НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фiнансового монiторингу

Щодо продовження санкцiйного режиму РБ ООН щодо Корейської Народно-Демократичної Республiки

     Нацiональний банк України (далi - Нацiональний банк) вiдповiдно до пункту 2 частини другої статтi 14 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далi - Закон) повiдомляє таке.

     22 грудня 2017 року, Рада Безпеки ООН одноголосно схвалила Резолюцiю 2397 (2017), якою посилила санкцiї щодо Корейської Народно-Демократичної Республiки.

     Зазначена Резолюцiя посилила вже iснуючий санкцiйний режим проти КНДР.

     Серед ключових нововведень Резолюцiї 2397 (2017) слiд виокремити наступнi:

     - заборону iмпорту з КНДР харчових та сiльськогосподарських продуктiв, машинного та електричного обладнання, землi, камiння, включно з магнезитом та магнезiєю, деревини та суден;

     - заборону на постачання, продаж або передачу до КНДР промислового обладнання, усiх засобiв наземного транспорту, залiза, сталi та iнших металiв, за виключенням запасних частин до тих механiзмiв, якi можуть бути використанi для пiдтримки комерцiйних цивiльних пасажирських лiтакiв КНДР;

     - посилення заходiв щодо контролю над незаконним експортом вугiлля та iнших заборонених товарiв шляхом накладення арешту, огляду або замороження рахункiв суден, якi знаходяться в портах або територiальних водах України, якщо є iнформацiя, що таке судно перевозить заборонений вантаж;

     - репатрiацiя всiх пiвнiчнокорейських громадян, якi працюють i мають прибуток в Українi, до КНДР впродовж 24 мiсяцiв, окрiм тих осiб, повернення яких до КНДР заборонено згiдно з нацiональним законодавством або мiжнародним правом;

     - обмеження постачання, продажу або передачi сирої нафти до КНДР до 4 млн барелiв (525 тис. тон.) на рiк, починаючи з 22 грудня 2017 р., та за умови звiтування Комiтету 1718 (через МЗС України) кожнi 90 днiв;

     - суттєве обмеження (у пiдсумку до 90 %, не бiльше 500 тис. барелiв на рiк) на постачання до КНДР продуктiв нафтопереробки;

     - замороження активiв та заборона перемiщення додатковим 16 особам, включаючи представникiв Робiтничої партiї та уряду КНДР, а також пiвнiчнокорейських банкiв;

     - включення Мiнiстерства збройних сил КНДР до контрольного списку пiвнiчнокорейських юридичних осiб.

     Крiм того, додатково зауважуємо, що на виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо КНДР банки повиннi вжити заходiв щодо блокування грошових коштiв, iнших фiнансових активiв i економiчних ресурсiв, наявних на територiї України i якi прямо або опосередковано перебувають у власностi або пiд контролем фiзичних/юридичних осiб, якi, як встановлено Комiтетом Ради Безпеки ООН, заснованим Резолюцiєю 1718 (2006), або Радою Безпеки, є учасниками чи забезпечують пiдтримку, в тому числi iншими незаконними шляхами (методами), програм КНДР, пов'язаних iз ядерною зброєю, iншими видами зброї масового ураження i балiстичними ракетами, або дiють вiд їх iменi чи за їх дорученням фiзичних/юридичних осiб, i забезпечити, щоб грошовi кошти, фiнансовi активи та економiчнi ресурси не надавалися таким юридичним/фiзичним особам або в їх iнтересах. Перелiк осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовуються мiжнароднi санкцiї формується Державною службою фiнансового монiторингу України та розмiщується на її офiцiйному веб-сайтi http://www.sdfm.gov.ua/

     Нацiональний банк наголошує на необхiдностi дотримання банками видiв та умов застосування санкцiй, визначених Резолюцiями Ради Безпеки ООН.