ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

17.07.12	N 370

Про внесення змiн до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї

     У зв'язку з затвердженням Головою Державної митної служби України Структури й Штатного розпису Департаменту боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї на 2012 рiк наказую:

     1. Внести змiни до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї Державної митної служби України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.04.2011 N 289 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 06.06.2011 N 473), що додаються.

     2. Начальнику Управлiння справами (Погорєлова Т.В.) направити до Департаменту боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї Державної митної служби України два примiрники змiн до Положення та двi належним чином завiренi копiї цього наказу.

     3. Департаменту боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї Державної митної служби України (Попiвняк О.I.) забезпечити державну реєстрацiю цього Положення вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С.Д.

Т.в.о. Голови Служби

О.М. Дороховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держмитслужби України вiд 17.07.2012р. N 370

ЗМIНИ,
що вносяться до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 07.04.2011 N 289 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 06.06.2011 N 473)

     1. У пунктi 1.1 Положення:

     пiсля слiв "на митнiй територiї України" та "за додержанням законодавства України" доповнити словами "державної";

     слова "регiональних митниць, митниць (далi - митнi органи) з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналiтичної роботи, контрольно-перевiрочної роботи, протидiї корупцiї" замiнити словами "митних органiв з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналiтичної роботи, органiзацiї та проведення службових розслiдувань та перевiрок, документальних перевiрок, а також управлiння ризиками, протидiї легалiзацiї (вiдмивання) коштiв, одержаних злочинним шляхом та фiнансування тероризму, протидiї корупцiї".

     2. Пункт 1.5 Положення пiсля слова "України" доповнити словами "в тому числi контрольований прикордонний район та прикордонна смуга".

     3. Пункт 1.7 Положення викласти в такiй редакцiї:

     "1.7. З питань органiзацiї службової дiяльностi Департаменту пiдпорядковуються пiдроздiли боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, митного аудиту, протидiї корупцiї митних органiв".

     4. Роздiли 2 i 3 Положення викласти у такiй редакцiї:

"2. Основнi завдання Департаменту

     Основними завданнями Департаменту є:

     2.1. Участь у реалiзацiї державної полiтики України у сферi захисту економiчних iнтересiв України, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, протидiї корупцiї.

     2.2. Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобiгання вчиненню порушень вимог законодавства України з питань державної митної справи.

     2.3. Органiзацiя дiяльностi митних органiв з виявлення, розкриття, припинення й профiлактики порушень законодавства з питань державної митної справи та антикорупцiйного законодавства, запобiгання таким правопорушенням.

     Координацiя, у межах компетенцiї, взаємодiї з цих питань митних органiв з правоохоронними органами України, митними та iншими компетентними органами зарубiжних країн, мiжнародними органiзацiями.

     2.4. Органiзацiя та проведення заходiв з протидiї незаконному перемiщенню через митний кордон України наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв та прекурсорiв, фальсифiкованих лiкарських засобiв, зброї та боєприпасiв, у тому числi з використанням кiнологiчних команд митних органiв.

     Контроль за проведенням таких заходiв, надання методичної допомоги митним органам з питань органiзацiї практичної дiяльностi кiнологiчних команд у зонах митного контролю.

     2.5. Органiзацiя проведення у взаємодiї iз правоохоронними органами України та iнших країн перемiщення товарiв пiд негласним контролем, контрольованих поставок наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв та прекурсорiв.

     Координацiя, в межах компетенцiї, взаємодiї з цих питань митних органiв з правоохоронними органами України, митними та iншими компетентними органами зарубiжних країн.

     2.6. Контроль за дiяльнiстю митних органiв з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, дотримання законодавства з питань державної митної справи, контрольно-перевiрочної роботи, управлiння ризиками, протидiї корупцiї, додержанням законодавства пiд час здiйснення митними органами дiзнання в кримiнальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил.

     Надання методичної й практичної допомоги митним органам з цих питань, що належать до компетенцiї Департаменту.

     2.7. Забезпечення взаємодiї Держмитслужби України з митними органами iноземних держав в напрямi надання адмiнiстративної допомоги з питань виявлення, розкриття, припинення й профiлактики порушень законодавства з питань державної митної справи.

     2.8. Органiзацiя взаємодiї та проведення скоординованих дiй з правоохоронними та iншими органами державної влади України, iншими митними органами за напрямом боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил, контрольно-перевiрочної роботи, протидiї корупцiї та дотриманням законодавства з питань державної митної справи.

