МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 9 червня 2009 року | N 553 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 352 Митного кодексу України, статей 2 i 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вiд 22.04.2009 N 51/2/1-44699-дск, вiд 14.05.2009 N 51/2/1-45335, вiд 15.05.2009 N 51/2/1-45361, вiд 21.05.2009 N 51/2/1-45437, Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вiд 30.04.2009 N 8/3/1-1034, вiд 19.05.2009 N 8/62/3/1-1114, Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вiд 19.05.2009 N 70/8-4870-дск наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 30.06.2009 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 i 2 до цього наказу.
2. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi, Управлiння СБУ у Львiвськiй областi, Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
3. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки у роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 9 червня 2009 р. N 553 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "EDGARTOUN ENTERPRISES LIMITED" | КIПР, REG. NO.: HE168742 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-44699-ДСК вiд 22.04.2009 р., вх. N 08/619-ДСК вiд 28.04.2009 р., вих. N 51/2/1-45361 вiд 15.05.2009 р., вх. N 08/32765-09 вiд 19.05.2009 р. | |||||
2 | "GUNNERSBURY LIMITED" | КIПР, REG. NO.: HE186104 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-45437 вiд 21.05.2009 р., вх. N 08/34660-09 вiд 26.05.2009 р. | |||||
3 | "SAMTREX TRADING LIMITED" | КIПР, REG. NO.: 00145508 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-45335 вiд 14.05.2009 р., вх. N 08/34078-09 вiд 22.05.2009 р. | |||||
4 | "PHP "KKW" | ПОЛЬЩА, 95 - 35, М. ОЗАРКУВ, ВУЛ. ЖВIРКИ, 4 | 0 | ПП ВЕНЦЕЛЬ РОСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 3-Б/2 | 3279804836 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. N 8/3/1-1034 вiд 30.04.2009 р., вх. N 08/31264-09 вiд 12.05.2009 р., вих. N 8/62/3/1-1114 вiд 19.05.2009 р., вх. N 08/34131-09 вiд 22.05.2009 р. | |
5 | ТОВ "ЮГЕНЕРГОПЕРЕТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308023, М. БЄЛГОРОД, ПР. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 135 | 2086,35 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "СОЛIДАРНIСТЬ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА, 1, ДИРЕКТОР - РЄШЕТОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 0031236931 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-4870-ДСК вiд 19.05.2009 р., вх. N 08/732-ДСК вiд 21.05.2009 р. |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 9 червня 2009 р. N 553 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | "TI TRADING-FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, ДУБАЇ | 18,2 | Долар США | ПП "СОЛIДАРНIСТЬ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА, 1, ДИРЕКТОР - РЕШЕТОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 0031236931 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-4870-ДСК вiд 19.05.2009 р., вх. N 08/732-ДСК вiд 21.05.2009 р. |
7 | "TREQUINT INDUSTRIES LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI | 42,6 | Долар США | ПП "СОЛIДАРНIСТЬ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА, 1, ДИРЕКТОР - РЕШЕТОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 0031236931 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-4870-ДСК вiд 19.05.2009 р., вх. N 08/732-ДСК вiд 21.05.2009 р. |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |