справах про порушення митних правил та дiзнання у кримiнальних справах про контрабанду (далi - Порядок), що додається.

     2. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державної митної служби України вiд 02.04.04 N 234 "Про порядок поетапного контролю".

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Дерев'янка I.М.

Голова Служби

В.I.Хорошковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 21.03..08 N 255

Порядок
контролю пiд час провадження у справах про порушення митних правил та дiзнання у кримiнальних справах про контрабанду

     1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до Митного кодексу України, Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, Кримiнально-процесуального та Кримiнального кодексiв України.

     Мета Порядку - забезпечення системного контролю з боку посадових осiб митних органiв за обґрунтованiстю заведення справ про порушення митних правил (далi - ПМП), порушення кримiнальних справ, за проведенням дiзнання у кримiнальних справах та провадження у справах про ПМП, за розглядом справ про ПМП митними органами i судами, а також за виконанням рiшень у справах про ПМП.

     2. Цим Порядком визначається механiзм здiйснення контролю на таких етапах:

     заведення справи про ПМП;

     провадження у справi про ПМП;

     порушення кримiнальної справи та здiйснення дiзнання;

     прийняття рiшення у справi про ПМП;

     виконання рiшення у справi про ПМП.

     3. Контроль здiйснюється зазначеними у цьому Порядку посадовими особами митних органiв шляхом забезпечення вирiшення питань, вiднесених до їх компетенцiї цим Порядком.

     Начальники митних органiв зобов'язанi вживати вичерпних заходiв, направлених на дотримання керiвниками пiдпорядкованих пiдроздiлiв виконання контрольних функцiй, передбачених цим Порядком.

     4. На етапi заведення справи про ПМП начальники пiдроздiлiв, посадових осiб яких уповноважено складати протоколи про ПМП, контролюють:

     - вiдповiднiсть пiдстав для заведення справ про ПМП законодавству та нормативно-правовим актам Держмитслужби України;

     - повноту зiбраних первинних матерiалiв у справi про ПМП;

     - своєчаснiсть передання на склад або до каси митного органу предметiв, визначених частиною третьою ст. 322 Митного кодексу України;

     - у випадку виявлення ПМП при перемiщеннi товарiв i транспортних засобiв, оформлених у митному вiдношеннi iншим митним органом, - наявнiсть i своєчаснiсть сповiщення цього митного органу про такий факт;

     - дотримання порядку передання матерiалiв справ службi митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства.

     5. На етапi провадження у справi про ПМП заступники начальникiв регiональних митниць, митниць (з правоохоронної роботи вiдповiдно до функцiональних повноважень), керiвники служб митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства контролюють:

     - вiдповiднiсть справ про ПМП, переданих пiдроздiлами, посадових осiб яких уповноважено складати протоколи про ПМП, вимогам нормативно-правових актiв;

     - своєчаснiсть пiдготовки мотивованої пропозицiї пiдроздiлом служби митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства начальниковi митного органу про вжиття заходiв дисциплiнарного впливу до особи, яка допустила порушення вимог законодавства при складаннi протоколу про ПМП;

     - повноту та всебiчнiсть здiйснення провадження у справах про ПМП;

     - проведення посадовими особами, яких уповноважено здiйснювати провадження, передбачених законодавством процесуальних дiй пiд час провадження у справах про ПМП, своєчаснiсть та повноту пiдготовки процесуальних документiв у кожнiй справi вiдповiдно до вимог законодавства;

     - обґрунтованiсть висновкiв експертiв, зокрема, щодо визначення вартостi безпосереднiх предметiв порушення митних правил;

     - своєчаснiсть подання посадовими особами, яких уповноважено здiйснювати провадження, матерiалiв справи про ПМП для розгляду.

     6. На етапi порушення кримiнальної справи та здiйснення дiзнання:

     6.1. Начальники регiональних митниць, митниць, заступники начальникiв цих митних органiв (з правоохоронної роботи вiдповiдно до функцiональних повноважень) контролюють:

     - своєчаснiсть i обґрунтованiсть прийняття рiшення про порушення кримiнальної справи;

     - додержання вимог кримiнального та кримiнально-процесуального законодавства України пiд час прийняття процесуальних рiшень посадовими особами, яких уповноважено на прийняття таких рiшень;

     - дотримання строкiв провадження дiзнання i своєчаснiсть направлення справи для провадження досудового слiдства;

     - передання речових доказiв разом з кримiнальною справою до органiв досудового слiдства;

     - своєчаснiсть та повноту проведення начальником служби митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства аналiзу рiшень, прийнятих компетентними органами в порушених митницями кримiнальних справах;

     - дотримання строкiв i порядку оскарження прийнятого компетентним органом рiшення у кримiнальнiй справi - за наявностi пiдстав для оскарження.

     6.2. Заступники начальникiв регiональних митниць, митниць (з правоохоронної роботи вiдповiдно до функцiональних повноважень), керiвники служб митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства контролюють:

     - повноту проведення дослiдчих перевiрок посадовими особами, до функцiональних обов'язкiв яких вiднесено боротьбу з контрабандою, правильнiсть i своєчаснiсть прийняття рiшень, передбачених кримiнально-процесуальним законодавством;

     - додержання вимог кримiнального та кримiнально-процесуального законодавства України пiд час проведення процесуальних дiй посадовими особами, яким доручено проведення дiзнання;

     - отримання i проведення аналiзу рiшень, прийнятих компетентними органами у порушених митницями кримiнальних справах.