     2.9. Аналiз форм, способiв контрабанди й порушень митних правил, структури предметiв правопорушень з метою усунення причин i умов їх вчинення, визначення можливих схем незаконного перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України.

     2.10. Здiйснення комплексного аналiзу зовнiшньоекономiчних операцiй та товаропотокiв з метою виявлення i усунення чинникiв, якi негативно впливають на справляння митних платежiв.

     2.11. Проведення аналiтичної, органiзацiйної, контрольно-перевiрочної, профiлактичної та роз'яснювальної роботи, спрямованої на запобiгання, виявлення та припинення порушень митного законодавства в митнiй службi України, а також фактiв використання фiнансових iнструментiв, незаконного перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України з метою легалiзацiї (вiдмивання) коштiв, отриманих злочинним шляхом.

     2.12. Органiзацiя i забезпечення роботи Монiторингового центру Держмитслужби України.

     2.13. Органiзацiя та координацiя застосування системи управлiння ризиками при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв.

     2.14. Пiдготовка узагальнених пропозицiй щодо прiоритетних напрямкiв реалiзацiї заходiв з управлiння ризиками пiд час митного контролю та оформлення.

     Участь, в межах компетенцiї, у здiйсненнi аналiзу та оцiнки ризикiв, розробленнi i реалiзацiї заходiв з управлiння ризиками пiд час митного контролю та оформлення.

     2.15. Аналiз та спiвставлення, з метою управлiння ризиками, наявної в Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС Держмитслужби) попередньої iнформацiї про товари та транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби України.

     2.16. Здiйснення митного контролю шляхом проведення документальних перевiрок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числi своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв.

     Контроль та координацiя здiйснення таких заходiв митними органами, надання методологiчної допомоги митним органам пiд час органiзацiї та проведення документальних перевiрок.

     2.17. Контроль за дотриманням посадовими особами митниць України вимог законодавства при здiйсненнi ними оперативно-службової дiяльностi.

     2.18. Iнiцiювання, органiзацiя та безпосередня участь у проведеннi службових розслiдувань, службових перевiрок, тематичних i комплексних перевiрок оперативно-службової дiяльностi митних органiв та митних органiзацiй, iнших контрольно-перевiрочних заходiв. Здiйснення контролю та координацiї виконання рiшень, прийнятих керiвництвом Держмитслужби України за результатами цих розслiдувань, перевiрок та контрольних заходiв в митнiй службi України з питань, що належать до компетенцiї Департаменту.

     2.19. Узагальнення та аналiз результатiв службових розслiдувань, службових перевiрок, тематичних i комплексних перевiрок оперативно-службової дiяльностi митних органiв та митних органiзацiй, iнших контрольно-перевiрочних заходiв.

     2.20. Участь у державнiй системi запобiгання та протидiї легалiзацiї коштiв, одержаних злочинним шляхом.

     2.21. Забезпечення пiдготовки квартальних планiв проведення митними органами документальних планових виїзних перевiрок платникiв податкiв.

     2.22. Проведення комплексного аналiзу статистичної та iншої iнформацiї, яка надходить до Департаменту вiд митниць, про результати їх роботи з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналiтичної роботи, управлiння ризиками, проведення документальних перевiрок, протидiї корупцiї.

     Органiзацiя заходiв щодо пiдвищення ефективностi та якостi роботи митних органiв в цьому напрямi.

     2.23. Контроль за дотриманням антикорупцiйного законодавства посадовими особами митних органiв при виконаннi ними службових обов'язкiв.

     2.24. Розробка, здiйснення та контроль проведення заходiв щодо запобiгання корупцiйним правопорушенням.

     2.25. Участь у виявленнi та документуваннi в межах повноважень, визначених законодавством, корупцiйних правопорушень та iнших протиправних дiянь, пов'язаних iз здiйсненням службової дiяльностi посадовими особами митних органiв.

     2.26. Проведення профiлактичної, контрольно-перевiрочної, аналiтичної, органiзацiйної та роз'яснювальної роботи щодо запобiгання, протидiї корупцiйним правопорушенням та iншим протиправним дiянням, якi пов'язанi iз здiйсненням службової дiяльностi посадовими особами митних органiв.

