.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 червня 2016 року | N 1021 |
|---|
Про переведення суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України на iндивiдуальний режим
лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Вiдповiдно до частини шостої статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" наказую:
1. Перевести на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Зупинити дiю наказiв Мiнекономрозвитку України вiд 21.09.2015 N 1166, вiд 02.02.2016 N 147, вiд 02.02.2016 N 150 та вiд 09.02.2016 N 215 у частинi застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 23.06.2016 N 1021 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
яких переведено на iндивiдуальний режим
лiцензування
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ВЕСТЕЙТ" | ВIННИЦЬКА | 21050, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПОЛIНИ ОСИПЕНКО, 9, КВ. 210 | 0037980177 | 107,80 | Долар США | "BAHIV COMPANY" | IРАК, SHELE IRAQ DAHHOK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 |
| 22,00 | Долар США | "OLIMP OOD" | БОЛГАРIЯ, S.YASENOVETS UL.SV.SV.KIRIL I METOD 12 OBL.RAZGRAD BULSTAT 116563791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 46,00 | Долар США | "DOGAN YILMAZ IC VE DIS TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, 7 ARALIK MAHLESI, MURTAZA CADE NO 7 ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 32,90 | Долар США | "EST KASSEM AL MARSI" | ЛIВАН, LEBANON ZAHLE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 23,00 | Долар США | "TEKNOPOL DIS TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, AKIF MH.FATIH BLV.BURCU SK.NO 11/B /6 SULTANBEYLI ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ТОВ "ФЛОВЕР" | ВIННИЦЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 33-А; ДИРЕКТОР - ДАВИДОВСЬКИЙ Д. В. | 0039534570 | "ILG "INTERNATIONAL TRADING" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 70 BISHOP STR., STATEN ISLAND, NEW YORK, 10306; КОНТРАКТ N 3/01/2015 ВIД 03.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||
| 3 | ТОВ "ЕКСПОЛАЙТ" | ВIННИЦЬКА | 21050, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПУШКIНА, 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ N 01/052015 ВIД 27.05.2015, N 02/05/2015 ВIД 02.06.2015, N 03/05/2015 ВIД 10.06.2015 | 0039589368 | 215,00 | Долар США | "HERATY GROUP FOR TRADING & INDUSTERY TALET EL QENTAERY" | ЛIВАН, ARABIAN BUILDING FIRST FLOOR STR., BEIRUT, LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 |
| 227,64 | Долар США | "YARDEN JUS DE FRUITS" | ФРАНЦIЯ, 163, AVENUE GALLIENI, 93170 BAGNOLET | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 103,40 | Долар США | "SAHRA RANAN INT.TRANSPORT CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), JULFA ARAS FREE ZONE, JULFA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4 | ПП "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ ВРЕМЯ" | ДОНЕЦЬКА | 84331, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ КАНТЕМИРIВЦIВ, 19; Р/Р У ПАТ "ПРОМIНФВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 08.09.2014 N MTS-2014/9 | 0030087468 | 1954,11 | Євро | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||
| 5 | ПП "ЄВРО-ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КОРДУБИ, 6/5; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СВИЩО А. М.; КОНТРАКТИ ВIД 16.09.2010 N 12/2010 ТА ВIД 02.12.2010 N 01/10/2010 | 0036361236 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||||
| 6 | ТОВ "СКIФ IНВЕСТ БУД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 36/4; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.01.2015 N 03 | 0034949160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||||
| 7 | ТОВ "АЛРОСА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 90300, М. ВИНОГРАДIВ, ВУЛ. МИРУ, 9; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВI, МФО 300528; КОНТРАКТИ ВIД 28.04.2014 N 2, ВIД 12.01.2015 N 3 | 0035786697 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||||
