ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 30 грудня 2022 року	N 254

Про затвердження Положення про Реєстр пунктiв обмiну iноземної валюти та внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 44, 55, 55¹, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статтi 66 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", статтi 7 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", статей 5, 6, 9 Закону України "Про валюту i валютнi операцiї", Податкового кодексу України, з метою визначення порядку ведення Реєстру пунктiв обмiну iноземної валюти Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Положення про Реєстр пунктiв обмiну iноземної валюти (далi - Положення), що додається.

     2. Унести до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 29 липня 2022 року N 165 "Про особливостi регулювання та нагляду за здiйсненням дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi в перiод дiї воєнного стану та внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06 березня 2022 року N 39" такi змiни:

     1) пiдпункт 1 пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "1) iнформувати про встановленi курси купiвлi та продажу iноземних валют, про здiйснення валютно-обмiнних операцiй у будь-якiй формi поза межами кас установи, її структурних пiдроздiлiв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, пунктiв обмiну iноземної валюти, об'єктiв поштового зв'язку установи, у яких здiйснюється дiяльнiсть iз торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi (далi - структурнi/вiдокремленi пiдроздiли установи), включаючи на спецiальних тимчасових i стацiонарних конструкцiях, розташованих усерединi будинкiв, споруд, на вiдкритiй мiсцевостi, на зовнiшнiх поверхнях будинкiв, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць i дорiг, включаючи штендер, пiдлоговий стенд, мобiльний стенд обмiну валют, електронне (LED) табло обмiну валют;";

     2) пункти 6, 39 та 40 виключити;

     3) у текстi постанови слово "структурний" у всiх вiдмiнках та числах замiнити словами "структурний/вiдокремлений" у всiх вiдмiнках та числах.

     3. Унести до пункту 502¹ глави 63 роздiлу X Положення про лiцензування та реєстрацiю надавачiв фiнансових послуг та умови провадження ними дiяльностi з надання фiнансових послуг, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 грудня 2021 року N 153 (зi змiнами), такi змiни:

     пункт пiсля слова "порядку" доповнити словами "та на умовах";

     слова "лiцензування валютних операцiй" замiнити словами "ведення Реєстру пунктiв обмiну iноземної валюти".

     4. Роздiл VIII, додатки 19 та 20 до Положення про порядок видачi небанкiвським фiнансовим установам, операторам поштового зв'язку лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 грудня 2017 року N 137) (зi змiнами), виключити.

     5. Банкам протягом 10 робочих днiв пiсля отримання повiдомлення засобами електронної пошти Нацiонального банку України (далi - Нацiональний банк) про оновлення автоматизованої iнформацiйної системи ведення Державного реєстру банкiв забезпечити подання Нацiональному банку через автоматизовану iнформацiйну систему ведення Державного реєстру банкiв актуальної iнформацiї про свої вiдокремленi/структурнi пiдроздiли, вiдкритi з метою здiйснення торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi, iнформацiя про якi пiдлягає внесенню в Реєстр пунктiв обмiну iноземної валюти.

     Нацiональний банк розмiщує iнформацiю про оновлення автоматизованої iнформацiйної системи ведення Державного реєстру банкiв на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку у день направлення банкам повiдомлення засобами електронної пошти Нацiонального банку вiдповiдно до абзацу першого пункту 5 цiєї постанови.

     6. Банки до отримання повiдомлення Нацiонального банку про оновлення автоматизованої iнформацiйної системи ведення Державного реєстру банкiв, до 05 числа кожного мiсяця починаючи з 01 лютого 2023 року подають iнформацiю про свої вiдокремленi/структурнi пiдроздiли, вiдкритi з метою здiйснення торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi, iнформацiя про якi пiдлягає внесенню до Реєстру пунктiв обмiну iноземної валюти, станом на 01 число такого мiсяця за формою згiдно з додатком до Положення з дотриманням вимог пунктiв 13 та 14 роздiлу III Положення щодо його оформлення та подання.

     7. Операторам поштового зв'язку протягом 10 робочих днiв iз дня набрання чинностi цiєю постановою забезпечити подання Нацiональному банку iнформацiї про свої структурнi пiдроздiли, iнформацiя про якi не пiдлягає внесенню до Реєстру пунктiв обмiну iноземної валюти, вiдповiдно до вимог пункту 6 роздiлу II Положення за формою згiдно з додатком до Положення.