     2.27. Отримання, опрацювання, органiзацiя, перевiрка, а також узагальнення i облiк iнформацiї, яка надходить у повiдомленнях фiзичних i юридичних осiб до Монiторингового центру Держмитслужби України. Вжиття вiдповiдних заходiв реагування з питань вiднесених до компетенцiї Департаменту.

     2.28. Участь в iнформацiйному i науково-дослiдному забезпеченнi здiйснення заходiв щодо запобiгання та протидiї корупцiї в митних органах, а також мiжнародному спiвробiтництвi у зазначенiй сферi.

     2.29. Розробка нормативно-правових актiв з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, проведення документальних перевiрок, аналiтичної роботи, управлiння ризиками, протидiї корупцiї.

     2.30. Забезпечення рацiонального використання матерiальних i фiнансових ресурсiв вiдповiдно до нормативiв i кошторисiв, збереження державної власностi.

     2.31. Забезпечення достовiрностi даних щодо обсягiв вилученого Департаментом у справах про порушення митних правил майна, а також конфiскованого та повернутого майна, обсягiв коштiв, що надходять вiд його реалiзацiї до Державного бюджету України.

     2.32. Органiзацiя iнформацiйної взаємодiї та координацiя спiвробiтництва Держмитслужби з митними й правоохоронними службами країн ближнього та дальнього зарубiжжя, Всесвiтньою митною органiзацiєю (далi - ВМО), Регiональним iнформацiйним вузлом зв'язку країн Центральної/Схiдної Європи (RILO - Варшава), Регiональними та нацiональними вузлами зв'язку ВМО з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

     2.33. Забезпечення iнформацiйного обмiну з Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України з використанням можливостей вiдомчої пiдсистеми Держмитслужби України системи "Аркан".

     2.34. Забезпечення супроводження програмно-iнформацiйного комплексу ЄАIС Держмитслужби "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" в межах компетенцiї Департаменту.

     2.35. Виконання iнших завдань, визначених керiвництвом Держмитслужби України.

3. Основнi повноваження Департаменту

     В межах компетенцiї Департамент:

     3.1. Органiзує проведення митними органами заходiв з протидiї корупцiї, виявлення, розкриття, припинення й профiлактики порушень законодавства з питань державної митної справи, запобiгання таким правопорушенням.

     Розробляє й уносить керiвництву Держмитслужби України пропозицiї щодо вдосконалення форм i методiв роботи митних органiв в цьому напрямi.

     У встановленому Держмитслужбою України порядку бере участь у перевiрках митних органiв з питань, що належать до компетенцiї Департаменту.

     3.2. Розробляє, органiзовує та здiйснює самостiйно або у взаємодiї з правоохоронними органами України, iншими митними органами скоординованi заходи й спецiальнi операцiї з виявлення i припинення контрабанди та порушень митних правил, у тому числi, поза пунктами пропуску на державному кордонi України, у межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги, а також iз запобiгання незаконному перемiщенню товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України й затримання осiб, причетних до такого перемiщення.

     Органiзовує проведення заходiв з попередження незаконного перемiщення через митний кордон України культурних цiнностей, зброї та боєприпасiв, отруйних, сильнодiючих, радiоактивних або вибухових речовин, спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, фальсифiкованих лiкарських засобiв.

     Проводить самостiйно або у взаємодiї з правоохоронними органами України оперативнi заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числi шляхом переоглядiв товарiв i транспортних засобiв, пiсля завершення митного контролю або митного оформлення.

     3.3. Здiйснює обмiн iнформацiєю з правоохоронними та митними органами, iншими органами виконавчої влади з питань, що стосуються виконання покладених на Департамент завдань.

     3.4. Здiйснює оперативне iнформування митниць щодо фактiв пiдготовки до незаконного перемiщення через митний кордон України товарiв, транспортних засобiв, наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв та прекурсорiв, фальсифiкованих лiкарських засобiв, культурних цiнностей, зброї та боєприпасiв, отруйних, сильнодiючих, радiоактивних або вибухових речовин, спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї.

     3.5. Проводить спецiальнi заходи самостiйно або у взаємодiї з правоохоронними органами України, у тому числi контрольованi поставки щодо виявлення, попередження, припинення контрабанди наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв та прекурсорiв, а також заходи по перемiщенню товарiв пiд негласним контролем.

     Контролює проведення таких заходiв митницями.

