КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 липня 2014 р.	N 283

Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням (крiм видобутку) i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Державною пробiрною службою

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням (крiм видобутку) i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Державною пробiрною службою, згiдно з додатком.

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2008 р. N 909 "Про затвердження критерiїв оцiнки ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi (крiм видобутку) з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення, напiвдорогоцiнним камiнням i перiодичностi проведення планових заходiв державного нагляду (контролю)" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 80, ст. 2682).

Прем'єр-мiнiстр України

А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 70

 

Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2014 р. N 283

КРИТЕРIЇ,
за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням (крiм видобутку) i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Державною пробiрною службою

     1. Критерiями, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням (крiм видобутку) (далi - операцiї з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням), є:

     строк провадження господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням;

     види дорогоцiнних металiв та порядок дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння, що використовуються у господарськiй дiяльностi;

     обсяги операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням;

     кiлькiсть пунктiв продажу ювелiрних та/або побутових виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;

     наявнiсть виявлених за результатами попереднiх заходiв державного нагляду (контролю) порушень вимог законодавства щодо провадження господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням.

     2. Вiдповiдно до встановлених критерiїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенiв ризику - високого, середнього або незначного.

     3. До суб'єктiв господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти:

     1) строк провадження якими господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням пiсля реєстрацiї у Пробiрнiй службi становить менш як три роки;

     2) якi протягом року, що передує плановому, здiйснювали операцiї з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням в одному з таких обсягiв:

     з дорогоцiнними металами - бiльш як 45 кiлограмiв (у лiгатурi);

     з дорогоцiнним камiнням першого порядку - бiльш як 150 каратiв;

     з дорогоцiнним камiнням другого порядку - бiльш як 1500 каратiв;

     з дорогоцiнним камiнням органогенного утворення - бiльш як 50 кiлограмiв;

     3) якi протягом року, що передує плановому, мали п'ять або бiльше пунктiв продажу ювелiрних та/або побутових виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;

     4) якi протягом п'яти рокiв, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останнiх заходiв державного нагляду (контролю), допустили порушення вимог законодавства щодо провадження господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням.

     4. До суб'єктiв господарювання iз середнiм ступенем ризику належать суб'єкти:

     1) якi протягом року, що передує плановому, здiйснювали операцiї з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням в одному з таких обсягiв:

     з дорогоцiнними металами - 45 кiлограмiв або менше, але бiльш як 0,75 кiлограма (в лiгатурi);

     з дорогоцiнним камiнням першого порядку - 150 каратiв або менше;

     з дорогоцiнним камiнням другого порядку - 1500 каратiв або менше;

     з дорогоцiнним камiнням третього порядку - бiльш як 3500 каратiв;

     з дорогоцiнним камiнням органогенного утворення - 50 кiлограмiв або менше, але бiльш як 5 кiлограмiв;

     з напiвдорогоцiнним камiнням першого порядку - бiльш як 5000 каратiв;

     2) якi протягом року, що передує плановому, мали три або чотири пункти продажу ювелiрних та/або побутових виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння.

     5. До суб'єктiв господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти:

     1) якi протягом року, що передує плановому, здiйснювали операцiї з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням в одному з таких обсягiв:

     з дорогоцiнними металами - 0,75 кiлограма або менше (в лiгатурi);

     з дорогоцiнним камiнням третього порядку - 3500 каратiв або менше;

     з дорогоцiнним камiнням четвертого порядку - бiльш як 5000 каратiв;

     з дорогоцiнним камiнням органогенного утворення - 5 кiлограмiв або менше;

     з напiвдорогоцiнним камiнням першого порядку - 5000 каратiв або менше;

     з напiвдорогоцiнним камiнням другого порядку - бiльш як 5000 каратiв;

     2) якi протягом року, що передує плановому, мали один або два пункти продажу ювелiрних та/або побутових виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння.

     6. Плановi заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо провадження господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням здiйснюються з такою перiодичнiстю:

     з високим ступенем ризику - не частiше нiж один раз на рiк;

     iз середнiм ступенем ризику - не частiше нiж один раз на три роки;

     з незначним ступенем ризику - не частiше нiж один раз на п'ять рокiв.

     7. Зазначенi у пiдпунктi 2 пункту 3, пiдпунктi 1 пункту 4 та пiдпунктi 1 пункту 5 цього додатка обсяги операцiй визначаються за обсягом надходження суб'єктам господарювання дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння.

     8. У разi коли протягом останнiх п'яти рокiв, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останнiх заходiв державного нагляду (контролю) не виявлено фактiв порушення вимог законодавства щодо провадження господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, наступний плановий захiд державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здiйснюється не ранiше нiж через установлений для вiдповiдного ступеня ризику перiод, збiльшений у 1,5 раза.

     9. У разi коли суб'єкт господарювання може бути вiднесений одночасно до двох або бiльше ступенiв ризику, такий суб'єкт належить до бiльш високого ступеня ризику з тих, до яких вiн може бути вiднесений.