ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 27 грудня 2024 року	N 182

Про затвердження Змiн до Положення про порядок видачi лiцензiй на здiйснення валютних операцiй

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 55¹, 56, 61 Закону України "Про Нацiональний банк України", Закону України "Про адмiнiстративну процедуру", статей 21, 23 Закону України "Про фiнансовi послуги та фiнансовi компанiї", статей 6, 9 Закону України "Про валюту i валютнi операцiї", з метою приведення нормативно-правового акта Нацiонального банку України у вiдповiднiсть до вимог законодавства України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Положення про порядок видачi лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31 березня 2023 року N 43 (зi змiнами) (далi - Положення N 43), що додаються.

     2. Департаменту методологiї регулювання дiяльностi небанкiвських фiнансових установ (Сергiй Савчук) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома надавачiв фiнансових послуг iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     3. Постанова набирає чинностi з 01 сiчня 2025 року.

Голова

Андрiй ПИШНИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 27 грудня 2024 року N 182

Змiни до
Положення про порядок видачi лiцензiй на здiйснення валютних операцiй

     1. У роздiлi I:

     1) пункт 1 пiсля слiв "платiжнi послуги)" доповнити словами ", Закону України "Про адмiнiстративну процедуру" (далi - Закон про адмiнiстративну процедуру)";

     2) у пунктi 2:

     пiдпункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) дата вiдкликання, зупинення, поновлення лiцензiї, вiдмови у видачi лiцензiї - дата рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi ринкiв небанкiвських фiнансових послуг (далi - Комiтет з питань нагляду) про вiдкликання, зупинення, поновлення лiцензiї, вiдмову у видачi лiцензiї;";

     пiдпункт 2 виключити;

     3) у пунктi 3 слово "(анулювання)" виключити;

     4) роздiл пiсля пункту 3 доповнити двома новими пунктами 3¹, 3² такого змiсту:

     "3¹. Вiдносини щодо прийняття, набрання чинностi та припинення дiї адмiнiстративних актiв, прийнятих вiдповiдно до цього Положення, регулюються Законом України "Про адмiнiстративну процедуру" (далi - Закон про адмiнiстративну процедуру) з урахуванням особливостей, установлених Законом про фiнансовi послуги, Законом про валюту та iншими законами, що регулюють дiяльнiсть на ринку фiнансових послуг.

     Права та обов'язки учасникiв адмiнiстративного провадження, що здiйснюється вiдповiдно до цього Положення, визначенi Законом про адмiнiстративну процедуру, Положенням про порядок здiйснення адмiнiстративного провадження, загальнi вимоги до документiв i порядок їх подання до Нацiонального банку України в межах окремих процедур, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29 грудня 2023 року N 200 (зi змiнами) (далi - Положення N 200), та цим Положенням.

     3². Нацiональний банк здiйснює адмiнiстративне провадження в адмiнiстративних справах, визначених у цьому Положеннi, у порядку, визначеному в роздiлах IV, V Положення N 200, з урахуванням цього Положення.";

     5) пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13. Небанкiвська установа вносить плату за послугу з розгляду заяви про видачу лiцензiї на здiйснення валютних операцiй та доданих до неї документiв у розмiрi, визначеному в Тарифах на послуги з реєстрацiї та лiцензування, що надаються Нацiональним банком України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12 серпня 2003 року N 333 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 жовтня 2023 року N 134), зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 10 вересня 2003 року за N 787/8108 (зi змiнами).";

     6) пункти 14, 15 виключити;

     7) у пiдпунктi 1 пункту 17 слово "анулювання" замiнити словом "вiдкликання";

     8) в абзацi першому пункту 18, пунктi 19, пiдпунктах 1, 2 пункту 21, пунктах 22, 23 слово "(анулювання)" виключити.

     2. У роздiлi III:

     1) у пiдпунктi 3 пункту 36 слова "пакет документiв" замiнити словом "заяви";

     2) у пунктi 42 слова "пакет документiв" замiнити словами "заяву та доданi до неї документи";

     3) у пунктi 43 слово "заявою" замiнити словом "клопотанням".

     3. Пункт 48 роздiлу IV пiсля слова "документiв" доповнити словами ", доданих до заяви".

     4. У роздiлi V:

     1) пункт 51 викласти в такiй редакцiї:

     "51. Нацiональний банк приймає рiшення про видачу лiцензiї або вiдмову в її видачi протягом 60 календарних днiв iз дня подання заяви, визначеної цим Положенням.";

     2) роздiл пiсля пункту 51 доповнити двома новими пунктами 51¹, 51² такого змiсту:

     "51¹. Нацiональний банк приймає рiшення про видачу лiцензiї або вiдмову в її видачi на пiдставi заяви та доданих до неї документiв, визначених цим Положенням.

     51². У рiшеннi про вiдмову в видачi лiцензiї зазначаються вiдомостi, визначенi в пунктi 91 роздiлу V Положення N 200.";

     3) пункти 52, 56 викласти в такiй редакцiї:

     "52. Рiшення про видачу лiцензiї або вiдмову в її видачi, зупинення, поновлення, вiдкликання лiцензiї приймає Комiтет з питань нагляду.