     3.6. Органiзовує в установленому Держмитслужбою України порядку взаємодiю й обмiн iнформацiєю з митними, правоохоронними органами та iншими органами зарубiжних країн з питань протидiї незаконному перемiщенню наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв та прекурсорiв.

     3.7. Забезпечує у встановленому Держмитслужбою порядку та на пiдставi мiжнародних угод участь митних органiв у мiжнародному спiвробiтництвi з питань протидiї контрабандi й порушенням митних правил, зокрема, щодо надання взаємної адмiнiстративної допомоги у запобiганнi, виявленнi й розслiдуваннi порушень законодавства з питань державної митної справи.

     3.8. Органiзовує, у межах своєї компетенцiї, ведення i обробку встановлених Держмитслужбою України форм звiтностi та iнформацiйних баз даних Держмитслужби України.

     3.9. Забезпечує збирання, узагальнення й аналiз iнформацiї про стан дотримання митного законодавства, а також про стан i результати боротьби з контрабандою, порушеннями митних правил, контрольно-перевiрочної роботи, застосування системи управлiння ризиками, протидiї корупцiї. Iнформує з цих питань керiвництво Держмитслужби України.

     3.10. Iнформує у встановленому законодавством порядку органи, уповноваженi на боротьбу з корупцiєю, про факти, що можуть свiдчити про вчинення корупцiйних правопорушень посадовими особами митних органiв та митних органiзацiй.

     3.11. Контролює дотримання вимог законодавства при проведеннi митницями дiзнання в кримiнальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил.

     3.12. Самостiйно проводить дiзнання в кримiнальних справах про контрабанду; безпосередньо порушує або бере до свого провадження будь-якi iншi справи про порушення митних правил, порушенi митницями; здiйснює передачу справ про порушення митних правил для провадження будь-якiй митницi.

     3.13. Вiд iменi Держмитслужби України виносить постанови в справах про порушення митних правил за результатами перевiрки законностi постанов митниць у цих справах.

     3.14. Надає митницям методичнi рекомендацiї щодо використання кримiналiстичної та iншої спецiальної технiки при проведеннi дiзнання в кримiнальних справах про контрабанду, а також щодо належного процесуального оформлення її використання.

     3.15. Забезпечує збiр, обробку та узагальнення iнформацiї про випадки затримань товарiв, валютних та культурних цiнностей, наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв, зброї, боєприпасiв, отруйних, сильнодiючих, вибухових речовин, радiоактивних матерiалiв, товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, для подальшого внесення цих вiдомостей в базу даних митної правоохоронної мережi CEN ВМО, а також формування вiдповiдних баз даних.

     3.16. Забезпечує iнформацiйну пiдтримку проведення спецiальних митних мiжнародних операцiй з використанням системи обмiну даними CENcomm митної правоохоронної мережi.

     3.17. Забезпечує обмiн iнформацiєю з Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України з використанням можливостей вiдомчої пiдсистеми Держмитслужби України системи "Аркан".

     3.18. Забезпечує супроводження програмно-iнформацiйного комплексу ЄАIС Держмитслужби "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" в межах компетенцiї Департаменту. Надає пропозицiї по вдосконаленню його функцiонування.

     3.19. Контролює забезпечення митницями дотримання режиму правопорядку в зонах митного контролю.

     3.20. Органiзовує й проводить перевiрки дiяльностi митниць за напрямом боротьби з порушеннями законодавства з питань державної митної справи, контрольно-перевiрочної роботи, застосування системи управлiння ризиками, протидiї корупцiї. Надає пропозицiї керiвництву Держмитслужби України за результатами таких перевiрок.

     3.21. У межах визначених законом представляє iнтереси держави в судах пiд час розгляду справ про порушення митних правил, заведених Департаментом, а також справ за позовами юридичних осiб та громадян.

     3.22. Приймає участь у розглядi звернень, запитiв та iнших документiв, що надходять вiд депутатiв усiх рiвнiв, органiв державної влади, юридичних i фiзичних осiб.

     3.23. Спiльно з iншими митними органами органiзує впровадження в митних органах системи управлiння ризиками при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв.

     Координує застосування системи управлiння ризиками пiд час митного контролю та оформлення.

     3.24. Збирає, накопичує, систематизує та аналiзує iнформацiю щодо здiйснених зовнiшньоекономiчних операцiй, учасникiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, результатiв митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв з метою управлiння ризиками.