| 8 | ТОВ "АЛЬФА-XXI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 34; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" М. ВIННИЦЯ; КОНТРАКТИ ВIД 29.05.2015 N 29/05, ВIД 25.05.2015 N 25/05 ТА ВIД 20.05 2015 N 20/05 | 0039371839 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||||
| 9 | ТОВ "САНТАМО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК | 0039463395 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||||
| 10 | ТОВ "ЕКО-СТАНДАРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21-ГО СIЧНЯ, 37, КВ. 337; Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.02.2015 N S-06/22/5, ВIД 07.02.2015 N S-07/02/2015, ВIД 20.02.2015 N G/20/02-15, 25.03.2015 N S-25/03/15, ВIД 27.02.2015 N 27/02-2015, ВIД 25.03.2015 | 0039493063 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||||
| 11 | ТОВ "ВIЗАР-ЛЮКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 2-А; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" У М. КИЄВI, МФО 320627, ПАТ АКБ "КАПIТАЛ", МФО 334828; КОНТРАКТИ ВIД 27.03.2015 N 27/03, ВIД 03.04.2015 N 03/04, ВIД 02.04.2015 N 02/04, 06.05.2015 N 01/05, ВIД 16.04.2015 N 04/0 | 0039497875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||||
| 12 | ТОВ "ЕКСПОРТОРГ-Н" | МИКОЛАЇВСЬКА | 63304, М. КРАСНОГРАД, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 85; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; КОНТРАКТИ ВIД 10.03.2015 N 1, ВIД 02.04.2015 N 3 | 0039665472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||||
| 13 | ТОВ "КЛIО КО" | ОДЕСЬКА | 02093, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0039409778 | 1746,50 | Долар США | "TRADLINK LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B 9/F, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ N P43 ВIД 10.12.2014, N 47 ВIД 18.03.2015, N 538141/25032015-2 ВIД 25.03.2015, N 0415-01 ВIД 28.04.2015, N 0415-02 ВIД 29.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 |
| 14 | ПВКП "НIКОЛЬ" | ПОЛТАВСЬКА | 38755, ПОЛТАВСЬКИЙ Р-Н, С. ШЕВЧЕНКИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 18; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0020303464 | 137,73 | Долар США | "SUKCES SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, UL.CHEMICHNA 5; КОНТРАКТ N 11-0125 ВIД 30.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 |
| 15 | ТОВ "АМIР 101" | ПОЛТАВСЬКА | 38750, ПОЛТАВСЬКИЙ Р-Н, С. ТЕРЕШКИ, ВУЛ. СВIТЛА, 11; Р/Р В ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 331649; КОНТРАКТ N 02-ЕХ ВIД 30.03.2015 | 0039582509 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||||
| 16 | ТОВ "НЕАПОЛЕС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПОСМIТНОГО, 2; ЮР. АДР.: М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПОДIЛЬСЬКА, 93; Р/Р В ПАТ "ФIНБАНК"; КОНТРАКТ N 42001742 ВIД 20.11.2013 | 0038786705 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 02.02.2016 N 147 | ||||
| 17 | ТОВ "ТРАНСЛОГIСТIК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 72 | 0033969343 | Ст. 24 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" | вiд 21.09.2015 N 1166 | ||||
| 18 | ТОВ "ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬКА" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КРАСНОДОНСЬКА, 7-Г | 0037456784 | 11689,00 | Долар США | "LLP "ELBERG INVEST" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, DALTON HOUSE, 60 WINDSOR AVENUE, LONDON, SW19 2RR; КОНТРАКТ ВIД 04.12.2013 N 0412-13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 21.09.2015 N 1166 |
| 19 | ДП "ЛУТУГИНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ВАЛКОВИЙ КОМБIНАТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУТУГИНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2 | 0000187369 | "QUESTPOINT CORPORATION" | ПАНАМА, КОНТРАКТИ ВIД 18.02.2015 N 3, ВIД 18.02.2015 N 18/25, ВIД 02.04.2015 N НТ 2003-02 | Ст. 482 Митного кодексу України | вiд 02.02.2016 N 150 | ||
| 20 | ТОВ "ТАР АЛЬЯНС" | ДОНЕЦЬКА | М. ГОРЛIВКА, ВУЛ. УМОВА, 1/1 | 0033853132 | ОАО "КОКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 650006, Г. КАМЕРОВО, УЛ. 1-Я СТАХАНОВСКАЯ, 6 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 09.02.2016 N 215 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