     8. Нацiональний банк на виконання вимог пункту 141.13.5 Податкового кодексу України формує iнформацiю станом на 01 сiчня 2023 року про вiдокремленi/структурнi пiдроздiли:

     1) небанкiвських фiнансових установ, вiдкритi з метою здiйснення торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi, на пiдставi iнформацiї про структурнi пiдроздiли, яка подавалася до Нацiонального банку вiдповiдно до вимог роздiлу VIII Положення про порядок видачi небанкiвським фiнансовим установам, операторам поштового зв'язку лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 грудня 2017 року N 137) (зi змiнами);

     2) банкiв та операторiв поштового зв'язку, вiдкритi з метою здiйснення торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi, на пiдставi iнформацiї, поданої на письмовi запити Нацiонального банку.

     9. Постанова набирає чинностi з 01 сiчня 2023 року.

Голова

Андрiй ПИШНИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 30 грудня 2022 року N 254

Положення
про Реєстр пунктiв обмiну iноземної валюти

I. Загальнi положення

     1. Це Положення розроблено вiдповiдно до Законiв України "Про Нацiональний банк України", "Про валюту i валютнi операцiї", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", Податкового кодексу України та iнших законодавчих актiв України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України (далi - Нацiональний банк) iз метою визначення порядку ведення Реєстру пунктiв обмiну iноземної валюти (далi - Реєстр ПОВ).

     2. Термiни в цьому Положеннi вживаються в таких значеннях:

     1) вiдокремлений пiдроздiл банку - пiдроздiл, вiдкритий банком не в складi головного офiсу, який вiдповiдає вимогам, установленим Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", главою 53 роздiлу VIII Положення про лiцензування банкiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22 грудня 2018 року N 149 (зi змiнами), та якому банком надано право здiйснювати дiяльнiсть iз торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi вiд iменi банку;

     2) вiдокремлений пiдроздiл небанкiвської фiнансової установи - фiлiя, каса та iнший пiдроздiл, вiдкритий небанкiвською фiнансовою установою не в складi головного офiсу, якому небанкiвською фiнансовою установою надано право здiйснювати дiяльнiсть iз торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi вiд iменi небанкiвської фiнансової установи;

     3) вiдокремлений пiдроздiл оператора поштового зв'язку - пiдроздiл, вiдкритий оператором поштового зв'язку не в складi головного офiсу, якому оператором поштового зв'язку надано право здiйснювати дiяльнiсть iз торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi вiд iменi оператора поштового зв'язку;

     4) квалiфiкований електронний пiдпис (далi - КЕП) - квалiфiкований електронний пiдпис, створений вiдповiдно до вимог Закону України "Про електроннi довiрчi послуги";

     5) код за ЄДРПОУ - iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     6) оператор поштового зв'язку - суб'єкт господарювання, що здiйснює дiяльнiсть на територiї України, у встановленому законодавством України порядку надає послуги поштового зв'язку та має лiцензiю на торгiвлю валютними цiнностями;

     7) структурний пiдроздiл банку - невiдокремлений структурний пiдроздiл, створений у складi головного офiсу банку, якому банком надано право здiйснювати торгiвлю валютними цiнностями в готiвковiй формi;

     8) структурний пiдроздiл небанкiвської фiнансової установи - невiдокремлений структурний пiдроздiл, створений у складi головного офiсу небанкiвської фiнансової установи, якому небанкiвською фiнансовою установою надано право здiйснювати торгiвлю валютними цiнностями в готiвковiй формi;

     9) структурний пiдроздiл оператора поштового зв'язку - невiдокремлений структурний пiдроздiл, створений у складi головного офiсу оператора поштового зв'язку, якому оператором поштового зв'язку надано право здiйснювати торгiвлю валютними цiнностями в готiвковiй формi;

     10) установа - банк, який має банкiвську лiцензiю, небанкiвська фiнансова установа, оператор поштового зв'язку, якi мають лiцензiю на торгiвлю валютними цiнностями.

