.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 червня 2016 року | N 1020 |
|---|
Про переведення iноземних суб'єктiв
господарської дiяльностi на iндивiдуальний режим
лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Вiдповiдно до частини шостої статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" наказую:
1. Перевести на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Зупинити дiю наказiв Мiнекономрозвитку України вiд 02.02.2016 N 146 та вiд 02.02.2016 N 149 у частинi застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 23.06.2016 N 1020 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, яких
переведено на iндивiдуальний режим лiцензування
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "GATEBORG SOLUTIONS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, WIG OJR, ENGLAND; AS "PRIVATBANK", RIGA, LATVIA | 6000,00 | Євро | ТОВ "ТАНК ТРАНС" | ЛЬВIВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; В/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236); В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) | 0032115067 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 146 |
| 2 | "LIRTAVIS ENTERPRISES LTD" | КIПР, KYRIAKOU MATSI, LILIANA BLDG.10.2ND FLOOR-FLAT/ OFFICE 203, AGIOI OMOLOGITES, NICOSIA, 1082 CY; REGIONALA INVESTTCIJU BANKA JSC RIGA; КОНТРАКТИ ВIД 15.08.2014 N EXP15082014-1, ВIД 10.09.2014 N EXP100914-1, ВIД 02.10.2014 N EXP021014-1 | 44801,60 | Долар США | ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО- ЗЕРНОВА КОРПОРАЦIЯ УКРАЇНИ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ЯКУБОВИЧ I. В. | 0037243279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 146 |
| 3 | "PETERGROW LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 139 KINGSTON ROAD, WIMBLEDON, LONDON, SW191LT, ENGLAND; ABLV BANK, RIGA, LATVIA | 7900,00 | Долар США | ТОВ "ТАНК ТРАНС" | ЛЬВIВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; В/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236); В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) | 0032115067 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 146 |
| 12777,90 | Євро | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 4 | "SUPRAMOND IMPEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61BW, ENGLAND, PARTNERSHIP NUMBER: OC371593; ABLV BANK, RIGA, LATVIA | 7050,00 | Євро | ТОВ "ТАНК ТРАНС" | ЛЬВIВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; В/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236); В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) | 0032115067 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 146 |
| 5 | "TRADLINK LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B 9/F, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ N P43 ВIД 10.12.2014, N 47 ВIД 18.03.2015, N 538141/25032015-2 ВIД 25.03.2015, N 0415-01 ВIД 28.04.2015, N 0415-02 ВIД 29.04.2015 | 1746,50 | Долар США | ТОВ "КЛIО КО" | ОДЕСЬКА | 02093, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0039409778 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 146 |
| 6 | "QUESTPOINT CORPORATION" | ПАНАМА, КОНТРАКТИ ВIД 18.02.2015 N 3, ВIД 18.02.2015 N 18/25, ВIД 02.04.2015 N НТ2003-02 | ДП "ЛУТУГИНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ВАЛКОВИЙ КОМБIНАТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУТУГИНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2 | 0000187369 | Ст. 482 Митного кодексу України | вiд 02.02.2016 N 149 | ||
| 7 | "GIFTS FROM A FAR" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 8033 SUNSET BLVD. 406 LOS ANGELES, CA; КОНТРАКТ ВIД 20.03.2013 N 07/13 | КП "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ IМЕНI М. ГОРЬКОГО" | ХАРКIВСЬКА | 61023, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 81 | 0002220763 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
вiд 02.02.2016 N 149 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