     3.25. Здiйснює аналiз та спiвставлення, з метою управлiння ризиками, наявної в ЄАIС Держмитслужби попередньої iнформацiї про товари та транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби України.

     3.26. Вживає заходiв з метою перевiрки вiдповiдностi дiй посадових осiб митних органiв пiд час здiйснення процедур митного контролю та митного оформлення iз використанням наявної в ЄАIС Держмитслужби попередньої iнформацiї про товари та транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби України.

     3.27. Бере участь, в межах компетенцiї, у здiйсненнi аналiзу та оцiнки ризикiв. Здiйснює аналiз причин та умов, що призвели до виникнення ризику.

     На пiдставi аналiзу ризикiв та пропозицiй, наданих митними органами, здiйснює формування профiлiв ризику та розробку, в межах компетенцiї, iнших заходiв з управлiння ризиками, з метою визначення форм та обсягiв митного контролю.

     3.28. Розглядає пропозицiї митних органiв з питань застосування системи управлiння ризиками.

     Погоджує, в межах компетенцiї, розробленi митними органами заходи з управлiння ризиками пiд час митного контролю та оформлення.

     Здiйснює, на основi результатiв аналiзу ризику та пропозицiй, наданих митними органами, пiдготовку узагальнених пропозицiй щодо прiоритетних напрямкiв реалiзацiї заходiв з управлiння ризиками пiд час митного контролю та оформлення.

     3.29. Здiйснює контроль за реалiзацiєю заходiв з управлiння ризиками пiд час митного контролю та оформлення.

     Збирає, систематизує та аналiзує iнформацiю про результати застосування митницями заходiв з управлiння ризиками, визначає їх ефективнiсть, готує в межах компетенцiї змiни до заходiв з управлiння ризиками, розроблених самостiйно, та iнiцiює внесення змiн до заходiв з управлiння ризиками, розроблених iншими митними органами.

     Вживає заходiв з метою перевiрки вiдповiдностi дiй посадових осiб митниць пiд час застосування системи управлiння ризиками чинному законодавству України, для чого бере участь у проведеннi митного контролю (у тому числi в оглядах i переоглядах) товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, у будь-яких пунктах пропуску та зонах митного контролю.

     3.30. Готує та подає керiвництву Держмитслужби України пропозицiї щодо вдосконалення державної митної справи, запровадження мiжнародного досвiду в роботi митних органiв у напрямку управлiння ризиками.

     3.31. Органiзує, впроваджує i забезпечує функцiонування системи аналiзу та управлiння ризиками службової дiяльностi працiвникiв митної служби.

     3.32. За допомогою програмно-iнформацiйних комплексiв ЄАIС Держмитслужби здiйснює дистанцiйний контроль (монiторинг) митного контролю та митного оформлення зовнiшньоекономiчних операцiй.

     3.33. Iнiцiює застосування методiв посиленого контролю до суб'єктiв i об'єктiв митного контролю щодо коригування часу й механiзмiв митного контролю й митного оформлення та щодо iнших заходiв з метою запобiгання порушенням чинного законодавства.

     3.34. Користується безперешкодним доступом на територiї пунктiв пропуску через державний кордон України, зон митного контролю, складiв митних органiв, iнших об'єктiв митної iнфраструктури, може вилучати в установленому порядку вiдповiдну документацiю.

     3.35. Органiзовує та здiйснює митний контроль шляхом проведення документальних перевiрок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числi своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв, координує та контролює роботу митних органiв у цьому напрямку, здiйснює загальний контроль за усуненням порушень, виявлених такими перевiрками.

     3.36 Пiд час проведення документальних перевiрок органiзовує та проводить заходи, передбаченi Митним кодексом України та законами України.

     Здiйснює контроль та координацiю проведення таких заходiв митними органами.

     3.37. Виявляє факти порушень законодавства України при нарахуваннi митних платежiв як посадовими особами митних органiв України, так i учасниками зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     3.38. У встановленому порядку забезпечує планування та проведення митними органами документальних планових виїзних перевiрок пiдприємств та подає його на затвердження заступнику Голови Служби.

     3.39. Органiзує й впроваджує планову роботу в напрямку проведення комплексних та тематичних перевiрок митниць з питань оперативно-службової дiяльностi.

     3.40. Вивчає форми, способи, характер вчинення порушень законодавства з питань державної митної справи учасниками зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також причини, що до них призводять, i умови, що їм сприяють.