     Термiн "лiцензiя на торгiвлю валютними цiнностями" уживається в значеннi, визначеному в Положеннi про лiцензування та реєстрацiю надавачiв фiнансових послуг та провадження ними дiяльностi з надання фiнансових послуг, затвердженому постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 грудня 2021 року N 153 (зi змiнами).

     Термiн "пункт обмiну iноземної валюти" уживається в значеннi, наведеному в пiдпунктi 141.13.1 пункту 141.13 статтi 141 Податкового кодексу України.

     Iншi термiни, що вживаються в цьому Положеннi, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Нацiонального банку.

     3. Вимоги цього Положення поширюються на:

     1) банки, якi мають банкiвську лiцензiю;

     2) небанкiвськi фiнансовi установи, операторiв поштового зв'язку, якi мають лiцензiю на торгiвлю валютними цiнностями.

II. Порядок формування Реєстру ПОВ

     4. Нацiональний банк здiйснює формування Реєстру ПОВ на пiдставi iнформацiї, що подається:

     1) небанкiвською фiнансовою установою, оператором поштового зв'язку за формою згiдно з додатком до цього Положення;

     2) банком через автоматизовану iнформацiйну систему ведення Державного реєстру банкiв.

     5. До Реєстру ПОВ уноситься iнформацiя про такi пункти обмiну iноземної валюти установ:

     1) вiдокремлений пiдроздiл банку та структурний пiдроздiл оператора поштового зв'язку, якщо такий вiдокремлений/структурний пiдроздiл використовує зовнiшню рекламу, таблички, вивiски або iншi засоби для рекламування дiяльностi з торгiвлi iноземною валютою в готiвковiй формi поза межами примiщень, у яких вони розташованi, i безпосередньо в таких примiщеннях;

     2) вiдокремлений пiдроздiл небанкiвської фiнансової установи та оператора поштового зв'язку;

     3) структурний пiдроздiл банку та небанкiвської фiнансової установи.

     6. Оператор поштового зв'язку подає Нацiональному банку iнформацiю про свiй структурний пiдроздiл, якщо такий структурний пiдроздiл не використовує зовнiшню рекламу, таблички, вивiски або iншi засоби для рекламування дiяльностi з торгiвлi iноземною валютою в готiвковiй формi поза межами примiщень, у яких вони розташованi, i безпосередньо в таких примiщеннях, в порядку та строки, визначенi цим Положенням як для реєстрацiї пункту обмiну iноземної валюти. Нацiональний банк здiйснює облiк таких структурних пiдроздiлiв оператора поштового зв'язку без внесення iнформацiї про них до Реєстру ПОВ.

     7. Оператор поштового зв'язку зобов'язаний подати до Нацiонального банку iнформацiю про початок здiйснення своїм структурним пiдроздiлом дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi для внесення до Реєстру ПОВ, якщо такий структурний пiдроздiл починає використовувати зовнiшню рекламу, таблички, вивiски або iншi засоби для рекламування дiяльностi з торгiвлi iноземною валютою в готiвковiй формi поза межами примiщень, у яких вони розташованi, i безпосередньо в таких примiщеннях, за формою згiдно з додатком до цього Положення не пiзнiше нiж за десять робочих днiв до дня початку використання таким пунктом обмiну iноземної валюти зовнiшньої реклами, табличок, вивiсок або iнших засобiв для рекламування дiяльностi з торгiвлi iноземною валютою в готiвковiй формi поза межами примiщень, у яких вони розташованi, i безпосередньо в таких примiщеннях.

     8. Нацiональний банк розмiщує форму додатка до цього Положення, який використовується для подання iнформацiї до Нацiонального банку згiдно з цим Положенням в електроннiй формi у форматi xlsx на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку.

     9. Нацiональний банк щомiсячно до 10 числа (включно) поточного мiсяця розмiщує iнформацiю з Реєстру ПОВ станом на 01 число поточного мiсяця на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку в такому обсязi:

     1) повне найменування установи;

     2) код за ЄДРПОУ установи;

     3) повне найменування пунктiв обмiну iноземної валюти вiдповiдної установи;

     4) єдиний iдентифiкатор Нацiонального банку (далi - код ID НБУ) пунктiв обмiну iноземної валюти;

     5) код за ЄДРПОУ пункту обмiну iноземної валюти або його власний унiкальний у межах установи цифровий / символьно-цифровий код;

     6) адреси пунктiв обмiну iноземної валюти вiдповiдної установи.