     7. На етапi прийняття рiшення у справi про ПМП:

     7.1. Начальники регiональних митниць, митниць, заступники начальникiв цих митних органiв (з правоохоронної роботи вiдповiдно до функцiональних повноважень) контролюють:

     - дотримання порядку пiдготовки посадовими особами, уповноваженими здiйснювати провадження, справ про ПМП до розгляду;

     - правильнiсть прийняття вповноваженими посадовими особами рiшень у справах про ПМП, заведених за ст.ст. 329 - 335, 337, 338, 342 - 344, 346, 347, 354, 355 Митного кодексу України;

     - забезпечення представництва митного органу в судi пiд час розгляду справ про ПМП.

     7.2. Заступники начальникiв регiональних митниць, митниць (з правоохоронної роботи вiдповiдно до функцiональних повноважень), керiвники служб митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства контролюють:

     - надання судам у разi потреби представниками митного органу, якi беруть участь у розглядi справ, додаткових документiв i матерiалiв, необхiдних для їх розгляду;

     - отримання посадовими особами, якi здiйснювали провадження у справах про ПМП, постанов судiв, їх аналiз та, за наявностi пiдстав, iнiцiювання перегляду постанов суду про закриття справ про ПМП або незастосування конфiскацiї безпосереднiх предметiв ПМП;

     - подання юридичним службам посадовими особами, якi здiйснювали провадження в справах про ПМП, матерiалiв, необхiдних для пiдготовки звернень до судiв вищого рiвня та/або наглядових прокурорiв.

     7.3. Начальники юридичних служб регiональних митниць, митниць контролюють:

     - пiдготовку та направлення до суду вищого рiвня та/або наглядового прокурора посадовими особами юридичної служби звернень стосовно перегляду постанов суду;

     - отримання вiд судiв вищого рiвня та наглядових прокурорiв вiдповiдей на звернення, а також вжиття додаткових заходiв залежно вiд змiсту цих вiдповiдей.

     8. На етапi виконання рiшення у справi про ПМП:

     8.1. Заступники начальникiв регiональних митниць, митниць (з правоохоронної роботи вiдповiдно до функцiональних повноважень), керiвники служб митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства контролюють:

     - виконання особами, притягнутими до вiдповiдальностi за ПМП, постанов митного органу про накладення стягнень;

     - своєчаснiсть вiдправлення посадовими особами, якi здiйснювали провадження у справах про ПМП, до органiв державної виконавчої служби (далi - ДВС) постанов митного органу, що пiдлягають примусовому виконанню;

     - належне передання посадовими особами служби митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства до служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi митного органу постанов судiв про конфiскацiю предметiв порушення митних правил.

     8.2. Головнi бухгалтери регiональних митниць, митниць контролюють:

     - своєчаснiсть передання митним органом органу ДВС майна, вилученого за протоколом про ПМП i конфiскованого згiдно з рiшенням суду, пiсля надходження такого рiшення до вiдповiдного пiдроздiлу й визначення в установленому порядку остаточної вартостi цього майна;

     - проведення взаємозвiрок митного органу з органом ДВС з питань розпорядження майном, конфiскованим на пiдставi рiшень судiв, i перерахування коштiв до Державного бюджету України;

     - пiдготовку митним органом iнформацiї до вiдповiдних управлiнь юстицiї, органiв прокуратури про випадки недотримання державними виконавцями строкiв вилучення конфiскованого майна, про невиконання органами ДВС iнших передбачених законодавством заходiв.

     9. Заступники начальникiв регiональних митниць, митниць (з правоохоронної роботи вiдповiдно до функцiональних повноважень), керiвники служб митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства контролюють внесення вiдповiдальними особами цих пiдроздiлiв до програмно-iнформацiйного комплексу "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України iнформацiї щодо:

     - складених протоколiв про ПМП - протягом доби з моменту їх складення;

     - змiн у даних про справу про ПМП, унесених до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України, - протягом доби з моменту їх отримання;

     - результатiв провадження у справах про ПМП та стану дiзнання у справах про контрабанду - протягом доби з моменту її надходження.

     10. У разi винесення судом постанови про закриття провадження у справi про ПМП, про незастосування конфiскацiї безпосереднiх предметiв ПМП керiвник митного органу, посадова особа якого здiйснювала провадження у такiй справi:

     - приймає рiшення про проведення перевiрки обставин, що призвели до закриття провадження у справi, зокрема, з'ясовує законнiсть складання протоколу про порушення митних правил, повноту та всебiчнiсть здiйсненого провадження тощо;

     - до проведення перевiрки залучає посадову особу вiддiлу власної безпеки митного органу;

     - у випадку встановлення за результатами такої перевiрки фактiв невиконання або неналежного виконання посадовими особами митних органiв службових обов'язкiв вживає заходiв щодо притягнення винних осiб до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     - за наявностi пiдстав органiзовує iнiцiювання перегляду постанови суду в справi, обставини здiйснення провадження у якiй перевiрялися;

     - про результати проведеної перевiрки протягом 3 дiб з дня її завершення iнформує Департамент митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства.

     11. За неналежне здiйснення контролю вiдповiдальнiсть покладається на посадових осiб митних органiв, зазначених у цьому Порядку.

Директор Департаменту митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства

Ю.В.Карман