Кодекс України Про Адмiнiстративнi Правопорушення

Роздiл II. АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ I АДМIНIСТРАТИВНА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

Глава 15. АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛIННЯ

     Стаття 188³⁴. Невиконання законних вимог посадових осiб суб'єктiв державного фiнансового монiторингу

     Невиконання законних вимог посадових осiб суб'єктiв державного фiнансового монiторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.