     10. Нацiональний банк уносить iнформацiю до Реєстру ПОВ, подану небанкiвською фiнансовою установою, оператором поштового зв'язку за формою згiдно з додатком до цього Положення протягом п'яти робочих днiв iз дня її отримання за умови успiшної перевiрки КЕП уповноваженого представника небанкiвської фiнансової установи, оператора поштового зв'язку в порядку, зазначеному в абзацi другому пункту 13 роздiлу III цього Положення.

     Iнформацiя, подана банком через автоматизовану iнформацiйну систему ведення Державного реєстру банкiв, уноситься до Реєстру ПОВ автоматично.

III. Порядок подання iнформацiї до Реєстру ПОВ

     11. Небанкiвська фiнансова установа та оператор поштового зв'язку подають до Нацiонального банку iнформацiю про початок роботи / припинення / змiни в iнформацiї про свiй пункт обмiну iноземної валюти за формою згiдно з додатком до цього Положення в строки, визначенi в пунктi 16 роздiлу III цього Положення.

     12. Банки подають iнформацiю про початок/припинення/змiни в iнформацiї про пункти обмiну iноземної валюти через автоматизовану iнформацiйну систему ведення Державного реєстру банкiв у строки, визначенi в пунктi 16 роздiлу III цього Положення.

     13. Небанкiвська фiнансова установа та оператор поштового зв'язку подають Нацiональному банку у випадках, визначених у пунктi 11 роздiлу III цього Положення, iнформацiю за формою згiдно з додатком до цього Положення у виглядi електронного документа у форматi xlsx, пiдписаного шляхом накладення КЕП уповноваженого представника небанкiвської фiнансової установи, оператора поштового зв'язку - електронним повiдомленням на офiцiйну поштову електронну скриньку Нацiонального банку nbu@bank.gov.ua або iншими засобами електронного зв'язку, якi використовуються Нацiональним банком для електронного документообiгу.

     Нацiональний банк перевiряє цiлiснiсть та автентичнiсть даних КЕП уповноваженого представника небанкiвської фiнансової установи, оператора поштового зв'язку на отриманому електронному документi. Нацiональний банк, якщо перевiрка не пройшла успiшно, повiдомляє небанкiвську фiнансову установу, оператора поштового зв'язку про неприйняття електронного документа не пiзнiше наступного робочого дня.

     14. Iнформацiя за формою згiдно з додатком до цього Положення вважається поданою небанкiвською фiнансовою установою, оператором поштового зв'язку до Нацiонального банку, якщо небанкiвська фiнансова установа, оператор поштового зв'язку подали iнформацiю за формою згiдно з додатком до цього Положення в строки, визначенi в пунктi 16 роздiлу III цього Положення, та Нацiональний банк не повiдомив небанкiвську фiнансову установу, оператора поштового зв'язку про неприйняття електронного документа з такою iнформацiєю в порядку, визначеному в абзацi другому пункту 13 цього Положення.

     15. Установа несе вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть iнформацiї, що подається до Нацiонального банку.

     16. Банк подає Нацiональному банку iнформацiю через автоматизовану iнформацiйну систему ведення Державного реєстру банкiв, небанкiвська фiнансова установа та оператор поштового зв'язку - за формою згiдно з додатком до цього Положення:

     1) про початок здiйснення пунктом обмiну iноземної валюти дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi - не пiзнiше нiж за десять робочих днiв до дня початку здiйснення таким пунктом обмiну iноземної валюти дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi;

     2) про припинення здiйснення пунктом обмiну iноземної валюти дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дня припинення здiйснення таким пунктом обмiну iноземної валюти дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi;

     3) про будь-якi змiни в iнформацiї - протягом трьох робочих днiв iз дня виникнення таких змiн.

     17. Змiна мiсцезнаходження пункту обмiну iноземної валюти небанкiвської фiнансової установи не повинна призводити до змiни населеного пункту його розташування. Небанкiвська фiнансова установа, якщо змiна мiсцезнаходження пункту обмiну iноземної валюти призводить до змiни населеного пункту його розташування, припиняє дiяльнiсть такого пункту обмiну iноземної валюти та вiдкриває новий пункт обмiну iноземної валюти з новим мiсцезнаходженням.