     3.41. Отримує, накопичує, обробляє та систематизує iнформацiю про учасникiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо можливої причетностi їх до реалiзацiї схем легалiзацiї (вiдмивання) коштiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансування тероризму, здiйснює iнформацiйний обмiн з вiдповiдними органами виконавчої влади.

     3.42. Забезпечує аналiз iнформацiї, на пiдставi якої формує вiрогiднi схеми вiдмивання коштiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансування тероризму.

     3.43. Забезпечує участь Держмитслужби України в проведеннi правоохоронними та iншими державними органами заходiв щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) коштiв, одержаних злочинним шляхом, координує роботу митних органiв при проведеннi таких заходiв.

     3.44. Органiзує та координує взаємодiю митних органiв з регiональними пiдроздiлами, органами державної влади та управлiння, мiсцевого самоврядування в напрямi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) коштiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму.

     3.45. Уносить на розгляд керiвництва Держмитслужби України пропозицiї щодо вдосконалення нормативно-правових актiв з питань боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил, контрольно-перевiрочної роботи, управлiння ризиками, протидiї корупцiї, форм i методiв роботи митних органiв в цьому напрямi, а також з iнших питань, що належать до компетенцiї Департаменту.

     Розробляє проекти актiв з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналiтичної роботи, управлiння ризиками, проведення документальних перевiрок, протидiї корупцiї.

     3.46. Надає практичну та методичну допомогу митним органам в органiзацiї їх дiяльностi з питань, що належать до компетенцiї Департаменту.

     3.47. Розробляє та подає керiвництву Держмитслужби України пропозицiї щодо розвитку системи митного контролю на основi методiв аудита.

     3.48. Перевiряє в межах компетенцiї i повноважень повiдомлення громадян та юридичних осiб, iнформацiю, оприлюднену у друкованих, аудiовiзуальних засобах масової iнформацiї, а також отриману вiд митних, правоохоронних органiв та з iнших джерел щодо причетностi посадових осiб митної служби України до порушень законодавства з питань державної митної справи.

     3.49. Забезпечує отримання, опрацювання, органiзацiю перевiрок, а також узагальнення i облiк iнформацiї, яка надходить у повiдомленнях фiзичних i юридичних осiб до Монiторингового центру Держмитслужби України.

     3.50. Органiзує, контролює та координує проведення службових розслiдувань, службових перевiрок, тематичних i комплексних перевiрок оперативно-службової дiяльностi митниць, iнших контрольно-перевiрочних заходiв в митнiй службi України з питань, що вiднесено до компетенцiї Департаменту.

     3.51. Iнiцiює та проводить профiлактичну, аналiтичну, контрольно-перевiрочну, органiзацiйну та роз'яснювальну роботу щодо запобiгання порушенням митного законодавства посадовими особами митної служби України, а також протидiї використанню незаконного перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України для легалiзацiї (вiдмивання) коштiв, отриманих злочинним шляхом.

     Узагальнює практику та результати цiєї роботи, розробляє пропозицiї щодо її вдосконалення.

     3.52. Здiйснює оперативне iнформування митних органiв щодо фактiв пiдготовки операцiй з легалiзацiї (вiдмивання) коштiв, отриманих злочинним шляхом, з використанням незаконного перемiщення через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв.

     3.53. Забезпечує в Департаментi реалiзацiю державної полiтики з питань кадрової роботи. Забезпечує належний рiвень професiйної пiдготовки працiвникiв Департаменту. Органiзує роботу з проведення атестацiї працiвникiв Департаменту, пiдвищення квалiфiкацiї його особового складу й формування кадрового резерву, стажування працiвникiв.

     3.54. Проводить виховну, попереджувально-профiлактичну та роз'яснювальну роботу з працiвниками Департаменту вiдповiдно до положень Митного кодексу України, Законiв України "Про державну службу", "Про державну таємницю", "Про Дисциплiнарний статут митної служби України", антикорупцiйного законодавства та iнших нормативно-правових актiв.

     3.55. Здiйснює облiк вiйськовозобов'язаних працiвникiв Департаменту.

     3.56. Веде згiдно iз законодавством України фiнансово-господарську дiяльнiсть i здiйснює бухгалтерський облiк.

     3.57. Забезпечує рацiональне використання матерiальних i фiнансових ресурсiв вiдповiдно до нормативiв та кошторисiв, збереження державної власностi.

