ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ УКРАЇНИ

Методичнi рекомендацiї з органiзацiї фiнансового монiторингу щодо країн, якi є членами Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) та Європейського Союзу (ЄС)

     Вiдповiдно до частини четвертої статтi 6 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний встановити високий ризик, зокрема, стосовно iноземних фiнансових установ (крiм фiнансових установ, якi зареєстрованi в державах - членах Європейського Союзу, державах - членах Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF), з якими встановлюються кореспондентськi вiдносини.

     У зв'язку з цим надаємо перелiк країн, якi станом на 19.08.2015 являються членами FATF: Аргентина, Австралiя, Австрiя, Бельгiя, Бразилiя, Канада, Китай, Данiя, Фiнляндiя, Францiя, Нiмеччина, Грецiя, Гонконг (Китай), Iсландiя, Iндiя, Iрландiя, Iталiя, Японiя, Республiка Корея, Люксембург, Мексика, Нiдерланди, Королiвство Нової Зеландiї, Норвегiя, Португалiя, Росiйська Федерацiя, Сiнгапур, Пiвденна Африка, Iспанiя, Швецiя, Швейцарiя, Туреччина, Великобританiя, Сполученi Штати Америки.

     Водночас, зазначений перелiк може змiнюватись, тому актуальний (з урахуванням змiн) перелiк країн, якi є членами FATF знаходиться на офiцiйному веб-сайтi FATF за адресою: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/.

     Крiм того, iнформуємо про перелiк країн, що станом на 19.08.2015 є членами ЄС: Австрiя, Бельгiя, Болгарiя, Хорватiя, Кiпр, Чехiя, Данiя, Естонiя, Фiнляндiя, Францiя, Нiмеччина, Грецiя, Угорщина, Iрландiя, Iталiя, Латвiя, Литва, Люксембург, Мальта, Нiдерланди, Польща, Португалiя, Румунiя, Словаччина, Словенiя, Iспанiя, Швецiя, Великобританiя.

     Разом з тим, вищезазначений перелiк може зазнавати змiн, тому актуальний (з урахуванням змiн) перелiк країн, що є членами ЄС знаходиться на офiцiйному веб-сайтi Європейського Союзу за адресою:http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/.