     18. Пункт обмiну iноземної валюти установи:

     1) має право розпочати здiйснення вiд iменi установи дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi через 10 робочих днiв пiсля подання установою Нацiональному банку iнформацiї про початок дiяльностi такого пункту обмiну iноземної валюти установи або з дня, зазначеного в повiдомленнi (якщо вiн є пiзнiшим), вiдповiдно до вимог роздiлу III цього Положення;

     2) зобов'язаний припинити здiйснення вiд iменi установи дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi протягом п'яти робочих днiв пiсля подання установою Нацiональному банку iнформацiї про припинення дiяльностi такого пункту обмiну iноземної валюти установи або з дня, зазначеного в повiдомленнi (якщо вiн є пiзнiшим), вiдповiдно до вимог роздiлу III цього Положення.

     19. Торгiвля валютними цiнностями в готiвковiй формi в пунктi обмiну iноземної валюти, що пiдлягає внесенню до Реєстру ПОВ, але який не внесений до нього, забороняється.

     20. Нацiональний банк у разi неподання, несвоєчасного подання iнформацiї установою вiдповiдно до вимог цього Положення має право застосувати заходи впливу вiдповiдно до Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про валюту i валютнi операцiї" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку.

 

Додаток до Положення про Реєстр пунктiв обмiну iноземної валюти (пункт 4 роздiлу II)

Iнформацiя,
що подається до Нацiонального банку України про початок/припинення здiйснення пунктом обмiну iноземної валюти дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi та/або про змiни в iнформацiї щодо здiйснення такої дiяльностi

1.
(повне найменування, код за ЄДРПОУ установи)

Таблиця

N з/п	Повне найменування пункту обмiну iноземної валюти	Код за ЄДРПОУ пункту обмiну iноземної валюти або власний унiкальний у межах установи цифровий / символьно-цифровий код, або код ID НБУ пункту обмiну iноземної валюти	Мiсцезнаходження пункту обмiну валюти (iндекс, обл., населений пункт, адреса зi скороченнями: вул., просп., пров., бул., пл.)	Додаткова iнформацiя щодо розташування примiщення (за наявностi)	Телефон установи / пункту обмiну валюти	Електронна пошта (e-mail) установи / пункту обмiну валюти
1	2	3	4	5	6	7

Продовження таблицi

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) i телефон керiвника пункту обмiну валюти	Iнформацiя про основний РРО			Iнформацiя про резервний РРО
	дата реєстрацiї	фiскальний номер	тип реєстрацiї	дата реєстрацiї	фiскальний номер	тип реєстрацiї
8	9	10	11	12	13	14

Продовження таблицi

Використання зовнiшньої реклами, табличок, вивiсок або iнших засобiв для рекламування дiяльностi з торгiвлi iноземною валютою в готiвковiй формi поза межами примiщень, у яких вони розташованi, i безпосередньо в таких примiщеннях (Так/Нi)	Дата
	початку дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi	змiн в iнформацiї з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi	припинення дiяльностi з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi
15	16	17	18

Продовження таблицi

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) i телефон особи, вiдповiдальної за подання iнформацiї до Нацiонального банку

19

2. Я,		,
	(прiзвище, власне iм'я, по батьковi)

стверджую, що вищезазначена iнформацiя є правдивою i повною, та не заперечую проти перевiрки Нацiональним банком достовiрностi поданих вiдомостей i персональних даних, що в них мiстяться, у тому числi, але не виключно, шляхом надання цiєї iнформацiї iншим державним органам, органам мiсцевого самоврядування, юридичним особам (уключаючи банки та iншi фiнансовi установи) i фiзичним особам.
Надаю дозвiл Нацiональному банку на отримання вiд державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб (уключаючи банки та iншi фiнансовi установи) i фiзичних осiб будь-якої iнформацiї, у тому числi з обмеженим доступом, потрiбної для перевiрки повноти та достовiрної поданої iнформацiї.
Вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних" маю дозвiл/згоду суб'єкта персональних даних на збирання, зберiгання, обробку та поширення персональних даних, зазначених у даному повiдомленнi.

Особистий пiдпис уповноваженого представника установи

Найменування посади, власне iм'я, ПРIЗВИЩЕ

Дата