     Рiшення Нацiонального банку про видачу лiцензiї або вiдмову в її видачi, а також зупинення, поновлення, вiдкликання лiцензiї є обов'язковим для виконання.

     Нацiональний банк видає небанкiвськiй установi лiцензiю шляхом унесення облiкового запису про це до електронного реєстру невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня iз дня прийняття Комiтетом з питань нагляду рiшення про видачу лiцензiї, а за наявностi обґрунтованих причин - не пiзнiше трьох робочих днiв iз дня прийняття рiшення.

     Лiцензiя набирає чинностi з дня внесення до електронного реєстру облiкового запису про видачу лiцензiї.";

     "56. Нацiональний банк надає небанкiвськiй установi витяг з електронного реєстру невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня, а за наявностi обґрунтованих причин - не пiзнiше трьох робочих днiв iз дня надходження клопотання небанкiвської установи про отримання витягу з електронного реєстру, поданого до Нацiонального банку згiдно з пунктом 43 роздiлу III цього Положення.";

     4) роздiл пiсля пункту 56 доповнити новим пунктом 56¹ такого змiсту:

     "56¹. Нацiональний банк надає небанкiвськiй установi витяг з електронного реєстру невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня iз дня унесення облiкового запису про видачу лiцензiї до електронного реєстру, а за наявностi обґрунтованих причин - не пiзнiше трьох робочих днiв iз дня унесення облiкового запису про видачу лiцензiї до електронного реєстру.";

     5) пункти 57, 58 викласти в такiй редакцiї:

     "57. Нацiональний банк надсилає небанкiвськiй установi витяг з електронного реєстру в спосiб, зазначений небанкiвською установою в клопотаннi.

     Витяг з електронного реєстру, якщо небанкiвська установа не зазначила спосiб доведення в клопотаннi, надсилається за адресою її мiсцезнаходження або у виглядi електронного документа засобами електронного зв'язку Нацiонального банку.

     58. Нацiональний банк має право зупинити адмiнiстративне провадження з розгляду заяви та вiдновити його в порядку, визначеному в роздiлi IV Положення N 200.";

     6) пункти 59 - 64 виключити;

     7) пункт 65 доповнити новим пiдпунктом такого змiсту:

     "5) у встановлений Нацiональним банком строк не було усунуто недолiки, що були пiдставою для залишення заяви про видачу лiцензiї без руху.";

     8) пункт 67 викласти в такiй редакцiї:

     "67. Нацiональний банк невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня iз дня прийняття рiшення, а за наявностi обґрунтованих причин - не пiзнiше трьох робочих днiв iз дня його прийняття надсилає небанкiвськiй установi повiдомлення про прийняте рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї засобами електронного зв'язку Нацiонального банку з направленням копiї такого рiшення.".

     V. У роздiлi VI:

     1) у заголовку роздiлу слово "(анулювання)" виключити;

     2) у пунктi 72:

     в абзацi першому слово "(анулювати)" виключити;

     у пiдпунктi 2 слово "(анулювання)" виключити;

     у пiдпунктi 4 слово "анулювання" замiнити словом "вiдкликання";

     3) роздiл пiсля пункту 72 доповнити двома новими пунктами 72¹, 72² такого змiсту:

     "72¹. Нацiональний банк приймає рiшення про вiдкликання лiцензiї за заявою небанкiвської установи протягом 30 робочих днiв iз дня отримання вiдповiдної заяви небанкiвської установи.

     Нацiональний банк приймає рiшення про вiдкликання лiцензiї на пiдставi заяви та доданих до неї документiв, визначених цим Положенням.

     У рiшеннi про вiдмову у вiдкликаннi лiцензiї на здiйснення валютних операцiй за заявою небанкiвської установи зазначаються вiдомостi, визначенi в пунктi 91 роздiлу V Положення N 200.

     72². У рiшеннi про вiдкликання лiцензiї на здiйснення валютних операцiй з iнiцiативи Нацiонального банку зазначаються вiдомостi, визначенi в пунктi 91 роздiлу V Положення N 200.";

     4) у пунктi 74:

     в абзацi першому слово "(анулювати)" виключити;

     у пiдпунктi 4 слово "(анулювання)" виключити;

     5) в абзацi першому пункту 75 слово "(анулювання)" виключити;

     6) у пунктi 76 слово "(анулювання)" виключити;

     7) у пунктi 77:

     у пiдпунктi 1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1) здiйснення валютних операцiй, визначених у лiцензiї, з наступного робочого дня пiсля дня отримання витягу з електронного реєстру та копiї рiшення Комiтету з питань нагляду про вiдкликання, зупинення дiї лiцензiї (далi - день отримання рiшення про вiдкликання, зупинення), крiм випадкiв проведення грошових розрахункiв:";

     в абзацах другому та третьому слово "анулювання" замiнити словом "вiдкликання";

     у пiдпунктi 2 слово "анулювання" замiнити словом "вiдкликання";

     8) у пунктах 78, 79 слово "(анулювання)" виключити.