     3.58. Взаємодiє з Управлiнням фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi Держмитслужби з питань облiку та звiряння обсягiв вилученого, конфiскованого та повернутого майна, а також обсягiв коштiв, що надходять вiд його реалiзацiї до Державного бюджету.

     3.59. Забезпечує подання до Держмитслужби України та iнших уповноважених органiв фiнансової, бюджетної, податкової та статистичної звiтностi.

     3.60. Одержує в установленому порядку вiд пiдроздiлiв митної служби України, а також мiжнародних органiзацiй i установ, митних органiв зарубiжних країн вiдомостi, документи, iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на Департамент завдань.

     3.61. Використовує в установленому Держмитслужбою України порядку iнформацiйнi й довiдковi бази даних ЄАIС Держмитслужби та вiдповiднi програмно-iнформацiйнi комплекси, створює власнi та використовує мiжнароднi iнформацiйнi бази даних з метою виконання завдань, покладених на Департамент.

     3.62. У встановленому Держмитслужбою України порядку залучає посадових осiб митної служби України до виконання завдань, покладених на Департамент.

     3.63. У встановленому законодавством України порядку звертається до органiв державної влади, правоохоронних органiв України, пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян України й зарубiжних країн iз запитами про надання необхiдної iнформацiї.

     3.64. Вимагає в межах компетенцiї вiд керiвникiв митниць, митних органiзацiй додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

     3.65. Органiзує та здiйснює в установленому порядку огляд територiй i примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi й iнших мiсць, де розмiщенi або можуть бути розмiщенi товари й транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи.

     3.66. У встановленому порядку бере участь у проведеннi митного огляду товарiв i транспортних засобiв.

     Дає митницям обов'язковi для виконання письмовi доручення щодо проведення цiлеспрямованого митного огляду товарiв, транспортних засобiв, особистого огляду громадян, а також переогляду оформлених у митному вiдношеннi або таких, що пройшли митний контроль, товарiв i транспортних засобiв.

     3.67. Дає доручення керiвникам митниць, митних органiзацiй для вжиття заходiв чи здiйснення дiй, спрямованих на виконання завдань, що належать до компетенцiї Департаменту, та вимагає звiти про їх виконання.

     3.68. Органiзовує й проводить в установленому законодавством України порядку перевiрки дiяльностi митниць, митних органiзацiй та учасникiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, у тому числi з залученням спецiалiстiв i експертiв. У ходi проведення таких перевiрок користується матерiально-технiчними засобами митних органiв, у зонi дiяльностi яких вони здiйснюються.

     3.69. Вносить пропозицiї керiвництву Держмитслужби України про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб митних органiв та митних органiзацiй, щодо яких встановлено факти порушень ними законодавства України або зловживань посадовим становищем.

     3.70. Вносить пропозицiї Головi Держмитслужби України щодо застосування методiв посиленого контролю до суб'єктiв i об'єктiв митного контролю, коригування часу й механiзмiв митного контролю й митного оформлення та щодо iнших заходiв з метою запобiгання порушенням чинного законодавства.

     3.71. Iнiцiює скликання в установленому порядку нарад iз залученням посадових осiб митних органiв, представникiв органiв державної влади, органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, установ i органiзацiй управлiння, суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi для вирiшення завдань, що належать до компетенцiї Департаменту.

     3.72. Використовує в роботi кримiналiстичну, спецiальну технiку, засоби зв'язку й транспорт.

     3.73. Використовує бланк Департаменту встановленого зразка для листування iз зовнiшнiми кореспондентами з питань, що належать до компетенцiї Департаменту".

     5. Пiдпункт 4.6.4 пункту 4.6 Положення викласти у такiй редакцiї:

     "4.6.4. Органiзує взаємодiю Департаменту з органами виконавчої влади та управлiння, органами мiсцевого самоврядування, запитує й одержує у встановленому порядку вiд митних органiв, митних органiзацiй, структурних пiдроздiлiв Держмитслужби, митних органiв зарубiжних країн, iнших державних i недержавних органiв, юридичних осiб i громадян необхiдну iнформацiю, документи й матерiали для виконання завдань, покладених на Департамент, надає вiдповiдно до своєї компетенцiї iншу службову iнформацiю митним органам, митним органiзацiям, структурним пiдроздiлам Держмитслужби, iншим державним i недержавним органам".

Т.в.о. Голови Служби

О.М.Дороховський